Transcript klicka här för att hämta materialet.

2012-05-10
LRF Skogsägarna, Stockholm
Uppsala 2012-04-11
Kallelse till
Svenska PEFC ek. för.
Årsstämma Torsdagen den 10 maj 2012
LRF Skogsägarna – Franzéngatan 6 – Stockholm
Anmälan till Svenska PEFC, e-post: [email protected]
Preliminärt Program
12.00
Lunch
13.00
Årsstämma
13.30
Presentation av pågående verksamhet
14.00
Kaffe
14.30
Presentation av arbetet inom internationella PEFC – Thorsten Arndt, Head
of communications PEFC International.
c:a 16.00
Avslutning
Välkomna!
Styrelsen för Svenska PEFC
Anmälan till Svenska PEFC, e-post: [email protected] Svenska PEFC ek. för.
Box 26055
SE-750 26 Uppsala, Sweden
+ 46 18 430 03 33 phone
[email protected]
www.pefc.se
Föredragningslista årsstämma Svenska PEFC ek för kl 13.00 den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm 1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 2. Anmälan av protokollförare 3. Anteckning av de närvarande och godkännande av röstlängd 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 6. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar 7. Föredragning av revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning 9. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksställande direktören för det gångna verksamhetsåret 11. Beslut om styrelsens förslag till budget 12. Beslut om riktlinjer för serviceavgifter för löpande år 13. Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna skall väljas till olika uppdrag inom föreningen 14. Fastställande av antalet ledamöter samt val av ledamöter och ordförande i styrelsen 15. Val av revisorer jämte ersättare 16. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits 17. Ärenden som styrelsen eller medlem beslutat hänskjuta till stämman 18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman eller frågor som stämman beslutar ta upp genomfördes det nationella informations‐ och kommunikationsarbetet planenligt. Marknadsorganisationer vid sågverk, hyvlerier, massaindustrier och förlag besöktes och informerades om PEFC. Totalt nådde informationen ut till c:a 90 personer vid de olika träffarna som innehöll värdefulla diskussioner om inriktning på och utformning av marknadsföringsåtgärder. Genomförd uppföljning av aktiviteterna som redovisades för styrelsen under december pekar entydigt på ett fortsatt intresse för och beredvillighet till ett aktivt deltagande i marknadsföringen av PEFC hos de besökta organisationerna. Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen och VD för Svenska PEFC ek för lämnar följande verksamhetsberättelse för 2011. Inledning Även 2011 präglades Svenska PEFC:s verksamhet starkt av standardrevisionsarbete. I februari ansökte svenska PEFC om internationellt godkännande av den av Forum TD III och styrelsen för svenska PEFC fastställda reviderade svenska PEFC standarden. Standardrevisionen Utvärderingen genomfördes av konsultfirman FORM International som under juli och augusti begärde förtydliganden och kompletteringar av insänt material. Efter erforderliga kompletteringar lämnade FORM International rekommendation om godkännande till PEFC International som efter genomförd medlemsomröstning meddelade beslut om internationellt godkännande i november. Under december genomfördes översättning och layout av dokumenten som slutligt kom att publiceras i januari 2012 med en giltighetstid på fem år. Min inställning till PEFC har förändrats 9
7
5
3
1
0
1
2
3
4
Jag har genom mötet fått hjälp att argumentera för PEFC 9
7
5
3
1
0
1
2
3
Mötet kommer att påverka/har redan påverkat vår strategiska planering kring certifieringsfrågor 9
7
5
3
Information‐ och kommunikationssatsning Den mot bakgrund av standardarbetet fortsatt höga arbetsbelastningen till trots 1
0
1
2
3
4
Certifieringsläget Svenska PEFC har en fortsatt stark utveckling och 31/12 fanns 11 098 524 ha (+ 2 716 551) certifierad skogsmark fördelad på 38 034 avtal (+ 1 354). Antalet gruppcertifierade entreprenörer uppgick till 2 045 stycken (+ 343). 281 (+ 8) företag, inklusive gruppcertifierade, var innehavare av spårbarhetscertifikat. 201 (+3) företag, inklusive sublicenser, var innehavare av logolicens. 12 000 000
10 000 000
hektar
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Direktcertifi
ering skog
Gruppcertif
iering skog
Totalt
6 187 546
4 910 978
11 098 524
hektar
15 paraplyorganisationer tillhandahöll gruppcertifiering för skogsägare och av total‐ arealen utgjorde 4 910 978 ha skogsmark, fördelat på 38 029, avtal med enskilda skogsägare. Antal medlemmar
0
5 000 10 00015 00020 00025 000
Södra Skogsägarna
Sydved
Svenska Kyrkan PEFC
Sv Skogsföretagares…
Sveaskog
Stora Enso Skog
Skogsägarna Norrskog
Areal
Skogsägarna Mellanskog
Skogsutveckling Syd AB
Skogssällskapets Förvaltnings…
Skogscertifiering Prosilva AB
PanCert AB
Norra Skogsägarna
Korsnäs Skog AB
Holmen Skog AB
0
1 000 000
2 000 000
Årsstämma 2011 års PEFC stämma hölls den 10 maj i Uppsala. Budget samt fasta och rörliga serviceavgifter för 2011 fastställdes. Beslutad budget innehöll utökade medel för riktad satsning på information och kommunikation. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar informerade kansliet om genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för informationssatsningen. En extra årsstämma hölls den 4 oktober med andra läsningen av stadgeändring innebärande suppleanter till lika antal som ordinarie ledamöter kan utses, som enda ärende. Styrelsen Styrelsen för svenska PEFC har under 2011 haft följande ordinarie sammansättning: Johanna Fintling, LRF Skogsägarna, Ordförande Henrik Asplund, Såg i Syd, vice ordförande Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige Helen Sundvall, M‐Real AB Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab Börje Pettersson, Bergvik Skog AB Dan Glöde, Mellanskog Klara Helstad, Södra Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna Anders Karlsson, GS‐facket Kristian Areskog, SCA Skog AB Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB Claes‐Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC Styrelsemöten 2011 Styrelsen för svenska PEFC höll 7 protokollförda möten: 31 januari (nr 76) 3 mars (nr 77) 20 april (nr 78) 10 maj (nr 79 och 80) 4 oktober (nr 81) och 12 december (nr 82). Övriga möten under 2011 Samrådsgruppen för ackreditering och certifiering möttes vid två tillfällen. VD deltog i PEFC members meeting i Genève samt styrgruppsmöte i London och Amsterdam gällande marknadsprojektet i UK respektive Holland. Suzan Ljungemo deltog i arbetsgruppsmöten rörande marknadsprojektet i Asien. Ledning Lednings‐ och administrativa tjänster tillhandahölls på konsultbasis av iTurgor Management AB med Magnus Norrby som VD. Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 30 medlemmar enligt nedanstående förteckning. Grupp 1. Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal: LRF Skogsägarna Södra Skogsägarna Skogsägarna Mellanskog Skogsägarna Norrskog Norra Skogsägarna SMF Skogsentreprenörerna Stora Enso Skog Svenska Kyrkans PEFC Ek För Holmen Skog AB Korsnäs Aktiebolag Skog ECS Entreprenörscertifiering Skog AB Skogssällskapets Förvaltning AB Bergvik Skog AB SCA Skog AB Grupp 2. Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund: Sågverken Riksförbund Sågverksföreningen Såg i Syd Sågverken Mellansverige Sågverksföreningen SÅGAB Metsäliitto Sverige AB Plyfa Plywood AB Iggesund Timber AB Setra Group AB ATA‐Timber AB Billerud AB Map Sverige AB Kinnarps AB Föreningen Sveriges Skogsindustrier Grupp 3. Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk: Svenskt Friluftsliv GS ‐ Facket för skogs‐, trä‐ och grafisk bransch Svenska Jägareförbundet Internationellt 2011 års General Assembly för PEFC hölls i Montreux, Schweiz den 9 – 12 november. Svenska PEFC representerades av ordförande, VD samt Björn Skogh, Norrskog, som deltog 10‐11 november. Representanterna för svenska PEFC fick på plats motta det officiella godkännandet av den reviderade svenska standarden. Med 243 000 000 ha certifierad skogsmark globalt är PEFC världens största system för skogscertifiering. Följande 31 länder har internationellt godkända PEFC standarder: Australia Austria Belgium Belarus Brazil Canada Chile Czech Republic Denmark Estonia Finland France Gabon Germany Italy Ireland Latvia Luxembourg Malaysia Norway Poland Portugal Russia Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom United States Uruguay Finansiell redovisning Resultat‐ och balansräkning redovisas på följande sidor. Årsredovisning för
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31
Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter
Sida
1
2
3
4
5
6
7
1(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Svenska PEFC ek för, 769605-9794 får härmed
avge årsredovisning för 2011.
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
ekonomisk verksamhet genom:
1. att tillhandahålla medlemmarnas tjänster rörande skogscertifiering i det svenska
PEFC-systemet (PEFC=Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes),
inklusive utveckling och introduktion av ett svenskt PEFC-system, organisationen för
gruppcertifiering, ursprungscertifiering för virke (virkesspårning) och logoanvändning;
2. att informera medlemmarna om utveckling genom PEFC-certifiering och marknadsföring av
PEFC-konceptet;
3. att genom medlemskap i PEFC Council representera de svenska intressena i den
internationella PEFC-organisationen samt
4. att bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.
Ekonomisk översikt
Tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet, %
2011
3 317
1
619
6
2010
2 799
2
676
6
2009
2 387
1
515
7
2008
1 895
14
521
7
Dispositioner beträffande vinst
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
8 960
460
9 420
disponeras för
avsättning till reservfond
balanseras i ny räkning
Summa
25
9 395
9 420
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
2(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Resultaträkning
Belopp i kr
Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
2011-01-012011-12-31
2010-01-012010-12-31
3 316 608
9 942
3 326 550
2 798 602
2 562
2 801 164
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
1
-3 334 279
-7 729
-2 800 409
755
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
2
8 307
578
762
1 517
Resultat före skatt
578
1 517
Skatt på årets resultat
-118
-397
Årets resultat
460
1 120
3(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2011-12-31
2010-12-31
240 248
12 752
125 487
378 487
12 473
124 096
136 569
Kassa och bank
240 123
539 560
Summa omsättningstillgångar
618 610
676 129
SUMMA TILLGÅNGAR
618 610
676 129
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
4(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2011-12-31
2010-12-31
28 000
980
28 980
29 000
505
29 505
8 960
460
9 420
8 315
1 120
9 435
38 400
38 940
66 565
1 645
512 000
580 210
15 168
9 871
612 150
637 189
618 610
676 129
Inga
Inga
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
3
Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Svenska PEFC ek för
5(7)
769605-9794
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till
balansomslutningen.
Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
6(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej
utgått.
Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Summa
2011-01-012011-12-31
8 307
8 307
2010-01-012010-12-31
762
762
Reservfond
505
475
Fritt eget
kapital
9 435
-475
980
460
9 420
2011-12-31
359 000
140 500
12 500
512 000
2010-12-31
433 000
125 240
53 910
612 150
Not 3 Eget kapital
Vid årets början
Avsättning reservfond
Återbetalning av insatskapitalet
Årets resultat
Vid årets slut
Insatskapital
29 000
-1 000
28 000
Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetald intäkt, servicavgift
Upplupet konsultarvode
Upplupna kostnader, övrigt
7(7)
Svenska PEFC ek för
769605-9794
Underskrifter
Stockholm 2012-03-14
Johanna Fintling
Styrelseordförande
Magnus Norrby
Verkställande direktör
Helen Sundvall
Kristian Areskog
Anders Karlsson
Jörgen Näslund
Klara Helstad
Claes-Göran Johansson
Börje Pettersson
Henrik Asplund
Dan Glöde
Suzan Ljungemo
Andreas Rastbäck
Mats Ågren
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012KPMG AB
AnneMarie Axelsson
Auktoriserad revisor