Transcript Kommunstyrelsen protokoll 2013-03-26

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Plats och tid
Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-17.00
Beslutande
Ledamöter
Se bilagd förteckning
Ersättare
Anne Horneman (S), ej tjänstgörande, §§
44-53, kl 13.00-16.05
Marjo Pruuki (S), ej tjänstgörande, §§ 4453, kl 13.00-16.05
Övriga närvarande
Arne Rubin (KD), gruppledare
Lena Sahrblom, kommunchef
Mathias Brandt, kommunsekreterare
Justerare
Justeringens plats och tid
Kommunkontoret onsdag 27/3 2013 kl. 15.30
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer 44-72
Mathias Brandt
Ordförande
Ritha Sörling (S)
Justerare
Thomas Eklund (V)
Hans-Otto Pohlmann (GL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2013-03-26
Datum då anslaget sätts upp
2013-03-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret
Datum då anslaget tas ned
Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2013-04-17
1(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Beslutande
Justerandes sign
Tjänstgörande ersättare
Ritha Sörling
Allan Myrtenkvist §§ 44-53
Ulrika Mellkvist
Joakim Waern
Lars-Göran Zetterlund
Birger Antonsson
Annalena Järnberg
Samuel Ericson
Christina Johansson
S
S
C
V
C
S
S
V
M
Göran Strömqvist
Hans-Otto Pohlman
M
GL
Thomas Lönn §§ 53-72
Madeleine Hautamäki (C)
Thomas Eklund (V)
Martin Eklund (S)
Annalena Woll (GL) §§ 44-58,
Erkki Vuorijärvi (GL) §§ 59-72
Utdragsbestyrkande
2(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Föredragningar under beredningstid
Per Henriksson, VD för Hällefors Bostads AB, ger en kort presentation av sig
själv och sin bakgrund. Ett skriftligt underlag delas ut till styrelsens ledamöter
och ersättare.
En bakgrund kring Hällefors Bostads AB och bolagets förutsättningar ges,
bland annat att 27 % av hyresgästerna är 80 år eller äldre. Bolaget har inlett
ett visionsarbete, där man vill upplevas som positivt och serviceinriktat.
Betonar speciellt boendets betydelse för folkhälsan och att bolaget i högre
grad behöver samverka med kommunens övriga verksamheter, främst inom
omsorgs- och bildningsnämnderna.
Arne Rubin (KD) ställer fråga gällande större lägenheter, vilken lämnas
obesvarad.
--Visning av ”Fiskedrag” från TV4 Sport, som spelats in i Hällefors kommun.
Kommunstyrelsen positiv till inslaget och hoppas att det kan användas i
marknadsföringen av kommunen, t ex på hemsidan.
--Näringslivsutvecklare Pierre Krips demonstrerar kartsystemet GIS och ger
exempel på den information man kan få ur systemet. Speciellt betonas
betydelsen av GIS för den styrgrupp som valts för arbetet med översiktsplan
för Hällefors kommun.
--Kommunstyrelsen uppmärksammar fyra hockeytjejer som ska spela slutspel
med Örebro läns länslag i turneringen ”Stålbucklan”. Ordförande Ritha
Sörling (S) överlämnar blommor, tröjor och handdukar och kommunstyrelsen
önskar dem lycka till..
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 44
Redovisat resultat i Örebro län åren 2010-2012, dnr KS
13/00063
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt alla redovisade resultat för
kommunerna i Örebro län under åren 2010-2012.
Informationsunderlag
Sammanställning, daterad 2013-03-08
Ärendet
Kommunförvaltningen har för tredje året i rad sammanställt redovisade
resultatet för samtliga kommuner i Örebro län. För tredje året visar Hällefors
att kommunen ligger bland de bästa kommunerna i länet vad gäller redovisat
resultat per invånare. De två kommuner som ligger bäst till, Kumla och
Örebro, har kommunen blivit informerad om att båda kommunerna redovisar
stora överskott med anledning av reavinster som uppstod under året.
Ekonomi
Under de senaste tre åren kan kommunen se att den ekonomiska planen
som kommunfullmäktige antagit har givit resultat både för kommunens
soliditet men också i en jämförelse med övriga kommunerna i länet.
Folkhälsa
Miljö
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 45
Månadsrapport Kommunstyrelsen februari 2013, dnr KS
13/00064
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en månadsrapport per februari
månad 2013 för kommunstyrelsen.
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-12 § 7
Driftuppföljning Kommunstyrelsen februari 2013, daterad 2013-03-06
Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen februari 2013, daterad 2013-03-06
Lönekostnader per månad Kommunstyrelsen februari 2013, daterad 2013-0306
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-02-12
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2013.
Ekonomi
Driftsuppföljning
Totalt prognostiserar kommunstyrelsen att kosta enligt budgeterad ram,
d v s 40,4 miljoner kronor (bilaga 1). Förvaltningen räknar med att hela
centrala bufferten används under året, som budgeterats till 1,8 miljoner
kronor.
Vad gäller interna tomhyror så räknar fastighetsförvaltningen med att
tomhyrorna blir något högre än budgeterats med anledning av att
Snäckeskolan återförts till kommunen och att ombyggnaden av
Kronhagsskolan blir färdig för inflyttning först under oktober månad 2013.
Totalt har kommunen hittills upparbetat fodringar på konkursboet för
Formens hus Stiftelse på 1,5 miljoner kronor. Dessa fordringar är
kostnadsförda och avskrivna under verksamhetsåret 2013. Det gör att
eventuella fordringar som förvaltaren godkänner och väljer att betala ut till
kommunen leder till att kommunstyrelsens prognos påverkas positivt.
Konkursförvaltaren kommer att godkänna och utbetala först när konkursen
är avslutad.
Från och med september månad kommer förvaltningen att redovisa en
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år
2013.
Investeringsuppföljning
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 18,8 miljoner kronor.
Enligt prognos idag så beräknas utfallet att bli enligt budget (bilaga 2). I
samband med att kommunstyrelsen behandlar kommuns årsredovisning för
verksamhetsåret 2012 föreslår ekonomiberedningen att kommunstyrelsen
tilläggsbudgeteras för investeringar på kommunens fastigheter med
1,5 miljoner kronor.
Personaluppföljning
Varje månad följer förvaltningen upp lönekostnaderna per månad för att se
om det sker några större förändringar och att utfallet blir som planerat
(bilaga 3). Enligt nuvarande analys ser kommunförvaltningen att
lönekostnaderna totalt håller den budget som är antagen.
Folkhälsa
Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och
hälsofrämjande kommunen. Under verksamhetsåret 2013 kommer
förvaltningen att betala en avgift som delfinansiering av det folkhälsoavtal
som slutits med Örebro läns landsting för perioden 2012 – 2015.
Miljö
Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt
och inför verksamhetsåret 2013 har en samhällsplanerare anställts på
uppdrag av kommunstyrelsen och det innebär att förutsättningarna för
styrning inom miljöområdet för kommunstyrelsen ökar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina
Johansson (M) utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 46
Ekonomisk rapport februari 2013, dnr KS 13/00065
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport per februari
2013.
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-12 § 7
Bildningsnämndens driftuppföljning, daterad 2013-02-20
Omsorgsnämndens driftuppföljning, daterad 2013-02-20
Ekonomisk rapport, daterad 2013-03-06
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2013-02-12 har kommunförvaltningen
sammanställt en ekonomisk rapport utifrån nämnder och styrelsers
helårsprognoser per februari månad 2013.
Ekonomi
Målet med år 2013 är att göra ett överskott 9,3 miljoner kronor. Enligt
nuvarande prognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att
hamna på ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Det är 8,0 miljoner kronor
sämre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet på 1,3 miljoner
kronor innebär att målet att förstärka soliditeten blir lågt.
Bildningsnämndens helårsprognos för verksamhetsåret beräknas bli ett
överskridande med 7,3 miljoner kronor i förhållande till beslutad
budgetram. Resultatet innebär att nämnden beräknas förbruka 143,7
miljoner kronor. Nämnden har inte ställt om sina verksamheter utifrån den
budgetram som fullmäktige beslutat. Nämnden har antagit
bildningsförvaltningens förslag på åtgärder, men också beslutat om att
begära utökad budgetram av fullmäktige.
Omsorgsnämndens helårsprognos beräknas bli ett underskott med 2,2
miljoner kronor trots den ökade budgetramen med tillskott på 8,3 miljoner
kronor. Underskottet kan härledas till verksamheterna hemtjänst,
försörjningsstöd och offentligt skyddad anställning (OSA).
Omsorgsförvaltningen planerar att vidta åtgärder, genom att göra en
genomlysning av personalkostnaderna inom äldreomsorgen, intensifiera
arbetet med försörjningsstöd/arbetsmarknad samt genomlysa kostnaderna
för OSA-anställningar för att på så vis klara prognostiserade resultatet.
Kommunens likviditet är bra och förvaltningen har utifrån finanspolicyn
beslutat att amortera 14,4 miljoner kronor under mars månad 2013. Det
innebär att kommunens finansiella mål att amortera minst 1,5 miljoner kronor
under år 2013 uppfylls.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
2013 års investeringar är budgeterade till 19,6 miljoner kronor och enligt
nuvarande helårsprognos beräknar förvaltningen med att antagen budget
efterföljs. I och med att kommunen redovisar ett överskott på investeringar
för verksamhetsåret 2012 föreslår ekonomiberedningen att det beslutas om en
tilläggsbudgetering för år 2013. Det finns två områden som har behov av
tilläggsbudgetering och det är investeringar på kommunens fastigheter med
1,5 miljoner kronor och omsorgsnämndens nya investeringsbehov utifrån den
handlingsplan som finns framtagen med 0,5 miljoner kronor.
Folkhälsa
Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och
hälsofrämjande kommunen. Under verksamhetsåret 2013 kommer
kommunen att betala en avgift som delfinansiering av det folkhälsoavtal
som slutits med Örebro läns landsting för perioden 2012 – 2015.
Miljö
Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt
och inför verksamhetsåret 2013 har en samhällsplanerare anställts enligt
beslut av kommunfullmäktige och det innebär att förutsättningarna för
styrning inom miljöområdet för kommunstyrelsen ökar.
--Under kommunstyrelsen yrkar Christina Johansson (M) att ordförandena för
omsorgs- respektive bildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens
sammanträde 23 april för att redovisa nämndernas ekonomi.
Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på Christina Johanssons
(M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ordförandena för bildnings- respektive omsorgsnämnderna kallas till
kommunstyrelsens sammanträde 23 april för att redovisa nämndernas
ekonomi.
Med detta har kommunstyrelsen informerats.
Exp till
Ulrika Mellkvist
Stefan Backius
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 47
Snäckeskolan, dnr 276.11/280
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut 2011-11-22 och 2012-04-24 att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att avyttra eller riva Snäckeskolan.
Informationsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-22 § 296
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-24 § 88
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-25 §
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-22 och 2012-04-24 att fastigheten
Snäckeskolan, Kullberget 16:1, skulle avyttras som kommunal fastighet eller
rivas. Enligt delegationsordningen beslutade kommunförvaltningen att sälja
fastigheten till byggföretaget Bygg och konsult i befintligt skick, som för
övrigt var den enda intressent som visade intresse av fastigheten.
Försäljningen genomfördes med villkoret att köparen skulle beviljas tillfälligt
bygglov för ändrad användning av fastigheten och även att det skedde en
detaljplansändring. I och med att köparen försattes i konkurs innan tillfälliga
bygglovet beviljades blev köpet ogiltigt och fastigheten blev åter kommunens.
Kommunförvaltningen kommer att gå vidare och riva fastigheten
Snäckeskolan enligt tidigare fattat beslut.
---
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Hans-Otto Pohlmann
(GL) gällande framtida markanvändning vilken besvaras av Allan
Myrtenkvist (S)
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Exp till
Jessica Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 48
Rapport gällande nyttjad tid hos företagshälsovården
2012, dnr KS 13/00066
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt nyttjad tid hos företagshälsovården
gällande 2012.
Informationsunderlag
Sammanställning över nyttjad tid.
Ärendet
Från och med 1 januari 2012 har Hällefors kommun ett nytt treårigt avtal om
företagshälsovård med Bergslagens Arbetsmiljö AB. Statistik över nyttjad tid
verksamhetsåret 2012 har inkommit till kommunen. Statistiken är uppdelad
per förvaltning och per specialistkompetens hos företagshälsovården. Totalt
har förvaltningarna tillsammans nyttjat 630 timmar. Flest timmar har använts
hos beteendevetare, följt av läkartid och ergonom. Under tredje kvartalet går
nyttjad tid ner i omfattning, vilket beror på att semesterperioden infaller då.
Under 2012 har samarbetet mellan kommunen och företagshälsovården
bestått i rehabiliteringsärenden, insatser av beteendevetare med
personalgrupper, chefshandledning, test av hörsel på en personalgrupp,
arbetsmiljöingenjörens bedömning av en lokal. Samt diskussion om
arbetsmiljöhandbok.
Ekonomi
Hällefors kommun budgeterar 1 mkr till insatser i främjande, förebyggande
och efterhjälpande insatser till sina medarbetare.
Folkhälsa
Förebyggande och efterhjälpande insatser på individnivå främjar utvecklingen
av hälsa på kommunnivå.
Miljö
Ärendet har ingen direkt påverkan på miljön.
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina
Johansson (M), Annalena Järnberg (S), Anne Horneman (S), Madeleine
Hautamäki (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) utan att yrka.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 49
Rapport gällande sjukfrånvaro 2012, dnr KS 13/00067
Sammanfattning
Sjukfrånvaron för 2012 har följts upp och redovisas i bilagor
Informationsunderlag
Diagram redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstiden per kön och
diagram redovisning av sjukfrånvaro längre än 59 dagar
Skrivelse om sjukfrånvaro
Ärendet
Personalenheten har följt upp sjukfrånvaron i kommunen gällande hela 2012
dels genom redovisning av frånvaron relaterat till arbetade timmar dels genom
uppföljning av flödet av sjukärenden.
Ekonomi
Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren kostnaden för de 14 första
kalenderdagarna av en sjukskrivningsperiod. Enligt avtal tillkommer
dessutom 10 procent sjuklön för dag 15 t o m dag 90. Kostnader för
produktionsbortfall tillkommer.
Folkhälsa
Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen och kunskap om nyckelfaktorer för
ett friskare arbetsliv är faktorer som kan påverkas på organisationsnivå. Det är
därför viktigt att Hällefors kommun som arbetsgivare kartlägger och analyserar
sin sjukfrånvaro.
Miljö
Ärendet har ingen direkt påverkan på miljön.
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina
Johansson (M) utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 50
Medarbetarenkät 2012, dnr KS 13/00068
Sammanfattning
En medarbetarundersökning har gjorts bland kommunens samtliga
medarbetare för fjärde året i rad. Resultatet har presenterats för
ledningsgruppen och politiker vid arbetsdagen den 5 mars.
Informationsunderlag
Resultat av medarbetarenkäten för kommunen totalt.
Ärendet
Under november månad 2012 genomfördes för fjärde året i rad en
medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen genomfördes med
hjälp av en webbenkät som innebar att medarbetarna svarade via dator. Alla
som har en kommunal mail-adress fick ett personligt mail med ett följebrev
och länk till enkäten, dessutom fanns informationen på intranätet. Alla
kommunens arbetsplatser är utrustade med datorer. Svarsfrekvensen för
kommunen uppgick till 42 procent i årets undersökning, totalt 240
medarbetare besvarade de 39 enkätfrågorna. Resultatet presenteras för
kommunen med jämförelser mellan åren 2010, 2011 och 2012.
Enkäten berör frågeområdena:
• Delaktighet och påverkan
• Information
• Arbetsglädje och trivsel
• Ledarskap
• Mål och uppföljning
• Kompetensutveckling
• Lönesättning
2012 års enkät har kompletterats med de gemensamma medarbetarenkätfrågor
som SKL och RKA tagit fram med bäring på Hållbart medarbetarengagemang
(HME). Enkätsvaren rapporteras in i Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada) och nyckeltalen för kommunen kan där jämföras med andra
kommuners nyckeltal.
En av de gemensamma frågorna gäller vilken verksamhet medarbetaren är
anställd inom. Det innebär att 2012 års resultat kan brytas ner i
verksamhetsgrenarna. Flest svar stod hemtjänstens personal för, drygt hälften
av alla anställda inom hemtjänsten besvarade enkäten.
Enkätresultatet presenterades vid arbetsdagen i Folkets Hus den 5 mars.
Deltagarna diskuterade den låga svarsfrekvensen och ett eventuellt behov av
att göra en bortfallsanalys. Man är tveksam till användbarheten av resultatet
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
när endast 42 procent angett sina synpunkter. Samtidigt är det viktigt att
återkoppla till de 240 medarbetare som ändå tagit sig tid att besvara frågorna.
Diskussionerna handlade också om framtida medarbetarundersökningar, på
vilket sätt de ska göras och hur ofta.
Ekonomi
Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten, därför är det viktigt
att kontrollera och följa upp anställningar och medarbetarnas syn på
arbetsgivarpolitiken.
Folkhälsa
De viktigaste faktorerna för god folkhälsa när det gäller livsvillkor är ekonomi,
utbildning och arbete. Hällefors kommun har som arbetsgivare möjlighet att
påverka dessa faktorer genom en aktiv arbetsgivarpolitik som främjar och
stärker medarbetarna.
Miljö
Frågan berör inte miljöaspekten.
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Hans-Otto
Pohlmann (GL) och Annalena Järnberg (S) utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 51
Redovisning av arbetsskador och tillbud 2012, dnr KS
13/00069
Sammanfattning
Hällefors kommuns samlade anmälda arbetsskador och tillbud har
sammanställts för 2012.
Informationsunderlag
Skrivelse angående sammanställning.
Ärendet
Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall arbetsgivaren
regelbundet följa upp och analyser anmälda arbetsskador och tillbud.
Hällefors kommun hade under 2012 totalt 13 anmälda arbetsskador och 45
tillbudsrapporter. Omsorgsförvaltningen står för den största andelen av
anmälningarna, inom Kommunförvaltningen finns inga anmälda händelser.
Ekonomi
Kostnader för sjukskrivningar som kan bli en följd av arbetsskador belastar
delvis arbetsgivaren. Sjuklönekostnader kan reduceras genom ett
förebyggande arbete. Att systematiskt hantera tillbudsrapporter för att
motverka att det sker arbetsolyckor kan inledningsvis bli en direkt kostnad
men förhindra kostsamma sjukskrivningar i det långa perspektivet.
Folkhälsa
Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” har identifierat faktorer på
organisatorisk nivå som kännetecknar kommuner och landsting med låg
sjukfrånvaro. ”Friska” kommuner och landsting arbetar i högre utsträckning
utifrån genomtänkta och tydliga strategier för:
• Uppföljning och kontroll av ledarskap/chefskap
• Feedback och möjligheter för medarbetare att framföra kritik
• Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
• Tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Analys och åtgärder vid sjukfrånvaro
• Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter vid rehabilitering.
En slutsats är att faktorerna går att påverka på organisationsnivå utan att stora
resurser tillskjuts och att man därigenom kan göra hälsovinster bland de
anställda.
Miljö
Frågan berör inte miljöaspekten.
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen.
--Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga gällande rapportering av tillbud och olycksfall bland nämndernas
brukare, vilken besvaras av Ritha Sörling (S), Birgar Antonsson (S) och
Madeleine Hautamäki (C).
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 52
Personalläget, dnr KS 13/00070
Sammanfattning
Personaluppföljningen görs regelbundet gällande årsarbetare, sjukfrånvaro,
deltidsanställda samt mer- och övertid för kommunen totalt samt för
förvaltningarna. Personaluppföljningen redovisas för kommunstyrelsen och
nämnderna regelbundet under verksamhetsåret.
Informationsunderlag
Personaluppföljning för 2010, 2011 och 2012.
Ärendet
I bilaga följer en beskrivning av personalläget i Hällefors kommun avseende
årsarbetare, sjukfrånvaro, deltidsanställda, utbetald bruttoersättning samt
mertid och övertid.
I början av 2012 hade kommunen 493 årsarbetare sysselsatta i de olika
verksamheterna och i slutet av året 469, en minskning med 24 årsarbetare
under året.
Sjukfrånvaron 2012 ökade jämfört med tidigare år och genomsnittet för 2012
uppgick till 6,99 procent. Uppdelat per förvaltning står omsorgsförvaltningen
för den högsta sjukfrånvaron med drygt 9 procent, bildning cirka 4,5 procent
och kommunförvaltningen för 1,5 procent. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro
än männen och högsta sjukfrånvaron har åldersgruppen 50 år och äldre.
Drygt en tredjedel av alla anställda i kommunen har en deltidsanställning, det
är vanligast inom omsorgsförvaltningen där nästan hälften har en
deltidsanställning. Deltidsanställda ges möjlighet till att arbeta upp sin tid
genom fyllnadstjänstgöring, så kallad mertid, främst inom vården.
Övertidsuttaget i kommunen totalt sett 2012 var 1600 timmar motsvarande en
tjänst på cirka 85 procent.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Ekonomi
Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten, därför är det viktigt
att kontrollera och följa upp anställningar.
Folkhälsa
De viktigaste faktorerna för god folkhälsa när det gäller livsvillkor är ekonomi,
utbildning och arbete. Hällefors kommun har som arbetsgivare möjlighet att
påverka dessa faktorer genom en aktiv arbetsgivarpolitik som främjar och
stärker medarbetarna.
Miljö
Frågan berör inte miljöaspekten.
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson
(M) fråga gällande driftnämndernas rapportering vilken lämnas obesvarad.
Christina Johansson (M) önskar till protokollet att det är otillfredsställande att
bildnings- och omsorgsnämnden inte fullgör sina uppdrag i rapporteringen.
Hans-Otto Pohlmann (GL) bistår detta yttrande.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande fyllnadstid vilken besvaras av
kommunchef Lena Sahrblom.
Madeleine Hautamäki (C) och Marjo Pruuki (S) yttrar sig utan att yrka
Christina Johansson (M) yrkar att nämndernas ordföranden även ska redovisa
analys av personalärenden i samband med kommunstyrelsens sammanträde 23
april.
Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på Christina Johanssons
(M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden för bildnings- och omsorgsnämnden kallas att i samband med
kommunstyrelsens sammanträde 23 april redovisa analys av personalärenden.
Med detta har kommunstyrelsen informerats
Exp till
Ulrika Mellkvist
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Stefan Backius
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 53
Hällefors kommuns årsredovisning 2012, dnr KS
13/00071
Sammanfattning
Ekonomiberedningen har genomfört första dialogträffen med
kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden, val och
demokratinämnden, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik,
Bergslagens Räddningstjänst och Bergslagens Miljö och byggnämnd.
Bergslagens överförmyndarnämnd hade däremot inte möjlighet att delta på
dialogträffen. Kommunförvaltningen har utifrån inkommet material till
ekonomiberedningen sammanställt kommunens årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-06 § 183
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-22 § 6
Kommunstyrelsens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012
Bildningsnämndens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012
Omsorgsnämndens verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2012
Årsredovisning för Hällefors kommuns 2012
Ärendet
Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att
ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen
genomförts av ekonomiberedningen, de politiska gruppledarna. Inför
beredningen har alla verksamheter inlämnat ett skriftligt underlag som bygger
på det frågeställningar som finns som bilaga i riktlinjerna till verksamhetsoch ekonomistyrningspolicyn.
Efter genomförandet av dialogträff 1 identifierar ekonomiberedningen flera
förbättringsområden. Dels behöver underlagen bättre beskriva vilka effekter
som uppnåtts under året och hur måluppfyllelsen ökat eller sjunkit. Hur man
mäter nöjdhetsgraden hos brukare och medborgare och vad den visar. Dels
behöver arbetet med att ställa om verksamheterna utifrån demografi och
statistiska underlag ta bättre fart. Nuvarande underlag är nästintill enbart
beskrivande; hur det ser ut organisatoriskt, hur många brukare som ingår,
aktiviteter som genomförts. Och alltför lösa antaganden om hur
brukaren/eleven/medborgaren upplever verksamheten.
Deadline för det skriftliga material som ombeds inkomma 10 dagar innan
utsatt dialogträff behöver respekteras för att kommunens styrning ska få
förutsättningar att fungera.
Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunfullmäktige bör fastställa
budgetramar utifrån en resursfördelningsmodell för att ge beredningen
förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Beredningen behöver utgå från de
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
nyckeltal som bör ligga till grund för respektive nämnd så som exempelvis
nettokostnad per vård- och omsorgsplats, antal personal per barngrupp,
lärartäthet, lokalyta per brukare och så vidare. I och med en sådan modell
skulle ekonomiberedningen få ett verktyg att kunna bedöma på vilka grunder
nämnderna håller eller inte håller sin ram. Kan det ha tillkommit fler brukare
som behöver tillgå kommunens resurser under året?
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bildnings- och omsorgsnämnden
ska arbeta fram nyckeltal och kvalitetsmått utifrån de olika
verksamhetsområden som respektive nämnd har i sitt reglemente.
Redovisningen av detta uppdrag skulle göras i samband med denna dialogträff
men inga nyckeltal eller kvalitetsmått har redovisats för beredningen. Det
innebär att uppdraget kvarstår och att beredningen föreslår att bildnings- och
omsorgsnämnden redovisar det vid andra dialogträffen 2013.
Ekonomi
Utifrån det material som inkommit till ekonomiberedningen, och med vissa
kompletteringar från kommunförvaltningen, har årets upplaga av
årsredovisningen arbetats fram.
Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor, vilket
jämfört med den antagna årsbudgeten är 3,7 miljoner kronor sämre. I
förhållande till den finansiella rapport som presenterades för
kommunstyrelsen 2013-01-22 är det en skillnad på 0,4 miljoner kronor.
Främsta orsaken till att kommunens slutliga resultat inte motsvarar antagna
budgetresultatet är att omsorgsnämnden överskrider fastställd budgetram med
-19,9 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten inte ställts om utifrån
tilldelade resurser.
Det positiva resultatet innebär att kommunens egna kapital och soliditet stärks
med motsvarande 15,1 miljoner kronor. Det innebär också att kommunen
därmed har åtgärdat 60 procent av den beslutade ekonomiska 5-årsplanen
som antogs med start verksamhetsåret 2010. Soliditeten enligt
fullfonderingsmodellen, d v s med hänsyn tagen till det pensionsåtagande som
redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, har förbättras
med 24,1 procentenheter. Från att år 2008 uppgå till -60,2 procent till 2012
års -36,1 procent. Kommunens målsättning är att soliditeten ska uppgå till
minst 20 procent.
Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans ett negativt resultat på totalt
-10,4 miljoner kronor, som motsvarar kommunens totala
verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som
tillsammans redovisar ett underskott på -26,4 miljoner kronor. Genom att
den överenskommelse som träffats mellan arbetsmarknadens parter och
AFA försäkringens styrelse har kommunen erhållit 7,5 miljoner kronor.
Ersättningen avser sänkt premie för verksamhetsåren 2007 och 2008 och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
enligt Rådet för kommunal redovisning ska denna återbetalning redovisas
under verksamhetens intäkter och därmed minskar nämnder och styrelsers
underskott.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med
de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret 2008. Kommunens resultat för 2012 visar på ett positivt resultat på
15,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav
redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 23,3 miljoner kronor.
Kommunen har totalt investerat 19,1 miljoner kronor under verksamhetsåret
2012. Investeringsbudget var 22,6 miljoner kronor, vilket innebär att den
fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 3,4
miljoner kronor. Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna
med egna medel. I och med att kommunen redovisar ett överskott på
investeringar för verksamhetsåret 2012 förordar förvaltningen att det beslutas
om en tilläggsbudgetering för år 2013. Det finns två områden som har behov
av tilläggsbudgetering och det är investeringar på kommunens fastigheter
med 1,5 miljoner kronor och omsorgsnämndens nya investeringsbehov utifrån
den handlingsplan som finns framtagen med 0,5 miljoner kronor.
Kommunens likviditet vid årsskiftet 2012/2013 var 35,1 miljoner kronor.
Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än
tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år
2012 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31
december 2012 uppgick till 139,5 miljoner kronor. I förhållande till
föregående år har låneskulden inte förändrats och innebär att målsättningen
att amortera inte uppfyllts. Kommunförvaltningen kommer att amortera 14,4
miljoner kronor den 18 mars 2013 enligt antagen finanspolicy, med anledning
av den höga likviditeten.
Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell
risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge
ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 222,4 miljoner
kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors
Bostads AB som uppgår till 149,6 miljoner kronor och i förhållande till
föregående år har det åtagandet minskat med 7,7 miljoner kronor.
Folkhälsa
Ett av Hällefors kommuns politiskt prioriterade områden är ”Den
serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen”. Under verksamhetsåret
har kommunen delfinansierat det folkhälsoavtal som slutits med Örebro
läns landsting för perioden 2012 – 2015. De resultatmål som är antagna och
utvärderade för 2012 bär ett folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i
länets folkhälsoplan.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Miljö
Ett annat av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar
tillväxt. För verksamhetsåret hade kommunen som mål att anta en ny
översiktsplan och det har inte uppfyllts. Kvar finns fortfarande dokumentet
från 1990 och ett antal kompletteringar inom olika områden. En
projektledare anställdes 2012 för att påbörja arbetet med en översiktsplan
och en politisk grupp valdes för arbetet. En inventering har gjorts av de
dokument som finns inom området och en redovisning har lämnats i
kommunstyrelsen under första hälften av året. Därefter slutade
projektledaren och den politiska gruppen avstannade i arbetet. Ett omtag
har gjorts och kommunförvaltningen har nu anställt en samhällsplanerare
enligt beslut. Tjänsten är tillsatt från 1 januari 2013 och arbetet med
översiktsplanen går igång igen. Tjänsten arbeta såväl med
översiktsplanarbete, kommunen som ekokommun och
infrastrukturområdet. Social hållbarhet i samhällsplanen tillgodoses också
via samarbetet med norra länsdelens folkhälsoteam.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att
-
Hällefors kommuns årsredovisning 2012 godkänns.
-
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för fastighetsinvesteringar med
1 500 tkr för år 2013.
-
Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras för investeringar med 500 tkr för år
2013.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
Justerandes sign
-
Hällefors kommuns årsredovisning 2012 godkänns.
-
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för fastighetsinvesteringar med
1 500 tkr för år 2013.
-
Omsorgsnämnden tilläggsbudgeteras för investeringar med 500 tkr för år
2013.
-
Ge bildningsnämnden och omsorgsnämnden en påminnelse om uppdraget att
arbeta fram nyckeltal och kvalitetsmått utifrån de olika verksamhetsområden
som respektive nämnd har i sitt reglemente. Redovisning av nyckeltal och
kvalitetsmått ska göras i samband med nästa dialog med
ekonomiberedningen i april 2013.
Utdragsbestyrkande
23(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att revisorerna haft
synpunkter på årsredovisningen och att förändringar kommer att föras in i den.
Eftersom handlingen inte får förändras mellan kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha Sörling (S)
att ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för korrigering i enlighet
med revisorernas synpunkter och att årsredovisning för 2012 behandlas på ett
extrainsatt kommunstyrelsesammanträde vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för korrigering i enlighet
med revisorernas synpunkter.
Årsredovisning för 2012 kommer att behandlas på ett extrainsatt
kommunstyrelsesammanträde.
Exp till
Jessica Jansson
Efter ärendets avgörande utgår Allan Myrtenkvist, Anne Horneman och
Marjo Pruuki, samtliga (S). Allan Myrtenkvist ersätts av Thomas Lönn (S).
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 54
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhetsekonomistyrningspolicy och föreslår att den ska omfatta kommunens policy
för intern kontroll. Dessutom har kommunens soliditetsplan och löneprocess
förtydligas som två viktiga delar i kommunens styrning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 86
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad 2013-05-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har reviderat den verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy som kommunfullmäktige antog 2012-06-12.
Revideringen innebär att den tidigare antagna internkontrollpolicyn föreslås
ingå i verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn med anledning av att
internkontrollen är en del i hela kommunens styrning. Det innebär att tidigare
rubrik uppföljning och utvärdering delats upp på två enskilda rubriker.
Förvaltningen anser att intern kontroll är ett uppföljningsverktyg för
kommunfullmäktige och bör ingå i det övergripande styrdokumentet och inte
ses som ett eget styrdokument. Uppföljningen speglar kommunens statliga
uppdrag och antagna kommunala målsättningar.
Kommunförvaltningen arbetar även med att ta fram riktlinjer till policyn som
även omfattas av intern kontroll, som kommer att antas av tjänstemännen.
Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla
berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn.
I policyn framgår det att kommunstyrelsen ska besluta om årliga
internkontrollplaner och inför verksamhetsåret 2013 har kommunens nämnder
och styrelse fastställt planer utifrån de mallar och riktlinjer som är under
uppbyggnad.
Ekonomi
Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens
framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av
ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. I
policyn föreslår även förvaltningen att styrdokumentet hänvisar till
kommunens soliditetsplan vad gäller de finansiella målen och att tidigare
målformuleringar tas bort.
När det gäller kommunens löneprocess föreslår förvaltningen att
kommunen centraliserar budgeteringen av kommande löneöversyn.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Anledningen är att Hällefors kommun är en arbetsgivare och en helhetssyn
krävs på lönepolitiken. Förvaltningens roll är att ge förtroendevalda
verktyg för att styra utvecklingen genom att bland annat – i dialogträff 1 ge tillgång till löneläget inom kommunen och hos andra offentliga och
privata arbetsgivare. Nödvändiga förändringar i lönestrukturen är resultat
av medvetna och aktiva val som arbetsgivaren står för och kan motivera. I
praktiken innebär det att nästa års löneöversyn budgeteras i en central pott
under kommunstyrelsen och när löneförhandlingar är klara justeras
budgetramar utifrån slutförd lönevision.
Folkhälsa
Miljö
Förslaget på revidering av verksamhets- och ekonomistyrningspolicy
bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-
Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.
-
Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att
gälla.
-
Tidigare antagna internkontrollpolicy upphör att gälla.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Ritha Sörling (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.
Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla.
Tidigare antagna internkontrollpolicy upphör att gälla.
Exp till
Kommunfullmäktige
Jessica Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
27(63)
Datum
2013-03-26
§ 55
Revisorernas granskning av kommunens kris- och
säkerhetsarbete, dnr KS 13/00002
Sammanfattning
Revisorerna i Hällefors kommun har genomfört en granskning av kommunens krisoch säkerhetsarbete under hösten 2012. KPMG fick uppdraget att granska kommunens
kris- och säkerhetsarbete och att ta fram en revisionsrapport. Revisionsrapporten från
KPMG med datum 2012-12-18 är underlag för revisorerna att bedöma hur kommunen
organiserat sitt kris- och säkerhetsarbete för att skydda sig mot händelser som kan ha
stor påverkan på kommunen och dess invånare.
Beslutsunderlag
Revisorernas brev med datum 2013-01-14 och revisionsrapport från KPMG Kommunens
kris- och säkerhetsarbete. Se bilaga.
Ärendet
Revisorernas granskning visar att kommunen behöver vidta ett antal åtgärder för att
stärka kommunens kris- och säkerhetsarbete. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder
Hällefors kommun har för avsikt att vidta med anledning av följande synpunkter:
1. Utveckla risk- och sårbarhetsanalysen så att den följer gällande föreskrifter
2. Utarbeta en plan för extraordinära händelser för innevarande mandatperiod
3. Utarbeta en handlingsplan mot hot och våld
4. Se över kommunens säkerhetspolicy
5. Tydliggöra verksamheternas ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet
6. Utarbeta en informationssäkerhetspolicy
Följande svar kan ges:
1. Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) reviderades senast och
beslutades av kommunstyrelsen 2011-03-08. Hällefors kommuns RSA revideras
av ansvarig kris- och beredskapssamordnaren utifrån föreskrifternas
(MSBFS 2010:7) innehåll och disposition och kommer att läggas fram till
beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2013.
2. Hällefors kommun har en plan för extraordinära händelser som gäller för
mandatperioden 2010-2014. Den är antagen av kommunfullmäktige 2011-04-05.
Planen för extraordinära händelser har titeln Krisledningsplan för
samhällsstörningar/extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Ansvarig kris- och beredskapssamordnare har som uppgift att se över kommunens
krisledningsplan och revidera innehåll och anpassa planen till den reviderade RSA.
3. Ansvarig kris- och beredskapssamordnare kommer att ta upp på dagordningen
vid nästa Hällefors BRÅ-möte att upprätta en handlingsplan mot hot och våld. Det
är viktigt att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
28(63)
Datum
2013-03-26
säkerhetsfrågor över hela ”hotskalan” – med såväl individ- som samhällsperspektiv.
Här har BRÅ en viktig roll och ett ansvar.
4. Säkerhetspolicyn för Hällefors kommun kommer att revideras i år och enligt
styrdokumentets revisionsdatum senast 2013-06-30.
5. Ansvarig kris- och beredskapssamordnare har påbörjat i samarbete med
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) att se över och att ta fram ett övergripande
gällande systematiskt brandskyddsarbete för kommunens verksamheter, byggnader
eller anläggningar. Det är ett led i att förtydliga verksamheternas ansvar för det
systematiska brandskyddsarbetet.
6. En informationssäkerhetspolicy behöver inte upprättas då Hällefors kommun har
en IT-policy som beskriver hur kommunen ansvarar och arbeta med informationssäkerhet.
IT-policyn är övergripande gällande och är vägledande för hur vi hanterar
informationsteknik och informationsteknisk säkerhet inom kommunen. Den mera
ingående detaljstyrningen återfinns i styrdokumenten IT-säkerhetsinstruktioner för
förvaltning, IT-säkerhetsinstruktioner för användare och IT-säkerhetsinstruktioner för drift.
Med IT menar vi informationsteknik, vilket i ett ord sammanfattar alla
informationshanterande processer inom en organisation så som datorer och
moderna telefonsystem. Med IT-säkerhet menar vi de metoder och funktioner vi
implementerar i organisationen och organisationens system som lösningar på de
problem som hackerattacker, virus, stölder och andra hotbilder utgör.
IT-policyn ligger till grund för systemsäkerhetsplanerna i de olika verksamhetssystemen.
IT-policyns syfte är att:
• Att uppnå BITS (Basnivå IT Säkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
rekommendationer för IT-säkerhet)
• Beskriva de regler som gäller för införande och hantering av IT i Hällefors kommun
• Ange riktlinjer och vägledning vid IT-anskaffning
• Följa den tekniska utvecklingen
• Skapa förutsättningar för kostnadseffektiv IT-verksamhet
• Skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen
• Skapa en gemensam skalbar teknisk plattform för IT
Ekonomi
För att kunna hantera en situation som avviker från vardagen, kräver oftast stora
resurser och hotar att störa viktiga samhällsfunktioner och påverkar kommunens
verksamheter. Det är därför angeläget att arbeta förebyggande och ha en god
förmåga att hantera en sådan situation även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Folkhälsa
Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor
med såväl individ- som samhällsperspektiv är en central kommunal arbetsuppgift.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
29(63)
Datum
2013-03-26
En trygg och säker kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar, skulle alltså kunna
beskrivas som en kommun där det sker få olyckor och där kriser hanteras på ett bra sätt för att
minimera störningar. Trygghet är ett grundläggande och mänskligt behov som är viktigt för
människors hälsa.
Miljö
En trygg och säker kommun bidrar till kommunens strävan efter en hållbar
utveckling. För att minska betydande person-, miljö- och materiella skador
vid en händelse som avviker från det normala, gäller det att arbeta
förebyggande och att ha en god förmåga att hantera en sådan situation.
Förvaltningens förslag till beslut
Att godkänna revisorernas granskning av kommunens kris- och
säkerhetsarbete.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha
Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Revisorernas granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete godkänns.
Exp till
Revisorerna
Thorsten Schnaars
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 56
Revisorernas granskning av nämnder och styrelse 2012,
dnr KS 13/00018
Kommunens revisorer har tillställt kommunstyrelsen sin granskning av
nämnder och styrelse för år 2012.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Ritha
Sörling (S) för den dialog som kommunstyrelsens arbetsutskott haft med
revisorerna.
Ordförande Ritha Sörling (S) yrkar att kommunstyrelsens svar ska formuleras
”kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning” vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning.
Exp till
Revisorerna
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
31(63)
Datum
2013-03-26
§ 57
Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang, dnr KS
13/00035
Sammanfattning
Företagsföreningen i Hällefors har ansökt om bidrag till offentligt arrangemang
”Hällefors Nostalgidagar” under 2013 till ett belopp av 40 000 SEK.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang Dnr KS 13/000.35. (Se bifogad
ansökan.)
Ärendet
Ansökan uppfyller alla bidragskriterierna som gäller för offentligt arrangemang.
Nostalgidagarna anordnas av Företagsföreningen i Hällefors i samarbete med
många lokala föreningar. Årets Nostalgidagar arrangeras 2013-06-28 – 2013-06-30.
Programmet inleds med ”Parkrock” med nostalgiband i Krokbornsparken på
fredagskvällen. Lördagens program består bland annat av utställning av
veteranbilar, A-traktorer, mopeder och motorcyklar, marknad och
musikunderhållning. På söndagen firas ”Barnens dag” i Krokborn, detta som en
del i evenemanget Bergslagens familjeveckor 2013.
Ekonomi
Nostalgidagarna ger positiv marknadsföring för Hällefors kommun och
evenemanget ger handeln och besöksnäringen i Hällefors god stimulans.
Folkhälsa
Evenemanget är årligt återkommande, väl känt och uppskattat av såväl
lokalbefolkning som besökare och ger något av en karnevalsstämning i
Hällefors under en sommarhelg. I programmet finns något som passar alla.
Nostalgidagarna fungerar även som hemvändarhelg för de flyttat från Hällefors.
Miljö
Arrangören bör lägga kraft på att miljöanpassa evenemanget så långt det är
möjligt för att minska miljöbelastningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om bidrag beviljas med 30 000 SEK.
Bidraget betalas ut från kontot bidragskonto 31540 ansvarsområde
medborgarplats 120.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att de två första meningarna under stycket ”miljö” stryks i protokollet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med Lars-Göran
Zetterlunds (C) yrkande, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om bidrag beviljas med 30 000 SEK.
Bidraget betalas ut från kontot bidragskonto 31540 ansvarsområde
medborgarplats 120.
I protokollet stryks beslutsunderlagets två första meningar under rubriken
”miljö”.
Exp till
Företagsföreningen i Hällefors
Jessica Jansson
Thorsten Schnaars
Jessica Melin
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 58
Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang förening
Midas Evenemang
Sammanfattning
Den ideella föreningen Midas Evenemang med säte i Grythyttan har
inkommit med en ansökan om bidrag till offentligt arrangemang att anordna
en rockkonsert i Grythyttan på torget med datum 2013-06-07. Bidrag söks
med 300 000:- SEK.
Midas Evenemang har även inkommit med en skriftlig kompletterande
uppgift den 7 mars 2013 att föreningen har kommit fram till en optimal
bidragssumma på 160 000:- SEK för att kunna genomföra arrangemanget.
Men även att det finns möjligheter att skära ner till en bidragssumma på
125 000:- SEK.
Beslutsunderlag
Ansökan från Midas Evenemang, se bilaga.
Ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter, se bilaga.
Ärendet
Midas Evenemang har ansökt om bidrag till offentligt arrangemang för
genomförande av en rockkonsert i Grythyttan på torget fredagen den 7 juni
2013. Rockkonserten skall anordnas i samarbete med lokala företagare och
studieförbund Studiefrämjande Värmland/Bergslagen.
Rockkonserten skall anordnas för att främja turism, kultur och öppna upp
orten för en bredare marknad. Midas Evenemang vill visa att Grythyttan kan
erbjuda mer än mat och vin och att det kan vara en plats som lockar unga
människor att bosätta sig och skapa näringar. Förväntat åldersgrupper 16-60
år och förväntat publikantal 200-400 personer.
I Midas Evenemangs ansökan till polisen om tillstånd för konserten anges det
att det kommer att vara en sommarfest med olika evenemang som ligger innan
och efter nationaldagsfirandet mellan onsdag den 5 juni och lördag den 8 juni
2013. Självaste rockkonserten äger rum fredag den 7 juni 2013 på torget i
Grythyttan och det området kommer att vara avspärrat mellan torsdag
eftermiddag och lördag eftermiddag.
Midags Evenemang har även sökt finansiering för arrangemanget hos Leader
Bergslagen och Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation
(MOKS).
Ekonomi
Arrangemanget stimulerar handeln och besöksnäringens verksamheter.
Folkhälsa
Arrangemanget har positiv inverkan på folkhälsan genom att det främjar
och berikar kultur- och fritidsaktiviteter i Hällefors kommun.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Miljö
Det ekonomiska stödet bedöms inte i sig ha någon miljöpåverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
---
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet noterar Arne Rubin (KD) att
Midas Evenemang är registrerad som ”ej verksam”.
Ordförande Ritha Sörling konstaterar att ärendet i enlighet med kommunens
regelverk inte kan behandlas av kommunstyrelsen, och att Midas Evenemang
uppmanas att inkomma med kompletterande uppgifter vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Midas Evenemang meddelas att bidragsansökan inte kan behandlas med
hänvisning till att föreningen är registrerad som ”ej verksam”.
Exp till
Midas Evenemang
Thorsten Schnaars
Jessica Jansson
Efter ärendets avslut utgår Annalena Woll (GL) och ersätts av Erkki
Vuorijärvi (GL)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 59
Kommunstyrelsens yttrande över Bildningsnämndens
ärende Långsiktig handlingsplan och
verksamhetskonsekvenser 2013, dnr KS 13/00085
Vad påverkar skolresultat?
Skolverket lyfter ett antal faktorer som viktiga för skolans resultat. Särskilt
betonas
•
•
•
•
•
Årskullstorlekar
Invandring
Boendesegregation
Lärarens undervisning. Skolverket noterar att såväl upplevd som
formell kompetens hos läraren är viktig för att bedriva en
framgångsrik undervisning.
En god och tydlig styrning och ledning av skolan påverkar också
resultaten i positiv riktning.
Skolverket konstaterar också att lärartäthet i ett flertal studier visat sig vara en
faktor som har begränsad inverkan på resultaten i skolan, dock med viss
variation beroende på elevernas ålder och elevgruppernas storlek.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomförde 2009 en större studie
kring framgångrika skolkommuner i Sverige och identifierade då ett antal
faktorer för kommuner att arbeta med för att lyfta resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
Lyfta fram kompetenta lärare
Höga förväntningar på eleverna
Uppföljning och återkoppling av genomförda insatser
Trygga relationer
Tydlig ansvarsfördelning
Tidig upptäckt behov av stöd
Samsyn om mål och inriktning
Offentlig statistik
Förskola
Hällefors
Personaltäthet *
Jämförbara kommuner
17
18,2
Rikssnitt
18,5
*Uttryckt i antal personal per 100 barn
Grundskola
Hällefors
Personaltäthet
Justerandes sign
10,5
Jämförbara kommuner
8,6
Rikssnitt
8,3
Utdragsbestyrkande
35(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
36(63)
Datum
2013-03-26
Kostnad/elev
91,5 tkr
84,1 tkr
88 tkr
Meritvärden
Flickor
Pojkar
201,0
182,4
207,9
188,5
223,8
199,4
Föräldrars utb
Högst gymn
169,3
(elevmeritvärdet utifrån föräldrarnas utbildningsnivå)
Eftergymn
228,9
(elevmeritvärdet utifrån föräldrarnas utbildningsnivå)
Svensk bakgr
195,3
(elevmeritvärdet utifrån ursprung)
Utl bakgr
169,2
(elevmeritvärdet utifrån ursprung)
Gymnasium
Personaltäthet
Hällefors
Jämförbara kommuner
Rikssnitt
11,3
9,3
8,5
Kostnad/elev
121,3 tkr
98 tkr
96,2 tkr
Meritvärden,
genomsnitt
13,8
14,1
14,0
Skolpeng
Skolpeng delas in i grundbelopp och tilläggsbelopp. Det tilldelade
grundbeloppet ska klara att bedriva skolverksamhet enligt de statliga
styrdokumenten. Tilläggsbeloppet ska enligt lag handha tilldelningen för
modersmål och särskilda behov av annan karaktär än pedagogiska.
Tilläggsbeloppet kan samlas i en gemensam pott (förvaltning, område) för
arbetet eller delas ut till varje enhet (skola) som ett tillskott. Här bestämmer
kommunen hur man hanterar det.
Skolpengen blir därmed framräknad på olika sätt i olika kommuner.
Fördelningen av medel ger alltså möjligheter till en lokal politisk satsning,
prioritering. Även inom grundbeloppet görs särskilda satsningar. T ex i
Örebro kommuns resursfördelningsmodell finns en tilldelning inom
grundbeloppet som kallas strukturtilldelning och där jobbar man med olika
variabler som nyinvandring, utbildningsnivå hos föräldrar. Dessa variabler
viktar de sedan in i sin beräkning utifrån elevbas och hur Örebropolitikerna
anser vilken ”viktighetsgrad” varje variabel skall ha. Fler vuxna i skolan och
landsbygdstilldelning (småskolor på landet) är andra parametrar man i
Örebro väger in. Alla dessa tre delar ingår i grundbeloppet men eftersom vissa
kriterier ska uppfyllas går det inte att ge ett belopp per elev i och med att vissa
elever inte får denna tilldelning och andra får.
Vissa kommuner kompenserar fullt ut varje skola för de faktiska lokalkostnaderna
medan vissa kommuner väljer att bygga in det i grundbeloppet. Valet blir alltså om man
vill ha lokalkostnaderna som ett incitament för verksamheternas budgetplanering och ansvar
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
eller inte.
Yttrande
Det grundbelopp per elev exklusive lokalkostnader som föreslås av
bildningsnämnden bedöms väsentligen som relevant även om det ligger något
högre än jämförbara kommuner. (Ca 53 000 kr/elev för Hällefors åk 1-5 mot
Örebros ca 51 000 kr/ elev åk 1-5) De tilläggsbelopp som föreslås är i
bildningsnämndens underlag däremot inte preciserade och motiverade utifrån
de förutsättningar som råder i Hällefors kommun. Dessutom bör de bli ett
politiskt ställningstagande. Är den föreslagna resursfördelningsmodellen, som
ligger till grund för den långsiktiga handlingsplanen, politiskt beslutad?
God ekonomisk hållning innebär inte att man i en resursfördelning utgår från
förra årets resultat, vilket här är gjort inom flera kostnadsområden av
Bildningsförvaltningen.
Man kan anta att det exempelvis med hänsyn till den höga lärartätheten i
grundskolan, kunde finnas ett mindre behov av tilläggsbelopp jämfört med
andra kommuner? Vid jämförelse kan man se att tilläggsbeloppen i
Bildningsnämndens material överskrider andra kommuners, schablonbelopp
som i andra kommuner redovisas tydligt, område för område.
Redovisning av upplägg
Kommunförvaltningen har, med utgångspunkt i det yrkande om
tilläggsbudgetering som bildningsnämnden inkommit med och med
ovanstående statistik som grund, gjort nedslag i några av de verksamheter
nämnden ansvarar för att fullgöra. Har nämnden fullgjort sitt ansvar,
kvalitetsgranskat verksamheterna, analyserat användandet av nuvarande
resurser innan äskande om ytterligare medel skrivits fram?
Kommunförvaltningens yttrande lägger inga aspekter på vilken budgetram
nämnden har eller bör ha. Till det är beredningstiden för kort.
Till hjälp för kommunförvaltningens yttrande har material tagits fram av
Bildningsnämndens förvaltning, personalenheten och jämförelsen med Örebro
kommun har gjorts av ekonomienheten.
”Stickprov” i verksamheter
Förskolan
Från förskolan har begärts in underlag från tre slumpvis utvalda avdelningar
under tre slumpmässigt utvalda veckor fördelat över ett verksamhetsår.
Bemanningen är den faktiska och barntid är både beaktad utifrån beställd tid
och faktisk använd tid.
Beläggning beställd tid
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Enligt den hos förvaltningen beställda tiden varierade maxantalet barn (flest
barn samtidigt på avdelningen under veckan) under de analyserade veckorna
mellan 16 på avdelningen med minst beläggning och 32 på den högst belagda.
Räknat i antal barn per personal är variationen de valda veckorna från 3,3 till
7,5. Detta motsvarar mellan 30.3 och 13,3 personal per 100 barn för att
jämföra med tabellen ovan. På en förskola fanns enbart maxantalet barn under
tre-fyra timmar varje förmiddagspass, oavsett vilken av de undersökande
veckorna vi utgick från. Vi kan anta att det rör 15-timmarsbarnen.
Ur statistiken kan också utläsas en betydande variation av beläggningen under
veckan där den är lägre måndagar och fredagar utan att vi kan se att
bemanningen justeras. Också under dagen finns en stor variation på alla tre
förskoleavdelningar.
Faktisk använd barntid
Generellt kan man konstatera att faktisk använd tid ligger lägre och betydligt
lägre än beställd tid. Antal barn per dag varierar stort. Hur arbetar
förvaltningen med att möta upp det, arbetsfördelar, hänsyn till tillgången till
behörig personal?
Om man ser till faktiskt utfall, så är variationen under den undersökta tiden
mellan 1,8 barn per anställd (53,3 personal per 100 barn) och 6,3 barn per
anställd (15,8 personal per 100 barn). Liksom i analysen av beställd tid är
dessa siffror under högsta beläggning under respektive dag.
Vi tar ett exempel ur det slumpvisa materialet, en förskoleavdelning.
Första siffran står för beställd tid och siffran efter / står för använd tid.
En förskoleavdelning, en vecka
Vecka 6 = 530 % personal (6 personal, förskollärare och barnskötare)
Antal inskrivna barn: 38/31
Mån
18/9 barn som mest (kl.08.30-11.00)
Kl. 12.30 = 9/5 barn
Tis
32/19 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 8/5 barn
Ons
33/21 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 9/7 barn
Tor
33/19 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 9/6 barn
Fre
19/13 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 12.30 = 9/7 barn
Verksamheten spände denna vecka över från kl.06.30 - 07.30 till kl.16.00 17.00.
Jämförelse mellan de andra två förskoleavdelningarna.
I stort sett samma antal inskrivna barn (20-23 st över alla tre veckorna) dock
har en av avdelningarna 300 % personal som består av både barnskötare och
förskollärare medan den andra avdelningens 300 % personal endast är
utbildade förskollärare.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
38(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Om vi tittar närmare på den avdelning med full behörig personal ser beställd
tid ut som följer, fördelat på veckodagar över de tre analyserade veckorna. I
parentesen efter varje veckodag står den faktiska barngruppen som mest:
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
13, 15 och 10 barn som mest
20, 22 och 16 barn som mest
17, 21 och 16 barn som mest
19, 22 och 15 barn som mest
9, 12 och 7 barn som mest
(13, 13 och 8)
(20, 21 och 16)
(13, 19 och 11)
(13, 2 och 15)
(5, 9 och 9)
Verksamheten spänner över från kl.06.30 - 07.30 till kl.16.30 - 17.00 för
aktuella veckor.
Yttrande
- ”Det finns i dagsläget inga planer på hur förskolan ska kunna komma ner i
sin ram.”
Förskolan har i stort sett samma mängd barn som tidigare, ny förskola har
öppnats under 2012, fristående aktör har etablerats men ändå behövs mer
pengar?
Statistik bör förklaras och kompletteras. Det finns flera aspekter att redovisa
till nämnd som t ex:
Hur redovisas fördelning behörig personal till de olika avdelningarna?
I förhållande till heltidstjänster, hur många antal vuxna finns som fördelas på
barngrupperna? (Antal deltidstjänster?)
Hur ser fördelningen mellan tid i barngrupp och planeringstid ut i Hällefors
och jämförbara kommuner?
Några frågor och svar som påverkar hur statistiken bör läsas.
Vikten av schemaläggning, arbetsfördelning och uppföljning av faktisk
resursanvändning måste betonas för att säkerställa att befintliga resurser
används optimalt och ger resultat. Hur används de tekniska redovisnings- och
planeringsverktygen?
Utifrån det enkla urval som här gjorts finns anledning att misstänka att
resurser i förskola inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Olikvärdheten mellan
förskoleavdelningar behöver ses över såväl som integrationsfrågan.
Enbart högskoleutbildad personal i en arbetsgrupp eller endast delvis
högskoleutbildad bör påverka resursfördelningen till barngrupper. Den dyrare
kostnad det innebär att gå mot endast behörig personal, vilket Hällefors
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
39(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
kommun har i stor utsträckning, bör visa sig i kvalitetsarbetet utifrån
läroplanen. Hur redovisas det till nämnd?
Grundskolan
Grundskolans lärartäthet är hög både i förhållande till landet som helhet och
jämförbara kommuner. Samtidigt är meritvärdena lägre för såväl riket som
helhet som jämförbara kommuner.
Klasstorlekarna varierar på Klockarhagsskolan (åk 1 – 9) mellan 16 och 32
elever, med en genomsnittlig klasstorlek på 22,3 elever och på Grythyttans
skola (åk 1 – 5) mellan 13 och 20 elever med en genomsnittlig klasstorlek på
16 elever.
Sett till meritvärden i årskurs 9 ligger eleverna i Hällefors kommun lägre än
både jämförbara kommuner och rikssnittet. Flickornas genomsnittliga
meritvärde är ca 20 poäng högre än pojkarnas.
Med hänsyn taget till bakgrund, har elever med svensk bakgrund ett
genomsnittligt meritvärde på 195,3 och elever med utländsk bakgrund 169,2,
en skillnad på ca 25 poäng
Om man istället tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund, är
skillnaderna än större: för elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning
är det genomsnittliga meritvärdet 169,3 medan det för gruppen med
eftergymnasialt utbildade föräldrar ligger på 228,9, alltså en skillnad på
nästan 60 poäng.
Yttrande
Utifrån ovanstående finns anledning att ifrågasätta hur lärartätheten används i
förhållande till ett av grundskolans viktigaste samhällsuppdrag, det
kompensatoriska uppdraget. Meritvärdena visar tydligt att skolan inte arbetar i
tillräcklig utsträckning med det kompensatoriska uppdraget och att bättre
måluppfyllelse vad gäller genusperspektivet behöver uppnås.
Ytterligare medel bedömer nämnden behövs ”för att upprätthålla dagens
nivåer i verksamheten”. Hur gör andra kommuner som bevisligen med både
lägre lärartäthet och mindre resurser når så mycket högre resultat för elever i t
ex grundskola?
Två kommentarer i materialet sticker ut –
- Lästräningen och matematikundervisningen i grundskolan bedöms bli än
lägre måluppfyllelse i än nuvarande läge, om inte mer medel ges.
Hur ska detta läsas? Ingenting i verksamheten kan åtgärdas? Då bör nämnden
ge förvaltningen uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av vad
som görs, hur och effekterna av det.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
40(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Om man ser till framgångrika skolkommuner som t ex Malung-Sälen och
Essunga, ligger Hällefors kommun markant högre i personaltäthet samtidigt
som Hällefors uppvisar en lägre andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen. En faktor som både Skolverket och SKL betonar som en
framgångsfaktor.
Hur ser då lärarbehörigheten ut inom dessa områden, svenska och matematik?
Vilka metoder används? Hur tas erfarenheter från andra skolor tillvara?
Nossebro och andra skolor pekar särskilt på vikten av inkludering, att inga
elever tas från klassrumsarbetet till särskilda insatser. Hur ser undervisningen
ut för kommunens elever med behov av särskilt stöd? Pågår nivågrupperingar
i Hällefors skolor? Alla elever ska ges möjligheter att uppnå högsta möjliga
betyg. Hur försäkrar sig nämnden att detta arbete bedrivs?
Kulturskolan, frivilliga verksamheten
Kulturskolan i Hällefors kommun har en nettokostnad per kommuninnevånare
på 364 kr att jämföra med riksnittet på 181 kr per kommuninnevånare.
Samtidigt är självfinansieringsgraden låg jämfört med andra kommuner.
En felaktig uppgift har tagits upp i Bildningsnämndens handling, den om
utebliven kompensation på 113 tkr för höjd hyra i samband med kommunens
avtal med Folkes hus. Kompensation för höjd hyra gavs redan i budget 2012
och ges även fortsättningsvis.
Yttrande
Den frivilliga verksamheten kan konstateras ger stora ekonomiska
förutsättningar, i jämförelse. Redovisning av resultat både vad gäller vilka
som kommer i åtnjutande men också hur de estetiska processerna stimulerar
lärande
bör ges till nämnd.
Gymnasieskolan
Verksamheten är i ett pågående statligt reformeringsarbete och elevernas val
påverkar naturligtvis en liten gymnasieskola i större utsträckning. Dock kan
konstateras att vissa utbildningar ligger betydligt över riksnitt i kostnad och en
granskning per program bör göras. Nästan en klass färre 9:or, ett stort
elevtapp, inför hösten och endast någon enstaka riksrekrytering på program
gör att ett omställningsarbete bör vara i full gång.
Yttrande
Hur redovisas en budget i balans utifrån det omställningsarbetet?
Konsekvenser? Söktryck?
Ett tillägg i budget gavs detta år av fullmäktige, marknadsföring av
gymnasieskolan med ytterligare 400 tkr. Någon marknadsföringsplan har inte
redovisats.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
41(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
SFI
Bildningsnämndens åtgärdsprogram innefattar nedskärningar inom svenska
för invandrare, SFI. Inför hösten 2013 beräknas endast 200 % tjänst ligga kvar
inom verksamheten. Tjänsterna är semestertjänster omfattande 40 timmars
arbetsvecka. Av dessa timmar omfattar ca 17 timmar per vecka per tjänst
undervisning.
I SFI är i dagsläget 46 elever inskrivna (på nuvarande 250 % tjänst), 3 står i
kö. Eleverna är indelade i tre grupper efter nivå, med mellan 10 och 20 elever
och bedrivs endast förmiddagstid med ett pass i veckan på eftemiddag.
Yttrande
Hur används de ca 23 tim per vecka per tjänst hos lärarna som finns att tillgå
utöver undervisningen? Utan en tydlig redovisning av bl a detta kan en
önskan om utökad budget inte beaktas. Undervisning är schemalagd till endast
förmiddagspass. Hur optimeras möjligheter till individuellt anpassad
undervisning med t ex behov av arbetspraktikplatser – alla elever ska göra
samma sak samtidigt under dagen? Större mängd praktikplatser lär behövas
med det arbetssättet istället för att kunna nyttja en plats gånger två, både
förmiddags- och eftermiddagspass.
Förvaltningen bedömer att en översyn av de aktuella tjänsterna bör kunna
göras utan att kvaliteten i undervisningen påverkas.
Måluppfyllelsen? Inskrivningstid? Andra kommuners arbete? Samverkan med
Arbetsförmedlingen? Hur gick det sen – effekterna av kommunens arbete?
Sammanfattning
Ett reduceringsarbete pågår inom Bildningsförvaltningen med effekter som
skall uppnås i år, enligt ärendet. Hur arbetas det med kvaliteten,
måluppfyllelsen i de statliga styrdokumenten, fördelningen och användande
av de befintliga resurserna och förutsättningarna för varje barn/elev att uppnå
målen?
I underlaget till Bildningsnämnden står inget om vad förvaltningen kan göra
för att komma i ram, hur de kan optimera sina resurser, förändra arbetssätt,
organisation eller dylikt.
Kommunförvaltningen noterar också att första beslutsatsen inte relaterar till
2013 utan 2014. Ändå kallas ärendet ”Långsiktig handlingsplan och
verksamhetskonsekvenser 2013”?
Eventuell utebliven tilläggsbudgetering från fullmäktige leder till att
bildningsnämnden behöver formulera om sina resultatmål och sitt
måldokument, om det underlag som ligger till grund för handlingsplanen
verkställs. De av bildningsnämnden beskrivna konsekvenserna innebär att
nämnden inte klarar lagkraven inom vissa av nämndens obligatoriska
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
42(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
områden vilket kan innebära att nämnden därmed deklarerar sig inte klara att
fullgöra sitt uppdrag.
Den av fullmäktige antagna soliditetsplanen innebär ett ansvarstagande för
fullmäktige att leverera överskott för långsiktig ekonomisk hållbarhet, ett
arbete som försvåras av en eventuell tilläggsbudgetering till
bildningsnämnden. Om det prognosticerade resultatet för 2013 för kommunen
ändras ytterligare nedåt finns risk för att kommunen inte kommer att uppfylla
balanskravet mot stat.
Inför kommande budgetarbete i nämnden rekommenderar
kommunförvaltningen att nämnden centraliserar två potter; en volympott på
ca 5 % för oförutsedda förändringar i verksamheten, nyanlända flyktingar,
befolkningsförändringar o dyl och en planeringsreserv på ca 1 % för generella
oförutsedda utgifter. Nämnden bör också föreslå kommunfullmäktige ett
förslag till resursfördelningsmodell som kan ligga tillgrund för kommande
budgetramar.
Det yttrande som här tagits fram med den tid som stått till förfogande, utifrån
gjorda stickprov, visar på oklarheter i bildningsnämndens åtgärdsplan. Övriga
delar i nämndens ansvarsområde, utifrån av fullmäktige givet reglemente, ges
här inga synpunkter på. Det finns dock anledning att anta att det även i övrigt
finns aspekter som bör belysas och som kan utvecklas.
Förvaltningens förslag till yttrande
Kommunförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avstyrka Bildningsnämndens yrkande med hänvisning
till denna redovisning enligt uppsiktsplikten och begära återremiss av ärendet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson
(M) och Hans-Otto Pohlmann (GL) bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Eklund (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Birger Antonsson och Martin Eklund, båda (S), avstår som ledamöter i
bildningsnämnden från att delta i beslutet.
Lars-Göran Zetterlund (C), Annalena Järnberg (S) och Ritha Sörling (S) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Ritha Sörling (S) ställer kommunförvaltningens förslag mot
Thomas Eklunds (V) avslagsyrkande och finner att förvaltningens förslag med
övervägande majoritet bifalls.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
43(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka
Bildningsnämndens yrkande med hänvisning till denna redovisning enligt
uppsiktsplikten och begära återremiss av ärendet.
--Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Thomas Eklund (V) till förmån
för det egna avslagsyrkandet.
Exp till
Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
44(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 60
Yttrande över flyktingmottagning 2013, dnr KS 13/00086
Sammanfattning
Omsorgsnämnden och bildningsnämnden har fattat beslut gällande
flyktingmottagning 2013 innebärande att man begär att kommunstyrelsen
utreder ärendet.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2013-01-30 § 10
Bildningsnämndens beslut 2013-02-06 § 14
Ärendet
I sina respektive skrivelser konstaterar både omsorgsnämnden och
bildningsnämnden att den statliga finansieringen av kommunens
flyktingverksamhet 2012 uppgick till 2,58 mkr men att den 2013 bara uppgår
till 933 tkr. Mellanskillnaden 1,647 mkr vill nämnderna enligt skrivningen att
kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar, detta för att verksamheterna SFI och
flyktingmottagandet ska kunna bibehållas oförändrade. SFI ligger i
bildningsnämndens reglemente, medan flyktingmottagningen i övrigt ligger i
omsorgsnämndens. Någon fördelning av tilläggsbudgeteringen mellan
nämnderna föreslås inte.
I nämndernas respektive beslut finns dock ingen beslutssats gällande
tilläggsbudgetering. Istället beslutar nämnderna att hänskjuta ärendet för
utredning i kommunstyrelsen. Därutöver beslutar omsorgsnämnden att en
beredning i kommunstyrelsen ska avgöra huruvida omsorgsnämnden ska
upprätta en integrationsplan, medan bildningsnämnden beslutar att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att uppdra bildnings- och
omsorgsnämnden att utarbeta en integrationsplan.
Som ovan konstaterats, är det omsorgsnämnden (flyktingmottagning) och
bildningsnämnden (SFI) genom sina respektive reglementen som ansvarar för
de frågor som lyfts i skrivelserna. Kommunstyrelsen har således inte
beslutsbefogenhet i de aktuella frågorna, utan bara den lagstadgade
uppsynsplikten.
I enlighet med uppsynsplikten, finner kommunförvaltningen att skrivelserna
från såväl bildnings- som omsorgsnämnderna lyfter kvalitativa aspekter, dock
helt utan att exemplifiera eller förklara dessa. I samband med yttrandet över
bildningsnämndens långsiktiga handlingsplan har kommunförvaltningen givit
exempel på resursutnyttjandet inom SFI-utbildningen, vilket är tillämpbart
även här.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
45(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Ingen av nämnderna ger några exempel på hur en eventuell omfördelning
inom ram skulle kunna se ut eller hur en sådan kan förväntas påverka
verksamheters omfattning eller innehåll.
Då det gäller uppdraget att ta fram integrationsplan, har såväl omsorgs- som
bildningsnämnden redan i sina respektive uppdrag från fullmäktige att i sitt
arbete beakta integrationsfrågor. Att utarbeta en integrationsplan ligger helt i
linje med detta uppdrag.
Förvaltningens förslag till beslut
Omsorgsnämndens respektive bildningsnämndens beslut att förskjuta ärendet
till kommunstyrelsen för utredning ligger inte i linje med de av fullmäktige
beslutade reglementena och måste därför avslås.
Omsorgsnämndens beslut att låta en beredning under kommunstyrelsen
avgöra huruvida omsorgsnämnden ska upprätta en integrationsplan avslås
med hänvisning till de av fullmäktige beslutade reglementena
Bildningsnämndens beslut att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att utarbeta integrationsplan
avslås med hänvisning till att integrationsplan redan nu ligger i linje med
nämndernas reglementen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
integrationsarbete där också kommunstyrelsen involveras kan utformas.
Christina Johansson (M), Ritha Sörling (S) och Annalena Järnberg (S) yttrar
sig utan att yrka.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett integrationsarbete där
också kommunstyrelsen involveras kan utformas.
Exp till
Lena Sahrblom
Omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
46(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 61
Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk
Förening, dnr KS 13/00027
Till kommunen har ställts en förfrågan om medlemskap i Finnskogarna
Ekonomisk Förening.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Ritha
Sörling (S) kortfattat för ärendet.
Ordförande Ritha Sörling yrkar att Hällefors kommun blir stödmedlem i
Finnskogarna Ekonomisk Förening och att medlemsavgiften betalas från
finskt förvaltningsområde vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Hällefors kommun blir stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk Förening.
Medlemsavgiften betalas från finskt förvaltningsområde.
Exp till
Finnskogarna Ekonomisk Förening
Thorsten Schnaars
Jessica Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
47(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 62
Ansökan medlemskap i Värmlands Bergslag Turism
Ekonomisk Förening, dnr KS 13/00027
Sammanfattning
Hällefors har möjlighet att ansöka om medlemskap i Värmlands Bergslag
Turism, en ekonomisk förening med syfte att stimulera besöksnäringen i
Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Storfors och Degerfors.
Insatsen vid inträde är 300 SEK och medlemsavgiften är för närvarande 700
SEK per år. Utöver detta kan, om kommunen så beslutar, tillkomma kostnader
för gemensamma marknadsaktiviteter och projekt som erbjuds föreningens
medlemmar.
Beslutsunderlag
Föreningens stadgar.
Ärendet
Sedan många år finns ett turismsamarbete mellan Hällefors och kommunerna
i Östra Värmland. Arbetet organiseras av föreningen Värmlands Bergslag
Turism ekonomisk förening med syfte att stimulera besöksnäringen i
kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Storfors och
Degerfors.
Föreningen verkar för turismsamarbete mellan olika intressenter vid
Bergslagskanalen och Svartälven och driva därmed förenlig verksamhet.
Föreningens styrelse består av representanter från näringslivet, politiker,
turismchefer och näringslivsutvecklare.
Genom medlemskap i Värmlands Bergslag kan kommunen underlätta för
intresserade företag att finna möjligheter till marknadsföring och samarbeten i
Östra Värmland. I dagsläget samverkar Hällefors med Värmlands Bergslag
kring Svartälven och Upplevelsetåget Göteborg-Falun samt har deltagit i årets
turistmagasin.
Ett eventuellt medlemskap i Värmlands Bergslag avser inte att nyttja resurser
som är avsatta för samarbetet inom norra länsdelen där kommunen sedan
tidigare antagit en gemensam turismstrategi för Bergslagen.
Ekonomi
Medlemskapet kostar för närvarande 700 SEK per år med en insats på 300
SEK vid inträde. Utöver detta tillkommer kostnader för de marknadsaktiviteter och projekt som Hällefors kommun väljer att delta i.
Folkhälsa
Aktiviteter som avser att stärka besöksnäringen i Hällefors bidrar även till
att utveckla service- och upplevelseutbud för medborgaren.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
48(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Miljö
Medlemskapet innebär ingen negativ miljöpåverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
− Kommunen ansöker om medlemskap.
− Kostnaden för medlemskapet tas ur kommunförvaltningens budget för
turism.
---
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha
Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen ansöker om medlemskap.
Kostnaden för medlemskapet tas ur kommunförvaltningens budget för turism.
Exp till
Värmlands Bergslag Turism
Jessica Melin
Jessica Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
49(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 63
Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12, dnr
KS 13/00075
Sammanfattning
De centrala parterna har träffat överenskommelse om bestämmelser gällande
arbetstagare som genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant
yrkeserfarenhet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 12:76 från Sveriges Kommuner och Landsting.
Ärendet
Överenskommelsen träffades den 13 december 2012 mellan de centrala
parterna Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska
Kommunalarbetareförbundet. Avtalet gäller tillsvidare fr o m 2012-12-13 med
tre månaders uppsägningstid.
Anställningen syftar till en tillsvidareanställning och inleds med ett års
provanställning. Provanställningen kan avbrytas i förtid utan särskilda skäl.
Allmänna bestämmelser (AB) gäller med vissa avvikande regleringar.
Arbetstagaren får en lön motsvarande lägst 75 procent av Kommunals högre
lägstlön (2012-09-01 18.420 kr). För anställningen ska en introduktionsplan
upprättas och en handledare utses. Utbildnings- och introduktionsanställning
kan ske även om det finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning.
25 % av anställningen utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser som
skall dokumenteras i en utbildnings- och introduktionsplan. Avtalet innehåller
förslag på olika fördjupningsområden som värdegrund, omsorg och vård i
livets slutskede, funktionsbevarande omsorg m m.
Ekonomi
Ingångslönen för utbildad omvårdnadspersonal i Hällefors kommun är i 2012
års nivå 19 700 kronor. Mellanskillnaden mellan 75 procent av avtalets
lägstanivå; 13 815 kronor, och ordinarie ingångslön är totalt 5 885 kronor
Folkhälsa
I goda livsvillkor ingår att nå en utbildningsnivå som ger möjlighet till ett arbete och
ekonomiska villkor för självförsörjning. Överenskommelsen kan bidra till att fler
kan gå från arbetslöshet till arbete och ur ett folkhälsoperspektiv bidrar det till
både en bättre ekonomi och en bättre hälsa.
Miljö
Ärendet har ingen direkt påverkan på miljön.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
50(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen besluta, med
anledning av träffad överenskommelse, BUI 12 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2012-12-13,
att anta bestämmelserna enligt BUI 12 samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal - BUI 12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha
Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Bestämmelserna enligt BUI 12 antas.
Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal
– BUI 12 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.
Exp till
Ann Karlsson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
51(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 64
Tilläggsbudgetering för investering på Prästgatan i
Grythyttan 2013, dnr KS 13/00076
Sammanfattning
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har till kommunförvaltningen inkommit
med önskemål om tilläggsbudgetering för 2013 för att byta ut den gamla
gatubelysningen och nyplantering av träd på Prästgatan i Grythyttan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Bergslagens Kommunalteknik inkommen 2012-11-05
Ärendet
Under 2010 togs en gammal björkallé på Prästgatan i Grythyttan ner eftersom
träden var i dåligt skick och det förelåg risk att de skulle ramla över vägen.
Alléträden tillhör Trafikverkets väghållningsområde. I och med att björkallén
togs ner blev belysningsstolparna längs vägen, som är gamla och rostiga,
framträdande i gatubilden. Trafikverket har återplanterat träd men stolparna
kommer inte att skymmas av den nya planteringen. Ansvaret för stolparna
ligger på kommunen och förvaltas av förbundet. Eftersom Prästgatan utgör
entrén till ett av kommunens största turistmål rekommenderar BKT att
befintlig belysning byts ut. Dessutom rekommenderar förbundet att lönnar
planteras på Hällefors kommuns och Hällefors Bostads AB:s mark i
anslutning till Prästgatan.
Ekonomi
Förbundets begäran innebär att sju stycken belysningsstolpar bör bytas ut
och plantering av nya träd sker. Iordningställande av Prästgatan finns inte
budgeterad i 2013 års budget varför förbundet önskar tilläggsbudgetering
för detta. För de investeringsmedel som finns budgeterad för år 2013
kommer förbundet att genomföra arbeten för att verkställa utplacering av
inköpta bänka och grill vid kommunens parkområden samt cykelställ och
trädskydd vid Sikforsvägen. Dessutom kommer förbundet att inköpa nya
planteringskärl inför sommarsäsongen för kommunens sommarblommor.
Dessa två investeringar har inte blivit färdigställda under år 2012 och måste
därför slutföras under våren 2013. Det innebär att inget ytterligare inryms
inom beslutad investeringsram för verksamhetsåret 2013.
Kostnaden för nya belysningsstolpar beräknas uppgå till 75 800 kronor.
Förbundet rekommendera att plantera fem lönnar; tre på bostadsbolagets
mark och två på kommunal mark. Ett träd inklusive planterings- och
etableringsskötsel beräknas kosta cirka 15 000 kronor per träd.
Kommunförvaltningen anser att belysningsstolparna kan finansieras via det
bidrag som kommunen erhållit för s k KLIMP-projektet. Totalt har
kommunen erhållit 0,2 miljoner kronor i projektbidrag som kommer att
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
52(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
utbetalas till kommunen under mars månad 2013. När det gäller
planteringen av nya träd föreslår förvaltningen att förbundet får ett extra
driftbidrag för år 2013 som finansieras via kommunstyrelsens beslutade
budgetram.
Folkhälsa
Förslaget bedöms påverka folkhälsan positivt. En fin och välskött miljö
stimulerar människors välmående i och med att människan mår gott när det
är rent och fint omkring sig. Förslaget innebär att kommunen vårdar för
framtiden.
Miljö
Efter att björkallén på Prästgatan har tagits ner präglas infarten mot torget
av gamla anskrämliga belysningsstolpar. Stolparna kommer inte att
skymmas av den nya planteringen. Eftersom Prästgatan är entrén till en av
kommunens största turistmål rekommendera förbundet att rusta och
miljöanpassa belysningen. Förslaget att byta belysningsstolpar bedöms ha
en positiv inverkan på miljön med tanke på att ny belysning är mer
energisnål än den befintliga.
Förvaltningens förslag till beslut
-
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av
investering i belysningsstolpar på Prästgatan i Grythyttan på
75 800 kronor för år 2013 finansieras via projektbidraget för KLIMP.
-
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av
investering för nyplantering på Prästgatan i Grythyttan till en kostnad av
maximalt 35 000 kronor godkänns och finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram. Hällefors Bostads AB behöver finansiera
tre träd med 45 tkr.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha
Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering
i belysningsstolpar på Prästgatan i Grythyttan på
75 800 kronor för år 2013 finansieras via projektbidraget för KLIMP.
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering
för nyplantering på Prästgatan i Grythyttan till en kostnad av maximalt 35 000
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
53(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
kronor godkänns och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Hällefors Bostads AB behöver finansiera tre träd med 45 tkr.
Exp till
Jessica Jansson
Jessica Eriksson
Bergslagens kommunalteknik
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
54(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 65
Tilläggsbudgetering för investering för
iordningställande av Stationsvägen i Hällefors 2013, dnr
KS 13/00077
Sammanfattning
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har till kommunförvaltningen inkommit
med önskemål om tilläggsbudgetering, som fanns avsatta under 2012, för att
utföra åtgärder i enlighet med Kerstin Nyströms medborgarförslag om att göra
Stationsvägen i Hällefors trevligare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-09 § 143
Kommunstyrelsens beslut 2009-01-27 § 25
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-08 § 79
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-05 § 75
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-24 § 74
Skrivelse från Bergslagens Kommunalteknik inkommen 2012-11-05
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 att iordningställa Stationsvägen
under 2012 enligt förslag från BKT till en kostnad av maximalt
200 000 kronor och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Under hösten 2012 ställde kommunförvaltningen frågan till BKT när
förbundet planerar att verkställa kommunstyrelsens beslut fattat 2012-04-24.
Förbundet har svarat att ett förslag över plantering av träd längs Stationsvägen
finns framtaget. Förslaget innebär att planteringen genomförs på Trafikverkets
mark. Eftersom kommunen inte förfogar över den berörda marken behöver en
överenskommelse med Trafikverket träffas. Diskussioner har förts med
Trafikverket men ännu har ingen överenskommelse kommit till stånd, varför
beslutet inte verkställdes under 2012.
Ekonomi
BKT tidigare inkomna förslag på kostnadskalkyl innebär åtgärder som
beräknas kosta cirka 224 000 kronor. Kommunförvaltningen föreslår att
plantering och förlängning av trottoar sker enligt förslag, dock utan
komplettering av träd för skapande av allé. Detta skulle då innebära ett
första steg att göra Stationsvägen trevligare. Förvaltningen föreslår att
iordningsställandet ska ske genom utökat driftbidrag på 225 000 kronor för
år 2013 och finansieras inom kommunstyrelsens beslutade budgetram.
Folkhälsa
Förlaget bedöms ha en positiv inverkan på folkhälsan. En fin och välskött
miljö stimulerar människors välmående i och med att människan mår gott
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
55(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
när det är rent och fint omkring sig. Förslaget innebär att kommunen vårdar
för framtiden.
Miljö
Förslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på miljön. Eftersom
Stationsvägen är entrén till kommunens många kommunikationsvägar och
för att de som anländer till kommunen ska få en positiv bild av Hällefors,
så rekommenderar förvaltningen att föreslagna åtgärder vidtas för
iordningställande av Stationsvägen under år 2013.
Förvaltningens förslag till beslut
-
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av
medel för iordningställande av Stationsvägen i Hällefors till en kostnad
av maximalt 225 000 kronor godkänns och finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Ritha
Sörling (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av medel för
iordningställande av Stationsvägen i Hällefors till en kostnad av maximalt
225 000 kronor godkänns och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Exp till
Jessica Jansson
Jessica Eriksson
Bergslagens kommunalteknik
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
56(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 66
Ingegerd Anderssons medborgarförslag gällande
långtradarförbud på Kyrkogårdsvägen, dnr KS 13/00031
Kommunfullmäktige remitterade 2013-02-12 § 37 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha
Sörling (S) att ärendet ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Ann Green
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
57(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 67
Isak Anttis medborgarförslag om fartdämpande åtgärd
på Västra Bergvägen i Grythyttan, dnr KS 13/00022
Kommunfullmäktige remitterade 2013-02-12 § 12 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha
Sörling (S) att ärendet ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
58(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 68
Monica Erikssons medborgarförslag om att erbjuda
möjlighet att ladda permobiler vid kommunens
medborgarplats, dnr KS 13/00021
Kommunfullmäktige remitterade 2013-02-12 § 13 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha
Sörling (S) att ärendet ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Thorsten Schnaars
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
59(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 69
Monica Erikssons medborgarförslag om att anlägga
rastplats längs RV 63, dnr KS 13/00023
Kommunfullmäktige remitterade 2013-02-12 § 14 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha
Sörling (S) att ärendet ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning
Exp till
Ann Green
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
60(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 70
Anne Marie Svarttjernets medborgarförslag om
belysning på slaktbod i Silken samt uppsättande av
ortsskylt, dnr KS 13/00025
Kommunfullmäktige remitterade 2013-02-12 § 15 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Ritha
Sörling (S) att ärendet ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
61(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 71
Delgivningsärenden
A) Länsstyrelsen i Stockholms län: Beslut om överföring av statsbidrag 2012
för arbetet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk;
Utbetalning av statsbidrag till kommuner. För förvaltningsområde för finska
språket.
B) Sven-Olof Svensson: Öppna brev till kommunstyrelsen.
C) SKL: Cirkulär 13:8, överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 13; Cirkulärförteckning 13
D) Försvarsmakten: nya kontaktuppgifter från 2013-01-15
E) Hällefors folkhögskola: Styrelseprotokoll 2013-01-30; beslut från
arbetsmiljöverket
F) BMB: Protokoll 2013-02-21
G) Bergsstaten: undersökningstillstånd för området Meshatten nr 1 i Hällefors
och Nora kommuner, Örebro län.
H) SOFINT: sammanträdesprotokoll 2013-01-18
I) Länstrafiken Örebro AB: Protokollutdrag styrelsen 2013-02-13 § 4,
beviljande av finansiering till investerings- och utvecklingsåtgärder inom
kollektivtrafiken med medel kopplade till Citybaneavtalet
J) BKT: sammanträdesprotokoll 2013-02-15
K) Bergslagens överförmyndarnämnd: verksamhetsberättelse 2012
L) Hällefors Bostads AB: Protokoll styrelsesammanträde 2013-02-11
M) Intresseföreningen Bergslaget: nyhetsbrev februari 2013
N) Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen: informations- och
prognosbrev.
O) Länsstyrelsen Örebro län: Handlingsplan utifrån överenskommelse om
samverkan i Örebro län för kvinnofrid; slutrapport för det lokala
naturvårdsprojektet ”Utveckling av naturskyddsarbetet i Örebro län” åtgärd 3,
Ervalla ängar
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
62(63)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2013-03-26
§ 72
Delegeringsbeslut, dnr KS 13/00015
A) Jessica Jansson, ekonomichef: Upphandling av kommunförsäkringar, dnr
KS 13/00049; upphandling av pensionsadministration; tecknande av
kommunövergripande avtal gällande kuvert; undertecknande av borgen för
nya lån beslutade av fullmäktige (beslut som tf kommunchef);
tilldelningsbeslut vacciner, dnr KS 13/00049;
B) Ritha Sörling, kommunstyrelsens ordförande, bidrag om 3 000 kr till
kammarmusikvecka i Grythyttan
C) Kommunstyrelsens arbetsutskott: beviljande av bidrag till medverkan vid
kokboksmässa i Paris om 35 tkr till Husmansbord.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
63(63)