Officerares Ideella Stödförening

2014-04-24 1

OISF

Protokoll fört vid föreningens årssammanträde torsdagen den 24 april 2014 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm.

(En bilaga)

Närvarande:

94 medlemmar. Därutöver representerades 11 medlemmar genom fullmakter. Se vidare § 4 nedan. Före sammanträdet hölls parentation över de medlemmar som föreningen fått kännedom om att de avlidit sedan årssammanträdet 2013.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Förklarade föreningsordföranden, Jan Tånneryd, årssammanträde år 2014 öppnat.

§ 2. Val av ordförande för sammanträdet

Valdes Jan Tånneryd till ordförande för årssammanträdet.

§ 3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Arne Baudin och Gunnar Drakenberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. sig.

§ 4. Fråga om årssammanträdet är beslutmässigt. Genomgång av fullmakter

Årssammanträdet är, enligt stadgarnas § 22, beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit Fastställdes att årssammanträdet var beslutmässigt. Fullmakter hade inlämnats från Jan Östlund, Ingvar Abrahamson, N-O Fagerström, Åke Nyman, Donald Amundsson, Sven Bredberg, Lars Åkerblom, Sture Agnholm, Lars Wallén, Håkan Lampinen, Anders Andersson. Beslöt årssammanträdet att fullmakterna skulle fördelas i det fall det blev aktuellt med votering. Adress c/o Mats Söderberg Ellagårdsvägen 135 187 45 TÄBY Telefon 073-622 13 11 Hemsida www.oisf.se

E-post [email protected]

2

§ 5. Fråga om årssammanträdets stadgeenliga utlysande

Fastställdes att årssammanträdet är stadgeenligen utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning för årssammanträdet

Fastställdes utsänt förslag till dagordning för årssammanträdet.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 samt revisorernas berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse sändes ut tillsammans med kallelsen till årssammanträdet. Det fullständiga bokslutet kunde varje medlem få sig tillsänt efter förfrågan hos sekreteraren. Bokslutet fanns tillgängligt vid årssammanträdet samt visades på filmduk. Skattmästaren kommenterade det ekonomiska utfallet i de tre konsortier där föreningen, under 2013, hade kapital bundet. Föreningens kapital har utvecklats positivt under året och den utvecklingen har fortsatt under 2014. Skattmästaren informerade vidare om att föreningen har omallokerat en del av tillgångarna till Kammarkollegiets Företagsobligationskonsortium. Skattmästaren presenterade ett engagemangsbesked per 2014-03-31. Föreningens tillgångar uppgår per 2013-04-01 till cirka 77 Mkr. Revisorernas berättelse hade även den sänts ut i samband med kallelsen till årssammanträdet. Föredrog den auktoriserade revisorn, Margareta Kleberg, slutsatserna av genomförd revision. Revisorerna rekommenderade årssammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslöt årssammanträdet att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse till handlingarna.

§ 8. Beslut om att fstställa resultat- och balansräkningarna

Fastställde årssammanträdet OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2013.

§ 9. Beslut om att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna samt att överföra årets resultat i ny räkning

Beslöt årssammanträdet att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna samt att överföra 2013 års resultat i ny räkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljade årssammanträdet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013.

§ 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2014

Föreslog styrelsen att arvode ska uppgå till 95 000 kr för styrelsen och 5 000 kr för den förtroendevalde ordinarie revisorn. Beslöt årssammanträdet enligt styrelsens förslag. Adress c/o Mats Söderberg Ellagårdsvägen 135 187 45 TÄBY Telefon 073-622 13 11 Hemsida www.oisf.se

E-post [email protected]

3

§ 12. Fastställande av årsavgift, reviderad budget för 2014 samt budget för 2015

Redovisade skattmästaren förslag till medlemsavgift, förslag till reviderad budget för 2014 samt förslag till budget för 2015. Revideringen av budgeten för 2014 är en följd av den ökade medlemstillströmningen som bedöms fortsätta förväntat högre utbetalningar av årliga ekonomiska bidrag, föreningens engagemang i fyra (i stället för tre) konsortier hos Kammarkollegiet. Fastställde årssammanträdet föreslagen medlemsavgift, 500 kr för ständigt medlemskap, föreslagen reviderad budget för 2014 samt föreslagen budget för 2015 (bilaga 1).

./1 § 13. Val av fyra styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning är ordförande och åtta ordinarie styrelseledamöter samt inga styrelsesuppleanter. Vartannat år väljs ordförande och fyra ledamöter. Vartannat år väljs fyra ledamöter. I år gäller valet fyra ordinarie styrelseledamöter. Marcus Björkgren har avböjt omval på grund av arbetsbelastning i ny befattning. Valberedningen föreslog omval av Hans-Göran Olsson, Jan-Åke Sjörén och Hans Troedsson samt nyval av Johan Törnqvist, samtliga för en tid av två år. Omvaldes Hans-Göran Olsson, Jan-Åke Sjörén och Hans Troedsson som styrelseledamöter för en tid av två år Valdes Johan Törnqvist som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år

Föreningen har en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt suppleanter för dessa. Suppleanten för den auktoriserade revisorn, Ewa Ericsson, har gått i pension. Margareta Kleberg har därför föreslagit auktoriserade revisorn Madelene Sundell Karlsson (medarbetare till sig i företaget) som suppleant. Valberedningen föreslog omval av Margareta Kleberg och Carl-Arne Malmberg som ordinarie revisorer samt Lars- Göran Olsson som suppleant för Carl-Arne Malmberg. Valberedningen föreslog Madelene Sundell Karlsson som suppleant för Margareta Kleberg. Omvaldes Margareta Kleberg som ordinarie auktoriserad revisor och Carl-Arne Malmberg som förtroendevald revisor för en tid av ett år. Omvaldes Lars-Göran Olsson som förtroendevald revisorsuppleant för en tid av ett år. Valdes Madelene Sundell Karlsson som revisorsuppleant för en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning för en tid av ett år

Valberedningen har bestått av Christer Nordling (sammankallande), Christer Olofsson och Håkan Berglind. Anmälde valberedningen att den är beredd att kvarstanna i sin roll i ytterligare ett år. Beslöt årssammanträdet omvälja valberedningen intill årssammanträdet 2015. Adress c/o Mats Söderberg Ellagårdsvägen 135 187 45 TÄBY Telefon 073-622 13 11 Hemsida www.oisf.se

E-post [email protected]

4 skett under den tiden.

§ 16. Kallande av hedersmedlem i föreningen

Föreslog styrelsen att förre ordföranden, Björn Anderson, ska kallas som hedersmedlem i föreningen. Skälet är de stora insatser han gjort under sin ordförandetid och det förnyelsearbete som Beslöt årssammanträdet att kalla Björn Anderson till hedersmedlem i föreningen. Beslutet var enhälligt. Vid protokollet Mats Söderberg Sekreterare

§ 17. Sammanträdet avslutas

Förklarade mötesordföranden, Jan Tånneryd, årssammanträdet avslutat. Justeras Jan Tånneryd Mötesordförande Arne Baudin Protokolljusterare Gunnar Drakenberg Protokolljusterare Adress c/o Mats Söderberg Ellagårdsvägen 135 187 45 TÄBY Telefon 073-622 13 11 Hemsida www.oisf.se

E-post [email protected]