Transcript NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2013

Document Number: 355951
RUNDSKRIV NR. 06/13
For
oppfølging
Til
orientering
Til klubbene i:
 Tippeligaen
 Adeccoligaen
 Oddsen-ligaen
 Toppserien
 1. divisjon kvinner
 Eliteserien i futsal
Til fotballkretsene:
 Ved daglig leder
 Ved kretsleder
Til NFFs komiteer og utvalg:
 Utviklingskomiteer/utvalg
 Juridiske utvalg/komiteer
 Klubblisensnemnda/Klagenemnda
 Valgkomiteen/Kontrollkomiteen
 Andre komiteer/utvalg


Til interesseorganisasjonene:
 Norsk Toppfotball (NTF)
 Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF)
 Divisjonsforeningen (DF)
 Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF)
 Norsk Fotballtrenerforening (NFT)
 Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
 Spilleragentenes forening
 Norsk Supporterallianse (NSA)
Deres ref:
Vår ref: 355951v1
8. mars 2013
NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2013
NFFs Handlingsplan for 2012 – 2015 er sentralt for kretsens arbeid. Forbundsstyret har understreket
betydningen av en felles handlingsplan som utgangspunkt for lokale planer.
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion | N-0840 Oslo | tlf: 04 420 | www.fotball.no
Høsten 2012 ble det gjennomført en prosess hvor organisasjonen så på overføringene til krets fra
NFF sentralt. Utgangspunktet for gjennomgangen var en flere års diskusjon om urettmessige og feil
utslag i fordelingsmodellen. Modellen som ble benyttet, forfordelte enkeltkretser med tilsvarende
negative konsekvenser for andre. Det var også vanskelig å redegjøre for prinsippene bak
fordelingen. Arbeidsgruppen som så på modellen hadde et mål om å lage en etterrettelig modell
som ivaretok kretsstørrelse og prinsippet om en grunnstøtte for å understøtte daglig drift. I tillegg
en variabel overføring fundert på antall aktive og aktivitetstall. En ny modell med god forankring i
kretsleddet ble lagt fram for forbundsstyret og vedtatt høsten 2012.
Overføringene fra NFF sentralt til krets er todelt;
I.
Grunnstøtte til fotballkretsene
II.
Overføringer fra KUD, aktivitetsmidler post 3
I.
Grunnstøtte til fotballkretsene
Grunnstøtten til fotballkretsene er øket med ca 1, 3 mill kroner for 2013. Fordelingsmodellen er basert
på er 60:40 fordeling. 150 000,- kroner er øremerket spillerutvikling. Dette for å understreke kretsenes
ansvar for å bidra til en nasjonal spillerutviklingsmodell. Økningen på 1, 3 mill kroner sikrer at ingen
kretser får en lavere sum overført i 2013, sammenliknet med 2012.
Tabell 1 synliggjør prinsippene i modellen:
Forutsetnigner :
Totalt beløp til fordeling
Finansiering av sp.utv. per krets
Rest til fordeling
Grunntilskudd
Likt mellom alle kretser
Ift antall lag 31.12.2011
Tabell 1
16 344 000
150 000
13 644 000
60 %
40 %
Tabellen under viser fordelingen av grunnstøtte til krets etter ny og gammel modell.
Fotballkrets
Agder FK
Akershus FK
Buskerud FK
Finnmark FK
Hordaland FK
Hålogaland FK
Indre Østland FK
Nordland FK
Nordmøre og Romsdal FK
Oslo FK
Rogaland FK
Sogn og Fjordane FK
Sunnmøre FK
Telemark FK
Troms FK
Trøndelag FK
Vestfold FK
Østfold FK
Sentrale tiltak/ekstratiltak
SUM
Gr.tilskudd Sp-utviklere
2012
2012
614 151
100 000
702 880
100 000
664 074
100 000
529 401
100 000
1 067 187
100 000
562 646
100 000
899 828
100 000
610 155
100 000
622 304
100 000
1 162 631
100 000
946 228
100 000
576 161
100 000
671 817
100 000
575 008
100 000
636 397
100 000
1 052 806
100 000
603 124
100 000
747 200
100 000
13 244 000
1 800 000
Sum
2012
714 151
802 880
764 074
629 401
1 167 187
662 646
999 828
710 155
722 304
1 262 631
1 046 228
676 161
771 817
675 008
736 397
1 152 806
703 124
847 200
15 044 000
Gr.tilskudd
Gr.tilskudd (ny modell)
x % flatt
x%
454 800
230 163
454 800
358 333
454 800
285 813
454 800
64 182
454 800
565 616
454 800
101 799
454 800
401 574
454 800
163 848
454 800
153 765
454 800
779 685
454 800
515 201
454 800
194 485
454 800
198 169
454 800
185 953
454 800
146 397
454 800
637 554
454 800
201 078
454 800
273 985
8 186 400
5 457 600
Spillerutviklere
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
Sum
2013
834 963
963 133
890 613
668 982
1 170 416
706 599
1 006 374
768 648
758 565
1 384 485
1 120 001
799 285
802 969
790 753
751 197
1 242 354
805 878
878 785
Endring
2013 - 2012
120 812
160 253
126 539
39 581
3 229
43 953
6 546
58 493
36 261
121 854
73 773
123 124
31 152
115 746
14 799
89 548
102 754
31 585
2 700 000
16 344 000
1 300 000
%-vis
endring
16,9 %
20,0 %
16,6 %
6,3 %
0,3 %
6,6 %
0,7 %
8,2 %
5,0 %
9,7 %
7,1 %
18,2 %
4,0 %
17,1 %
2,0 %
7,8 %
14,6 %
3,7 %
Tabell 2
Det er lagstallene for 2012 som danner grunnlaget for beregningen av variabel overføring i 2013.
Tabell 3 viser lagstallene for 2012:
Antall lag
31.12.2012
%-vis
andel
Agder FK
1 187
4,2 %
Akershus FK
1 848
6,6 %
Buskerud FK
1 474
5,2 %
Finnm ark FK
331
1,2 %
Hordaland FK
2 917
10,4 %
525
1,9 %
2 071
7,4 %
845
793
3,0 %
Oslo FK
4 021
14,3 %
Rogaland FK
2 657
9,4 %
Sogn og Fjordane FK
1 003
3,6 %
Sunnm øre FK
1 022
3,6 %
Telem ark FK
959
3,4 %
Trom s FK
755
2,7 %
Trøndelag FK
3 288
11,7 %
Vestfold FK
1 037
3,7 %
Østfold FK
1 413
5,0 %
28 146
100 %
Hålogaland FK
Indre Østland FK
Nordland FK
Nordm øre og Rom sdal FK
TOTALSUM
Tabell 3
2,8 %
II.
Overføring av aktivitetsmidler Post 3 fra KUD
NIF administrerer overføringene fra KUD til særforbundene. Forvaltningsordningen1 er revidert
inn mot 2013. Særforbundene må forholde seg til et beregningsgrunnlag i 4 kategorier:
1) Aktivitetsomfang
2) Aktivitetsutvikling
3) Kompetanseutvikling
4) Kvalitet og verdigrunnlag
NFFs interne fordeling har som mål å stimulere til aktivitet og vekst innenfor de samme
kategoriene. Det er viktig å understreke at NFF rapporterer til NIF innenfor de nevnte kategorier.
NFFs interne fordelingsmodell er 4 delt ut fra følgende prinsipper:
i. En flat fordeling på 200 tusen kroner til hver krets
ii. En grunnstøttetildeling ift antall lag på 30 % av restbeløpet. Denne tildeles kretsen uten
resultatansvar.
iii. En fordeling til krets ut fra antall lag på 50 % av restbeløpet. Kretsen må rapportere på
aktivitetskategoriene for å beholde overføringene inn mot et nytt budsjettår.
iv.
En sentral pott på 20 % som øremerkes utviklingstiltak. Kretsene må søke aktivt for å få del
i denne potten.
Tabellen under synliggjør fordelingen av post 3 midler
Aktivitetsmidler
Likt mellom alle kretser
Rest til fordeling
Ift antall lag 31.12.2012
Ift aktivitet/kvalitet
Utviklingstiltak
11 122 000
200 000
7 522 000
30,0 %
50,0 %
20,0 %
Tabell 4
Med bakgrunn i en skjevfordeling over flere år, og en ny modell som avviker fra den gamle, er det
behov for å ha en overgangsordning for å unngå krevende store utslag for enkeltkretser mellom
budsjettår. Overgangsordningen vil løpe over 3 år og prinsippene er listet opp i tabell 5
1
Rundskriv til særforbundene fra NIF, 7. november 2012: Post-3-kriteriene for 2013 – Ny forvaltningsordning
Forutsetning for overgangsordningen:
1) FK med økt finansiering skal få denne 100 % i år 1 (sum B-D, sammenlignet med A)
2) Det åpnes for at negative endringer (sum B-D, sammenlignet med A) tas over 3 år
3) Finansieringen av pkt 2 går av "utviklingspotten" (E)
4) Utviklingspotten vil være betydelig større år 2
5) Utviklingspotten vil være på 100 % fra og med år 3
6) Negativ endring under 10 % tas i sin helhet første året
Tabell 5
Fordeling av post 3 midler i 2013 er fordelt som følger av tabell 6:
(A)
Fotballkrets
Agder FK
Akershus FK
Buskerud FK
Finnmark FK
Hordaland FK
Hålogaland FK
Indre Østland FK
Nordland FK
Nordmøre og Romsdal FK
Oslo FK
Rogaland FK
Sogn og Fjordane FK
Sunnmøre FK
Telemark FK
Troms FK
Trøndelag FK
Vestfold FK
Østfold FK
Sentrale tiltak
Utviklingstiltak, til fordeling
SUM
Tabell 6
Sum
2012
411 512
463 516
565 347
395 312
1 358 307
400 705
684 728
374 927
405 224
833 205
596 968
413 085
473 517
558 404
555 195
1 125 058
627 128
580 190
300 000
11 122 328
(B)
Grunnfin.
Fast tilskudd
per FK
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
3 600 000
(C)
Grunnfin.
ift
antall lag
95 167
148 163
118 178
26 538
233 870
42 092
166 042
67 748
63 579
322 383
213 024
80 415
81 939
76 888
60 532
263 615
83 141
113 287
2 256 600
(D)
Variabel
finansiering
ift
antall lag
158 612
246 938
196 963
44 230
389 783
70 153
276 737
112 913
105 964
537 305
355 041
134 026
136 564
128 146
100 887
439 358
138 569
188 812
3 761 000
(E)
Overgangsordning/
Utviklingstiltak
83 030
356 436
58 974
36 676
102 247
129 184
148 057
136 945
52 061
300 000
100 791
1 504 400
Sum
ny modell
453 780
595 101
515 140
353 797
1 180 089
371 218
642 779
380 661
369 543
1 059 688
768 065
414 441
455 179
507 281
490 603
1 051 029
558 655
554 159
300 000
100 791
11 122 000
Endring
Ny mod 2012
42 268
131 585
-50 207
-41 515
-178 218
-29 487
-41 949
5 733
-35 681
226 483
171 097
1 356
-18 338
-51 124
-64 592
-74 028
-68 473
-26 030
100 791
-328
%-vis
endring
10,3 %
28,4 %
-8,9 %
-10,5 %
-13,1 %
-7,4 %
-6,1 %
1,5 %
-8,8 %
27,2 %
28,7 %
0,3 %
-3,9 %
-9,2 %
-11,6 %
-6,6 %
-10,9 %
-4,5 %
%-vis
endring før
overgangsordning
10,3 %
28,4 %
-8,9 %
-31,5 %
-39,4 %
-22,1 %
-6,1 %
1,5 %
-8,8 %
27,2 %
28,7 %
0,3 %
-11,6 %
-27,5 %
-34,9 %
-19,7 %
-32,8 %
-13,5 %
Kostnader for kretsene
IT-budsjett for 2013
Fotballkretsene skal dekke en fastsatt IT-kostnad pr. bruker.
For 2013 er IT-kostnaden kr. 45.000,- pr. bruker i 100 % stilling.
Summen på kr. 45.000,- inkluderer:
- IT-grunnpakke fra NIF
- Driftskostnader relatert til FIKS og portalløsning. Inkludert i dette er også utviklings- og
driftskostnader for nye løsninger, som f eks elektronisk overgangssystem.
I tillegg må den enkelte krets betale for alle ekstratjenester som bestilles, eller overforbruk på lagring i
Outlook (exchangeserver) og/eller overforbruk på lagring av filer i Citrix (terminalserver, eller Hområdet/mine dokumenter).
Basistjenester fra NFF sentralt overfor kretsene
I tillegg til overføringsbeløpene til fotballkretsene, ønsker forbundsstyret å tilrettelegge grunnlaget for
en del viktige basistjenester overfor kretsene.
Regionale anleggskonsulenter
Forbundsstyret har vedtatt å videreføre ordningen med regionale anleggskonsulenter ut
handlingsplanperioden 2012 -2015. Ordningen må evalueres på nytt i forkant av neste
handlingsplanperiode.
Hovedprioriteten til anleggskonsulentene er:
1. Stimulere til at det bygges flere ballbinger
2. Stimulere til at det bygges flere kunstgressbaner
Ordningen blir som følger:
3 anleggskonsulenter med delt kretsansvar.
Spillerutvikling 13-16 år i kretsene
Kretser med en tilsatt spillerutvikler får 150000,- kroner i støtte fra forbundsstyret.
Stipend og fondsutbetalinger
Honorært lederstipend vil bli utbetalt i november-desember 2013.
.
Økonomitjenester
• NFF sentral vil fortsette å levere økonomitjenester til kretsene kostnadsfritt.
• I tillegg betaler NFF sentralt kretsenes revisjonskostnader
Avregningspunkter
Det er vedtatt følgende avregningspunkter med kretsene i 2013
Dato
1. april
1. april
1. juli
1. september
1. september
1. september
1. september
Hva
Grunntilskudd (inkl.SPUK)–
utbetaling av tilskudd til
krets, 1. del
Avregning av 50 % av ITkostnader
Utbetaling KUD, post 3.
Aktivitetsmidler iht. til
planskjema.
Størrelse
50 %
Grunntilskudd (inkl.SPUK)–
utbetaling av tilskudd til
krets, 2. del
Avregning av kretsenes andel
av personalforsikringer *
Endelig avregning av ITkostnader (antall brukere i
2013)
Honorære lederstipend
50 %
50 %
100 %
Faktisk
Faktisk
100 %
* Når det gjelder kretsens andel av innskuddspensjonskostnadene vil disse faktureres kretsene månedlig
fom 1.juni. Januar tom mai kommer på en faktura.
Med vennlig hilsen
NORGES FOTBALLFORBUND
sign
Kjetil Siem
Generalsekretær