Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2013 Valberedningen

I enlighet med beslut på Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma 2012 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna sex månader före årsstämman 2013. Dessa ägare beslutade att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Ulf Hjalmarsson som representerar Lannebo Fonder och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg utsågs till ordförande i valberedningen. På grund av ägarförändringar har Sten Dybeck lämnat valberedningen men kvarstår som adjungerad fram till årsstämman 2013. Henrik Schmidt som representerar Montanaro Asset Management har tillkommit i valberedningen. Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ) kommer att framlägga följande förslag till Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits samt diskuterat med bolagets VD. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande ledamöter: Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Martin Tivéus och Jacqueline Winberg, samt nyval av David Craelius. Anders Elsell har avböjt omval. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande. David Craelius är 38 år gammal och är CTO hos Klarna. Craelius har under 1999 – 2011 arbetat hos Nordnet, senast i rollen som CTO och CIO med ansvar för såväl IT som produkter. Craelius har studerat maskinteknik i Luleå och på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han äger idag inga aktier i Avanza. Valberedningen anser att Craelius bakgrund inom finansiella företag med fokus på IT och produkt kommer att ge ett värdefullt bidrag till Avanzas styrelse. Förslaget till styrelsesammansättning i Avanza Bank Holding AB (publ) uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. David Craelius

Oberoende i förhållande till

Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: bolagets större aktieägare:

Ja Sven Hagströmer Lisa Lindström Ja Ja Nej Ja

Mattias Miksche Andreas Rosenlew Martin Tivéus Jacqueline Winberg Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 188 000 (184 000) kr och till övriga ledamöter med 185 000 (181 000) kr vardera, vilket innebär en höjning om 2 % för såväl ordförande som för ordinarie ledamot. Vidare föreslås att ledamöter som även är ledamöter i dotterbolagsstyrelserna Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhåller arvode om 37 750 (37 000) kr vardera för respektive uppdrag, innebärande en höjning om 2 %. Dessa arvoden i dotterbolagsstyrelser är väl motiverade av den ytterligare arbetsinsats som krävs av ledamöter i dessa styrelser. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av årsstämman 2014 omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Revisionsutskott

Bolaget föreslås inte inrätta ett särskilt revisionsutskott då styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som åligger ett revisionsutskott enligt lag.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman. Stockholm i mars 2013

Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)