Transcript ÅRSREDOVISNING - AB Stora Tunabyggen

20
12
ÅRSREDOVISNING
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
1
20
12
ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören
avger följande årsredovisning.
INNEHÅLL
VD har ordet.................................................... 4
Socialt ansvarstagande........................ 6
CSR.......................................................................... 7
Tunabyggens miljöoch kvalitetsarbete................................10
Våra fastigheter........................................12
Kunder och marknad.............................13
Medarbetare..................................................14
Ekonomi och it.............................................15
Förvaltningsberättelse......................16
Resultaträkning.........................................21
Balansräkning.............................................22
Kassaflödesanalys...................................24
Noter...................................................................25
Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Aktiebolaget Stora Tunabyggen
Org nr 556084-0422
2
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
3
Snabbfakta 2012 (2011)
Ägare..................................... Borlänge Kommuns Förvaltnings AB
Tunabyggen
i korthet
VD HAR ORDET
ÅRET SOM GÅTT
2012 har för Tunabyggen inneburit ett intressant och utmanande
år, då företaget dels genomfört vissa förändringar internt men också
med framgång drivit flera stora byggproduktioner.
En av årets utmaningar från omvärlden har varit det något försämrade ekonomiska läget, där ändå Borlänge klarat sig förhållandevis bra. En ännu större utmaning har varit den fortsatta befolkningsökningen, med ett ökat behov av bostäder som följd. Vilket också
ställer stora krav på socialt ansvarstagande.
Uthyrningsgraden har under året legat på ca 97 procent, vilket
visar på behovet av ytterligare bostäder i kommunen. Vår ambitionsnivå avseende investeringar är hög och kommer att bestå under de
närmaste åren, till nytta för kommunens fortsatta utveckling.
Som ett led i arbetet med att skapa framtida investeringsmöjligheter förvärvades under 2011 Tunabyggen Fastighets AB. Bolaget ska
förvärva, äga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter med
bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anläggningar, samt
därmed förenlig verksamhet. Under 2012 förvärvade bolaget 6 samhällsfastigheter av Tunabyggen.
Organisation
Organisationen är sedan 2012-08-01 uppdelad i en förvaltningsavdelning, teknisk avdelning, administrativ avdelning och ett stödjande VD-kansli.
Affärsplan 2012-2016
Tunabyggens affärsplan för 2012-2016 togs fram under första delen
av året och beslutades i styrelsen 2012-06-20. Den reviderade affärsplanen, som hanterar de utmaningar bolaget står inför och inkluderar ny lagstiftning och nya ägardirektiv, är en naturlig fortsättning på
den tidigare affärsplanen för 2010-2013.
Affärsplanen visar den samlade, övergripande färdriktningen i bolaget och målet är att den ska vara vägledande och framåtsyftande
för all verksamhet. Bland annat har affärsidén reviderats i syfte att
inkludera möjligheten att bygga bostäder med andra upplåtelseformer än hyresrätt.
Kommunfastigheter
I affärsplanen slogs även fast att vi genom dialog och förtroende ska
genomföra våra affärsuppdrag. Vårt förvaltningsuppdrag för Kommunfastigheter är ett sådant affärsuppdrag som är mycket viktigt
för Tunabyggen. För att tydliggöra och säkerställa uppdraget i organisationen har mindre organisatoriska justeringar genomförts, där
ansvaret för avtalet nu är mer tydligt utpekat.
Tunabyggens miljö- och kvalitetsarbete
Tunabyggen har under det senaste året arbetat intensivt med att
integrera miljö- och kvalitetsledning i vårt verksamhetsledningssystem, Fastighet 2050.
I december genomfördes en certifieringsrevision avseende kvalitet
(ISO 9001) och vi blev godkända för certifikat. Därmed är företaget
såväl kvalitetscertifierat och miljöcertifierat.
Certifieringen hjälper oss att arbeta systematiskt med att utveckla
och förbättra verksamheteten. Vi utgår från de processer som identifierats i verksamheten och tydliggör kopplingen till affärsplan, ledstjärnor och mål genom olika uppdrag för att utveckla processerna.
Genom certifieringen kommer vi att stärka Tunabyggen till nytta för
kunder och ägare.
Tunabyggen är och
förblir en stark
och tydlig aktör på
bostadsmarknaden
Under årets sista veckor slutfördes hyresförhandlingarna inför
2013, vilka resulterade i att bostadshyrorna höjdes med 1,9 procent
från och med den 1 januari 2013.
Jag kan likt föregående år med glädje och stolthet konstatera att
Tunabyggen är och förblir en stark och tydlig aktör på bostadsmarknaden.
Tunabyggens affärsidé:
AB Stora Tunabyggen ska med rätt kompetens bygga, äga samt förvalta
prisvärda bostäder och lokaler med olika upplåtelseformer i Borlänge.
4
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Väsentliga händelser 2012
• Renoveringsåtgärderna på Betesgatan har genomförts som
planerat. Färdigställandet av etapp 4 innebar en ombyggnad av
55 lägenheter och en nybyggnad av 19 lägenheter på ett femte
våningsplan.
• Förnyad upphandling av etapp 5, den sista etappen på Betesgatan, genomfördes under december 2012. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten 2014.
Omsättning.............................................................................. 387 (375) Mkr
Resultat före dispositionen....................................... 13,9 (11,0) Mkr
Investeringar.. ................................................................. 305,2 (187,7) Mkr
Soliditet........................................................................................ 11,2 (11,9) %
Efterfrågan lägenheter. . ......................................... 10 238 (9 200) st
Antal fastigheter....................................................................... 121 (119) st
Antal externa enheter.......................................................... 134 (134) st
Uthyrningsbar yta egna enheter.. ......... 413 944 (405 277) m2
Uthyrningsbar yta externa enheter................ 201,4 (201,4) m2
Snitt hyra bostäder (brutto).................................. 913 kr/m2 per år
Antal årsarbetare................................................... 122 (127) personer
Personalomsättning. . ................................................................ 5,5 (4,0) %
Sjukfrånvaro.. ............................................................................ 3,56 (3,19) %
• Byggnationen av kvarteret Lisselhagen, 110 lägenheter, påbörjades under våren 2012 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten 2013.
• Under 2012 avslutades ny- och ombyggnadsåtgärderna av den
tidigare skolfastigheten i kvarteret Utanfors. Sedan hösten 2012
är huvuddelen av verksamheten organisatoriskt samlokaliserad
i det nya huvudkontoret.
• Stadsdelsförnyelseprojektet i Jakobsgårdarna har under 2012
fortsatt enligt plan. Vidtagna åtgärder är renovering av tak och
fasader, samt arbete med att energieffektivisera.
• Kvarteret Kungsljuset. Produktionen av omsorgboendet har
slutförts och byggnaden överlämnades till verksamheten under
december 2012.
• Tunabyggen har genomfört en extern värdering av hela fastighetsbeståndet. Värdet av bolagets fastigheter, (exkl. de sålda, se
nedan), per den 31 dec 2012 är 2,5 mdkr.
• Under december 2012 sålde bolaget sex fastigheter till dotterbolaget, Tunabyggen Fastighets AB. Dessa har värderats till
0,3 mdkr.
• Tunabyggen blev vid årsskiftet 2012/2013 kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.
• En ny affärsplan för 2012-2016 antogs av styrelsen i juni 2012.
BORLÄNGE DEN 8 MARS 2013
JÖRGEN OLSSON
VD
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
5
”INTEGRATION”
”HÅLLBART OCH TRYGGT BOENDE”
Tunabyggen arbetar för att skapa en framgångsrik
integration i våra bostadsområden.
Vi arbetar för att skapa ett tryggt boende, samt
en miljömässig och social hållbar utveckling.
Socialt ansvarstagande
Socialt ansvarstagande baseras på tanken att alla bär på ett ansvar att
skapa ett välfungerande samhälle.
MÖJLIGHETERNAS BOENDE
Tunabyggens vision är att erbjuda ”Möjligheternas boende”. Bor
man hos Tunabyggen erbjuds man mer än bara tak över huvudet då
det i hyran ingår vatten, värme, reparationer, snöröjning och gräsklippning. Utöver det arbetar vi med en rad åtgärder som är av mer
social karaktär.
Från vår ägare, Borlänge kommun, har det i ägardirektiven lagts
riktlinjer för socialt ansvarstagande.
TUNABYGGENS SAMHÄLLSANSVAR
Tunabyggen ska ta ett samhällsansvar i syfte att bidra till hållbar
utveckling. Det ska handla om ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Vidare ska Tuna-
6
CSR
byggen medverka till att skapa social gemenskap och integration
i bostadsområden och kommundelar.
Vi satsar på trygghetsåtgärder inom våra fastigheter och försöker aktivt att arbeta för att stärka våra hyresgästers stolthet för det
egna området. Allt för att ge större möjligheter till att leva ett bra liv
i våra bostäder.
Exempel på insatser är att vi har satt upp ny belysning i trapphus
i kvarteret Alf, på Kapstigen Ornäs och på Allfarvägen. Vi har också
satt upp en entrébelysning på Kornstigen, Tjärna Ängar och utebelysning på Kvarnforsplan, i Idkerberget och Bysjön. Vi har vidtagit
åtgärder för att minska motortrafiken på en bostadsgård i Jakobsgårdarna, samt vi arbetar med boråd och boinflytande för att öka
hyresgästers stolthet.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att Tunabyggen tar
ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Denna årsredovisning är den tredje
vi gör med inriktning på OECDs internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative (GRI).
Samverkan för gemensam utveckling
Vi arbetar löpande med att ytterligare förbättra vår kommunikation
med våra intressenter. Vi för löpande dialoger med våra hyresgäster och andra organisationer, samt med vår egen personal, leverantörer och Borlänge kommun för att ta reda på förväntningarna på
Tunabyggens verksamhet. Vår ambition är att kunna anpassa vår
verksamhet efter intressenternas behov och omvärldens utveckling.
Vi deltar i olika arbetsgrupper och i olika projekt tillsammans med
kommunen. Under 2012 har vi tagit initiativ till ett tvärsektoriellt
projekt för att utöka närvaron av samhällsaktörer utanför ordinarie
arbetstid i våra bostadsområden. Inledningsvis är projektet avgränsat
till bostadsområdet Tjärna Ängar. Vi arbetar också med att utveckla
samverkan med våra systerbolag i koncernen. Bland annat har vi haft
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
återkommande möten med Borlänge Energi om energiförsörjning
av fastigheter och vi samverkar i stadsmiljöprojekt vid ombyggnad
av Jaxtorget. Allt i syfte till att verka för en hållbar stadsutveckling.
I våra bostadsområden
Vi genomför och deltar i en mängd olika åtgärder för att utveckla
våra bostadsområden. Åtgärderna för utökad tillgänglighet på områdeskontoret i Tjärna Ängar har fallit väl ut då närheten till service
och möjligheten till att hantera frågor direkt i området uppskattats
av våra hyresgäster. Andra aktörer som polis, räddningstjänst och
kommunens socialtjänst har också använt kontoret för att informera
om sin verksamhet och ge service. Under året har arbete startat för
att utveckla områdeskontoret i Jakobsgårdarna på liknande sätt som
i Tjärna Ängar och planering pågår också för områdeskontoret i Bullermyren.
Tunabyggen driver och deltar
”Blåljusveckorna” har utökats och genomförs två gånger per år
i Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna. Det är ett samverkansprojekt för
7
att utöka förståelsen om samhällsaktörer och säkerhetsfrågor och för
att avdramatisera synen på myndighetspersoner. Tunabyggen, polis,
räddningstjänst, ambulans, socialtjänst, SOS-alarm, skola och fältfritidsvärdar finns närvarande i skola och bostadsområde och kommunicerar framförallt med barn och ungdomar under en veckas tid.
Arbetet med boinflytandefrågor har fortsatt. Tillsammans med
hyresgästföreningen läggs riktlinjerna för årets arbete upp och i borådsmöten kan våra hyresgäster direkt vara med och påverka utformning av till exempel allmänna ytor som trapphus och utemiljöer.
Under året har bland annat en uteplats med pergola och grillplats
byggts vid Klöverstigen i Tjärna Ängar och lekplatsen på Vasagatan har utökats och förbättrats efter önskemål och styrning från de
boende.
Vår projektsamordnare arbetar med att lösa problem som uppkommer för hyresgäster under ombyggnationer och hanterar frågor
om bland annat evakuering och störningar genom personliga möten
med såväl de boende som byggprojektansvariga.
Vi agerar som medarrangör och medverkar i arrangemang som
genomförs i våra bostadsområden, som exempel Kulturfesten,
Banandagen och Jaxdagen i Jakobsgårdarna. Då passar vi även på att
informera om vår verksamhet och om aktuella händelser.
Vi har under många år varit med och finansierat, stöttat och deltagit i de mycket viktiga verksamheterna ”Gemensamma Krafter”
i Jakobsgårdarna och ”Tjärnkraft” i Tjärna Ängar. Genom det personliga mötet utbyts erfarenheter om livet i hyreslägenhet, där bland
annat praktiska frågor om lägenhetsskötsel, sopsortering och energihushållning diskuteras och tydliggörs.
Livet mellan husen
Vi har fokus på utemiljön i våra bostadsområden. Under 2012 har
den femte etappen på markåtgärderna mellan husen på Betesgatan
genomförts där gårdarna fått en rejäl ansiktslyftning och knutits
ihop med parkområdet ”Stråket”. I Tjärna Ängar satsar vi årligen
på upprustningen av utemiljön och har dessutom medfinansierat
den odlingslottspark som anlagts i anslutning till området under
2012. I Jakobsgårdarna medfinansierar vi kommunens upprustning
8
av utemiljön på Jaxtorget, som startade under hösten. Vi förnyar
kontinuerligt lekplatser i våra områden där vi under året bland annat har bytt och kompletterat med lekutrustning i Åselby. I området
Jakobsgårdarna har vi rustat upp och förnyat ett av två kolonilottsområden. Vid utemiljösatsningar vill vi lägga stor vikt vid driftperspektivet, för långsiktigt hållbara och vackra lösningar.
Möjlighet till självskötsel
Självskötselgårdar har funnits under många år där hyresgästerna
själva, i samråd med vår personal, sköter om gemensamma gårdsytor
mot att en viss summa av hyran avsätts till ett särskilt gårdskonto för
gemensam disposition för gårdens bästa. På senare år har en variant
av individuellt åtagande införts på två gårdar, där de hyresgäster som
vill medverka, får tillbaka en del av hyran.
Mervärde till hyresgäster genom sponsring
Tunabyggen arbetar aktivt med sponsring via samarbetsavtal som
slutits med föreningar och organisationer inom såväl idrott, kultur
och med koppling till sociala projekt. Under året gavs våra hyresgäster ett mervärde i boendet genom att vi kunde bjuda dem till
ett antal idrottsevenemang och barnen kunde delta i olika typer av
sommarverksamheter. Tunabyggen inledde under senare delen av
året arbetet med att gå igenom de samarbetsavtal som finns, för att
kunna bli ännu tydligare i våra ambitioner att skapa mervärde för
våra hyresgäster och Borlänge.
speciella målgrupper
Vi samarbetar med Borlänge kommun kring behov av olika boenden
med olika former av kontrakt med särskilda villkor och stöd. Under 2012 har vi färdigställt boende för äldre i kvarteret Kungsljuset
i Kvarnsveden med 47 bostäder och LSS-boende i kvarteret Vinkelhaken i Kvarnsveden med fem bostäder.
Vi samarbetar också med Studentkåren, Högskolan och systerkommunens bostadföretag Kopparstaden om studentboende.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
9
”HÅLLBART OCH TRYGGT BOENDE”
Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och beaktar
miljöaspekter vid investeringar och reinvesteringar.
TUNABYGGENS MILJÖOCH KVALITETSARBETE
Vi är certifierade!
Tunabyggen certifierades 2010 inom ISO 14001:2004 (med förnyat certifikat 2012) och inom ISO 9001:2008 i januari 2013. Detta
är ett resultat av en flerårig medveten satsning för att bli miljö- och
kvalitetscertifierade.
Certifieringen är ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar och att
vi genom att följa och utveckla våra fastställda rutiner säkerställer
att vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan. Miljöledningssystemets verkan följs upp genom interna revisioner och sammanfattas vid ledningens genomgång och kontrolleras genom uppföljande
granskning av utomstående part.
Miljö- och kvalitetspolicy
Vår miljö- och kvalitetspolicy baserad på miljöaspekterna lyder:
Tunabyggen ska arbeta med ständiga förbättringar och erbjuda hållbara, sunda och trygga boendemiljöer för att möta våra kunders behov
i dag och i framtiden.
Vi arbetar utifrån fem fastställda miljöaspekter som vi anser har
störst miljöpåverkan hos oss:
• utsläpp
• avfallshantering
• energianvändning
• kemiska produkter i befintliga byggnader
• inköp och upphandling
Minskade Utsläpp
Under 2012 fortsatte vi att arbeta för att helt avveckla olja som uppvärmningskälla, samt för att konvertera de sista 0,1 procenten av
våra lägenheter till förnybar uppvärmningskälla.
Under året har delar av fordonsparken förnyats och gamla bilar har
bytts ut till förmån för fem nya miljöriktiga leasingbilar. Nio medarbetare har under året fått utbildning i resurseffektiv körteknik, så
kallad Ecodriving.
Vi har under 2012 släppt ut 790 kg koldioxid per anställd med
våra personbilstransporter vilket är en minskning med sex procent
jämfört med 2011.
Avfallshantering
Våra hyresgäster har möjlighet att källsortera sitt avfall och nära
100 procent av lägenheterna har tillgång till en källsorteringsstation inom 200 meters gångavstånd. Hyresgästerna ges där möjlighet att sortera i nio olika fraktioner, exempelvis ofärgat glas, färgat
glas, tidningar etc. Under året har utbyggnaden av källsorteringsstationer fortsatt med fyra nya stationer.
10
Energiförbrukning
Tunabyggen antog 2008 SABO’s energiutmaning. Vi ska minska vår
energiförbrukning med minst 20 procent till år 2016, jämfört med
2007 års nivå. Under året har nya metoder utvecklats för att hitta de
mest energieffektiva åtgärderna. Tilläggsisolering av vindar, byte till
effektivare ventilation och byte av fönster och altandörrar är exempel
på åtgärder som genomförts.
Energiförbrukningen 2012 i Tunabyggens fastigheter var 155,6
kWh/m2 (165 kWh/m2), varav 16,6 kWh/m2 är fastig-hetsel. Den
totala vattenförbrukningen uppgick till 1,7 m3/ m2.
TUNABYGGENS
FASTIGHETER ÄR
ENERGIDEKLARERADE
Kemiska produkter och inomhusmiljö
Sanering av alla fastigheter med PCB i fogar var klar 2003. I drygt
80 procent av fastighetsbeståndet finns ingen misstanke om förhöjda
radonvärden. Där misstanke finns, ska kontroller och uppföljande
mätningar ske under 2013. OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilations Kontroll) genomförs löpande och under året har 83 procent
av de kontrollerade lägenheterna godkänts efter den obligatoriska
ventilationskontrollen. Åtgärder för att säkerställa ventilationssystemens funktion pågår fortlöpande. Genom tillämpning av databaser
för miljöklassificering av byggmaterial försöker vi att styra över material som monteras in i våra byggnader.
Inköp och upphandling
Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar. Det kan vara krav på förekomst av miljö- och kvalitetsledningssystem, på arbetens utförande
och utförarens egenkontroll, krav på energiprestanda eller krav på
val av byggmaterial. Under året har vi genomfört andrapartsrevision
hos två av våra ramavtalsentreprenörer. Sådana leverantörskontroller fungerar både som uppföljning av utförda arbeten kopplat till
avtalat utförande, men också som kompetensutveckling i upphandlingsfrågor för Tunabyggens egna internrevisorer som genomför revisionerna.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
11
”Effektiv Förvaltning”
”Boende efter behov”
Med hög kvalitet och god effektivitet
tar vi hand om och utvecklar
vårt fastighetsbestånd.
Tunabyggen arbetar för att våra hyresgäster ska
trivas och känna stolthet över att bo hos oss.
Kunder och marknad
VÅRA FASTIGHETER
Tunabyggens fastighetsbestånd visar på stor variation i typ och
karaktär. Geografiskt är vårt fastighetsbestånd väl samlat och den
övervägande delen av fastigheterna kan anses vara centrumnära. Bolaget äger tomtmark i attraktiva lägen, där bolaget ser över framtida
bostadsprojekt.
Utveckling av beståndet
Under året har ny- och ombyggnadsprojekt pågått, vissa projekt har
färdigställts och inflyttning har skett under 2012.
Bullermyren
Tunabyggens reparations-, om- och tillbyggnadsprojekt (ROT)
i Bullermyren i kvarteret Palsternackan, fortsatte under året. Betesgatan 4 (etapp 4 av 5) avslutades och blev inflyttningsklar den
1 november. I projektet totalrenoveras alla lägenheter och vi bygger
till en femte våning för att skapa fler lägenheter. Stor vikt läggs vid
tillgänglighet, vilket innebär att vi t ex installerar en hiss vid varje
trappuppgång, breddar dörrarna och minimerar trösklarna. Vi satsar även på säkerheten i form av sektionerade förrådsutrymmen och
säkerhetsdörrar till lägenheterna. Den yttre miljön förbättras och
fyra gårdar av fem är nu klara och 50 av 60 garage har byggts. Projektet har uppmärksammats och vi har haft en mängd besökare som
vill se hur man kan ta ett så omfattande grepp i ett så stort område.
Den femte och sista etappen beräknas komma igång i mars 2013.
Jakobsgårdarna
I området har arbetet med underhåll av både tak, fasader och till viss
del mark runt husen pågått under 2012. Vi har bytt frånluftsfläktar
i hus där tak och fasad renoverats, för att få en mer energieffektiv
luftväxling i husen. Vi har också bytt ut fjärrvärmeanslutningarna
till punkthusen och till tvättstugorna i området Norra Jakobsgårdarna. Vi har även utfört en utredning angående säkerheten i fjärrvärmesystemet, som visar att vi behöver säkra området i form av
en uppdelning av hela systemet. Detta arbete planerar vi att utföra
under 2013.
Kv. Vinkelhaken
Kvarteret Vinkelhaken i området Kvarnsveden är ett nytillskott
i vårt bestånd. Byggnaden inrymmer ett LSS-boende med fem lägenheter och gemensamma ytor för kommunens personal. Projektet
färdigställdes och var inflyttningsklar maj 2012.
Kv. Utanfors 3
Under 2012 fortsatte projektet Utanfors 3 med byggnationen av
ett nytt huvudkontor för Tunabyggen i Hushagens gamla skola. Under året avslutades den sista etappen
med en ny verkstad och till- och ombygg-
12
nad av kontorslokalerna. Vi flyttade in och projektet färdigställdes
under senare delen av året. Ett öppet hus hölls den 10 november, då
ett hundratal besökare kom för att se våra nya lokaler.
Kv. Kungsljuset
I kvarteret Kungsljuset har Tunabyggen byggt ett nytt vård- och
omsorgsboende för Borlänge Kommun. Boendet inrymmer 47 lägenheter och i fyra av dessa finns möjlighet till parboende. I byggnaden finns även gemensamma ytor och lokaler för verksamheten.
Projektet slutfördes under slutet av 2012. Invigningen hölls den
9 januari 2013.
Kv. Lisselhagen 4
Kvarteret Lisselhagen 4 i Hagalund är ett nybyggnadsprojekt som
startade i januari 2012. Det är det största bostadsprojektet på många
år i Borlänge. Läget är centralt med gångavstånd till centrum, järnvägsstationen, Kupolen och det nya handelsområdet där IKEA nu
etableras. Projektet består av tre punkthus med sju våningar per hus
och totalt 110 lägenheter. Lisselhagen beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2013.
I projektet ingår det även planer för ett stort verksamhetshus.
Byggnationen kan påbörjas när vi säkerställt ett antal intressenter
för lokalkontrakt.
Fastighetsunderhåll
Vi genomför årligen både större och mindre underhållsåtgärder för
att behålla befintliga fastigheter i bra skick. Under 2012 uppgick
den totala underhållsvolymen till 68 Mkr fördelat på reparationer,
inre lägenhetsunderhåll och planerat underhåll.
FÖRVALTNING
Under 2012 arbetade vi intensivt med fortsatt utveckling och systematisering av arbetsmetoder och återkoppling mot kund. Vi har
bland annat utvecklat vårt fastighetssystem för att säkerställa återkommande tillsyn och besiktningar samt skötsel. Vi har också utvecklat en webbportal där våra leverantörer hämtar sin arbetsorder
och avrapporterar när ett arbete är utfört i våra fastigheter. Vår förhoppning är att vi genom dessa åtgärder ska kunna ge våra kunder
en snabbare och säkrare återkoppling.
Tunabyggen har under året samarbetat med Borlänge kommun
för att utveckla arbetet med förvaltningen av kommunens fastigheter. En webbportal för felanmälan av lokaler har utvecklats och
vi har infört kvalitetsronder för inre och yttre miljö. Under 2012
utsågs även en person som huvudansvarig samordnare av bolagets
arbete gentemot Kommunfastigheter.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Bostadsmarknaden i Borlänge
Borlänges befolkning fortsatte att växa till totalt 49 483 invånare, en
ökning med 159 personer. Enligt kommunens befolkningsprognos
kommer folkmängden att öka mer den kommande femårsperioden
fram till 2017 och därefter avta något. Det är en stor utmaning för
oss. Det tillskott av lägenheter som släpptes på marknaden under
året, efter ombyggnaden på Betesgatan samt några omställda lägenheter från studentlägenhetsbeståndet, hyrdes alla ut snabbt. Liksom
tidigare sjunker också omflyttningsfrekvensen.
351
396
1387
1273
Seniorbostäder
Omflyttningen i Tunabyggen (exkl. studentlgh)
År
Antal lgh
Antal
Andel av best.
5 548
1 574
28 %
2011
5 556
1 396
25 %
2012
5 498
1 370
25 %
2010
STUDENTBOSTÄDER
Antalet aktiva bostadssökande i vår bostadskö 2012-12-31 var
10 238 stycken varav 79 procent kommer utifrån och 21 procent är
redan boende hos Tunabyggen.
Uthyrningsgraden är fortsatt hög även under 2012. I de fall där
en minskad efterfrågan konstateras på något kategoriboende, ser vi
över möjligheten att omställa dessa till annat boende. Under en tid
har en något minskad efterfrågan på studentbostäder märkts och
därför omställdes delar av dessa lägenheter till ordinarie boende. Affärsplanens mål är en uthyrningsgrad på lägst 97 procent under perioden. Uthyrningsgraden, som i detta sammanhang beräknas med
utgångspunkt från antalet uthyrningsbara bostäder, var under året
som högst 97,1 procent.
I flerårsjämförelsen anges ”Ekonomisk uthyrningsgrad”. Denna
omfattar bolagets samtliga uthyrningsobjekt och hänsyn tas inte till
objekt som är avställda för ombyggnation/renovering. Den ekonomiska uthyrningsgraden för 2012 uppgick till 96,3 procent.
Kunden i fokus
Under 2012 flyttade flertalet av våra olika verksamheter ihop under
samma tak i en fastighet på Hushagen. Områdeskontor som finns
kvar ligger i Bullermyren, Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar. Dessa
kontor kommer att vidareutveckla och bredda sin verksamhet gentemot kund. Ett sådant arbetssätt har redan påbörjats i Tjärna Ängar
och under 2012 förberedde vi för en liknande utveckling på de två
övriga kontoren. Att samla verksamhetsdelar och samtidigt vidareutveckla områdeskontoren är ett led i att förbättra och effektivisera
vår verksamhet, samt göra det möjligt för våra kunder att komma
i kontakt med oss på flera ställen.
Under 2012 fortsatte vi vår planering och marknadsföring för
vårt nya bostadsområde i kvarteret Lisselhagen som färdigställs hösten 2013. Under året har vi haft flertalet marknadsföringskampanjer
och vi har producerat en 3D-visning av en lägenhet. Effekten av
marknadsföringen har medfört att många intressenter har tillkommit på intresselistan för att hyra en lägenhet i Lisselhagen.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
BOSTÄDER MED MARKBOENDE
LÄGENHETER MED TILLGÅNG TILL HISS
Uthyrningsgrad
procent av beståndet
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13
”SUND EKONOMI”
Tunabyggen har god lönsamhet
och finansiell stabilitet. Våra
investeringar ska ge en positiv
långsiktig påverkan på företaget.
EKONOMI OCH IT
”Kunniga och engagerade medarbetare”
Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare
kompetens- och karriärutveckling.
Vi har under året, tillsammans med våra ägare och övriga bolag
i kommunkoncernen, gjort en översyn av vårt gemensamma investerings- och lånebehov under den närmaste femårsperioden. För att
skapa förutsättningar för en smidigare lånehantering har beslut tagits om en rullande borgensram för perioden 2012–2016.
Expansionen inom kommunen medför att efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. Den höga kostnadsnivån för både nybyggnadsoch ombyggnadsprojekt innebär en stor utmaning för oss att hitta
balansen mot den ökade efterfrågan. Ekonomiska mål och finansiell
styrka ger underlag för den avvägning som ständigt måste göras.
MEDARBETARE
Kunniga och engagerade medarbetare
En av Tunabyggens viktigaste framgångsfaktorer för att få nöjda
kunder är kunniga och engagerade medarbetare. Ett strategiskt
personalarbete är därför avgörande för Tunabyggens förmåga att ge
bästa möjliga kundnytta. Våra medarbetare utvecklar fortlöpande
sin kunskap och kompetens genom en aktiv satsning på kompetensutveckling inom företaget.
Under 2012 slutade elva tillsvidareanställda medarbetare sin anställning i bolaget. Nio av dessa slutade på grund av pension. Samtidigt anställde vi sju nya medarbetare varav två tillsvidare; en marknadschef och en byggprojektledare. Att Tunabyggen är en attraktiv
arbetsgivare märker vi bland annat på den stora mängd ansökningar
som vi får när vi på olika sätt annonserar externt efter ny personal.
Glädjande nog är inte bara mängden ansökningar stor, utan bolaget
lockar också till sig allt fler kvalificerade sökande från hela landet.
Tunabyggen är också en attraktiv arbetsgivare för sin befintliga
personal. Det fick vi ytterligare ett kvitto på när vi under året deltog
i tävlingen Bästa Jobbet där bästa arbetsgivare i regionen utses.
I medarbetarundersökningen som inledde tävlingen uppgav hela 86
procent av personalen att det är mycket eller ganska sannolikt att
man skulle rekommendera Tunabyggen som arbetsplats åt andra.
Om man drar ifrån fåtalet som sagt att det är mycket osannolikt,
ganska osannolikt eller varken eller så får man ett så kallat NPS-värde (Net Promoter Score) på 56 för Tunabyggen. Som jämförelse kan
nämnas att bland undersökningsföretagets Prifloats kundföretag är
snittvärdet för NPS i medarbetarenkäter 14.
Anställda antagna i talangprogram
Branschorganisationen SABO, arbetsgivarorganisationen Fastigo,
HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna initierade under slutet av
2012 ett nytt talangprogram för Fastighetsbranschens framtida
topptalanger. Programmet drivs av företaget Novare Accelerate.
Tunabyggen nominerade två medarbetare som båda
antogs till utbildningen. Det ska bli spännande
att följa deras utveckling under de kommande åren. Förhoppningsvis blir de
kvar hos oss på Tunabyggen.
Sommarjobb erbjuds ungdomar
Ett sätt att visa ungdomar att Tunabyggen kan vara en attraktiv framtida arbetsgivare är att erbjuda drygt 30 ungdomar i åldern 16-19 år sommarjobb varje år. När perioderna är slut passar vi på att i enkätform hämta in värdefulla synpunkter på vad
vi gör bra och vad vi kan utveckla som arbetsgivare. Vi informerar också om den bredd av yrken som finns inom branschen och
ställer frågan om man kan tänka sig att arbeta hos Tunabyggen
i framtiden, vilket glädjande nog en stor majoritet svarar att man
kan. Sommarjobben lottas ut vilket ger möjlighet även för ungdomar som inte redan har kontakter i arbetslivet att få sin första anställning och arbetslivserfarenhet.
ÅRLIG MARKNADSVÄRDERING
Bolaget ska genomföra en marknadsvärdering av samtliga fastigheter
varje år. Den första värderingen genomfördes under slutet av 2012
av ett externt värderingsinstitut. Marknadsvärderingen uppgick till
2,5 mdkr att jämföras med bokfört värde 2012-12-31 på 1,6 mdkr
vilket innebär ett betryggande övervärde.
FÖRÄNDERLIG FINANSMARKNAD
Tunabyggen är liksom övriga bostadsbolag känsligt både för förändringar på finansmarknaden och för ränteförändringar.
2012 har varit ett turbulent år på världens finansmarknader. Året
har framför allt präglats av en pågående finansiell och politisk kris
inom eurozonen där flera länder har haft stora problem att refinansiera sin statsskuld och åtgärda stora budgetunderskott. Även i Sverige har ekonomin mattats av. BNP växte med blygsamma 0,8 (3,7)
procent under 2012 och inflationen uppgick till 0,9 (3,0) procent.
Nytt huvudkontor med bättre arbetslokaler
Under året flyttade vi ihop personalen från fyra olika adresser i kommunen till fantastiskt fina lokaler i Hushagens gamla skola som
helrenoverats. 75 procent av personalen finns idag på denna adress
och kan här erbjudas en mycket god arbetsmiljö. De områdeskontor
som finns kvar i våra största bostadsområden ska också få en upprustning.
Prioriterade områden 2013
Tunabyggen kommer bland annat att fortsätta det företagsövergripande arbetet med att ta fram och implementera en gemensam
värdegrund i bolaget. När personal från flera olika adresser flyttar ihop tydliggörs tidigare kulturskillnader. Detta ställer nya krav
på ledarskapet. Det krävs tydliga och konsekventa ledare med en
gemensam syn på vilka beteenden som ska vara rådande i bolaget,
samt chefer som kan inspirera och engagera sina medarbetare så att
de presterar, utvecklas och trivs med sitt arbete. Ledarutvecklingsinsatser av olika slag kommer därför vara en viktig fråga även under
2013.
Känslighetsanalys
Tunabyggens resultat påverkas vid en förändring av:
%
Mkr
Hyresnivå bostäder
1
+/- 3
Räntor
1
+/- 2
Drift- och underhållskostnader
1
+/- 2
IT-projekt 2012
Under året har vi gjort klart inflyttningen till vårt nya huvudkontor
vilket har medfört omfattande arbete inom IT. Vi har i samband
med detta investerat i nya system för att hantera besök, samt för att
öka tryggheten hos de anställda. Dessutom har vi ett nytt driftsystem som ger oss förutsättningar till bättre kontroll över ronderingar
och myndighetsbesiktningar.
Ränteutveckling
Procent
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
Jan -12
Feb -12
Mars -12
Apr -12
Swapränta 10 år
14
HISTORISKT LÅGA RÄNTENIVÅER
Under 2012 har räntenivåerna i Sverige varit historiskt låga för långfristig finansiering.
De finansiella riskerna i bolaget minskas bland annat genom att
på olika sätt säkra räntenivåer bundna till olika tidsintervaller. Basen
i lånestocken, som vid årets utgång uppgick till 1 573 (1 359) Mkr, är
lån med rörliga räntor som sedan kompletteras med finansiella instrument i form av långfristiga så kallade ränteswappar uppgående
till 1 350 (1 000) Mkr vid samma tidpunkt. För att utnyttja det gynnsamma ränteläget har vi kompletterat nyupplåning med nytecknade
ränteswappar och därigenom förlängt räntebindningstiden för lånestocken till 6,55 (5,80) år. Detta har också skett med tanke på
fortsatt framtida expansion och lånebehov. Den genomsnittliga
skuldräntan uppgick 2012 till 2,4 procent.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Maj -12
Jun -12
Jul -12
Aug -12
Sep -12
Okt -12
Nov -12
Dec -12
Jan -13
Feb -13
3 mån Stibor
15
Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT
Bolagets verksamhet:
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter inom Borlänge kommun. Dessutom förvaltar bolaget vissa fastigheter som ägs
av Borlänge kommun.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets samtliga aktier ägs av Borlänge kommuns Förvaltnings AB.
STYRELSEN
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Olle Rigborn, ordförande
Samuel Hedström, vice ordförande
Lars Jansson
Matts Hammarqvist
Marianne Qvist
Jan Tannefors
Barbro Gossas
Ari Perdén, arbetstagarrepresentant
Ola Bonde, arbetstagarrepresentant
Suppleanter
Jan Boman
Ulla Fredriksson
Sven Pettersson
Mathias Svärd
Arne Lissmats
Cecilia Rodin
Ulf Timber
Mats Danielsson, arbetstagarrepresentant
Britt-Marie Nilsson, arbetstagarrepresentant
Adjungerad ledamot
Som adjungerad ledamot i styrelsens arbete har kommundirektör
Åsa Granat deltagit.
16
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
• En ny affärsplan för 2012-2016 antogs av styrelsen i juni 2012.
• Bolaget blev vid årsskiftet 2012/2013 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.
• Tunabyggen har genomfört en extern värdering av hela fastig-
hetsbeståndet. Värdet per den 31 december 2012 är 2,5 mdkr, att jämföra med det bokförda värdet på 1,6 mdkr.
• Under 2012 har bolaget försålt sex fastigheter, som värderats till 0,3 mdkr, till Tunabyggen Fastighets AB.
FÖRETAGSLEDNING
VD i AB Stora Tunabyggen är Jörgen Olsson.
REVISORER
Ordinarie revisorer
Joakim Nilsson, godkänd revisor
Svante Ek, lekmannarevisor
Ulf Estberger, lekmannarevisor
Revisorssuppleanter
Nils Johansson, auktoriserad revisor
SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsstämma hölls 2012-04-25.
Styrelsen har under året haft 12 sammanträden.
ORGANISATIONSANSLUTNING
Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag),
samt till Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation).
KONCERNEN
AB Stora Tunabyggen ingår som ett helägt dotterbolag i en koncern tillsammans med övriga kommunägda bolag. AB Stora Tunabyggen är i sin tur moderbolag till Borlänge Studentbostäder AB
(556671-6360) och Tunabyggen Fastighets AB (556877-5091).
Koncernredovisning upprättas av Borlänge kommun Förvaltnings
AB (556572-5941).
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
17
Flerårsjämförelse
ORGANISATION
Bolagets nuvarande organisation gäller från och med den 1 augusti
2012. Organisationen är uppdelad i en förvaltningsavdelning,
teknisk avdelning, administrativ avdelning och ett stödjande VDkansli.
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
PRODUKTION
Renoveringsåtgärderna på Betesgatan har genomförts som planerat.
Färdigställandet av etapp 4 innebar en ombyggnad av 55 lägenheter
och en nybyggnad av 19 lägenheter på ett femte våningsplan. Den
avslutande etappen, etapp 5, beräknas vara inflyttningsklar under
hösten 2014.
Nettoomsättning
2011
2010
2009
2008
386 994
374 935
364 715
355 494
341 263
-313 745
-295 248
Jämförelsestörande post
Rörelsekostnader
Jämförelsestörande post
1. Produktionen av kvarteret Lisselhagen påbörjades under 2012
och 110 lägenheter beräknas vara inflyttningsklara under hösten
2013.
2. Kvarteret Jakobsgårdarna. Stadsförnyelseprojektet fortgår med
renovering av tak och fasader, samt arbete med energieffektivisering.
3. Kvarteret Utanfors. Ny- och ombyggnadsåtgärderna av den gamla
skolan är klara och nu är huvuddelen av verksamheten
organisatoriskt samlokaliserad till det nya huvudkontoret i kvar teret Utanfors.
4. Kvarteret Kungsljuset. Produktionen av omsorgsboendet har
slutförts och byggnaden överlämnades till verksamheten
i december 2012.
-331 204
-335 900
-4 523
-3 037
-3 858
-39 046
-26 081
-24 451
-47 831
Avskrivningar
-55 980
-51 821
-49 521
-44 911
-43 140
13 930
11 046
7 375
21 948
-65
305 273
187 726
116 282
143 723
95 356
1 910 761
1 724 412
1 592 590
1 519 095
1 414 672
122
127
121
122
117
6 415
6 350
6 426
6 394
6 377
Balansomslutning
Medelantal anställda
Antal egna enheter
Antal externa enheter
-812
134
134
134
134
137
Uthyrningsyta (m²) egna enheter
413 944
405 277
409 396
409 965
406 654
Uthyrningsyta (m²) externa enheter
201 467
201 467
201 467
201 467
211 784
11,2
11,9
12,4
12,8
12,7
7,0
5,4
5,6
13,2
2,1
Avkastning på totalt kapital
3,0
3,0
2,5
3,4
3,8
Genomsnittlig skuldränta
2,4
2,7
1,9
1,9
3,9
96,3
96,8
96,6
95,8
96,4
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital
Ekonomisk uthyrningsgrad
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
-340 266
-39 597
Investering i byggnader och mark
RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernbidrag har lämnats till dotterbolaget Borlänge Studentbostäder AB med 1 526 (1 200) tkr.
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkningar och balansräkningar med noter.
735
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
HYRESFÖRHANDLINGAR
Hyresförhandlingarna för 2012 slutfördes och resulterade i att bostadshyrorna höjdes med 1,9 procent från och med 1 januari 2013.
18
2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
19
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
RESULTATRÄKNING
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:
Balanserade vinstmedel
7 060 350
Kronor
2012
2011
2
386 994
374 935
RÖRELSENS INTÄKTER
137 477 189
Årets vinst
NOT
144 537 539
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
3
Summa intäkter m m
4 488
3 557
3 123
2 804
394 605
381 296
-221 368
-217 711
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS SÅ ATT:
Till aktieägarna utdelas 25,19 kr per aktie, totalt
1 076 000
I ny räkning överförs
143 461 539
Kronor
144 537 539
Styrelsens yttrande över den föreslagna
vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 11,1
procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
RÖRELSENS KOSTNADER
Fastighets- och övriga administrationskostnader
4, 5
Personalkostnader
6
-62 580
-61 483
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
7
-55 980
-51 821
-338
-189
-812
-
-341 078
-331 204
53 527
50 092
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster
8
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
9
Statliga bostadssubventioner (Räntebidrag)
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
1 006
733
-
392
-40 603
-40 171
-39 597
-39 046
13 930
11 046
Bokslutsdispositioner
11
-3 569
-814
Skatt på året resultat
12
-3 301
-2 566
7 060
7 666
Årets resultat
soliditet
%
20
15
10
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
21
BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING
NOT
2012-12-31
2011-12-31
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
13
Dataprogram
4 330
4 686
24
Aktiekapital (42.700 aktier med kvotvärde 1.000 kr)
42 700
42 700
Reservfond
14 088
14 088
56 788
56 788
137 477
130 936
7 060
7 666
14
843
1 775
Fritt eget kapital
Byggnader och mark
15
1 598 461
1 514 908
Balanserad vinst
Investering på annans fastighet
16
1 073
355
Inventarier, verktyg och installationer
17
7 609
7 055
Pågående nyanläggningar
18
96 947
163 507
1 704 933
1 687 600
Finansiella anläggningstillgångar
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
25
Långfristiga skulder
26
144 537
138 602
201 325
195 390
16 878
13 309
Andelar i dotterföretag
19
200
200
Uppskjuten skattefordran
12
4 118
3 622
339
339
Övriga skulder till kreditinstitut
1 573 500
1 359 183
Summa långfristiga skulder
1 573 500
1 359 183
35 066
42 650
27 689
54 163
-
26
Fordringar hos Borlänge kommun
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
20
42
42
Övriga långfristiga fordringar
21
1 404
1 229
6 103
5 432
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Summa anläggningstillgångar
1 715 366
1 697 718
Skulder till Borlänge kommun och övriga koncernföretag
23
Skulder till dotterföretag
Omsättningstillgångar
Aktuella skatteskulder
Förnödenheter och förråd
1 574
1 744
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterföretag
Aktuella skattefodringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
27
Summa kortfristiga skulder
Hyres- och kundfordringar
22
2011-12-31
Bundet eget kapital
Materiella anläggningstillgångar
Balanslåneposter
2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
NOT
22
23
1 856
3 370
170 990
-
-
535
16 086
10 767
4 087
5 016
193 019
19 688
802
5 262
195 395
26 694
1 910 761
1 724 412
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Summa eget kapital och skulder
543
-
11 253
7 646
44 507
52 045
119 058
156 530
1 910 761
1 724 412
Ställda säkerheter
28
389 875
389 875
Ansvarsförbindelser
29
838
785
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
23
KASSAFLÖDESANALYS
NOT
2012
2011
215 647
385 434
-292 242
-248 843
-76 595
136 591
1 016
1 133
-44 765
-39 379
-2 319
-4 358
-122 663
93 987
NOT 1 • Redovisningsprinciper
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-1 266
-
-236 631
-185 925
172 254
1 000
-
-100
-175
-138
-65 818
-185 163
214 317
100 302
-1 526
-1 200
212 791
99 102
24 310
7 926
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Utbetalt koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
30
Likvida medel vid årets slut
INVESTERINGAR, FINANSIERING
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-42 419
-34 493
INVESTERING BYGGNADER,
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Självfinansiering
24
-34 494
-10 184
Mkr
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Mkr
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
NOTER
Extern upplåning
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1.
Vad avser redovisning av inkomstskatter har Redovisningsrådets rekommendation RR 9 har tillämpats.
Koncernredovisning
Moderföretag i den största koncern där AB Stora Tunabyggen är
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Borlänge kommun Förvaltnings AB (556572-5941).
Koncernbidrag
Koncernbidrag har redovisats enligt Redovisningsrådets uttalande
om redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag ej redovisas i resultaträkningen utan som en
förändring av fritt eget kapital. Skatt på koncernbidraget redovisas
i resultaträkningen.
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Lånekostnader
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av
en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att
färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför
sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som
kostnader i den period till vilken de hänför sig.
Från och med år 2011 ingår borgensavgift i lånekostnaderna.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags
skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas
mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla
temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter, uppskrivning av långfristiga värdepappersinnehav, derivata
kontrakt, avsättningar för pensioner och skattemässiga underskott.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen,
till anskaffningsvärde.
Utgifter för utveckling av programvaror
Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av
programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade
med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta
kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande
personal samt förvärvade programmeringstjänster.
Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över
nyttjandetiden, fem år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader.
Antal år
Markanläggningar
Investering på annans fastighet
UER-investeringar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnader med bostäder, nybyggnation
Byggnader med lokaler, nybyggnation
Ombyggnation bostäder och lokaler
20
20
10-20
3-5
67
50
5-67
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet,
skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde.
I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.
25
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Ekonomisk uthyrningsgrad
Hyresintäkter netto (efter hyresbortfall) i förhållande till hyresintäkter brutto (möjliga hyresintäkter).
Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster, med undantag av jämförelsestörande poster, i förhållande till summan av genomsnittligt eget kapital
och kapitalandel obeskattade reserver.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.
Genomsnittlig skuldränta
Räntekostnader i förhållande till summan av skulder och och uppskjuten skatteskuld.
Not 3 • Övriga rörelseintäkter
2012
2011
1 134
493
Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar
733
972
Skadestånd
237
-
1 019
1 339
3 123
2 804
2012
2011
7 511
8 864
Försäkringsersättningar:
Övriga
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster, med undantag av jämförelsestörande poster, plus finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning
NOT 2 • Nettoomsättning
Not 4 • Fastighets- och övriga administrationskostnader
2012
2011
324 400
316 243
42 892
39 135
9 286
8 752
HYRESINTÄKTER
Bostäder
Lokaler
Garage och parkeringsplatser
Övriga hyresintäkter
4 379
3 963
380 957
368 093
Material
Hyresgästmedel
Underhållskostnader
Hyres- och kundförluster
Inköpta förvaltningstjänster
Fordons- och maskinkostnader
Kvarboenderabatt
Underhållsrabatt
-2 051
-2 227
-87
-653
-2 448
-2 881
4 708
60 555
2 488
2 300
23 284
23 546
3 782
3 394
22 091
19 379
Försäkring
1 927
2 306
Renhållning
9 203
9 430
Administrationskostnader
Avgår:
4 815
60 543
Elavgifter
13 419
14 171
Vattenavgifter
14 577
14 051
Hyresbortfall (outhyrda objekt)
Värmekostnader
42 362
40 625
Bostäder
Fastighetsskatt
6 790
6 765
Hyresrabatt
Lokaler
Garage och parkeringsplatser
Övriga
Hyresintäkter totalt
ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER
Nettoomsättning totalt
-10 720
-9 152
-2 298
-1 504
-1 136
-872
-10
-49
362 207
350 755
24 787
24 180
386 994
374 935
-
-366
Försäkringskostnader
Skattereduktion
2 330
1 592
Övriga externa kostnader
6 246
6 391
221 368
217 711
2012
2011
Revisionsuppdraget
139
112
Skatterådgivning
346
46
485
158
Not 5 • Ersättning till revisorerna
PwC
26
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
27
Not 6 • Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Not 7 • Planenliga avskrivningar
2012
2011
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till
2012
2011
1 622
1 600
46 184
43 203
4 029
3 082
38
25
918
943
3 189
2 968
55 980
51 821
Immateriella anläggningstillgångar
Kvinnor
44
44
Män
78
83
122
127
Totalt
Dataprogram
Byggnader och mark
Byggnader
Löner och ersättningar har uppgått till
Markanläggningar
Styrelsen och verkställande direktören
973
1 235
Övriga anställda
41 799
41 051
Totala löner och ersättningar
42 772
42 286
Sociala avgifter enligt lag och avtal
15 012
14 617
Investering på annans fastighet
Balanslånepost
UER-investeringar
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 115 141 kr (381 114 kr))
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
2 318
2 178
60 102
59 081
Inventarier , verktyg och installationer
Inventarier m m
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2012
Antal på
balansdagen
2011
Varav män
Antal på
balansdagen
Varav män
Styrelseledamöter
9
78 %
9
78 %
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
1
100 %
1
100 %
avkastning på eget kapital
avkastning på totalt kapital
%
%
15
15
10
10
5
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Not 8 • Jämförelsestörande poster
2012
28
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
2011
Avveckling tjänster
592
-
Förgävesprojektering
220
-
Summa
812
0
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
29
Not 9 • Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Ränteintäkter, koncernkonto
Summa
2012
2011
967
656
39
77
1 006
733
Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders
redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:
2012-12-31
2011-12-31
Framtida skattemässiga avdrag
4 118
3 622
Summa uppskjutna skattefordringar
4 118
3 622
Summa uppskjutna skatteskulder/-fordringar
4 118
3 622
2012-12-31
2011-12-31
8 002
8 002
Uppskjutna skattefordringar
Not 10 • Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Räntekostnader, koncernkonto
Summa
2012
2011
39 860
39 462
743
709
40 603
40 171
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.
Not 13 • Immateriella anläggningstillgångar
Not 11 • Bokslutsdispositioner
2012
2011
Ingående anskaffningsvärden
Avsättning till periodiseringsfond
-3 790
-3 200
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
202
-
Återföring av periodiseringsfond
1 115
1 990
Årets aktiverade utgifter, inköp
1 064
-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
9 268
8 002
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivning enligt plan
Summa
-894
396
-3 569
-814
Not 12 • Uppskjuten skatt (RR 9)
Årets betalda skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader
Skatt hänförlig till tidigare taxeringsår
2012-12-31
2011-12-31
3 185
2 584
-496
-334
211
-
Summa
-3 316
-1 716
-1 622
-1 600
Utgående ackumulerade avskrivningar
-4 938
-3 316
4 330
4 686
2012
2011
69 614
69 614
Utgående restvärde enligt plan
Not 14 • Balanslåneposter
Ingående anskaffningsvärden
Skatt avseende poster som redovisas direkt mot eget kapital
Skatteeffekt av koncernbidrag
Ingående Avskrivningar
Årets avskrivningar
401
3 301
316
2 566
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ovanstående avseende uppskjuten skattekostnad och skatteeffekt av koncernbidrag är en framtida beräkning och innebär ingen skattebetalning.
Ingående Avskrivningar
Årets förändringar
68 797
69 614
-67 839
-66 896
-
-
– Försäljningar och utrangeringar
803
-
-918
-943
-67 955
-67 839
843
1 775
Utgående restvärde enligt plan
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
-
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
30
-817
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
31
Not 15 • Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Not 17 • Inventarier, verktyg och installationer
2012-12-31
2011-12-31
2 163 221
2 037 593
305 272
126 276
Årets förändringar
– Nyanskaffningar
– Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-209 335
-648
2 259 158
2 163 221
-664 447
-619 219
37 828
443
– Inköp
39 626
38 731
4 081
1 685
– Försäljningar och utrangeringar
-4 953
-790
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
38 754
39 626
-32 571
-30 392
4 615
789
-3 189
-2 967
-31 145
-32 570
7 609
7 056
2012-12-31
2011-12-31
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-49 598
-45 671
-676 217
-664 447
– Försäljningar och utrangeringar
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Ingående anskaffningsvärden uppskrivningar
2011-12-31
Årets förändringar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar
Ingående anskaffningsvärden
2012-12-31
25 969
25 969
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden uppskrivningar
25 969
25 969
Ingående avskrivningar på uppskrivningar
-9 834
-9 220
-615
-615
Årets förändringar
Not 18 • Pågående nyanläggningar
Årets förändring
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar
Utgående restvärde enligt plan = bokfört värde
-10 449
-9 835
1 598 461
1 514 908
Ingående nedlagda kostnader
163 507
102 057
Under året nedlagda kostnader
238 713
187 726
Under året genomförda omfördelningar
-305 273
-126 276
96 947
163 507
Utgående nedlagda kostnader
Not 16 • Investering på annans fastighet
Not 19 • Andelar i dotterföretag
2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden
502
2011-12-31
502
Org nr
Säte
Borlänge Studentbostäder AB
556671-6360
Borlänge
Tunabyggen Fastighets AB
556877-5091
Borlänge
Årets förändringar
– Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
756
-
1 258
502
-147
-122
-38
-25
-185
-147
1 073
355
Kapitalandel %
Rösträttsandel %
Antal aktier
Bokfört värde
Borlänge Studentbostäder AB
100
100
1000
100
Tunabyggen Fastighets AB
100
100
1000
100
Summa
200
Årets förändringar
– Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 20 • Övriga långfristiga värdepappersinnehav
HBV andelskapital
Rekryteringslots Dalarna
32
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
2012-12-31
2011-12-31
40
40
2
2
42
42
33
Not 21 • Övriga långfristiga fordringar
HBV
Not 25 • Obeskattade reserver
2012-12-31
2011-12-31
1 404
1 229
1 404
1 229
2012-12-31
2011-12-31
1 219
1 149
582
1 266
Övriga poster
2 286
2 601
Summa
4 087
5 016
Upplupna försäkringsersättningar
Not 23 • Koncernkonto
Koncernkontot ingår i mellanhavandet med Borlänge kommun och
utvisar 2012-12-31 en skuld om 10 986 (skuld 39 756) tkr.
Not 24 • Förändring av eget kapital
2012-12-31
2011-12-31
Belopp vid årets ingång
42 700
42 700
Belopp vid årets utgång
42 700
42 700
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital
3 938
3 044
Periodiseringsfond
12 940
10 265
Summa
16 878
13 309
2012-12-31
2011-12-31
223,5
359
Inom 1-2 år
0
0
Inom 2-3 år
50
0
Inom 3-4 år
100
50
Inom 4-5 år
75
100
Inom 5-6 år
125
75
Inom 6-7 år
50
125
Inom 7-8 år
50
50
Inom 8-9 år
550
50
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan inventarier
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda
i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att
när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.
För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare.
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående
ränteswapar uppgår till 1 573,5 (1 000) Mkr. Per bokslutsdagen
finns ett undervärde på 95,8 (undervärde 71,0) Mkr.
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som
skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (så kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om
man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.
Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår vid årsskiftet till 6,55 år (5,80 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,06 % (3,12 %).
Till höger framgår bolagets förfalloprofil, Mkr, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen:
RÄNTEBINDNING, FÖRFALLOPROFIL
Mkr
Belopp vid årets ingång
14 088
14 088
Belopp vid årets utgång
14 088
14 088
Summa bundet eget kapital vid årets utgång
56 788
56 788
138 602
131 820
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-1 526
-1 200
401
316
7 060
7 666
Belopp vid årets ingång
Koncernbidrag
Skatteeffekt koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
144 537
138 602
201 325
195 390
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Inom 1 år
Inom 9-10 år
Summa
350
550
1 573,5
1 359
KAPITALBINDNING, FÖRFALLOPROFIL
Reservfond
FRITT EGET KAPITAL
34
2011-12-31
Not 26 • Långfristiga skulder
Not 22 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald försäkring
2012-12-31
Mkr
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
35
Not 27 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och semesterlöner
2012-12-31
2011-12-31
3 315
3 054
Upplupna sociala avgifter
2 271
2 149
Upplupna räntekostnader
17 712
14 957
Förutbetalda hyresintäkter
14 507
17 972
6 702
13 913
44 507
52 045
2012-12-31
2011-12-31
Fastighetsinteckningar
389 875
389 875
Summa avseende egna skulder och avsättningar
389 875
389 875
Summa ställda säkerheter
389 875
389 875
Övriga poster
Summa
STYRELSEN
Not 28 • Ställda säkerheter
För avsättningar och egna skulder
Avseende skuld till kreditinstitut
Olle Rigborn
Styrelseordförande
Not 29 • Ansvarsförbindelser
2012-12-31
Samuel Hedström
Mats Hammarqvist
Barbro Gossas
Marianne Qvist
2011-12-31
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
838
785
Summa ansvarsförbindelser
838
785
2012-12-31
2011-12-31
Not 30 • Likvida medel
802
5 263
Koncernkonto
Kassa och bank
-10 986
-39 756
Likvida medel
-10 184
-34 493
Lars Jansson
Jan Tannefors
Ola Bonde
Arbetstagarrepresentant
Ari Perdén
Arbetstagarrepresentant
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-04-24 för fastställelse.
BORLÄNGE DEN 6 MARS 2013
36
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Vår granskningsrapport har lämnats 2013-03-08.
Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03-08.
Svante Ek
Ulf Estberger
LekmannarevisorLekmannarevisor
Joakim Nilsson
Godkänd revisor
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
37
REVISIONSBERÄTTELSE
Öhrlings
PriceWaterHouse Coopers
HUR FÖRDELAS HYRAN?
17%
Till årsstämman i AB Stora Tunabyggen
Org nr 556084-0422
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Stora
Tunabyggen för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Bolagets
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 16–38.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Aktiebolaget Stora Tunabyggens finansiella ställning per den 31 december 2012 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig
38
REPARATION & UNDERHÅLL
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Aktiebolaget Stora Tunabyggen för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31.
11%
ÖVRIG FASTIGHETSFÖRVALTNING
21%
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
VÄRME, VATTEN, EL & AVFALL
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
8%
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
18%
PERSONALKOSTNADER
25%
KAPITALKOSTNADER
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Borlänge den 8 MARS 2013
Joakim Nilsson
Godkänd revisor
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
39
ENHETSSPECIFIKATION
SPECIFIKATION ÖVER ENHETER ÄGDA OCH FÖRVALTADE AV AB STORA TUNABYGGEN
Fastighet
Alf 10
Alf 11
Heimer 5
Heimer 8
Skuld 5
Skuld 2
Skuld 1
Aslög 4
Heimer 9
Urd 3
Skuld 4
V:a Svartlotten 11
Läraren 5
Röken 4
Bältartäppan 7
Bältartäppan 7
Byggherren 2
Gylle3:24,3:25
Bordet 2
Järnåldern 3
Järnåldern 4
Karlsåkern 1
Örjansgården 2
Värdeår
1961
1968
1950
1929
1953
2007
2002
2002
1978
1990
2009
1950
2000
2003
1938
2009
1960
1985
1970
1952
1991
1972
1970
Antal
Bostäder
Yta
95
13
7
8
6
2
60
104
11
33
18
18
4
5
6
1
2
3
4
5 810
1 118
874
18
7
4
65
5
5
1
7
341
1 021
235
4 327
6 609
842
2 181
1 002
1 086
270
450
322
2
Antal rum
>5
3
6
Antal
Lokaler
Yta
6
8
3
1
1
3
254
1 724
240
413
225
194
10
3
574
468
55
3
118
4
1
15
1
1
264
4
26
6
1
27
47
3
15
13
10
2
21
22
6
5
5
1
5
2
8
9
8
6
45
16
2
8
24
20
52
16
2
10
9
52
1
2
7
3
1
421
478
85
1967
69
5 396
3
27
27
12
4
127
1963
1980
1997
1974
1982
1987
1959
1970
1962
1969
1989
1950
2009
2012
1992
1987
1954
1970
1970
2005
1973
1973
1972
1992
1992
1981
1981
84
12
58
23
22
44
68
16
64
71
12
246
6 202
607
1 160
928
1 531
1 754
1 370
1 018
3 183
5 244
818
16 813
5
4
58
16
26
8
34
19
2
1
1
240
55
2 709
80
78
3 370
5 523
10
4
170
115
126
24
44
32
4
3
18
18
1
4
4
22
9
12
67
13
33
22
364
12
48
27
1
1
10
16
18
1
6
Buskåker 4:8
Hesse 89:1*
Hesse 44:8
Noten 1
Hönsarvet 27:8
Hagbacken 1*
Domnarvet 50:32
Stolen 1
Laxen 4
Laxen 5
Ålen 1
Forsa 46:177
Utanfors 3
Utanfors 3
Ornäs Stora 1:86
Idkerberget 6:21
Ovandal 4:57
Räfsan 1
Räfsan stud.bost
Locus, stud.bost
Plogen 1
Plogen stud.bost
Harven 1
Plogen 2
Solen 2
Solen 3
Solen 4
91
18
43
6
2
3
Bro 7:22
26
67
16
27
17
Antal
Bilplats
7
6
1 173
2 688
1 985
7 119
1 448
3 868
450
540
53 075
3 829
2 193
18 927
1 677
33
24
6
48
52
31
104
24
63
7
6
839
115
126
259
44
Garage
65
21
3
3
239
199
32
3
4
12
14
49
29
2
2
12
23
23
10
2 366
118
18
3
2 030
126
9
1
5
2
2
10
59
1
2
3
7
1
5
55
419
542
3 425
79
121
4 775
14
716
11
1
3 075
330
8
1
1 082
638
10
34
30
6
2
19
4
6
16
10
12
66
21
60
7
9
30
280
52
33
4
126
89
46
28
48
6
8
Fastighet
Värdeår
Antal
Bostäder
Yta
1
2
3
4
Antal rum
>5
97
85
78
49
102
98
6 918
6 003
1 607
3 063
7 605
7 246
5
5
78
31
29
41
33
15
13
5
5
40
11
20
9
53
40
10
16
17
16
96
43
6 940
2 137
21
35
48
8
8
13
104
177
7 748
14 285
52
57
52
88
8
61
24
36
63
36
24
46
560
4 914
1 318
2 225
4 004
2 736
2 424
1 748
8
15
24
12
16
46
5
47
41
334
211
108
110
35
135
74
225
1 651
1 651
21 618
14 311
6 447
5 372
1 251
7 326
4 179
5
43
40
56
34
9
27
24
23
16
Antal
Lokaler
Yta
2
7
1
3
9
1
1
1
2
194
880
62
235
1 085
104
475
110
227
Garage
Antal
Bilplats
66
68
17
17
37
38
2
42
41
Solen 5
Solen 7
Solen 8 stud.bost
Jakobsg 3:17*
Norrskenet 1
Planeten 2
Regnbågen 2
Regnbågen 1
Jakobsg 1:17
1981
1980
1989
1981
1979
1979
1979
1979
1991
Solen 9
1981
Stången 7
Ulrika 1
Edvard 2
N. Amsberg 9:14
Bysjön 1
Kungsljuset 3
Passaren 1
Forum 2
Rosen 1
Rosen 2
Åbrodden 1
Hagen 4
Vinkelhaken 2*
Kungsljuset 12*
Haren 4
Palsternackan 1
Palsternackan 2
Bondbönan 2
Klövervallen 2
Klöv. 2 stud.bost
Lintegen 2
Lintegen 3
1977
1980
1993
1992
1970
1971
1958
1968
1963
1964
1963
1986
2012
2012
1962
1967
1967
1953
1954
1954
1955
1957
Rovan 3
1961
52
2 534
22
18
12
1
14
8
Rovan 1
1957
56
3 000
10
40
6
3
69
20
11
6
6
6
17
30
40
12
28
36
22
18
25
12
3
58
61
489
150
444
692
240
428
392
1 490
248
18
1
1
1
1
270
289
127
1 987
2
4
5
5
8
338
1 344
91
982
2
50
107
56
8
8
84
35
12
1
11
4
673
122
18
10
8
2
1
8
5
18
18
24
4
1
172
106
18
10
38
62
2
24
79
59
81
73
11
89
37
19
10
1
3
1
1
2
7
19
4
1
6
5
2
35
17
10
6
10
20
12
14
Färgerna på texten hänvisar till markering av fastigheter på kartan sid 43.
40
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
41
Fastighet
Rågaxet 2
Rågaxet 1
Veteaxet 1
Ärtskidan 1
Klövervallen 1
Mars 5
Fiskarna 6,4
Spännaren 7*
Värdeår
Antal
Bostäder
Yta
1985
1989
1989
1989
1989
1944
1945
1977
23
10
11
52
143
10
21
95
1 344
672
672
3 360
8 870
414
1 075
5 093
1
2
3
3
15
6
7
32
122
2
4
76
5
4
3
18
21
40
40
1
2
8
9
16
Yngve 12
1991
99
7 697
Oxen 4
Oxen 2
1991
1990
33
33
1 221
1 221
Oxen 1
1990
33
1 221
24
9
6 053 366 283
1 587
2 129
SUMMA:
24
24
4
Antal rum
>5
8
3
19
9
9
1 840
404
93
Antal
Lokaler
Yta
1
1
4
4
2
30
1
1
5
9
1 269
20
10
1 991
14
1 313
1
163
Garage
11
6
6
30
16
5
58
Antal
Bilplats
15
17
39
106
1
16
15
41
4
4
1
163
362
47 661
1 559
1 457
4
Antal
Lokaler
Yta
Garage
Antal
Bilplats
* Fastigheterna avyttrades 2012-12-31 till dotterbolaget Tunabyggen Fastighets AB.
FÖRVALTADE ÅT ANDRA ÄGARE ÄN AB STORA TUNABYGGEN
Fastighet
Antal
Bostäder
Yta
1
2
3
4
Antal rum
>5
Kommunfastigheter
14
1 068
2
5
3
4
0
120 200 399
95
171
Summa
14
1 068
2
5
3
4
0
120 200 399
95
171
Bostäder
Yta
1
2
3
4
Antal rum
>5
Lokaler
Yta
Garage
Antal
Bilplats
6 067 367 351
1 589
2 134
1 843
408
93
482 248 060
1 654
1 628
TOTALT FÖRVALTADE FASTIGHETER
Fastighet
Antal
Totalt
42
Antal
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
Tunabyggen • Årsredovisning 2012
43
Produktion:
Tryck: Henningssons Tryckeri AB. Tryckt i 300 ex, april 2013.
AB Stora Tunabyggen bygger, äger, förvaltar
och hyr ut bostäder och lokaler i Borlänge.
Tunabyggen, möjligheternas boende!
AB Stora Tunabyggen
Box 308 • 781 24 Borlänge
www.tunabyggen.se
BESÖK Utanforsgränd 2 • TEL 0243 - 733 00 • FAX 0243 - 733 70 • E-POST [email protected]
BANKGIRO 465 - 2566 • POSTGIRO 46 26 58 - 6 • ORG NR 556084 - 0422
44
Tunabyggen • Årsredovisning 2012