Transcript verksamhetsberättelse för stockby vägförening 2011/2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING
Styrelsen för STOCKBY VÄGFÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för budgetåret 2012-09-01 - 2013-08-31.
Styrelse, Revisorer & Valberedning
Thomas Sjökvist
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
Bertil Hagberg
Ingvar Hjärtsjö
Anders Larsson
Seppo Jonsson
ordförande
ledamot/vägmästare
ledamot/v ordförande/belysningsansv/
vägmästare
ledamot/kassör
ledamot/grönområdesansvarig
ledamot/sekreterare
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
mandattid 2013
mandattid 2013
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
mandattid 2014
mandattid 2013
mandattid 2014
mandattid 2013
Sammankallande
mandattid 2013
mandattid 2013
mandattid 2013
mandattid 2014
mandattid 2014
mandattid 2013
mandattid 2013
mandattid 2014
mandattid 2014
mandattid 2013
Revisorer
Lars Eklund
Gunilla Jerlinger
Stefan Poulsen
Elisabeth Palm
Valberedning
Nils-Erik Häggberg
Markel Valverde
ADMINISTRATION
Årsmötet hölls den 12 november 2012. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 st.
protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsmöten genomförts i olika grupper för
hantering av det operativa ansvaret. Vidare har styrelsen haft ett antal möten med
representanter från Ekerö kommun i frågor rörande vägföreningens ansvarsområden däribland
ansvaret för Båthamnsvägen.
Vägföreningens telefonnummer är 08-560 442 73. Där kan meddelande lämnas till en dygnet
runt bemannad telefonmottagare. Uppge ärendets art så blir meddelandet omgående
vidarebefordrat till respektive verksamhetsansvarig som kontaktar er snarast möjligt.
Det går också bra att kontakta styrelsen via föreningens hemsida, se nedan.
Postadressen till Stockby vägförening är Box 6, 179 03 STENHAMRA.
-1-
INFORMATION
Under året har flera fastigheter bytt ägare. Nya medlemmar hälsas välkomna till Stockby
vägförening. Det händer att nyblivna fastighetsägare inte blir informerade om vår vägförening
och dess uppgift. Frånträdande fastighetsägare skall informera om att ägarbyte skett.
Styrelsen vill påpeka att fastighetsägaren automatiskt blir medlem i vägföreningen.
Fastighetsägaren har enligt lag ansvar för att utgiftsstaten, enligt årsmötesbeslut, för
innevarande budgetår inbetalas till vägföreningen.
För att löpande ge medlemmarna tillgång till aktuell information har vägföreningen en
hemsida -http://www.stockbyvagforening.org/. Via hemsidans epost-adresser kan
medlemmarna enkelt kontakta ansvariga i styrelsen i olika frågor.
VÄGUNDERHÅLL
Snöröjningen behövde avropas oftare än föregående vinter med anledning av stora
snömängder. Båtnadsområdet halkbekämpades vid behov.
Under våren 2013 har normalt ”renhållningsarbete” utförts, bl.a. sopning av gator och
upptagning av sand. Årligen återkommande reparationer av skador på vägar, översyn av
vägskyltar m.m. har genomförts.
Under sommaren 2013 genomfördes reparation av ”potthål” och sprickor. Inventering av
gångvägar genomfördes och beställning gjordes av asfaltering samt upprustning där behoven
bedömdes vara störst.(Lövhagen, Eknäs, Fållvägen). Kompletterande trafikmålning är även
beställd.
I vår strävan att pressa kostnaderna för vägunderhållet samarbetar Stockby Vägförening och
Närlunda Vägförening genom ramavtal för utförande av asfalteringsarbeten.
Styrelsen kan med glädje konstatera att endast begränsad skadegörelse har förekommit på
skyltar, belysningsarmaturer m.m. under detta verksamhetsår. Skadegörelse på föreningens
anläggningar åsamkar medlemmarna onödiga kostnader och det ligger i allas vårt intresse att
fortsatt motverka detta.
VÄGLOGGEN
Under verksamhetsåret genomförs regelbunden inspektion av vägnätet. Detta dokumenteras i
vägloggen. I loggen noteras typ av skada – med fokus på bilväg- vilka åtgärder som skall och
bör utföras och när dessa planeras. Vägloggen är styrelsens arbetsmaterial och underlag för
budgetering av upprustningskostnader.
BELYSNING
Reparationer och underhåll har under verksamhetsåret utförts av SVEVIA med vilka Stockby
vägförenings har ett avtal som löper ut 2013-09-30. Entreprenören har utfört regelbundna
ronderingar av belysningsanläggningen och då ersatt trasiga lampor, tändare m.m. Tyvärr har
dock SVEVIAS administrativa rutiner ej fungerat tillfredsställande. Deras fakturering av
utfört arbete har släpat efter vilket medfört obalanser i Stockby vägförenings ekonomiska
redovisning.
-2-
I avvaktan på ett beslut om ett eventuellt utbyte av befintliga belysningsarmaturer till LEDarmaturer har inte något seriebyte av lampor utförts under år 2013. Normalt byts ca. en
femtedel av antalet lampor ut varje år.
Under verksamhetsåret har ett antal befintliga belysningsstolpar ersatts med nya stolpar med
LED-armaturer. En belysningsstolpe på Blåsbackvägen har bytts ut liksom 14 st,
belysningsstolpar längs gång/cykelvägen,”Hundrakan”, mellan Stenhamravägen och
Solbacka. De sistnämnda stolparna befanns vid inspektion vara försvagade på grund av
kraftiga korrosionsangrepp. Anledningen till korrosionsskadorna får sökas i omständigheten
att gång/cykelvägen är flitigt utnyttjad för hundrastning. Samtliga stolpar som bytts har
försetts med LED-armaturer samt förstärkt skydd mot urin. I de fall då gamla, befintliga
armaturer har behövt ersättas av nya så har även detta skett med LED-armaturer.
GRÖNOMRÅDEN
Skötsel av våra grönytor sker enligt avropsavtal med utsedd entreprenör. Inför klippsäsongen
2013 tecknade Stockby vägförening ett treårigt avtal med en ny entreprenör, Vivaldi.
Styrelsen är mycket nöjd med det arbete som Vivaldi utfört under året när det gäller skötseln
av våra grönområden. Dessutom innebär avtalet med den nya entreprenören att kostnaden för
klipptjänsten har minskats avsevärt gentemot föregående år.
Styrelsen vill påminna om varje fastighetsägares skyldighet att klippa häckar och buskar i
anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår hemsida. Inför det planerade utbytet av
belysningsanläggningen är det extra viktigt att serviceluckan på belysningsstolparna är väl
åtkomliga.
EKONOMI
Avseende föreningens ekonomi redovisas den i särskilda rapporter.
Stenhamra i september 2013
Stockby Vägförening
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
-3-
RESULTATRÄKNINGAR
Resultat
Resultat
Noter till
Budget
2011-09-01 – 2012-09-01 –
resultat
2012-09-01 –
2012-08-31
2013-08-31 2012 - 2013 2013-08-31
Rörelsens intäkter
Andelsavgifter
Slitageavgifter
Div övriga intäkter
Statligt bidrag
Öresutjämning
Summa rörelseintäkter
2 954 765
31 290
45 543
45 980
2
3 077 580
3 304 628
20 768
93 311
46 899
2
3 465 608
3 314 893
8 494
10 000
47 000
-461 668
-1 265 807
-158 869
-115 381
-383 915
-273 525
-1 123
-2 660 288
-740 295
-6 937
-98 624
-155 435
-303 246
-112 555
0
-1 417 092
-600 000
-1 000 000
-100 000
-150 000
-325 000
-615 000
-25 000
-2 815 000
-421 309
-116 958
-538 267
-448 616
-128 062
-576 678
0
0
-48 780
-48 780
0
0
Finansiella intäkter & kostnader
Ränteintäkter
Övr finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter & kostnader
36 087
17000
53 087
35 766
40 000
35 766
40 000
Årets resultat
-67 888
1 458 824
15 504
-7 397
-7 397
-72 082
-72 082
-75 285
1 386 742
-56 578
105 534 kr
197 712 kr
303 246 kr
Rörelsens kostnader
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings & underhållsarbeten vägar
Övrigt underhåll (Sopning m.m.)
Underhåll grönområden
Underhåll & elavgifter belysning
Nyanläggning belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Summa rörelsekostnader
Personal- & adm kostnader
Arvoden & ers inkl sociala avgifter & skattefri bilers
Övriga adm kostnader
Summa personal- & adm kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Bokslutsdispositioner
Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Summa bokslutsdispositioner
Resultat efter bokslutsdispositioner
Not R1 - Underhåll & elavgifter belysning
Kostnad underhåll
Kostnad elavgifter
Not R2 - Kostnader skadegörelse och stöld
Dessa kostnader vad avser personalkostnader och sociala
avgifter ingår i underhåll belysning och vägar.
Kostnaderna har varit små detta år.
Not R3 - Arvoden, sociala avgifter och skattefri bilers
Arvoden styrelse, revisorer, valberedning och utdelning
Skattefri bilersättning
Sociala avgifter
Not R4 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-4-
3 380 387
Not R1
Not R2
Not R3
Not R4
-469 883
-120 000
-589 883
-72 082
-72 082
<10 000 kr
371 968 kr
7 229 kr
69 419 kr
448 616 kr
72 082 kr
72 082 kr
BALANSRÄKNINGAR
2012-08-31
2013-08-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Premieobligationer
Nordea Plusgiro
Resursbank sparkonto
SBAB Sparkonto
37 654
1 000 000
214 767
0
1 300 000
Not B1
SUMMA TILLGÅNGAR
2 552 421
2 424 441
1 721 977
30 000
50 842
31 391
590 897
2 425 107
151 135
10 000
52 754
33 517
662 979
910 385
6 225
0
44 308
800 000
1 573 907
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld deposition bygglov
Avräkning Prel skatt
Avräkning Arbetsgivaravgifter
Underhålls- och förnyelsefond
Summa skulder
Eget kapital
127 314
127 314
Eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
2 552 421
NOTER TILL BALANSRÄKNING 2012 / 2013
Not B1
Not B2
Kundfordringar
Från 2010/2011
Från 2012/2013
4560
1665
6225
Eget kapital
Ingående balans 2011-09-01
Årets överskott
Utgående balans 2009-08-31
127314
1386742
1514056
-5-
Not B2
1 514 056
1 514 056
2 424 441
Budgetförslag 2013-2014
BUDGET
RESULTAT
2012-09-01
2013-08-31
2012-09-01
2013-08-31
BUDGET
FÖRSLAG
2013-09-01
2014-08-31
INTÄKTER
Andelsavgifter
Slitageavgifter
3 314 893
3 304 628
3 317 325
8 494
20 768
8 500
Div övriga intäkter
10 000
93 311
10 000
Statligt bidrag
47 000
46 899
48 000
3 380 387
3 465 606
3 383 825
600 000
740 295
700 000
1 000 000
6 937
1 000 000
Sopning, rensning brunnar och diken
100 000
98 624
110 000
Underhåll grönområden
150 000
155 435
180 000
Underhåll belysning
115 000
105 534
100 000
Elkostnader belysning
210 000
197 712
200 000
Reinvestering belysning
615 000
112 555
2 500 000
25 000
0
25 000
2 815 000
1 417 092
4 815 000
469 883
448 616
481 643
120 000
128 062
130 000
0
48 780
0
Uppräknas med index, basmånad Jan 2007
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Driftkostnader
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings- och underhållsarbeten vägar
Kostnader skadegörelse och stöld
Personalkostnader
Arvode och ersättningar inkl sociala avgifter
Administrativa kostnader
Div administrativa kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Räntekostnader lån
15 000
Bokslutsdispositioner
Avsättning periodisk fond
SUMMA KOSTNADER
72 082
72 082
0
3 476 965
2 065 852
5 441 643
40 000
35 766
35 000
-56 578
1 386 740
-2 022 818
Finansiella poster
Ränteintäkter
REDOVISAT RESULTAT INKL. FINANSIELLA
POSTER
Summa andelar 2013-2014
Avgift/andel 2013-2014
12 958
256 kr
Not R3 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-6-
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET
2013/2014
ADMINISTRATION
Styrelsen kommer att genomföra regelbundna styrelsemöten. Dessa kompletteras
med arbetsmöten inom respektive ansvarsområden i erforderlig omfattning samt
möten i eventuella projekt.
VÄGUNDERHÅLL
Planerade vägarbeten för upprustning av vägstandard
Under året planeras inga större asfalteringsarbeten, föranlett av den föreslagna stora
reinvesteringen i belysningsanläggningen.
Ett beslut om Båthamnsvägens reinvestering kommer att fattas när ett slutligt
ställningstagande föreligger mellan Ekerö kommun och Stockby vägförening
avseende ansvaret för vägen.
En slutlig planering av kommande verksamhetsårs arbeten fastläggs av styrelsen
efter den besiktning av vägnätet som kommer att genomföras våren 2014. De vägar
som då bedöms vara i sämst skick eller av trafiksäkerhetsmässiga skäl bedöms
behöva åtgärdas kommer att prioriteras.
Rensning av diken, trummor och brunnar ska ske där så bedöms vara nödvändigt.
BELYSNING
Efter år 2015 blir det förbjudet att inom EU sälja och tillverka lampor med kvicksilver.
Därför måste vi byta ut våra belysningsarmaturer mot LED-armaturer som drar ca.
70% mindre energi än en kvicksilverlampa vid motsvarande ljusutbyte.
Underlag för upphandling av ny belysningsanläggning sker i samarbete med
Närlunda vägförening.
Upphandlingen sker i 3 steg:
Steg 1 (Genomfört): Omfattar rondering samt underhåll av vår anläggning under
perioden 2013-10-01 – 2014- 05-31.
Steg 2: Byte av samtliga belysningsarmaturer till LED-lampor under vårvintern 2014
efter årsmötesbeslut.
Steg 3: Tre-års avtal från 2014-06-01, med möjlighet till två års förlängning avseende
service o skötsel av vår anläggning.
-7-
GRÖNOMRÅDEN
Skötseln av grönytor med tillhörande diken, buskar och träd kommer att fortsätta
efter inventering av grönytorna och revidering av kartor.
EKONOMI
Styrelsens förslag till budget för budgetåret 2013/2014 framgår av bifogat förslag.
För finansiering av den planerade reinvesteringen i belysningsanläggningen föreslås
att årsstämman beviljar att Stockby vägförening upptar ett lån med ett belopp om
maximalt 2 Mkr.
Andelstalen enligt 2004 års förrättningsbeslut och som fastställts i januari 2008,
ligger till grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föreslås bli oförändrad
256 kr/andel för verksamhetsåret.
Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november månad med sista
betalningsdag den 31 december 2013.
-8-
Motioner
Tryggare trafikmiljö för gångtrafikanter och cyklister
Den befintliga utformningen av vägnätet i stora delar av Stenhamra innebär att
gångtrafikanter och cyklister får samsas om ytan med biltrafiken, vilket ex. innebär att
många elever idag har en relativt oskyddad väg till och från skolan. Till detta kommer
att slående många bilister visar bristande respekt för hastighetsgränserna på
vägarna och då i synnerhet på de delar av vägnätet som erbjuder bredare körbana,
som ex. Vallviksvägen och Uppgårdsvägen.
Jag är medveten om att det är polisens sak att sköta övervakningen av hastigheten
på våra vägar och likaså inser jag att påtagliga förbättringar av trafikmiljön i linje med
nollvisionens synsätt kräver resurser som ligger utanför vägföreningens ekonomiska
ramar. Men samtidigt borde det gå att åstadkomma enkla men förbättrande åtgärder
som inte drar iväg kostnadsmässigt.
På många ställen (liksom på Klyvarestigen i Stenhamra) har man genom att måla
upp en yta på vägen för cyklister och gångtrafikanter skapat tryggare stråk för
oskyddade trafikanter utan att avskilja dessa i form av trottoar. En positiv följdverkan
blir också att kvarvarande yta minskar något för biltrafiken, vilket torde ha en
fartdämpande inverkan. Vallviksvägen från korsningen Gnejsvägen till
Uppgårdsvägen är både bred och nyttjas samtidigt av många gående och cyklister
på väg till/från Stenhamra centrum, skolorna och busshållplatserna. Sträckningen
har redan idag bitvis en avgränsad yta som skulle kunna kompletteras med att vägen
målas enligt vad som beskrivs ovan.
Jag föreslår därför att en yta för gång-och cykeltrafikanter målas upp på
Vallviksvägen mellan korsningarna Gnejsvägen och Uppgårdsvägen.
Stenhamra 29 sep -13
Johan Lindberg
Gnejsvägen 9
17961 Stenhamra
-9-