Transcript GTECH S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d

GTECH S.p.A.
Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma
Capitale sociale Euro 174.033.339,00 i.v.
Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SESSIONE ORDINARIA,
CONVOCATA PER L’8 E IL 9 MAGGIO 2014, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA
CONVOCAZIONE
Punto primo dell’ordine del giorno in sessione ordinaria – “Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e
proposta di destinazione dell’utile di esercizio, di distribuzione dell’intera riserva da utili pregressi e di
parziale distribuzione della riserva sovrapprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti”
Signori Azionisti,
la presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come
successivamente modificato e integrato), è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13
marzo 2014, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte relative al bilancio dell’esercizio al 31 dicembre
2013, che chiude con un utile netto pari ad Euro 34.338.669,22, contro Euro 38.235.278,48 dell’esercizio al 31
dicembre 2012.
Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione analitica messa a disposizione con le modalità e nei termini di
legge, l’assemblea è invitata, in sede ordinaria:
- a prendere atto del bilancio consolidato e ad approvare il bilancio di GTECH S.p.A. al 31 dicembre 2013,
comprensivo della relazione sulla gestione e, mediante rinvio al sito www.gtech.com in essa contenuto, anche
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per il medesimo esercizio, nonché della nota
integrativa e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
- a destinare a riserva legale una quota del predetto utile netto, pari ad Euro 307.532,20, sì da completare la stessa
portandola ad Euro 34.798.433,60, pari al 20% del capitale sociale;
- a distribuire agli azionisti, sotto forma di dividendo ordinario, i residui Euro 34.031.137,02 del predetto utile,
nonché Euro 27.198.202,16 relativi ad utili pregressi non distribuiti riferibili all’esercizio 2010, ed Euro
69.295.665,07 attingendo dalla riserva sovraprezzo azioni, corrispondenti ad un totale di Euro 130.525.004,25,
pari ad un dividendo complessivo unitario di Euro 0,75 per ciascuna delle 174.033.339 azioni con godimento
regolare in circolazione;
- a conferire mandato al presidente e all’amministratore delegato in carica pro-tempore, ciascuno anche
disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori, per l’esecuzione delle predette
proposte di deliberazione, ove accolte, nonché per la pubblicità dei bilanci e della correlata documentazione a
termini di legge, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero all’uopo necessarie od
opportune, anche a richiesta delle competenti autorità.
In caso di approvazione delle suesposte proposte, si rammenta che ai dividendi, che verranno messi in
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pagamento a partire dal 22 maggio 2014, previo stacco della relativa cedola il 19 maggio 2014, non compete alcun
credito d’imposta. L’importo del dividendo riferibile all’utile 2013 e agli utili pregressi (corrispondente ad un
dividendo unitario pari a 0,35182534) è considerato utile ai fini fiscali; la porzione del dividendo riferibile alla
riserva sovrapprezzo azioni (corrispondente ad un dividendo unitario pari a 0,39817466) non rappresenta un utile
tassabile, ma restituzione di capitale.
*** ***
Qualora concordi con quanto proposto, l’assemblea è invitata ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di GTECH S.p.A.
-
esaminata e discussa la presente relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato), pubblicata secondo le modalità
e nei termini di legge;
-
preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale dei conti, nonché del bilancio consolidato della
Società al 31 dicembre 2013;
delibera
1.
di prendere atto del bilancio consolidato e di approvare il bilancio di esercizio di GTECH S.p.A. al 31 dicembre 2013,
comprensivo della relazione sulla gestione e, mediante rinvio al sito www.gtech.com in essa contenuto, anche della relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari per il medesimo esercizio, nonché della nota integrativa e delle relazioni del
collegio sindacale e della società di revisione, che chiude con un utile di esercizio di Euro 34.338.669,22;
2.
di destinare a riserva legale una quota del predetto utile netto, pari ad Euro 307.532,20, sì da completare la stessa
portandola ad Euro 34.798.433,60, pari al 20% del capitale sociale;
3.
di distribuire agli azionisti, sotto forma di dividendo ordinario, i residui Euro 34.031.137,02 del predetto utile, nonchè
Euro 27.198.202,16 relativi ad utili pregressi non distribuiti riferibili all’esercizio 2010, ed Euro 69.295.665,07
attingendo dalla riserva sovraprezzo azioni, corrispondenti ad un totale di Euro 130.525.004,25, pari ad un dividendo
complessivo unitario di Euro 0,75 per ciascuna delle 174.033.339,00 azioni con godimento regolare in circolazione;
4.
di conferire mandato al presidente e all’amministratore delegato in carica pro-tempore, ciascuno anche disgiuntamente e con
facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori, per la pubblicità dei bilanci e della correlata documentazione a termini
di legge, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero all’uopo necessarie od opportune, anche a
richiesta delle competenti autorità, e più in generale per dare piena ed integrale esecuzione alle delibere che precedono”.
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Roma, 13 marzo 2014
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
Lorenzo Pellicioli
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