Transcript Protokoll nr 1

Birka DS-möte 1 - 1/2-2014 till 2/2-2014
Närvarande: Hampus Boësen, Anton Räntilä, Karin Hillblom, Malin Holmström, David Roboz-Ekman,
Leo Hellström, Karin Fredén(11:27)
1.Mötet öppnades
Mötet öppnades av ordförande Hampus Boesen kl 11:14
2. Val av mötesfunktionäre:
a. Val av mötesordförande :
Boësen yrkade
att Hampus Boësen väljs till mötesordförande
Distriktsstyrelsen beslutade
att välja Hampus Boësen till mötesordförande
b. Val av mötessekreterare:
Räntilä yrkade
att Anton Räntilä väljs till mötessekreterare
Distriktstyrelsen beslutade
att välja Anton Räntilä till mötessekreterare
c. Val av mötesjusterare:
Roboz-Ekman yrkade
att välja David Rovoz-Ekman till mötesjusterare
Räntilä yrkade
att välja Leo Hellström till mötesjusterare
Distriktsstyrelsen beslutade
att välja David Rovoz-Ekman till mötesjusterare
att välja Leo Hellström till mötesjusterare
Boësen yrkade kl 11:27
att ajournera mötet till kl 13:00 den 2 februari 2014
Distriktsstyrelsen beslutade
att ajournera mötet till kl 13:00 den 2 februari 2014
Mötet återupptogs 13:04
3. Fastställande av föredragningslistan
Boësen yrkade
att fastställa föredragningslistan
Distriktsstyrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan
4. Verksamhetsplan/projekt
Medans mötet var akutinerat så diskuterade vi och beslutade att skapa några interna projektgrupper
vars mål är att uppfylla distriktstyrelsens verksamhetsplan via olika projekt
Räntilä och Roboz-Ekman yrkade
att låta genomföra ett utmanarscoutarrangemang i samband med årets distriktsstämma
att budgetera medel för detta arrangemang enligt bilaga A
Boësen och Räntilä yrkade
att distriktsstyrelsen ska uppmuntra utmanarscoutarbetsutskottet att genomföra ett
utmanarscoutarrangemang i samband med årets distriktsstämma
Distriktsstyrelsen beslutade
att distriktsstyrelsen ska uppmuntra utmanarscoutarbetsutskottet att genomföra ett
utmanarscoutarrangemang i samband med årets distriktsstämma att budgetera medel för detta
arrangemang enligt bilaga A
5. Budget/detaljbudget
Boësen yrkade
att fastställa detaljbudget för 2014 enligt bilaga A
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att fastställa resultatenheter,
projektredovisningsenheter och kontoplan i budgeten för 2014
Distriktsstyrelsen beslutade
att fastställa detaljbudget för 2014 enligt bilaga A
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att fastställa resultatenheter,
projektredovisningsenheter och kontoplan i budgeten för 2014
6. Indelning i projekt- och förvaltningsteam
Styrelsen beslutar om att skapa diverse projekt- samt förvaltningsgrupper inom styrelsen, för att
effektivisera samt för att uppfylla styrelsens verksamhetsplan. Styrelsen kom fram till en massa olika
grupper och därför beslutade styrlsen att slå ihop vissa av grupperna. Projektgrupperna diskuterades
och indelades i dessa grupper:
Utvecklingsprojektet Kommunikationsgruppen & WSJ-förträffen: Anton Räntilä, Karin Hillbolm,
Karin Fréden, Hampus Boësen, Malin Holmström.
Utvecklingsprojekt Distriktstämman: Anton Räntilä samt David Roboz-Ekman
Utvecklingsprojektet Projektledargruppen: Hampus Boësen, Patriq Banach, Karin Fredén
Utvecklingsprojektet Kårprojekt: Hampus Boësen, Patriq Banach
Utvecklingsprojektet Distriktshajk & inför DST: Leo Hellström, Malin Holmström, David RobozEkman
Förvaltningsprojektet Äventyrarforum: Karin Fredén, Hampus Boësen, Patriq Banach
Förvaltningsprojektet Utbildning: Patriq Banach
Förvaltningsprojektet Rekrytering: Malin Holmström, Karin Hillblom
Förvaltningsprojeket Utmanarscouting: Anton Räntilä, David Roboz-Ekman, Leo Hellström
Förvaltningsprojektet Arrangemang: Leo Hellström, Karin Hillblom.
Boësen yrkade
att fastställa projektgrupperna enligt listan ovan
Distriktstyrelsen beslutade
att fastställa projektgrupperna enligt listan ovan
7. Ny bidragspolicy/PfES (Policy för Ekonomiskt Stöd)
Föregånde års styrelse antog en bidragspolicy som ska reglera hurvida distriktet ger ut bidrag, men
problemet med den policyn var att styrelsen var tvungen att gissa hur många ansökningar som skulle
komma in under årets gång. För att kunna använda dem budgeterade pengarna fullt ut så skrevs det
en ny policy, Policy för Ekonomiskt Stöd! Fördelen med denna policy är att distriktstyrelsen delar in
året i två ansöknings perioder samt delar upp budgeten för dessa två peroider. När perioden tar slut
delas bidragen ut.
Boësen yrkade
att ersätta bidragspolicyn med policy för ekonomiskt stöd enligt bilaga B
Distriktsstyrelsen beslutade
att ersätta bidragspolicyn med policy för ekonomiskt stöd enligt bilaga B
8.Slottsscouternas pengar
När Slottsscouterna la ner fick distriktet deras pengar och enligt ett tidigare DS mötet bestämmdes
att pengarna skulle gå till birkas kårer, pga. denna formelering som kan tolkas på flera sett så
behöver vi ett nytt beslut.
Boësen yrkade
att föra Slottsscouternas pengar till det egna kapitalet
Distriktsstyrelsen beslutade
att föra Slottsscouternas pengar till det egna kapitalet
9. Ursvik-Järvastadens scoutkår
En ny kår i Ursvik-Järvastaden har bildats och är medlemmar i Birka. Vi i styrelsen är väldig glada och
välkommnar kåren välkommna till distriktet.
10. Kalendarium
Boësen yrkade
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att efter samråd med samtliga ledamöter
fastställa distriktsstyrelsens kalendarium för 2014
Distriktsstyrelsen beslutade
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att efter samråd med samtliga ledamöter
fastställa distriktsstyrelsens kalendarium för 2014
11. Attesträttslista
Distriktstyrelsen konstaterade att eftersom disriktstyrelsen har börjat med ett projekttänk så anser
distriktstyrelsen att den gamla attesträttslistan inte fungerar. Tills vidare får ordföranden, vice
ordföranden och kassören sköta samtliga attestäranden.
Boësen yrkade
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att anta en ny attesträttslista
Distriktsstyrelsen beslutade
att uppdra distriktsstyrelsens verkställande utskott att anta en ny attesträttslista
12. Mötet avslutande
Mötet avslutades kl 16.31