Transcript Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

0052/00016360/el
Γενική Συνέλευση
COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
COS
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 15 Ιουνίου 2016 και ώρα
6:30 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015.
1. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.
Νικόλαος Πλακίδης και Ανδρέας Ερωτοκρίτου οι οποίοι αποχωρούσαν εκ
περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο κ. Μιχαήλ
Σκουφαρίδης ο οποίος αποχωρούσε εκ περιτροπής και δεν προσεφέρθη για
επανεκλογή. Επειδή η κενή θέση δεν πληρώθηκε και ο ίδιος, όπως δήλωσε
προφορικά στη Συνέλευση, επιθυμεί να υπηρετήσει στο Διοικητικό
Συμβούλιο, με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας λογίζεται
επανεκλεγείς.
1. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και εγκρίθηκε η πολιτική
αμοιβών της Εταιρείας.
1. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ MGI Γρηγορίου και Σια Λτδ ως Ελεγκτές της
Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
Attachment:
1. Δηλώσεις 135 (2)
Non Regulated
Publication Date: 16/06/2016
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
Νικόλαος Πλακίδης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
15 Ιουνίου 2016
Όνομα
Νικόλαος Πλακίδης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
Επάγγελμα
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος
Επιχειρηματίας
Ημερομηνία
Διορισμού
Επανεκλογή
15 Ιουνίου 2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες
0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
-----------------
ΣΧΕΣΗ
---------------
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
---------------------
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γραμματέας
ZA/APET\\FOUSHIEKKAS\Files\Hadjipanayi\CSE\CSE announcments\ΕΓΣ\ΕΓΣ 2016\001 Ν. Πλακίδης 135(2).doc
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
----------------------
16 Ιουνίου 2016
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Ερωτοκρίτου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
15 Ιουνίου 2016
Όνομα
Ανδρέας Ερωτοκρίτου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
Επάγγελμα
Ημερομηνία
Διορισμού
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος
Δικηγόρος
Επανεκλογή
15 Ιουνίου 2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες
191.324
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
Στέλλα Ερωτοκρίτου
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
Σύζυγος
Τέκνο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
55.000
Συνήθεις Μετοχές
Πλήρως Πληρωθείσες
55.000
16 Ιουνίου 2016
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
ZA/APETC:\Users\panayiotish\Desktop\ΕΓΣ 2016\New folder\002 Ερωτοκρίτου 135(2).doc
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχαήλ Σκουφαρίδης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
15 Ιουνίου 2016
Όνομα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
Επάγγελμα
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μιχαήλ Σκουφαρίδης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος
Ημερομηνία
Διορισμού
Επιχειρηματίας
Επανεκλογή
15 Ιουνίου 2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες
9.615
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
-----------------
ΣΧΕΣΗ
--------------
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γραμματέας
ZA/APETC:\Users\panayiotish\Desktop\ΕΓΣ 2016\003 Σκουφαρίδης 135(2).doc
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
---------------
16 Ιουνίου 2016
-----------------
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ
Ελεγκτές
Λήξη διορισμού 15 Ιουνίου 2016
Όνομα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
Επάγγελμα
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ
Ελεγκτές
Ελεγκτές
Ημερομηνία
Διορισμού
Επαναδιορισμός
15 Ιουνίου 2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες
0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
-----------------
ΣΧΕΣΗ
---------------
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
---------------------
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
----------------------
16 Ιουνίου 2016
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γραμματέας
ZA/APET\\FOUSHIEKKAS\Files\Hadjipanayi\CSE\CSE announcments\ΕΓΣ\ΕΓΣ 2016\004 MGI Γρηγοριου 135(2).doc