Transcript Protokoll från stämman

SingöAffären AB
Organisationsnr 556782-6747
Tid:
Plats:
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
2012-10-13, kl 15.00-17.15
Singö, Norrtälje kommun
Närvaroförteckning och röstlängd
Namn
,,-
Yngve Andersson
Lennart Björk
Peter Blommengren
Henrik Broden
Anders Burman
Claes Ekstrand
Kaj Everitt
Freimans Rör AB
Agneta Grandin
Margareta Grunde!
Siw Johansson
Torsten Lagerström
Björn Linden
Kerstin Lindton
Britta Lundqvist
Hans-Erik Mannerfeldt
Per Mj ömö
·Iisabeth Nyström
Maj-Britt Palmgren
Birgit Runnholm
Karin Schultz
Skabbören AB
Skabbören AB/ Atelje Havsfrun
Per Smedsjö
Fanny Svensson
Bore Syren
Barbro o Lena Söderman
Joakim Thorsaeus
Inger Walkendorff
Lars Wallden
Jan Westholm
Jonas Victorsson
Per Wretman
Enligt
fullmakt
Håkan Drevin
unnar yströrn
Håkan Drevin
Håkan Drevin
Ewa Syren
Antal aktier
Andel
2000
3500
3500
3000
3500
3000
4500
35000
6500
7500
3500
5000
50000
4500
5500
i 500
2000
13500
3500
4500
2500
10000
37500
5500
1000
4500
4500
2000
3500
3500
3500
7000
1000
0,8%
1,4%
1,4%
1,2%
1,4%
1,2%
1,1%
13,6%
2,5%
2,9%
1,4%
1,9%
19,4%
1,7%
2,1%
2,9%
0,8%
5,2%
1,4%
1,7%
1,0%
3,9%
14,6%
2,1%
0,4%
1,7%
1,7%
0,8%
1,4%
1,4%
1,4%
2,7%
0,4%
SingöAffären AB
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
Organisationsnr 556782-6747
Styrelseledamoten Håkan Drevin hälsade välkommen och förklarade bolagsstämman
öppnad.
§ 1 Stämmans
öppnande
Till ordförande att leda dagens stämma valdes Håkan Drevin och till sekreterare valdes Joakim Thorsaeus. § 2 Val av ordf.
och sekr.
I
§3
Det beslutades av ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.
Röstlängd
§4 Dagordning för bolagsstämman genomgicks och godkändes.
Dagordning Till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Tom Freiman § 5
Ioch Per Wretm,n.
IJusteringsman
Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter
§6
och Post och Inrikes Tidningar den 14 september, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida Godkännande
samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning
av kallelse
utlyst.
§7
Stämman godkände årsredovisningen som föredragen i och med att den funnits
tillgänglig på hemsidan och i butiken .
Joakim Thorsaeus och Håkan Drevin föredrog kortfattat verksamhetsåret. Året har varit
händelserikt för Singö Affären AB . Den sedan tidigare uppsatta målssättningen att hitta
en handlare har uppfyllts. Fanny Svensson från Singö övertog i mars 2012 verksamheten
från RingärIan AB och driver idag butiken. Under verksamhetsåret har SingöAffären
också genomfört en nyemission som inbringade sammanlagt 718 000 kr
Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Arets resultat
uppgick till minus 650 059 kr var av 405004 kr beror på nedskrivning av aktier i
RingärIan AB. Under året har SingöAffären utfärdat ett villkorat aktieägaretillskott på
motsvarade 405 004 kr till Ringärian för att bibehålla ett aktiekapital motsvarade
100000 kr i bolaget.
Meddelades att inget arvode har betalats ut till styrelseledamöter eller verkställande
direktör.
Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta,
förslag.
Stämman beslutade om resultatdisposition, enligt i årsredovisningen framlagt förslag,
att i ny räkning överföra 168086 kronor.
Årsredovisning
l § 8 Bilaga
Verksam­
hetsberättelse
§ 9 Bilaga
I
Resultat- och
Balansräkning
SingöAffären AB Organisationsnr 556782-6747
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
Revisionsberättelsen upplästes av ordförande och lades till handlingarna. §1O
Rev.berättelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2011- 30/42012. § 11 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och
valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.
§ 12
Arvoden
Mandattiden utgår för styrelseledamöter, Håkan Drevin, Per Smedsjö, Lars Wallden och
Per Wretman. Joakim Thorsaeus, Peter Blommengren och Sten Georgsson är valda på stämman 2011 i två år till stämman 2013. § 13 Ansvarsfrihet
Val till styrelsen
IValberedningen framlade följande förslag:
val med mandattid t.o.m. årsstämman 2014 Håkan Drevin, omval Per Smedsjö, omval Jan Westholm, Nyval Lars Wallden, omval Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Val av revisor
I Styrelsen föreslog val av revisor Ann Sveda re, Wiklands Revisionsbyrå.
IStämman beslutade enligt förslaget.
Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström, med uppdrag att utse en valberedningsgrupp om 3-4 personer.
Val av revisor
I§ 14
Val av
valberedning
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
En fråga ställdes avseende försäljningen av miljöbensin i butiken och den form av
§ 15 brandskåp som krävs för denna produkt. Lars Wallden erbjöd sig att undersöka om han Övriga frågor
kunde få fram ett brandskåp. I annat fall beslöts att frågan skulle behandlas av styrelsen.
Ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöter för väl genomfört
styrelsearbete. Stämman avslutades.
§ 16 Avslutning
SingöAffären AB
Organisationsnr 556782-6747
Vid protokollet
• •• • • ••• • , • • • • • • • • • Y' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
akim Thorsaeus
r
Justeras
~!~~ . . .J:.. l~~......... Tom Freiman
r
Justeras
--0 ;2
• ••• •
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
Håkan Drevin
Justeras
.~
7. .~ ~J"---~ ...-........ -.......
Per Wretman
..........