Transcript Norsk Hydro ASA Drammensveien 260 0240 Oslo VEDLEGG TIL

Norsk Hydro ASA
Drammensveien 260
0240 Oslo
VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014
Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer. 12 av medlemmene og 4 varamedlemmer
for disse velges av generalforsamlingen, mens 6 av medlemmene med varamedlemmer for disse
velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder.
Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter
vil selskapets bedriftsforsamling, leder og nestleder kunne velges for inntil to år ad gangen.
Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med
lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og bedriftsforsamlingens egne beslutninger.
Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter styrets honorar. Bedriftsforsamlingen
kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Etter forslag fra styret treffer
bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til
selskapets ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring
eller omdisponering av arbeidsstyrken.
Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i
flere møter. Valgkomiteen har hatt samtaler med representanter for selskapets største aksjonærer.
Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på
selskapets hjemmeside.
Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget lagt vekt på kontinuitet blant
bedriftsforsamlingens medlemmer samt en viss fornyelse. Valgkomiteen har søkt å opprettholde en
bred representasjon fra selskapets aksjonærer og øvrige relevante interessenter med kompetanse
innen for eksempel teknologi, økonomi, forskning og samfunnsansvar. Valgkomiteen har videre
vektlagt en balansert kjønnsmessig representasjon.
Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt
med en funksjonsperiode på to år:
Valgt inn fra:
2001
2008
2002
2003
2004
2006
Siri Teigum (leder)*
Leif Teksum (nestleder)**
Idar Kreutzer
Lars Tronsgaard
Sten-Arthur Sælør
Anne-Margrethe Firing
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Varamedlemsperiode:
1998-2001
2001-2002
2002-2004
2002-2006
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 2 av 7
Terje Venold
Unni Steinsmo
Tove Wangensten
Anne Kverneland Bogsnes
Birger Solberg
Anne-Kristin Sydnes
2006
2008
2010
2010
2012
2012
2002-2006
2006-2008
2008-2010
2008-2010
2010-2012
2010-2012
* Leder av bedriftsforsamlingen fra 2008
** Nestleder fra 2008
Anne-Kristin Sydnes gikk ut av bedriftsforsamlingen i juli 2012. Siri Teigum og Lars Tronsgaard har
meddelt at de ikke stiller til gjenvalg og trer ut av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det
forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av:
Leif Teksum
Idar Kreutzer
Sten-Arthur Sælør
Anne-Margrethe Firing
Terje Venold
Unni Steinsmo
Tove Wangensten
Anne Kverneland Bogsnes
Birger Solberg
Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen:
Varamedlemsperiode:
2012-2014
2012-2014
Susanne Munch Thore
Nils Bastiansen
Shahzad Abid
Informasjon om Munch Tore, Bastiansen og Abid følger vedlagt.
Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Under forutsetning at generalforsamlingen
har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter velger bedriftsforsamlingen sin leder og
nestleder for inntil to år ad gangen.
Valgkomiteen vil anbefale ovenfor bedriftsforsamlingen at:
Leif Teksum velges som leder og
Terje Venold velges som nestleder av bedriftsforsamlingen.
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 3 av 7
(Teksum og Venold fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålene om
leder og nestleder av bedriftsforsamlingen.)
Valg av varamedlemmer til bedriftsforsamlingen
På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende varamedlemmer av bedriftsforsamlingen
valgt med en funksjonsperiode på to år:
Kristin Færøvik
Shahzad Abid
Susanne Munch Thore
Jan Fredrik Meling
Valgt inn fra:
2010
2012
2012
2012
Kristin Færøvik har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut som varamedlem av
bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. Shahzad Abid og Susanne Munch
Thore er foreslått som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen.
Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:
Jan Fredrik Meling (gjenvalg)
Ylva Lindberg
Berit Ledel Henriksen
Jorunn Sætre
Informasjon om Lindberg, Henriksen og Sætre følger vedlagt.
Valgkomiteen innstiller på at:
Alle valg til bedriftsforsamlingen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter § 7.
Ordinært valg til valgkomiteen
Det følger av selskapets vedtekter § 5A at valgkomiteen skal bestå av til sammen fire medlemmer
som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder
dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal
velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Under forutsetning at
generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter vil valgkomiteens
medlemmer velges for inntil to år ad gangen.
Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og
varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og om honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer.
Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av
valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer.
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 4 av 7
Valgkomiteen avgir sin innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i
styret, og honorar til styrets medlemmer.
Retningslinjer for valgkomiteen ble fastsatt av generalforsamlingen i 2011. Retningslinjene er
tilgjengelige på www.hydro.com.
På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende valgt til medlemmer av valgkomiteen:
Medlem av valgkomiteen fra:
2001*
2008
2012
2008
Siri Teigum
Leif Teksum
Terje Venold
Mette I. Wikborg
* Leder fra 2008
Siri Teigum har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut av valgkomiteen i forbindelse med
det forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av:
Leif Teksum
Terje Venold
Mette I. Wikborg
Valgkomiteen vil anbefale ovenfor generalforsamlingen at:
Leif Teksum velges som leder av valgkomiteen.
Videre innstilles det på at:
Susanne Munch Thore velges som nytt medlem av valgkomiteen. Informasjon om Munch
Thore følger vedlagt.
Valgkomiteen innstiller på at:
Alle valg til valgkomiteen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter § 5A.
(Teksum, Venold og Wikborg fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålet
om leder og medlem til valgkomiteen.)
***
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 5 av 7
Valgkomiteen anser samtlige kandidater som ovenfor er foreslått valgt til bedriftsforsamlingen og
valgkomiteen som uavhengige i forhold til selskapets styre og konsernledelse jf NUES’ Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kapittel 8.
***
Informasjon om nåværende medlemmer av selskapets bedriftsforsamling og valgkomité er
tilgjengelig på www.hydro.com.
Oslo, 20. mars 2014
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
Siri Teigum
Leif Teksum
Terje Venold
Mette I. Wikborg
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 6 av 7
VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING
For de foreslåtte nye bedriftsforsamlingsmedlemmene kan følgende opplyses:
Susanne Munch Thore (1960) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har mastergrad
(LL.M) fra Georgetown University, USA. Hun er Managing Partner i advokatfirmaet Wikborg Rein i
Oslo og tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe Corporate. Hun har bred erfaring som
forretningsadvokat og bistår særlig klienter innen finanssektoren, børsnoterte foretak samt private
equity fond. Munch Thore er leder for Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Hun
er styremedlem i Oslo Areal AS og Unifor.
Nils H. Bastiansen (1960) er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og
siviløkonom og Master of International Management fra American Graduate School of International
Management, Arizona. Han er også autorisert finansanalytiker. Bastiansen har tidligere jobbet som
aksjemegler i Unibank Securities i København og i DnB Fonds i Oslo. Nils H. Bastiansen har
arbeidet i Folketrygdfondet siden 1995 og er nå Direktør, Aksjer.
Shahzad Abid (1969) er utdannet Master of Science fra Handelshøyskolen BI, og Cand.Mag fra
Universitet i Oslo. Han har erfaring fra Nokia, Telenor og Vestas. Fra 1998-2001, og 2004-2010,
var Abid ansatt i ledende stillinger i Nokia Networks/ Nokia Siemens Networks, blant annet som
markedsdirektør for region Midt-Østen og Afrika. I perioden 2001-2004 var Abid salgs-og
markedsdirektør i Telenor Conax. Siden 2010 har Abid vært administrerende direktør for OCAS
AS, et norsk teknologiselskap kjøpt opp av Vestas Wind Systems.
For de foreslåtte nye varamedlemmene til bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses:
Ylva Lindberg (1974) er daglig leder i SIGLA. Hun har mer enn 15 års erfaring fra næringslivet,
blant annet som markedssjef i Orkla, aksjeanalytiker i KLP Kapitalforvaltning og konsulent i
McKinsey & Company. Hun har bred kompetanse innen strategi, bærekraft og markedsføring fra
Skandinavia og Russland. Ylva er utdannet i filosofi, politikk og økonomi fra Oxford University, er
medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland og styremedlem i WWF-Norge. Ylva er
også Senior Associate ved University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership hvor
ledere i store internasjonale selskaper kurses i bærekraft.
Berit Ledel Henriksen (1953) er utdannet Bachelor of Science, Biology and Mathematics fra
Dalhousie University, Halifax, Canada og Master of Business Administration fra universitetet i
Western Ontario, Canada. Hun har erfaring fra Esso Chemical Canada, Osco Shipping AS og
Osco Invest AS. Siden 1985 har Henriksen vært ansatt i ulike internasjonale lederstillinger i DnB.
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA
Side 7 av 7
Siden 2010 har Henriksen vært Executive Vice President, Global Head of Energy i DnBs
energidivisjon.
Jorunn Sætre (1956) er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhoyskole. Hun har erfaring fra
European Research Centre i Nederland, Tananger og Applied Technology i Houston, USA. I
perioden 1981-2013 har Sætre hatt ulike internasjonale lederstillinger i Halliburton og sist Vice
President for global production enhancement. Siden 2013 har hun jobbet i AGR som Rig Team
Leader i Norge.
For Susanne Munch Thore som foreslås som nytt medlem av valgkomiteen vises til opplysningene
ovenfor.
***
Norsk Hydro ASA
0240 Oslo
[email protected]
www.hydro.com
T: 22 53 81 00
F: 22 53 20 26
Bankkonto
7032 05 05419
Foretaksregisteret
NO 914 778 271 MVA