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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CONVEGNO
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
E RUOLO DEL COMMERCIALISTA:
IL MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
ore 9,30
PROGRAMMA
INDIRIZZI DI SALUTO
Giovanni Genovese
Presidente Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Barcellona P.G.
Emanuele Crescenti
Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G.
ROSA RAFFA
Procuratore della Repubblica di Patti
Claudio Bolognese
Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Messina
RELAZIONI
LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN MATERIA
DI ANTIRICICLAGGIO
Tipografia BARONE - Barcellona P.G. - 090 9030217
Attilio Liga
Consigliere Nazionale del CNDCEC con delega
all’antiriciclaggio
LA GUARDIA DI FINANZA TRA PREVENZIONE
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO
PROFESSIONALE SECONDO LE INDICAZIONI
DEL MANUALE DEL CNDCEC
Maurizio Tollini
Dottore Commercialista - Segretario Commissione
Antiriciclaggio CNDCEC
GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI
ALLA LUCE DELLA QUARTA DIRETTIVA COMUNITARIA
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista
Fondazione Nazionale Commercialisti
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
Maria Milia
Sostituto Procuratore c/o Procura
della Repubblica di Patti
E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO
Biagio Iacono
Comandante Sezione tutela economia del Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Messina
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016 - ORE 9,30 - 13,30
PARCO URBANO “MAGGIORE LA ROSA” - BARCELLONA P.G