Transcript Agenda ALV 2016

Agenda
Algemene
Ledenvergadering
Donderdag 2 juni 2016
2
Agenda
Onderwerp 1.
Opening en mededelingen
2.
Vaststelling notulen vorige vergadering
3.
Jaarverslag Royal FloraHolland 2015
4.
Jaarrekening Royal FloraHolland 2015
a. Toelichting op de jaarrekening 2015
b. Verslag van de RvC naar aanleiding van de jaarrekening 2015
c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage 2015 op de ledenlening
d. Bestemming netto-resultaat 2015
e. Vaststelling jaarrekening 2015
f.Betaalbaarstelling participatiereserve jaarlaag 1995 (en jaarlaag 2000 voor
oud-leden van Bloemenveiling Aalsmeer)
g. Decharge aan leden van de directie
h. Decharge aan leden van de RvC 5.Besluiten
a. Wijziging statuten i.v.m. nieuwe financieringsstructuur, incl. uitvoeringsbesluiten:
• bovengrens Ratio Risicodragend Vermogen vaststellen op 55%
• inhoudingspercentage vaststellen op 1%
• mandaat aan directie verlenen om te besluiten tot vervroegde uitkering van eindsaldi
op de participatiereserve van (oud)leden i.v.m. toepassing hardheidsclausule en/of
doelmatigheid tot een bedrag van € 1.500,-
b. Investering in herontwikkeling centrumgebouw (locatie 010-035) Aalsmeer
6. Ontwikkelingen in de sector en in het bedrijf
7.Rondvraag
8. Voorzitter RvC
a. Afscheid huidige voorzitter RvC: Bernard Oosterom
b. Goedkeuring benoeming nieuwe voorzitter RvC: Jack Goossens
Besluit










9.Sluiting
3
Toelichting
agenda
Toelichting bij agendapunt 4:
Jaarverslag 2015
Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden
op: www.floraholland.com/jaarverslag
Toelichting bij agendapunt 4c:
bijschrijving liquiditeitsbijdrage 2015 op de
ledenlening
Het beleid van de coöperatie is erop gericht de
vermogenspositie te versterken om hiermee een
financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het
boekjaar 2015 is een positief exploitatieresultaat
behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering
voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2015,
zijnde € 46 miljoen bij te schrijven op de ledenlening.
Toelichting bij agendapunt 4d:
bestemming nettoresultaat 2015
Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat
na belasting in de coöperatie te houden en deels toe
te voegen aan de participatiereserve en deels toe te
voegen aan de algemene reserve.
Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten
stelt de directie voor het netto-resultaat 2015 van
€ 12.040.000,- als volgt aan te wenden:
Participatiereserve
• over de stand per ultimo 2015
wordt 1,4% bijgeschreven:
€ 795.000,• over de ontvangen provisie in 2015
wordt 6,8% bijgeschreven
als nieuwe jaarlaag:
€ 5.225.000,Toevoeging aan de
participatiereserve:
€ 6.020.000,Algemene reserve
Toevoeging aan de
algemene reserve:
€ 6.020.000,_____________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Toelichting bij agendapunt 4f:
betaalbaarstelling participatiereserve Jaarlaag
1995 (en Jaarlaag 2000 voor oud-leden van
Bloemenveiling Aalsmeer)
De participatiereserve behoort tot het eigen vermogen
van Royal FloraHolland. Er is een apart besluit nodig
om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld
in artikel 34.3 van de statuten.
4
De betaalbaarstelling is al verwerkt in de
jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt
voorgesteld de
betaalbaarstelling van de participatiereserve goed
te keuren:
• Jaarlaag 1995 FloraHolland-oud
en Bloemenveiling Aalsmeer
€ 2.660.000,• Jaarlaag 2000 Bloemenveiling
Aalsmeer
€ 340.000,
(betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben
____________________________
__________________________________________________________________________________________________
opgezegd vóór de fusie in 2008)
Totaal betaalbaarstelling jaarlaag
participatiereserve:
__________________________________________________________________
€ 3.000.000,-
Toelichting bij agendapunt 4g:
decharge aan leden van de Directie
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan
de CEO decharge te verlenen voor het in het
betreffende boekjaar gevoerde beleid.
Toelichting bij agendapunt 4h:
decharge aan leden van de RvC
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan
de leden van de raad van commissarissen decharge
te verlenen voor het in het betreffende boekjaar
gehouden toezicht.
Toelichting bij agendapunt 5a:
wijziging statuten i.v.m. nieuwe financieringsstructuur
U heeft het afgelopen jaar op meerdere momenten
kennis kunnen nemen van het voorstel voor de
nieuwe financieringsstructuur van Royal
FloraHolland. Wij hebben hierover met u gesproken
tijdens de regiobijeenkomsten en wij hebben u
persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor u.
Voor het realiseren van deze verandering is een
wijziging van de statuten vereist. Daarom staat dit
voorstel op de agenda. Dit voorstel is goedgekeurd
door de raad van commissarissen en de adviesraden
hebben hierover unaniem positief geadviseerd.
Naast goedkeuring voor deze wijzigingen vragen we
ook uw goedkeuring voor de in de agenda
genoemde uitvoeringsbesluiten. In de statuten staat
namelijk dat deze besluiten uitsluitend genomen
kunnen worden door de ALV.
Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen in de
statuten aan:
Art. 1 – Naam en zetel
• De statutaire naam wordt aangepast in
Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
Art. 4 – Begripsbepalingen
• Toegevoegd worden definities van de begrippen
‘productomzet’ en ‘ratio Risicodragend Vermogen
(RDV)’. De ondergrens van de ratio RDV (45%) is
vastgelegd in de statuten. De bovengrens wordt
vastgesteld door de directie na goedkeuring door
RvC en ALV. Dit betekent dat op de agenda van
de komende ALV ook een voorstel staat om de
bovengrens vast te stellen op 55%.
Art. 5 – Algemene bepalingen
• In lid 9 is een bepaling toegevoegd waarin staat
dat in onvoorziene situaties of bij onduidelijkheid
over de uitleg van de (statutaire) bepalingen de
directie beslist, mits met instemming van de RvC.
Art. 6 – Lidmaatschap
• Het bestaande artikel wordt opgeknipt in twee
delen, waarbij de voorwaarden voor het lidmaatschap
in art. 6 blijven en de aanvraagprocedure in art. 7
terecht komt. Het nieuwe art. 6 is volledig herschreven.
Hierin staat o.a. dat het lidmaatschap van een
samenwerkingsverband zonder rechtspersoon­
lijkheid (VOF/CV/Maatschap) wordt beschouwd
als één lid. Voor telersverenigingen (TV) komt een
keuzemogelijkheid:
• de TV wordt lid en alle leden van de TV zeggen
hun lidmaatschap op van Royal FloraHolland.
In dat geval hoeft er maar eenmaal certificaat
A opgebouwd te worden, maar daarbij heeft
ook alleen de directeur van de TV stemrecht in
de ALV van Royal FloraHolland, of
• de leden van de TV behouden hun lidmaatschap
en de TV wordt niet ingeschreven, maar de
aangesloten aanvoerders kunnen wel de naam
van de TV gebruiken, bijv. voor de klok. Bij deze
variant moet ieder lid certificaat A opbouwen,
maar zij hebben dan ook allemaal individueel
recht om hun stem uit te brengen in de ALV.
Bovendien hoeft de TV hierbij geen administratie
te voeren en komen winstuitkeringen direct in
de administratie van het lid. Ook heb je hierbij
geen last van verrekeningen bij toe- en
uittredingen en loop je geen risico’s bij
eventuele faillissementen van andere leden.
Art. 7 – Toelating tot het lidmaatschap
• Het oude art. 7 inzake buitengewone leden komt te
vervallen. Dit wordt al jaren niet meer toegepast.
Het nieuwe art. 7 bevat –zoals gezegd- de
procedurele bepalingen uit het oude art. 6. Verder
geen bijzonderheden.
Art. 8 – Einde van het lidmaatschap
• In lid 1 wordt bepaald dat ontbinding van een
personencombinatie (VOF/CV/Maatschap) leidt
tot het einde van het lidmaatschap.
Art. 15 – Geldmiddelen
• De bepaling sub e. inzake de liquiditeitsbijdrage
wordt geschrapt en vervangen door een bepaling
waarin de certificaten worden geïntroduceerd.
Art. 17 – Certificaten
• Het oude art. 17 inzake ledenlening komt te vervallen
en wordt volledig vervangen door een nieuw artikel
waarin de regelingen van de Certificaten A en B
(en verder) inhoudelijk zijn vastgelegd,
• In lid 3.b (certificaat A) wordt bepaald dat de
hoogte van het inhoudingspercentage (thans 1%)
wordt vastgesteld door de directie na goedkeuring
van RvC en ALV. Het percentage staat dus niet in
de statuten,
• In lid 3.e (certificaat A) wordt bepaald dat de
directie bevoegd is maatregelen te nemen bij
oneigenlijk gebruik van de uitkeerbaarheid van
een certificaat A na einde lidmaatschap, zoals
het toerekenen van het certificaat A aan de
feitelijke voortzetter van het bedrijf,
• In lid 4.b wordt bepaald dat de certificaten B
rentedragend worden per begin van het boekjaar
na opbouw.
• In lid 4.d wordt bepaald dat jaarlagen niet worden
uitgekeerd (in het negende jaar) indien op dat
moment niet wordt voldaan aan de ondergrens
van de ratio RDV (risicodragend vermogen).
• In lid 4.e wordt bepaald dat de ALV kan besluiten
tot vervroegde uitkering van jaarlagen indien de
bovengrens van de ratio RDV wordt overschreden.
• In lid 5 wordt bepaald dat de certificaten C en
verder zijn achtergesteld t.o.v. de certificaten B en
dat de overige voorwaarden worden vastgesteld
door de directie.
Art. 19 – Sancties. Boeten. Naheffingen
• In lid 2 wordt bepaald dat de 1% inhouding die
onderdeel is van de naheffing bij BVO (ook) wordt
bijgeschreven op certificaat A en/of B.
Art. 29 – Algemene vergadering
• In lid 1 wordt bepaald dat in de jaarvergadering
het bestuursverslag en de jaarrekening over het
afgelopen boekjaar worden behandeld. De term
bestuursverslag komt in de plaats van jaarverslag.
Dit is de nieuwe wettelijke term.
Art. 30 – Stemrecht en besluitvorming
• In lid 1 wordt bepaald dat het stemrecht van een
lid-personencombinatie wordt uitgeoefend door
de deelgenoot die daartoe is aangewezen. Dit is
het gevolg van het feit dat we nu nog slechts
uitgaan van een bedrijfslidmaatschap.
• In lid 2 is een nieuwe regeling opgenomen inzake
de toewijzing van stemmen o.b.v. de saldi van het
lid op certificaten A en B. De regeling is als volgt:
• Ieder (bedrijfs) lid heeft één stem,
• Afhankelijk van het saldo op certificaat A o.b.v.
de bijgeschreven bedragen kan een lid extra
stemmen krijgen:
• Over het volledige saldo van € 20.000,- acht
extra stemmen (per € 2.500,- één extra stem),
5
• A
fhankelijk van het saldo op certificaat B o.b.v. de
bijgeschreven bedragen over de drie meest
recente boekjaren kan een lid extra stemmen
krijgen:
• Over de eerste € 10.000,- vier extra stemmen
(per € 2.500,- één extra stem),
• Over de volgende € 120.000,- 32 extra
stemmen (per € 3.750,- één extra stem),
• Over de volgende € 150.000,- 20 extra
stemmen (per € 7.500,- één extra stem),
• Over de volgende € 300.000,- 20 extra
stemmen (per € 15.000,- één extra stem),
• Over het saldo boven daarboven één extra
stem per € 30.000,-.
Art. 33 – Exploitatieresultaat. Batig saldo. Tekort
• In lid 2 wordt bepaald dat het uitkeerbare deel van
de winst wordt uitbetaald aan de leden naar rato
van de betaalde provisie in het afgelopen boekjaar.
Indien bij een lid zijn certificaat A nog niet is
volgestort zal het daarop worden bijgeschreven.
• In lid 3 wordt bepaald dat tekorten ten laste worden
gebracht van de algemene reserve. Indien de ratio
RDV daardoor onder de 45% komt, zal de
uitkering van de geplande Jaarlaag op certificaat
B opgeschort worden (zie ook art. 17.4).
Art. 34 – Participatiereserve
• Dit artikel is verplaatst naar de overgangsbepalingen
en is volledig herschreven o.b.v. de nieuwe regeling.
De bepaling heeft nu alleen nog betrekking op de
periode waarin er nog saldo staat op deze reserve.
Dit is vooral van belang voor oud-leden en leden
die per 31-12-2016 een saldo op hun participatie­
rekening hebben dat hoger is dan € 20.000,-.
Art. 36 – Algemene reserve
• Dit artikel wordt geschrapt, zodat het straks ook
mogelijk is om uitkeringen te doen uit de algemene
reserve. Uiteraard zonder in strijd te handelen met
de wettelijke reserve.
Art. 38 – Ontbinding en vereffening van de coöperatie.
Uitgesloten aansprakelijkheid
• In lid 5 wordt bepaald dat een eventueel overschot
bij een vereffening (bij ontbinding van de coöperatie)
wordt verdeeld in onderstaande volgorde:
• Eerst de tegoeden op certificaat B
• Dan de tegoeden op certificaat C (en verder)
• Tenslotte de eindsaldi op de
participatierekeningen
• Dan de tegoeden op certificaat A.
Overgangsbepalingen
• Een aantal overgangsbepalingen i.v.m. de fusie in
2008 komen te vervallen en er worden enkele
overgangsbepalingen toegevoegd i.v.m. de
nieuwe financiering.
• In bepaling I.1 wordt bepaald dat participatiereserve
de som is van de ten name van de leden
geadministreerde participatierekeningen t/m
31-12-2016.
6
• In bepaling I.2 wordt bepaald dat het bestaande
tegoed van het lid op zijn participatierekening per
1-1-2017 wordt aangewend ter volstoring van
certificaat A. Het meerdere boven € 20.000,- op
de (oude) participatierekening wordt aangemerkt
als eindsaldo van het lid, dat vervolgens in acht
jaarlagen wordt uitgekeerd. Vervolgens zijn in lid
3 en 4 enkele varianten uitgewerkt van het
uitkeringsregime, afhankelijk van individuele
situaties.
• In bepaling I.9 wordt bepaald dat het eindsaldo
niet rentedragend is.
•In bepaling II.1 wordt bepaald dat het saldo van
het lid op zijn ledenrekening wordt aangemerkt
als het tegoed op certificaat B.
Toelichting bij agendapunt 5b:
investering in herontwikkeling centrumgebouw
(locatie 010-035) Aalsmeer
Doel is goedkeuring te krijgen voor een investerings­
voorstel van € 22,5 miljoen voor de herontwikkeling
van het gebied 010-035 van het centrumgebouw op
de locatie Aalsmeer gedurende een periode van drie
jaren (2016 t/m 2018). Zowel de adviesraden, de
ondernemingsraad als de raad van commissarissen
hebben hierover positief geoordeeld. Het voorstel is
ook uitgebreid toegelicht en besproken tijdens de
regiobijeenkomsten.
De beoogde herstructurering vloeit voort uit de
eerder vastgestelde toekomstverkenning van het
vastgoed van Royal FloraHolland en de daarop
ontwikkelde ruimteplannen voor de komende vijf
jaren. Het project saneert verouderd vastgoed,
verbetert de gezondheid en veiligheid voor
medewerkers en transformeert oud vastgoed naar
courante verhuurbare dockboard ruimte. Bij de
herstructurering wordt rekening gehouden met de
mogelijke invloeden van Het Nieuwe Veilen. De
herstructurering voorziet in alternatieve
aanwendbaarheid, waardoor bij veranderende
omstandigheden sprake blijft van toegevoegde
waarde.
We zijn succesvol als deze herstructurering is
gerealiseerd, omdat:
• de veiligheid voor mensen toeneemt:
• geen vrachtautoverkeer meer in deze delen
van het gebouw,
• hierdoor eliminatie van dieselmotorenemissie
(DME) uitstoot, en
• afname van kruisende verkeersbewegingen
trekkers en vrachtauto’s,
• wordt voorzien in de toenemende vraag van
klanten naar dockboard ruimte door functie­
wijziging naar 14.000 m2 verhuurbare ruimte,
• w
ordt voorzien in flexibiliteit ten behoeve van
eventueel aangepaste logistieke processen als
resultaat van Het Nieuwe Veilen,
• relocatie van logistieke activiteiten leidt tot
efficiëntere routing,
• de exploitatiekosten afnemen door afname van
ca. 13.000 m2 gebouwoppervlakte.
inwerken is. Binnen Royal FloraHolland heeft Goossens
ruime bestuurlijke ervaring opgedaan, onder meer
als regiobestuurder, voorzitter van de productcommissie
boomkwekerij, lid van het bestuur en lid van de RvC.
Jack Goossens is samen met zijn broer eigenaar van
familiebedrijf Gova BV, een laurierboomkwekerij in
Nispen, en lid van de coöperatie.
Toelichting bij agendapunt 8b:
goedkeuring benoeming nieuwe voorzitter RvC:
Jack Goossens
De Raad van Commissarissen (RvC) van Royal
FloraHolland draagt Jack Goossens voor als nieuwe
voorzitter van de Raad van Commissarissen.
De huidige voorzitter van de RvC, Bernard Oosterom,
is in december 2016 aftredend en niet herkiesbaar.
De RvC is tijdig met het opvolgingsproces gestart en
heeft dit zorgvuldig en sneller dan verwacht doorlopen.
Hierdoor is het mogelijk geworden om al tijdens deze
ALV goedkeuring te vragen aan de leden voor de
benoeming van de nieuwe voorzitter van de RvC.
Bernard Oosterom treedt terug als commissaris.
In Jack Goossens is een vakkundige kandidaat
gevonden die zich op de achtergrond al aan het
Bernard Oosterom: ”Jack Goossens is een bestuurder
met grote betrokkenheid bij de coöperatie en
ontwikkelingen in de markt. Zijn persoonlijkheid
kenmerkt zich door het zoeken naar de verbinding
tussen leden, medewerkers en klanten van Royal
FloraHolland.
7
Notulen
Notulen van de algemene ledenvergadering van
FloraHolland, gehouden op 17 december 2015 bij
FloraHolland locatie Naaldwijk
Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALVcommissie op 4 februari 2016.
Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering
van 2 juni 2016.
Presentie
Volgens de presentielijst zijn 254 leden aanwezig,
zijnde 4,35% van het totaal aantal leden,
vertegenwoordigend 13,01% van het aantal
stemmen.
1.Opening en mededelingen
(webcast 00.00)
De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de
heer Bernard Oosterom, opent deze algemene
ledenvergadering en heet alle aanwezigen en de
bijeengekomen leden in Kenia, Ethiopië en Israël van
harte welkom.
2.Vaststelling notulen vorige vergadering
d.d. 4 juni 2015 (webcast 03.50)
Goedkeuring van de ALV-notulen is één van de taken
van de ALV-commissie. De notulen van de vergadering
van 4 juni 2015 zijn op 2 juli 2015 door de ALVcommissie goedgekeurd. Sinds enige maanden zijn
deze notulen ook op de FloraHolland Community
gepubliceerd.
Naar aanleiding van de notulen meldt de heer Buis
(adm.nr. 52) dat zijn vermelde voorletter bij de rondvraag
op pagina 18 onjuist is. Dit moet J. (Johan) Buis zijn in
plaats van C. Buis. Hierna worden deze notulen door
de ALV vastgesteld.
3.Samenstelling ALV-commissie en Raad
van Commissarissen (webcast 05.21)
3a.Herbenoeming lid ALV-commissie, de heer
Sjaak van der Hulst (webcast 11.50)
Op uitnodiging van de voorzitter stelt de heer Sjaak
van der Hulst zich voor. Hij merkt op met zijn
rozenkwekerij in Limburg gevestigd te zijn en gaat in
8
op het waarom van zijn lidmaatschap van de ALVcommissie. Vervolgens vindt stemming plaats over
de herbenoeming van Sjaak van der Hulst in de
ALV-commissie.
Besluit agendapunt 3a
Voor
%
3.357
94,78
Totaal
3.542
Tegen
185
Onthouding
58
%
5,22
Niet uitgebracht
349
Met deze uitkomst van 94,78% voor wordt Sjaak van
der Hulst benoemd voor een tweede termijn in de
ALV-commissie en wordt hem succes toegewenst bij
de uitoefening ervan.
3b. Herbenoeming commissaris, Jack Goossens
(webcast 15.11)
Jack Goossens wordt door de voorzitter uitgenodigd
zich aan de vergadering voor te stellen. Jack Goossens
deelt mee dat zijn kwekerij in laurierbomen gevestigd
is in de buurt van Roosendaal en dat hij als RvC-lid
ook deel uitmaakt van de Auditcommissie.
Vervolgens gaat hij in op zijn bestuurlijke ervaring en
vraagt hij de ALV toestemming om zijn werkzaamheden
voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar voort te
mogen zetten. Hierna vindt stemming plaats.
Besluit agendapunt 3b
Voor
%
3.721
99,47
Tegen
20
%
0,53
Totaal
Onthouding
Niet uitgebracht
3.741
109
125
Met deze uitkomst van 99,47% voor wordt Jack
Goossens benoemd voor een nieuwe zittingsperiode
in de Raad van Commissarissen. De voorzitter wenst
hem hierbij succes toe.
3c.Herbenoeming commissaris, Mariëlle
Ammerlaan (webcast 15.11)
Ook Mariëlle Ammerlaan wordt door de voorzitter
verzocht zich aan de vergadering voor te stellen.
Mariëlle Ammerlaan laat weten een kwekerij met
snij-cymbidium in de buurt van Aalsmeer te runnen
en sinds 2003 bestuurlijk actief te zijn. De reden om
zich wederom herverkiesbaar te stellen is omdat zij
een rol wil spelen in de Coöperatiecommissie om
naar de toekomst toe de verbinding met de leden
opnieuw vorm te geven en verbinding met de markt
te leggen met als doel een sterke coöperatie
FloraHolland neer te zetten. Deze herbenoeming
betreft overigens een laatste zittingsperiode van
drie jaar, omdat is afgesproken dat RvC-leden
maximaal driemaal drie jaar zitting mogen nemen.
Besluit agendapunt 3c
Voor
%
3.728
95,54
Totaal
3.902
Tegen
174
Onthouding
20
%
4,46
Niet uitgebracht
146
Met deze uitkomst van 95,54% voor wordt Mariëlle
Ammerlaan benoemd voor een nieuwe zittingstermijn
in de Raad van Commissarissen van drie jaar.
Na deze drie herbenoemingen bedankt de voorzitter
de ALV namens de herkozen leden voor het in hen
gestelde vertrouwen.
Alvorens over te gaan tot het volgende agendapunt
memoreert de voorzitter dat de huidige Raad van
Commissarissen inmiddels twee jaar bestaat. In 2013
is in het kader van de wijziging van de bestuurlijke
structuur per 1 januari 2014 destijds met de
toenmalige Klankbordgroep afgesproken dat gestart
zou worden met een Raad van Commissarissen die
bestaat uit elf leden (9 leden afkomstig uit het oude
Bestuur en de oude Raad van Commissarissen,
aangevuld met twee nieuw leden). In 2014 zijn
Gerben Ravensbergen en Rosaline Zuurbier als
nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen
toegetreden. Destijds is ook afgesproken dat het
aantal leden van de Raad van Commissarissen in
een aantal jaren zal worden teruggebracht van elf
naar negen leden. Dit betekent dat vandaag
afscheid genomen zal worden van Louis Bouman als
commissaris en er dit jaar geen vacature ingevuld
behoeft te worden. In 2016 zal het aantal
commissarissen verder teruggebracht worden naar
het gewenste aantal van negen leden. De voorzitter
vraagt aandacht voor de invulling van een vacature
in de Raad van Commissarissen eind 2016 en vraagt
de aanwezigen hierover na te denken. De aanwezigen
worden opgeroepen om kandidaten of aanbevelingen
voor mogelijke kandidaten voor deze functie te
melden. Tot 15 januari 2016 is er gelegenheid om
namen van kandidaten voor deze functie aan te
melden. Daarnaast zal ook de Raad van
Commissarissen zelf actief naar mogelijke
kandidaten op zoek gaan. Het is de bedoeling om in
het voorjaar van 2016 gesprekken met kandidaten
voor deze functie te voeren en vervolgens in het
najaar 2016 met een voordracht te komen.
3.d.Aftreden commissaris, Louis Bouman
(webcast 22.26)
Ter gelegenheid van het aftreden van Louis Bouman
als commissaris is een korte film gemaakt, waarin
een aantal personen gevraagd is terug te blikken.
Hierna spreekt de voorzitter Louis Bouman toe en
blikt terug op diens bestuurlijke periode sinds zijn
benoeming in 2003 tot lid van het toenmalige
Bestuur. Vanwege zijn inzet, betrokkenheid en staat
van dienst heeft de Raad van Commissarissen
besloten aan Louis de FloraHolland Diamant toe te
kennen. Deze wordt door de voorzitter opgesteld.
Tevens wordt de bijbehorende oorkonde overhandigd.
De voorzitter geeft Louis Bouman gelegenheid het
woord te voeren. Louis Bouman spreekt dank uit aan
het adres van de oud-bestuursvoorzitters Kees
Mostert en Gerrit Ravensbergen, zijn broer en
echtgenote voor de geboden gelegenheid. Ook
bedankt hij voor secretariële ondersteuning. Tevens
noemt spreker als hoogtepunten tijdens zijn
bestuurlijke periode de fusie tussen Bloemenveiling
Holland en de VBA per 1 januari 2008 en de
bestuurlijke vernieuwing, die per 1 januari 2014 is
doorgevoerd. Tot slot laat spreker weten dat de
opgedane bestuurlijke ervaring hem zeer verrijkt
heeft.
4.Ontwikkelingen in de markt en de
coöperatie (terugblik 2015 en
FloraHolland 2020) (webcast 36.40)
Voor de complete inleiding van Lucas wordt
verwezen naar de webcast op de FloraHollandwebsite: FloraHolland.com.
5.Jaarplan en begroting 2016
(webcast 1.29.10)
5.a. Toelichting op de begroting 2016
Voor de complete toelichting op dit agendapunt
wordt verwezen naar de webcast op de
FloraHolland-website: FloraHolland.com.
Na de toelichting wordt gelegenheid geboden tot
het stellen van vragen (webcast 1.46.36).
Martin (M.J.) van der Weijden (adm.nr. 120525) merkt
op dat voor de realisering van FloraHolland 2020 een
bedrag van € 20 miljoen is voorzien. Spreker vraagt
naar het verloop in de komende jaren en informeert
of dit mede afhankelijk is van de ontwikkelingen en/of
exploitatie op dat moment. De heer Van der Weijden
vraagt verder of ervan uitgegaan wordt dat de
resultaten in de komende jaren omhoog zullen gaan.
Rotem Dvir (adm.nr. 96077), een aanvoerder uit
Israël en tevens voorzitter van de RAC in Israël,
vraagt naar de overwegingen in de voorstellen ter
zake ledenfinanciering en met name de verhouding
van € 20.000,- voor de certificaten A en dit bedrag
voor kleinere leden een relatief hoog bedrag is.
9
5b. Voorstel tarieven 2016 (webcast 1.54.33)
Voorstel: zie toelichting bij de uitnodiging.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het uitbrengen
van de stemmen, zoals nader toegelicht door Rens
Buchwaldt.
Besluit agendapunt 5b
Voor
%
3.669 95,30
Totaal
3.850
Tegen
181
Onthouding
60
%
4,70
Niet uitgebracht
264
Met deze uitkomst van 95,30% voor worden de
tarieven voor 2016 door de ALV goedgekeurd en
vastgesteld, waarna de voorzitter dank uitspreekt
voor het vertrouwen.
5c. Voorstel aflossing ledenlening (webcast 1.56.05)
Voorstel: zie toelichting bij uitnodiging.
De voorzitter biedt gelegenheid tot het uitbrengen
van de stemmen, zoals door Rens Buchwaldt is
toegelicht.
Besluit agendapunt 5c
Voor
%
2.958
78,90
Totaal
3.749
Tegen
791
Onthouding
67
%
21,10
Niet uitgebracht
358
Met deze uitkomst van 78,90% voor zal de jaarlaag
2006 van de ledenlening van Bloemenveiling
Aalsmeer-oud (€ 9,8 miljoen) worden afgelost.
6. Rondvraag (webcast 1.57.57)
De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde,
waarbij de vragenstellers verzocht worden naam en
administratienummer te vermelden. Voor de
antwoorden op onderstaande vragen wordt
verwezen naar de webcast op de FloraHollandwebsite: FloraHolland.com.
De heer Vreugdenhil (adm.nr. 21608),
Alstroemeriateler en zelf geen lid van de FPC, merkt
op dat een aantal Alstroemeriatelers lid van de FPC
Alstroemeria kan besluiten dat deze producten tien cm
korter aangevoerd moeten worden. In dit verband
vraagt spreker of de beslissingsbevoegdheid van
FPC’s niet te ver gaat. De heer Vreugdenhil wijst in
dit verband op het algemeen belang, waarbij hij ervan
uitgaat dat dit door FloraHolland wordt behartigd.
Marcel (M.L.) van Tol (adm.nr. 3184), voorzitter van
de FPC Zomerbloemen, wijst erop dat FPC’s geen
besluiten nemen, maar dat gewerkt wordt via het
BOAT-principe (beeldvorming, oordeelsvorming,
advies en toetsing). Daarnaast wordt door de
directie het ‘pas toe of leg uit-principe’ toegepast.
Het is, aldus spreker, dus onjuist te denken dat FPC’s
zelfstandig besluiten nemen.
10
Wim (W.J.P.) Steur (adm.nr. 31302) zegt het gevoel te
hebben dat het coöperatieve gevoel bij de directie
en de Raad van Commissarissen ontbreekt. Dit
gevoel wordt gevoed door het ontbreken van leden
van de directie en/of de Raad van Commissarissen
bij productbijeenkomsten. Spreker vindt dit niet juist
en informeert naar de betrokkenheid van directieen/of RvC-leden, omdat hij van mening is dat dit in
het verleden beter was.
Van Avner Sheer (adm.nr. 99716), een aanvoerder uit
Israël, is een vraag ontvangen over logistiek en
valuta in het kader van de internationale kant van
FloraHolland. Aldus spreker, gebeuren niet alle
transacties in Euro’s en op de marktplaats
FloraHolland. Spreker heeft zorgen dat wanneer
FloraHolland dit langs zich heen laat gaan de positie
van de coöperatie verzwakt.
Rinus (M.) Noordam (9218) geeft naar aanleiding van
de gepresenteerde KPI’s aan de uitdaging voor de
directie te missen om de kosten voor de leden op 0%
te houden en niet ieder jaar met 3 tot 4% te
verhogen. Spreker laat weten inmiddels acht jaar lid
van de coöperatie te zijn en elk jaar – 2013 buiten
beschouwing gelaten - geconfronteerd te zijn met
een kostenstijging tussen de 2 en de 6%. Spreker is
er voorstander van om richting 2020 de komende
jaren geen indexatie toe te passen.
Lex (A.J.J.) van der Zwet (adm.nr. 516996) zegt in
aansluiting op zijn gemaakte opmerkingen in de
vorige ALV de salarissen van de statutaire
directieleden buiten proportie te vinden. Spreker ziet
dit aspect als een van de redenen dat de ALV door
weinig leden bezocht wordt.
Spreker informeert of er bereidheid bestaat om
hieraan in de toekomst iets te gaan doen. Daarnaast
uit spreker ook zijn bezorgdheid over het
voortbestaan van het coöperatieve systeem. Zijns
inziens moet men heel zuinig op het collectieve
systeem zijn en is dit systeem sinds de oprichting
eigenlijk alleen maar sterker geworden. Aldus
spreker, is het feit dat een aantal aanvoerders
besloten heeft buiten de coöperatie te gaan
handelen het begin van het einde.
Aad (A.L.J.) van der Knaap (adm.nr. 82624) zegt bij
binnenkomst van de zaal hedenavond aangenaam
verrast te zijn door de gewijzigde opstelling en
complimenteert de directie als deze nieuwe aanpak
symbool staat voor de beoogde veranderingen en
de uitgesproken ambities. Spreker noemt het nogal
wat om 1/3 kosten te besparen en € 5,7 miljard extra
omzet als ambities uit te dragen. Spreker heeft grote
waardering voor deze ambities maar ook de drive
om deze waar te maken.
De voorzitter bedankt voor de uitgesproken
waardering en voegt eraan toe dat ook de RvC de
energie en drive in het kader van FloraHolland 2020
ziet en voelt.
Jan (J.A.) Aarts (adm.nr. 87141) heeft een vraag aan
de leden, namelijk hoe de leden van de coöperatie te
behouden en erbij te betrekken. Hierna verzoekt
Lucas Vos om alle ideeën op dit gebied aan de per 4
januari 2016 aangestelde nieuwe program director
Coöperatie 2020, Jantien Aerts kenbaar te maken.
Vervolgens roept de voorzitter de aanwezigen op
daar waar leden elkaar ontmoeten ervaringen te
delen, positief, en niet te vergeten kritisch te zijn en
te blijven.
Presentatie nieuwe identiteit Royal
FloraHolland (webcast 2.27.40)
Tot slot wordt vanuit Ethiopië door Roshenara Roses
Plc(adm.nr. 64026) waardering uitgesproken voor
het live meebeleven van de ALV en de mogelijkheid
om op afstand over de voorstellen te stemmen.
Tot besluit bedankt de voorzitter de directie, het
managementteam en de betrokken leden bij FPC’s
en adviesraden en wenst allen fijne feestdagen en
een bloeiend 2016 toe.
7. Sluiting (webcast 2.25.10)
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
Aan het slot van deze vergadering presenteert
Lucas Vos de nieuwe identiteit van de coöperatie
Royal FloraHolland, waarmee een volgende stap
wordt gezet op weg naar 2020. Deze nieuwe
identiteit draagt bij aan de ambities, met een
krachtiger geluid en een heldere en eenduidige
collectieve boodschap: Flowering the World.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng
en ondersteuning door middel van de genomen
besluiten. Spreker bedankt ook de aanwezige leden
in Kenia, Ethiopië en Israël voor betrokkenheid.
Verder worden de aanwezigen verzocht aan het slot
van deze vergadering de stemkastjes en
smartcards(s) in te leveren.
11
Aantekeningen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15
Aalsmeer
Legmeerdijk 313
Postbus 1000 1430 BA Aalsmeer
T +31 (0)88 789 89 89
F +31 (0)297 39 00 39
E [email protected]
Naaldwijk
Middel Broekweg 29
Postbus 220 2670 AE Naaldwijk
T +31 (0)88 789 89 89
F +31 (0)174 63 22 22
E [email protected]
Rijnsburg
Laan van Verhof 3
Postbus 10 2230 AA Rijnsburg
T +31 (0)88 789 89 89
F +31 (0)71 409 45 33
E [email protected]
Eelde
Burg. J.G. Legroweg 80 9761 TD Eelde
T +31 (0)88 789 89 89
F +31 (0)50 309 10 62
E [email protected]
Veiling Rhein-Maas
Veilingstrasse A2
47638 Straelen-Herongen, Duitsland
T +49 (0)2839-59 32 00
F +49 (0)2839-59 12 11
E [email protected]
W www.veilingrheinmaas.com
Royal FloraHolland Colombia
Camila Camacho Rocha
Local Area Manager Latin America Royal FloraHolland
Colombia
T: + 57 1 2352423
M: +57 3102369429
E: [email protected]
Royal FloraHolland Ethiopië
Royal FloraHolland Consultancy Services PLC
PO Box 3002 code 1250
Addis Ababa - Ethiopia
T: +251 11 467 4063/69
M: +251 93 000 3816
E: [email protected]
Royal FloraHolland Italy
Riccardo Spicuzza
Sourcing Manager Sicily
Italy
M: +39 342 511 5303
T: +39 095 779 6890
E: [email protected]
Royal FloraHolland Kenya
Royal FloraHolland Services (K) Ltd
PO Box 19279-00501
Nairobi, Kenya
Office: +254731069092 / +254723699484
Email: [email protected]
Royal FloraHolland Spanje
Maria José Martínez Sanz
Sourcing Manager
M: +34 670903238
F: +34 962413810
E: [email protected]