Transcript Identitycheck.nl is onderdeel van ISSM Group BV Verificatiematrix

Kantooradres
“De Leeuwenhoek”
Ierlandlaan 25
2713 HG Zoetermeer
T +31 (0)88 888 21 42
F +31 (0)88 888 21 00
E [email protected]
I www.securityprojects.nl
Postadres
Postbus 8578
3009 AN Rotterdam
ING 6082854
KvK 56646283
IBAN NL02INGB0006082854
Verificatiematrix
Identitycheck.nl heeft vier categorieën van achtergrondinformatieonderzoek
ontwikkeld, op basis waarvan u kunt bepalen hoe vergaand u het
achtergrondonderzoek uitgewerkt wenst te zien. In de onderstaande
verificatiematrix krijgt u inzicht van de achtergrondinformatie die u verkrijgt
middels de vier categorieën. Hierbij zijn de Categorie A, B en C gericht op
personen en is Categorie D gericht op een organisatie.
Categorie
A
B
C
Item
Verklaring geen bezwaar PES
X
X
X
ID bewijs check
X
X
X
VOG
NAW gegevens
Verificatie cv
Check echtheid diploma’s
Integriteitverklaring vorige werkgever
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Controle open bronnen op internet, o.a. social media
X
X
X
Controle Incidentenregister
X
X
X
Controle melding Sanctielijsten (Sanctiewet)
X
X
X
Controle extern fraude waarschuwingssystemen – EVA,
SFH, EVR
X
X
X
Controle Insolventieregister –
faillissementen/schuldsanering
X
X
X
Check BKR / KVK / Kadaster
X
X
X
Controle Experian
X
X
X
Vragenlijst
Referentieonderzoek
Diepte-interview
Verklaring goed betaalgedrag belastingdienst - zakelijk
G-rekening - zakelijk
D
X
X
X
X
X
In geval er vanuit uw zijde een dieper persoonlijk gericht onderzoek gewenst is
naar een persoon of organisatie dan bestaat de mogelijkheid om hiernaar een
specifiek onderzoek in te stellen. Identitycheck.nl werkt in deze nauw samen met
het professionele recherchebureau Risk Control, een door het Ministerie van
Veiligheid & Justitie gelicenseerd particulier onderzoeksbureau.
Identitycheck.nl is onderdeel van ISSM Group BV