Transcript PROTOKOLL FRA ORDINÆR

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ROCKSOURCE ASA
MINUTES
FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
ROCKSOURCE ASA
Denne protokollen er utferdiget både på
norsk
og
på
engelsk.
Ved
uoverensstemmelser
mellom
de
to
versjonene, skal den norske gå foran.
These minutes have been prepared both in
Norwegian and in English. In case of
discrepancies between the two versions,
the Norwegian shall prevail.
Ordinær generalforsamling i Rocksource
ASA ble avholdt tirsdag 28. mai 2013
klokken 10:00 (CEST) i KS-Agenda
Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo,
Norge.
Annual
General
Meeting
(AGM)
in
Rocksource ASA was held on Tuesday 28
May 2013 at 10:00 (CEST) at KS-Agenda
Møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo,
Norway.
Til behandling forelå:
On the agenda were:
1.
1.
Åpning ved styreleder, herunder
opptak
av
fortegnelse
over
møtende aksjonærer samt aksjer
representert ved fullmakt
Opening by the Chairman of the
Board of Directors, including
registration of the attending
shareholders and those shares
represented by proxy
Styreleder Henrik A. Christensen
åpnet
den
ordinære
generalforsamlingen.
Tilstede
og
representert gjennom fullmakt var de
aksjonærer som fremgår av Vedlegg
1.
26
793
277
aksjer
var
representert, tilsvarende 30,78 % av
aksjekapitalen.
The Chairman of the Board, Henrik A.
Christensen, opened the Annual
General
Meeting.
Present
or
represented by proxy were the
shareholders listed in Schedule 1.
26,793,277 shares equal to 30.78%
of the share capital were represented.
I tillegg møtte følgende:
Christopher Spencer, CEO
Tommy Sundt, CFO
Per Anders Muri, VP Commercial &
Communication
Helge Aasen, Finance Manager
Øyvind
Haaland,
Advokatfirmaet
Schjødt AS, styresekretær
Robert Arnott, foreslått styremedlem
Asbjørn Rødal, Ernst & Young
Jon-Michael Grefsrød, Ernst & Young
Present were also:
Christopher Spencer, CEO
Tommy Sundt, CFO
Per Anders Muri, VP Commercial &
Communication
Helge Aasen, Finance Manager
Øyvind
Haaland,
Advokatfirmaet
Schjødt AS, Secretary to the Board of
Directors
Robert
Arnott,
proposed
Board
member
Asbjørn Rødal, Ernst & Young
Jon-Michael Grefsrød, Ernst & Young
2.
Valg av møteleder og en møtende
til å medundertegne protokollen
sammen med møteleder
2.
Henrik A. Christensen ble valgt til
møteleder. Helge Aasen ble valgt til å
medundertegne protokollen sammen
med møteleder.
3.
Godkjenning
dagsorden
av
innkalling
og
Henrik A. Christensen was elected
Chairman of the meeting. Helge
Aasen was elected to co-sign the
minutes together with the Chairman.
3.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4.
5.
Godkjennelse
av
styrets
årsberetning,
årsregnskap
for
2012 og endret konsernbidrag
Election of the Chairman of the
meeting and a person to co-sign
the minutes of the meeting
together with the Chairman
Approval of the summons and the
agenda
The summons and the agenda were
approved.
4.
Approval
of
the
Board
of
Directors´
report,
financial
statements
for
2012
and
amended Group contribution
Møteleder
gikk
gjennom
hovedpunktene i styrets årsberetning,
årsregnskap for 2012 og det økte
konsernbidraget
til
Rocksource
Geotech AS i regnskapsåret 2008.
Generalforsamlingen fattet deretter
enstemmig følgende beslutning:
The
chairman
of
the
meeting
described the main contents of the
Board of Directors' report, financial
statements
for
2012
and
the
increased
group
contribution
to
Rocksource Geotech AS for the
financial year 2008. The General
Meeting
thereafter
unanimously
adopted the following resolution:
”Generalforsamlingen
godkjente
styrets årsberetning, årsregnskapet
for
2012
og
det
endrede
konsernbidraget.”
"The General Meeting approved the
Board of Directors' report, financial
statements
for
2012
and
the
amended group contribution."
Redegjørelse for foretaksstyring
etter regnskapsloven § 3-3b
Styreleder
gikk
gjennom
hovedinnholdet i redegjørelsen for
foretaktsstyring som er avgitt i
henhold til regnskapsloven § 3-3b.
Det ble ikke reist innsigelser mot
redegjørelsen.
5.
Statement
on
corporate
governance pursuant to Section
3-3b of the Norwegian Accounting
Act
The Chairman of the Board described
the main contents of the statement
on corporate governance submitted in
connection with Section 3-3b of the
Norwegian
Accounting
Act.
No
remarks to the statement were made
by the General Meeting.
6.
7.
Styrevalg
6.
Election of members to the Board
of Directors
I
henhold
til
forslaget
fra
valgkomiteen ble følgende enstemmig
valgt inn som styremedlemmer i
selskapet i perioden frem til ordinær
generalforsamling 2014:
Pursuant to the proposal by the
Nomination Committee, the General
Meeting unanimously resolved to
elect the following members to the
Board of Directors for a period until
the AGM in 2014:
Ole Wiborg, styreleder
Marianne E. Johnsen, styremedlem
Robert Arnott, styremedlem
Nick Johnson, styremedlem
Sue Graham, styremedlem
Helge Ringdal, varamedlem
Ole Wiborg, Chairman
Marianne E. Johnsen, Board member
Robert Arnott, Board member
Nick Johnson, Board member
Sue Graham, Board member
Helge Ringdal, Deputy board member
Fastsettelse
av
styrets
godtgjørelse for 2013/2014
7.
Determination
of
the
remuneration for the members of
the
Board
of
Directors
for
2013/2014
I henhold til valgkomiteens forslag
ble
det
ble
fastsatt
følgende
godtgjørelse
for
styret
for
2013/2014:
Pursuant to the proposal by the
Nomination Committee, the General
Meeting
approved
the
following
remuneration for the Board of
Directors for 2013/2014:
Styreleder:
Styremedlemmer:
Varamedlem:
Chairman:
NOK 450,000
Board member:
NOK 280,000
Deputy board member: NOK 280,000
NOK 450 000
NOK 280 000
NOK 280 000
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
Medlemmene av revisjonsutvalget ble
innvilget følgende tilleggsgodtgjørelse
for 2013/2014:
The AGM decided to grant the
members of the Audit Committee an
additional
remuneration
for
2013/2014 as follows:
Formann:
Medlem:
Chairman:
Committee member:
NOK 75 000
NOK 50 000
NOK 75,000
NOK 50,000
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
Medlemmene
av
kompensasjonsutvalget ble innvilget
følgende
tilleggsgodtgjørelse
for
2013/2014:
The AGM decided to grant the
members
of
the
Remuneration
Committee
an
additional
remuneration for 2013/2014 as
follows:
Formann:
Medlem:
NOK 25 000
NOK 20 000
Chairman:
Committee member:
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
8.
9.
Fastsettelse
Selskapets
2012/2013
av godtgjørelse til
valgkomité
for
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
8.
Determination
of
the
remuneration for the members of
the Nomination Committee for
2012/2013
Det ble fastsatt følgende godtgjørelse
for valgkomiteen i 2012/2013:
The following remuneration
approved for 2012/2013:
Bjarte Fagerås (formann):
NOK 75 000
Bjarte Fagerås (Chairman):
NOK 75,000
Thorhild Widvey (medlem):
NOK 50 000
Thorhild Widvey (member):
NOK 50,000
Keith Myers (medlem):
NOK 50 000
Keith Myers (member):
NOK 50,000
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
Fastsettelse av godtgjørelse til
Selskapets revisor
9.
Generalforsamlingen
godkjente
forslaget om at Selskapets revisor
godtgjøres etter regning.
10.
NOK 25,000
NOK 20,000
Valg
av
valgkomiteen
medlemmer
til
Generalforsamlingen
besluttet
enstemmig å tiltre styrets anbefaling
om gjenvalg av medlemmer til
valgkomiteen. Etter dette består
valgkomiteen
av
følgende
med
tjenestetid
frem
til
ordinær
generalforsamling i 2014:
was
Determination
of
the
remuneration for the Company’s
auditor
It was resolved that the Company’s
auditor will be remunerated according
to invoices.
10.
Election of members
Nomination Committee
to
the
The General Meeting unanimously
resolved to re-elect the members to
the
Nomination
Committee
in
accordance with the recommendation
from the Board of Directors. The
Nomination Committee consists of the
following until the AGM in 2014:
Bjarte Fagerås, Formann
Thorhild Widvey, Komitémedlem
Keith Myers, Komitémedlem
11.
12.
Behandling av styrets erklæring
om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte
for det kommende år
Bjarte Fagerås, Chairman
Thorhild Widvey, Committee member
Keith Myers, Committee member
11.
Presentation of the Board of
Directors’
declaration
of
remuneration
policy
for
the
executive management for the
coming year
I henhold til styrets forslag traff
generalforsamlingen følgende vedtak:
Pursuant to the proposal by the Board
of Directors, the General Meeting
passed the following resolution:
"Generalforsamlingen
ga
sin
tilslutning til styrets retningslinjer for
avlønningen av ledende ansatte i
2013."
"The General Meeting gave its
support to the Board of Directors’
remuneration policy for the executive
management in 2013.”
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
Opsjonsprogram,
herunder
fullmakt for styret til å utstede
aksjer under programmet
12.
Incentive
scheme,
herunder
authorisation to the Board of
Directors to issue shares under
the scheme
Generalforsamlingen traff følgende
vedtak
vedrørende
Selskapets
opsjonsprogram:
The General Meeting passed the
following resolution on the Company's
incentive scheme:
"Generalforsamlingen
gir
styret
fullmakt til å utforme et nytt
opsjonsprogram med det formål å
tiltrekke og beholde høyt kvalifisert
personell. Maksimalt antall opsjoner
som kan tildeles årlig skal tilsvare 2
% av Selskapets utestående aksjer.
Denne fullmakten er gyldig i to år
regnet
fra
dato
for
denne
generalforsamlingen."
"The General Meeting authorises the
Board of Directors to design, execute
and administrate a new incentive
scheme with the aim to attract and
retain a high quality team. The
maximum number of options that
may
be
awarded
annually
is
equivalent to 2% of outstanding
shares. This authorisation to the
Board of Directors is valid for two
years as from the date of this General
Meeting."
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
I forlengelsen av ovenstående vedtak
traff generalforsamlingen følgende
The General Meeting
following
resolution
passed the
regarding
beslutning:
authorisation
to
the
Board
of
Directors to issue shares under the
scheme:
"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt
til å gjennomføre en eller flere
kapitalutvidelser ved å utstede inntil
2 % av Selskapets utestående aksjer
per år, dog begrenset til en maksimal
kapitalforhøyelse på NOK 350 000.
"The Board of Directors of Rocksource
ASA is authorised to resolve one or
several share capital increases by
issuing up to 2% of total number of
shares in the Company per year,
however limited to a maximum share
capital increase of NOK 350,000.
Denne fullmakten kan kun anvendes
til utstedelse av aksjer til ansatte i
Rocksource gruppen i forbindelse med
opsjonsprogrammet.
This authorisation can only be used to
issue shares to employees of the
Company in connection with the
incentive scheme.
Styret skal i henhold til denne
fullmakten også ha anledning til å
tilby aksjer til personer som ikke er
aksjonærer i Selskapet.
The Board of Directors may, pursuant
to this authorisation, offer shares to
persons that are not shareholders in
the Company.
Eksisterende
aksjonærers
fortrinnsrett kan fravikes.
The
existing
shareholders’
preferential right may be set aside.
Styret gis fullmakt til å endre
vedtektenes § 4 om aksjekapitalens
størrelse
i
samsvar
med
de
kapitalforhøyelser styret beslutter
under denne fullmakten.
The Board of Directors may amend
Article 4 of the Articles of Association
regarding the share capital of the
Company in accordance with the
increases of capital resolved by the
Board of Directors pursuant to this
authorisation.
Styrets fullmakt skal gjelde i to år fra
generalforsamlingens beslutning."
This authorisation to the Board of
Directors is valid for two years as
from the date of this General
Meeting."
Vedtaket ble truffet med 26 737 085
mot 56 192 stemmer.
The resolution was passed with
26,737,085 against 56,192 votes.
***
***
Med unntak av der det uttrykkelig fremgår
av
protokollen
ble
beslutningene
enstemmig vedtatt. Intet mer forelå til
behandling, og generalforsamlingen ble
hevet.
Except where it is otherwise explicitly
stated in the minutes, the resolutions were
passed unanimously. There were no further
matters on the agenda, and the Annual
General Meeting was adjourned.
Oslo, 28. mai 2013 / Oslo, 28 May 2013
(sign.)
Henrik A. Christensen
Møteleder/ Chairman
(sign.)
Helge Aasen
Medundertegner / Co-signatory
Vedlegg 1 / Appendix 1
Møtende aksjonærer / Attending shareholders
Shareholder
# of shares Attending
Larsen Oil & Gas AS
Junior Oils Fund
Thomas Arthur Collins
Per Ture Halvorsen
Tomsun Invest AS
Nano Invest AS
Triofa 2 AS
MKB Invest AS
Increased Oil Recovery AS
Jon Ivar Rykkelid
X Lence Group AS
Guilford James Wilson
Concito AS
Bjørn-Ståle Johansen
Arild Kristian Thorsrud
Leif Einar Rustad
Gunnulv Martin Nyhuus
Knut Audun Mugaas
Elin Powell
Tore Grong
Olaf Olsen
Margit Annie Tandberg
23 385 539
1 242 500
600 907
421 000
271 298
179 208
149 167
87 000
79 364
75 000
75 000
64 634
56 192
50 000
22 759
17 500
9 500
4 688
1 175
736
100
10
Total shares
26 793 277
Berge Gerdt Larsen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Berge Gerdt Larsen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
In person
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy
Henrik A. Christensen by proxy