Transcript Ετήσια Γενική Συνέλευση

0206/00016251/el
Γενική Συνέλευση
Aeonic Securities C.I.F. Plc
AEON
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC ανακοινώνει
ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λεμεσό.
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας
καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της
Εταιρείας.
2. Επανεκλέγηκαν ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πιο κάτω
Σύμβουλοι οι οποίοι αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή:
• Σεραφείμ Χαραλαμπίδης
• Αλέξανδρος Σίνος
• Παναγιώτης Μπρούσκαρης
• Στέφανος Καζαντζής
• Γκλόρια Χρυσάφη
3. Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν οι ίδιες.
4. Παραιτήθηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. C&N AUDITORS LTD, και
επαναδιορίστηκαν.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Attachment:
1. Article 135(2)
Non Regulated
Publication Date: 08/06/2016
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Σεραφείμ
Χαραλαμπίδης
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικός
(Επαναδιορισμός)
Επάγγελμα
Διευθύνων
Σύμβουλος
Ημερομηνία
Διορισμού
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Παναγιώτης
Μπρούσκαρης
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικός
(Επαναδιορισμός)
Επάγγελμα
Ημερομηνία
Διορισμού
Επιχειρηματίας
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Στέφανος
Καζαντζής
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικός
(Επαναδιορισμός)
Επάγγελμα
Ημερομηνία
Διορισμού
Επιχειρηματίας
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Αλέξανδρος Σίνος
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικός
(Επαναδιορισμός)
Επάγγελμα
Ημερομηνία
Διορισμού
Επιχειρηματίας
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
332.500
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Γκλόρια Χρυσάφη
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικός
(Επαναδιορισμός)
Επάγγελμα
Ημερομηνία
Διορισμού
Δικηγόρος
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου
ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη: AEONIC SECURITIES C.IF. PLC
Υποβλήθηκε από: Γκλόρια Χρυσάφη
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Elladio Building, Γρ. 201, 3085 Λεμεσός
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα
Όνομα
Ιδιότητα
Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία
(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)
Ελεγκτές
(Επαναδιορισμός)
C&N Auditors Ltd
Επάγγελμα
Ελεγκτικός
Οίκος
Ημερομηνία
Διορισμού
31/05/2016
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
31/05/2016
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ.
Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, T.K. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308,
e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής
συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007,
συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β)
εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.