Transcript klikke her
Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 NAF avd. Bergen og Omegn Innhold Presentasjon av avdelingen…..…..3-4 Årsmøte 2014……………………..….5-6 Årsmøte 2013…………………..….....7-9 Styrets og avdelingens årsberetning…………..………......10-24 Komiteenes årsberetning……….25-32 NAF sentrene og Øvingsbanen..33-34 Æresbevisninger……………………..35 Årsregnskap…………………….…36-43 Revisjonsberetning……………....44-46 Budsjett 2014…………………..….47-49 Valgkomiteens innstilling…….…50-51 2 Presentasjon av avdelingen 3 NAF avd. Bergen og Omegn Org.nr 871439362 NAF avd. Bergen og Omegn Spelhaugen 4 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 55 80 www.naf.no/bergen https://www.facebook.com/NAFavdBergenogOmegn NAF Senteret Fyllingsdalen Fyllingsdalen Spelhaugen 4 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 55 50 Testbestilling: 08505 NAF Senteret Åsane Åsane Liamyrane 6 5132 Nyborg Tlf: 55 17 55 50 Testbestilling 08505 Alarmsentral og veitjeneste Tlf: 08505 Medlemsservice Tlf: 55 17 55 50 Tlf: 08505 NAF Øvingsbane Sekkingstad, Sotra 5363 Ågotnes Juridisk konsulent Advokat Per Sætersdal v/Advokatkontoret Fløyen Postboks 225 5804 Bergen Tlf: 55 36 11 53 eller 08505 4 Årsmøte 2014 5 Årsmøte 2014 Årsmøtet avholdes på NAF senteret i Fyllingsdalen Tirsdag 11.mars 2014 kl 19:30 Til behandling foreligger: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Åpning Godkjenning av innkalling til årsmøtet Valg av: a) Møteleder b) Referent c) 2 representanter til å undertegne protokollen d) Tellekorps Årsberetning Regnskap, status, budsjettforslag a) Avdelingens regnskap 2013 b) Status pr 31.12.2013 c) Budsjettforslag 2014 Saker som forelegges fra styret Innkomne forslag Valg av a) 4 varamedlemmer (velges for 1 år) b) Revisor c) Valgkomité 6 Årsmøte 2013 7 Årsmøte 2013 Årsmøtet ble avholdt 13.mars 2013 kl 19:30 på NAF senteret Administrasjon av møtet Årsmøtet ble holdt under ledelse av styreleder Jan Erik Larsen. Møteleder/ordfører: Kåre Offerdal Referent: Ole J. Christensen Undertegne protokoll: Svein Blomberg og Rita Milde Tellekorps: Ole J. Christensen, Therese Flo og Rolf Hagen Årsberetning ble godkjent og vedtatt som NAF avd. Bergen og Omegns beretning for 2012. Regnskap ble gjennomgått av Revisor Kjell Zahl, og revisjonsberetningen for 2012 ble opplest. Det fremlagte regnskap ble godkjent som NAF avd. Bergen og Omegns regnskap for 2012, med ansvarsfrihet for styret. Budsjett ble gjennomgått av Styreleder Jan Erik Larsen. Det fremkom ingen spørsmål til budsjett, og det fremlagte budsjett ble vedtatt som retningsgivende for NAF avd. Bergen og Omegns drift og styrets arbeid i 2013. Valg Valgkomite: Pål Krantz Petter Bull Øvrevik John Atle Hartveit Rita Milde Rolf Rogstad Asbjørn Øvrebotten 8 Årsmøte 2013 Revisor: KPMG v/Statsautorisert Revisor Kjell Zahl Styremedlemmer: Jan Erik Larsen (styreleder) Gjenvalg 2 år Styremedlemmer: Anja Johnsen Christine Roska Revheim Hansen Asbjørn Øvrebotten Åge Nytveit (nestleder) Gjenvalg 2 år Gjensittende 1 år Gjensittende 1 år Nyvalg 2 år Varamedlemmer: Per Harald Storli Petter Lahn-Johannessen Jan Erik Himle Per Willy Mørk Karlsen Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Gjenvalg 1 år Øvrige komiteer ble oppnevnt av styret i konstituerende styremøte. 9 Styrets og avdelingens årsberetning 10 Styret og komiteene Styret i NAF avd. Bergen og Omegn 2013 Styret: Jan Erik Larsen Åge Nytveit Christine Roska Revheim-Hansen Anja Johnsen Asbjørn Øvrebotten Styreleder Styremedlem - nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vararepresentanter til Styret: Per Storli Petter Lahn-Johannessen Jan Erik Himle Per Willy Mørk Karlsen Arbeidsutvalget: Jan Erik Larsen Åge Nytveit Ole J. Christensen (til nov.13) Giske Eggen (fra nov.13) Komiteer oppnevnt på Styrets konstit. styremøte 20.mars: Trafikksikkerhetskomité: John Atle Hartveit Per Storli Rita Milde Marit Børsheim Frode Hamre Komiteleder NAF MC Bergen: Torgils Milde Sturla Keiseraas Per-Willy Mørk Karlsen Elisabeth Endregaard Bente Sæbjørnsen Sigve Hovda Komiteleder 11 Komiteene Seniorkomité: Frode Hamre Alfred Nøttveit Sonja Blom Hagen Jorun Alis Olsen Rolf S. Hagen Komiteleder Kjøreteknisk komité: Asbjørn Øvrebotten Svein Blomberg Øyvind Møller Bernhard Nygård Alf Nytveit Svein Knutsen Åge Nytveit Pål Møller Christoffer Raa Komiteleder NAF Motorsport Bergen: Karsten Teige Hans Strand Geir Hatland Svein Olav Brunsvik Geir Presttun Komiteleder Kvam Komité: Komité for hedersmerker: Jann Hausberg Rune Hammer Sjur Olav Røyrvik Arbeidsutvalget og Marit Børsheim Avdelingens beretning: Komité for årets komité og årets tillitsvalgte: Ole J. Christensen Giske Eggen Therese Flo Kåre Offerdal Asbjørn Øvrebotten Arbeidsutvalget 12 Avdelingens drift Medlemstallet: Avdelingen hadde pr. 31.12.2013: 38 140 medlemmer og pr. 31.12.2012: 39.045 medlemmer, det vil si en nedgang på 905 medlemmer. som er en mindre nedgang i forhold til avdelinger vi kan sammenligne oss med. Avdelingen er fremdeles den nest største avdelingen i NAF. Tillitsvalgte: Avdelingen har i 2013 hatt 44 komité og styremedlemmer. I tillegg har vi instruktører i kjøreteknisk komité. Totalt antall tillitsvalgte er 55, dette inkluderer også Komité for Kvam. Administrasjon: Ole J. Christensen var daglig leder og styrets sekretær inntil han gikk av som AFP pensjonist i oktober. Giske Eggen tok da over som daglig leder og styrets sekretær. Therese Flo er aktivitetskoordinator og fører regnskapet i avdelingen. Styret og Arbeidsutvalget: Antall styremøter i 2013 var 14 hvor 81 saker ble behandlet. Arbeidsutvalget hadde 7 møter som hovedsakelig var forberedende møter til styremøtene. Det ble også avholdt ett strategimøte. Sentrale verv: NAF Hovedstyret: Jan Erik Larsen gikk ut av hovedstyret fra landsmøtet. Styret NAF A/S: Jan Erik Larsen frem til landsmøtet. Leder for NAF MC komité: Jan Erik Larsen frem til landsmøtet. Møte NAF avdelinger: 6-avdelingsmøte NAF Bergen og Omegn deltok på 6-avdelings møtet i regi av NAF Drammen og Omegn. Arrangementet gikk fra torsdag 17.02 til søndag 20.02. Styreleder Jan Erik Larsen, Asbjørn Øvrebotten, og Ole J. Christensen deltok. Therese Flo og Ole J. Christensen deltok på de ansattes møte fredag, her fikk de anledning til å utveksle ideer og erfaringer med avdelinger med lignende utfordringer. 13 Avdelingens drift NAF Landsmøtet Landsmøtet var i år på Røros fra fredag 26. april til og med lørdag 27.april 2013. Styret, daglig leder og aktivitetskoordinator deltok. Politisk Seminar Politisk Seminar gikk av stabelen 20 – 22.august på Holmen Fjordhotell i Asker. Før seminaret startet var 22 deltakere med på Politisk Kurs 1 med Unni Sørensen. Frode Hamre og Giske Eggen. Ole J. Christensen kom til seminarstart. 84 tillitsvalgte fra 42 avdelinger i hele landet, og rundt 20 ansatte fra hovedkontoret i Oslo var tilstede. Helgen var spekket med godt innhold, og sosialt samvær. Verdt å trekke frem var Jarl Andersens beretning om valgkomiteens arbeid, Trond Haukedal sitt foredrag om å være positiv, offensiv og å ha suksess, Geir Helljesen sitt foredrag og valganalyse av Stortingsvalget, Politiker debatten mellom Trond Helleland (H) og Irene Johansen (AP) og Stig Sjøstad (NAF). Line Lillebø Osfoss fra hovedkontoret fortalte litt hva vi skal følge opp i planperioden 2014 – 2023, og Geir Malmedal (politisk seniorrådgiver i NAF) snakket om synliggjøring av NAF sitt arbeid, og kom med konkrete eksempler fra «Hverdagsreise» kampanjen. Etter lunsj lørdag ble deltakerne delt inn i 3 grupper med rullerende sesjoner med tema som NAF som interesseorganisasjon, Juridiske problemstillinger og uteaktiviteter med NLF. Lørdagen ble avsluttet med festmiddag. Søndag fortalte Jon Olav Alvstad om NAF`s politiske arbeid i året og fremover, og det hele ble avrundet med medietrening med Nils Sødal og Andreas Handeland fra NAF. Regions møte Det ble arrangert Regions møte på Voss 25 – 27 oktober. NAF Bergen og Omegn kunne dessverre ikke delta da seminarturen for de tillitsvalgte i avdelingen beklageligvis var lagt til samme helg. 14 Avdelingens drift Seminar tillitsvalgte Seminaret for tillitsvalgte var i år lagt til Amsterdam. 25 – 27 oktober. Det var igjen stor deltakelse på seminaret med 62 deltakere totalt, herav 35 tillitsvalgte, 3 ansatte og 24 ledsagere. Ledsagere dekket turen og oppholdet selv. Første del av fredag hadde komiteene og styret møte hver for seg med planlegging fremover, møtene ble avsluttet med lunsj. Lørdag var det satt av tid til å se Amsterdam, og lørdag kveld dro vi på Kanalbåt tur med servering om bord. NAF’s logosølvnål ble utdelt til alle som har vært tillitsvalgt de siste 10 år. Søndag var det seminar. Styreleder Jan Erik Larsen ledet konferansen og hver komité hadde innlegg om sitt arbeid og sine planer fremover. Arne Rogstad holdt et meget interessant foredrag om trafikk i Bergen. Ole J. Christensen takket for seg, mens ny daglig leder Giske Eggen presenterte seg selv, og sine tanker om arbeidet i NAF avd. Bergen og Omegn. A m s t e r d a m 15 2 0 1 3 Avdelingens drift Komiteene: Komiteene i NAF avd. Bergen og Omegn har også i 2013 hatt stor aktivitet. Dette fremgår av komiteenes egne rapporter som viser bredden i arbeidet og den flotte innsats som gjøres av de tillitsvalgte i avdelingen. NAF Bensinpris app: NAF Bensinpris appen har til hensikt å finne billigste bensinstasjon i nærheten av der brukeren er. Ideen er god og ble godt mottatt av forbrukerne. Avdelingen høstet stor oppmerksomhet i media, og fokuset som ble satt på prisforskjellene mellom Oslo og Bergen medførte til at vi i dag har et jevnere nivå mellom byene. Appen ble gjort tilgjengelig for Android i 2013, men med mange feil og lite priser ble 2013 et utfordrende år for NAF Bensin App. Det har vist seg at dugnadsånden for å oppdatere priser er manglende, og feil og mangler har vært vanskelig å utrette. Styret har oppe til vurdering om hvorvidt vi skal revitalisere app’en slik at vi kan kapitalisere på vår tidligere investering til medlemmenes beste, men dette er avhengig av markedets modenhet og vilje til dugnadsånd. 16 Avdelingens drift Synliggjøring/Aksjoner: Også dette året har NAF avd. Bergen og Omegn vært synlig gjennom aktiviteter og engasjement i komiteene. Vi har også fått en del mediedekning, med blant annet oppslag i Bergensavisen med Ole. J. Christensen, Giske Eggen og Per Storli. «Trygg skolevei” har vært et viktig tema også i år. Bergensavdelingen har fortsatt det omfattende arbeidet med trafikksikkerhet ved fotgjenger- overganger gjennom blant annet blinkelysprosjektet». Per Storli i Trafikksikkerhetskomiteen har stått for arbeidet med dette, og har fått flere oppslag i media. Ettertankens dag – 13. Januar I Norge har vi i flere fylker en årlig minnemarkering for alle som omkommer i trafikkulykker. Til minnemarkeringen i Bergen i 2013 inviterte vi alle pårørende av de omkomne til middag på Hotell Norge, og deretter til minnemarkering i Korskirken. Arrangementet var som tidligere år et samarbeid mellom blant annet NAF, Trygg Trafikk, Hordaland Fylkeskommune, Hordaland Politidistrikt, Bergen Brannvesen med flere. Fra avdelingen deltok Ole J. Christensen og Therese Flo. «Hverdagsreise» kampanje – 14. august «Hverdagsreise» kampanjen var en landsdekkende aksjon for å kartlegge folks hverdagsreise, NAF gjorde hverdagsreisen til en valgkampsak i forbindelse med stortingsvalget. Aksjonen var svært vellykket, og ga NAF god publisitet over hele landet. NAF avd. Bergen og Omegn hadde to stands, en på Bystasjonen, og en ved Galleriet. Det ble delt ut flyers med oppfordring til å registrere hverdagsreisen sin på www.hverdagsreisen.no Takk til Frode Hamre og Rita Milde som bidro i tillegg til administrasjonen. 17 Avdelingens drift Trafikksikkerhetsdag – 24.august Trafikksikkerhetsdagen gikk av stabelen lørdag 24.august 2013 på Festplassen i Bergen sentrum fra 11:00 til 14:00. NAF hadde stand der det ble informert om «Hverdagsreise» kampanjen og delt ut reflekser. Utover dette bidro NAF med levering og henting av bilvrak i forbindelse med bilredningen. Bilredningen fikk stor oppmerksomhet, mens arrangementet for øvrig hadde lite publikum da det konkurrerte med svært mange andre arrangementer samme dag. Programmet besto av: • Intervju/spørsmål til politikere om deres samferdselspolitiske program knyttet til trafikksikkerhet. • Prøv Bråstoppen og se hva som skjer når bilen får bråstopp selv med lav fart • Se ulike redningsetater vise bilredning som utføres ved trafikkulykke • Sitt inni en lastebil og se hvor lite du faktisk ser av trafikkbildet • Delta i spørrekonkurranse og vinn premier • Prøv promillebriller og kjenn virkningen Formålet med deltakelsen var å synliggjøre NAF sitt fokus på trafikksikkerhet, og vise at NAF er involvert i forbindelse med bilredning og trafikkulykker. Avdelingen ønsket også å informere om «hverdagsreisen», verve nye medlemmer og dele ut reflekser til publikum. Oppslutningen rundt arrangementet var dessverre ikke særlig god, markedsføringen var for dårlig i forkant, og politikerne som snakket om hva de ville gjort i forhold til samferdselspolitiske spørsmål snakket til en liten forsamling. Arrangementet ble evaluert, og målet er at vi i 2014 må levere et langt bedre, og ikke minst bedre markedsført arrangement. NAF sitter i år i arrangementskomiteen, og håper å kunne påvirke i riktig retning. Takk til Frode Hamre og Eugene Larsen som deltok i tillegg til administrasjonen. 18 Avdelingens drift Sykkelkonkurranse for 7.klassinger i Hordaland fylke – 12.september NAF deltok under Fylkesfinalen i sykling for 7. klassingene, som gikk av stabelen torsdag 12. september, utenfor Bergenshallen på Slettebakken. 37 deltakere, en gutt og en jente fra skoler i hele fylket, konkurrerte om å bli den beste syklisten. Hver deltaker hadde kvalifisert seg til konkurransen ved å vinne en sykkelkonkurranse på sin skole, og var godt forberedt til finalen som var delt i to – en teoriprøve og et sykkelløp ute i trafikken. Vinnerne i år kom begge fra Haugland skole i Arna. Eirik Kvamme og Camilla Kolltveit vant hver sin nye sykkel. Beste skole sammenlagt ble også Haugland skole. Alle deltakerne fikk flotte deltakerpremier. Arrangementet er et samarbeid mellom diverse organisasjoner og etater som Trygg Trafikk, Bergen kommune, Hordaland fylke, Politiet, NLF, ATL og selvfølgelig NAF. Målet med arrangementet er å lære unge syklister å ferdes i trafikken på en trygg måte, og på denne måten redusere antall sykkelulykker. Takk til Rolf Hagen, Alfred Nøttveit og Alf Nytveit som deltok i tillegg til administrasjonen. 19 Avdelingens drift Åpen dag på NAF øvingsbane – 12. oktober Lørdag 12.oktober var det mulig for alle som ønsket å teste bilen, og egne kjøreferdigheter på NAFs øvingsbaner over hele landet. NAF Avd. Bergen og Omegn inviterte publikum til NAF øvingsbane på Sotra. Et gratis arrangement for alle som ønsket å teste kjøreferdighetene sine på glatten. Formålet med arrangementet var å tilby de som ønsket det å lære mer om hvordan det er å kjøre under vanskelige forhold. Tillitsvalgte fra NAF kjøreteknisk komité ga kyndig veiledning til alle som deltok. Det ble først gjennomført en teoretisk del, før hver enkelt fikk prøve seg på banen. I tillegg kunne man delta på quiz, ta synstest, og kose seg med vafler, saft og pølser. Over 100 deltakere gjennomførte glattkjøringen, mens noen valgte å være passasjer. Det var gledelig å se at mange ungdommer stilte opp, i tillegg til godt voksne som også ønsket å friske opp kjøreferdighetene sine på glatten. Alt i alt var oppslutningen så stor og uventet at instruktørene ikke hadde tid til å ta lunsjpause, men måtte bli servert pølser og vafler på banen. Arrangementet fikk god publisitet, blant annet i form av en reportasje i BA, og intervju i forkant i radio. NAF Bergen og Omegn retter en stor takk til de mange frivillige tillitsvalgte, og en spesiell takk til instruktørene fra kjøreteknisk komité. Markedsføring: Hjemmeside Etter et par år med omlegging og venting på god hjemmesideløsning for NAF og NAF lokalavdelinger, var ny løsning på plass i høst. Det er jobbet godt med avdelingens nye hjemmeside www.naf.no/bergen. Her presenteres avdelingen, lokale fordeler, aktuelle saker, aktiviteter og bilder fra diverse NAF arrangementer. Aktuelle NAFsaker legges ut under aktuelt, og det linkes til og fra avdelingens egen facebook side. Målet er at medlemmene i NAF avd. 20 Avdelingens drift Bergen og Omegn skal besøke sidene våre, dra nytte av informasjonen på siden, samt få med seg aktuelle aktiviteter som annonseres her. Facebook Avdelingen har opprettet en egen facebook side, men har foreløpig kun 130 følgere. Dersom siden skal ha noen hensikt må den markedsføres, og innholdet som legges ut være relevant for avdelingen. Annonsering I 2013 hadde vi 22 helsider i BA med «Fordeler for NAF medlemmer». Annonsene er godt synlige og gir avdelingen god markedsføring. I tillegg annonserte vi i BT, BA, Åsane Tidende og Fanaposten i forbindelse med ulike arrangementer og kurs i avdelingen. Blogg Bergensavdelingen er aktiv på internett og har sin blogg NAF AKTUELT på ba.no. og Origo.no. Her har vi skrevet NAFs mening i flere saker, og også lagt inn saker fra NAFs informasjonsavdeling. Her får vi mange lesere og noen kommer også med sine meninger i sakene. 21 Avdelingens drift Mediedekning: NAF avd. Bergen og Omegn har vært synlig i media i 2013 gjennom avis og radio. Bergens Avisen: Artikler og intervjuer i avis, blant annet dekning av NAF`s Åpen dag Bergens Tidende: Artikkel om skolevei og dekning av Trafikksikkerhetsdagen. Fanaposten: Diverse artikler i avis. Trafikk politisk engasjement: Styret, daglig leder og Trafikksikkerhetskomiteen har hatt flere saker på programmet i 2013. Trafikksikkerhetskomiteen har også knyttet kontakter og nettverk innen de besluttende organer og etater. Vi er stadig på banen som meningsberettiget i trafikkpolitiske saker i Bergensområdet, og som rådgiver i bil - og trafikksaker. Våre tillitsvalgte: NAF avd. Bergen og Omegn har 55 tillitsvalgte som stiller opp i forbindelse med trafikksikkerhets og holdningsskapende arbeid i Bergensområdet. Det arbeides overfor alle aldersgrupper, og de tillitsvalgte gjør en formidabel innsats for å gjøre Bergensområdet til et tryggere og bedre sted å være trafikant. Organisasjon og strategi: Forbundet er organisert som et konsern bestående av en kommersiell del og en foreningsdel. Avdelingene er en del av foreningsdelen. Under den kommersielle delen er det dannet flere A/S, som da er eiet av foreningsdelen dvs. eiet av alle avdelingene. Forbundets hovedstyre består av tillitsvalgte samt representanter fra de ansatte. Samarbeidspartnere: Medlemmene i NAF avd. Bergen og Omegn har en rekke fordeler og rabatter på varer og tjenester i området utover de det som er felles fordeler i hele Norge, som bladet Motor, Veibok, veitjeneste, tester, NAF Xtra osv. De lokale fordelene annonseres i den årlige folderen som sendes ut til alle medlemmene i avdelingen i første utgaven av Motor. Folderen er også tilgjengelig hos samtlige samarbeidspartnere, og benyttes ved alle NAF aksjoner/aktiviteter. Samarbeidspartnerne presenteres også på www.naf.no/bergen med logo og link til deres hjemmesider. Målet er å involvere samarbeidspartnerne mer slik at vi kan gi medlemmene våre et enda bedre tilbud. 22 Avdelingens drift Samarbeidspartnerne fikk også i år NAF kake til jul. Takk til Oscar Totland og Rolf Hagen som hjalp til med utkjøringen. NAF sentrene: NAF senteret i Fyllingsdalen På NAF senteret i Fyllingsdalen er det i dag teststasjon, medlemsinformasjon og NAF butikk. Aktivitetene på denne del av senteret er det Forbundet som driver. NAF Bergen og Omegns kontor er også på senteret. Det er et godt samarbeid med ledelse og ansatte på senteret. Avdelingens ansatte hjelper til med medlemsservice og betjening av telefonen, i tillegg til å gjennomføre Bergensavdelingens mange aktiviteter og gjøremål. Avdelingen bidrar til opprustning og vedlikehold av lokalene i NAF senteret i Fyllingsdalen, og Styreleder og Daglig leder har deltatt på planmøter og gitt innspill i forhold til teststasjon i Åsane. NAF senteret i Åsane NAF senteret i Åsane ble åpnet med en rekke gjester tilstede. Avdelingens leder og senterleder organiserte den offisielle åpningen i felleskap, og åpningen fikk god pressedekning. Styreleder klippet snoren og det var kake og taler. Senteret var en suksess allerede fra første dag, og NAF vil nå være mye lettere tilgjengelig for medlemmene i denne delen av Bergen. Juridisk konsulent: Avdelingens medlemmer har fått juridisk hjelp fra avdelingens advokat Per Sætersdal i Advokatkontoret Fløien. Alle henvendelser skal gå via kundeservice. Økonomi: Årets regnskap er gjort opp med et negativt resultat på – 608 666. Resultatet skyldes i hovedsak kostnader knyttet til rekruttering av ny daglig leder, samt økte lønnsutgifter til ledere i 3 ½ mnd. Regnskapet er satt opp med forutsetning om fortsatt videre drift. Styret mener regnskapet gir et rettvist bilde av avdelingens resultat og stilling i 2013. 23 Avdelingens drift Vi takker alle ansatte og tillitsvalgte for flott innsats i 2013! Bergen 4.mars 2014 Jan Erik Larsen Styreleder Anja Johnsen Åge Nytveit Nestleder Asbjørn Øvrebotten Christine Roska Revheim Hansen Giske Eggen Daglig leder Ole J. Christensen Tidligere daglig leder 24 Komiteenes Årsberetning 25 Komiteenes beretning Seniorkomiteens Årsberetning for 2013 Komiteen har i 2013 bestått av: Frode Hamre Sonja Blom Hagen Alfred Nøttveit Jorun Olsen Rolf S. Hagen Komiteleder NAF Seniorgruppe har møter andre tirsdagen i hver måned, unntatt juli og august. Seniorgruppen består av 35 til 40 personer. Fremmøte er mellom 20 til 25 personer stort sett hver gang. Det er en gruppe som er blitt godt kjent med hverandre. De har mange gode ideer og forslag å bidra med. Det er alltid svært sosialt for seniorene å være tilstede enten vi har forelesere eller ikke. Seniorkomiteen har hatt følgende temakvelder hvor forelesere har vært tilstede: Sjåførlærer Rolf Rogstad, fortalte om de nye reglene for helseattest fra fylte 75 år. Reglene blir mye strengere enn tidligere. Hensikten med reglene er å få bort sjåfører som ikke lenger er skikket til å ha førerkort. Tidligere ansatt i Sotra Brannvesen Svein Drageland, hadde et meget interessant foredrag. Temaet var hvordan redusere antall branner og årsakene til at de oppstår. Seniorene fikk omvisning i lokalene til Micropaint på Kokstad. Daglig leder Kim Breivik, fortalte at de stort sett tar småbulker og kjøpesenterskader. Seniorene var tilstede da de lakkerte en bil i lakkboksen. Felles tur: Våren 2013 var 13 seniorer på en fellestur over 3 dager til Berlin. Været var fint og her var det mulig å bli bedre kjent med hverandre i andre omgivelser. Berlin er en meget interessant by. Sonja hadde lagt ned et stort arbeid med å forberede og gjennomføre turen. 26 Komiteenes beretning Komiteen har vært representert på følgende aktiviteter med NAF avd. Bergen og Omegn: • Stand på Lagunen Kjøpesenter i februar med demonstrasjon av blinkelys i gangfelt • Russeaksjon med Trygg Trafikk og politiet i mai. Seniorkomiteen stilte med 4 personer • Hjulskift på NAF senteret vår og høst • Trafikksikkerhetsdag på Festplassen i august sammen med andre samarbeidspartnere • Utdeling av folder «Hverdagsreisen» i Bergen sentrum før Stortingsvalget i september • Åpen dag NAF øvingsbane på Sotra • Frode Hamre deltok på Politisk Seminar på Holmen Fjordhotell i Asker helgen 20-22 september • Den årlige sykkelaksjonen ved Bergenshallen i samarbeid med Trygg Trafikk og politiet. • Julebord – komiteen avsluttet året med tradisjonelt julebord på NAF senteret. På vegne av Seniorkomiteen Frode Hamre Leder av Seniorkomiteen 27 Komiteenes beretning Kjøreteknisk Årsberetning for 2013 Komiteen har i 2013 bestått av: Pål Møller Øyvind Møller Christoffer Raa Asbjørn Øvrebotten Alf Nytveit Svein Blomberg Svein Knutsen Åge Nytveit Bernard Nygård Komiteleder Komiteen har utført sitt arbeid ved hjelp av 25 instruktører fordelt på 4 grupper. Vi har også hatt hjelp av mekanikere fra NAF som har vært behjelpelig med den tekniske delen av seniorkurset. Kjøreteknisk komité har i samarbeid med Rogstad trafikkskole arrangert et seniortrafikantkurs. Kurset består av tre kurskvelder på NAF huset, og en kveld med praktisk kjøring med gjennomgang av det tekniske på bilen. Deltakerne fikk også tilbud om glattgjøringskurs på Sotra, men her var det dessverre ingen påmeldte. Komiteen har hjulskifte for senior medlemmer og bevegelseshemmede om våren og høsten. To kvelder om våren og to om høsten. I høst hadde vi også et forsøk med hjulskift i Åsane. Til sammen ble det skiftet hjul for ca. 230 medlemmer. Kurs for Tide er det som utgjør den store aktiviteten på banen, men vi har også gjennomført kurs for andre firma. Det har i 2013 blitt gjennomført 18 kurs på glattkjøringsbanen med til sammen 131 deltagere. Vi har også arrangert 2 kurs for Tide på øvingsbanen på Voss. 12.oktober hadde vi Åpen Dag på banen i samarbeid med baneansatte og lokalavdelingen. Det var stort fremmøte, 92 personer fikk prøve seg på banen. 28 Komiteenes beretning Det har vært gjennomført 3 komitémøter i 2013. Komiteen har også deltatt på NAF avd. Bergen og Omegn sine fellesaksjoner gjennom året. Året ble avsluttet med julemiddag for alle som har vært med i Kjøreteknisk komité, også med inviterte gjester. Komitèleder vil takke alle instruktørene for fantastisk innsats i 2013. En takk også til samarbeidspartnere, de ansatte på banen og på senteret, og ikke minst de ansatte i avdelingen. Asbjørn Øvrebotten Leder Kjøreteknisk Komité 29 Komiteenes beretning Trafikksikkerhet Årsberetning for 2013 Komiteen har i 2013 bestått av: John Atle Hartveit Per Harald Storli Frode Hamre Rita Milde Marit Børsheim Komiteleder Komiteen har jobbet med ulike trafikkpolitiske saker gjennom året; trygg skolevei, trafikkfeller, blinkelys og trafikksikkerhet i tunnel. Vi har jobbet med synliggjøring av avdelingen, og har delt ut reflekser og blinkelys app reflekser ved ulike fotgjengeroverganger. Komiteen hadde en stor aksjon på Lagunen i februar med demonstrasjon av blinkelys, samt stand med NAF forsikring. Dette fikk stor oppmerksomhet og ble godt mottatt av medlemmene. Komiteen har også vært engasjert i å synliggjøre trafikkfeller i Bergens området. Vi har vært i media i forbindelse med sambruksfelt som skulle omgjøres til kollektivfelt, her støttet vi Politiet i deres uttalelser. Vi har også vært i omtalt i Fanaposten og BA angående blinkelys. Vi har deltatt på aksjoner i nærområdet som; Russeaksjonen med Trygg trafikk, trafikksikkerhetsdag på festplassen, og åpen dag på øvingsbanen på Sotra i oktober. Vi var i tillegg med på utdeling av NAF foldere "Hverdagsreisen" i Bergen sentrum før stortingsvalget i september. Frode Hamre representerte komiteen på Politisk Seminar i Asker i september. Per Storli jobber med politikere angående tryggere skolevei i Laksevåg, og vi har også jobbet med trafikksikkerhet i tunneler og reflekser på veiskuldre (merking av autovern der vi ikke har veilys.) Det har vært godt oppmøte og konstruktiv dialog på møtene våre. Komiteen vil takke sekretariatet og alle for godt samarbeid i året som har gått. John Atle Hartveit Leder Trafikksikkerhetskomité 30 Komiteenes beretning Motorsport Årsberetning for 2013 Komiteen har i 2013 bestått av: Hans Strand Svein Olav Brunsvik Geir Prestun Geir Hatland Hans Strand Karsten Teige Komiteleder Komiteen har hatt 3 ordinære møter, samt at vi har vært samlet i forbindelse med 4 løp og premieutdeling. I tillegg var to av medlemmene samlet for gruppearbeid på tillitsvalgsturen. Antall møter er redusert betydelig i forhold til tidligere år. Dette skyldes at vi har tatt i bruk Facebook som møtearena og dette erstatter mange av de fysiske møtene. En løsning som fungerer utmerket. Rolf Hagen har etter mange år gitt seg som medlem i sportskomiteen og vi ønsker med dette å takke Rolf for den innsatsen han har gjort for NAF Motorsport Bergen. NAF Motorsport Nordhordland arrangerte løpslederkurs i 2013 og der var NAF Bergen og Omegn representert for å øke vår kompetanse. Vi har avviklet 3 auto slalåmløp med bred deltagelse + superfinalen. De ordinære løpene ble arrangert som vanlig på Eikås og superfinalen ble avholdt på Lønningsflaten. Utover noe «værmessige utfordringer» på vårparten ble løpene gjennomført med stor suksess. Overnevnte værmessig utfordringer var også skyld i noe lavere antall deltagere på disse løpene. Superfinalen, som ble avholdt på nytt sted, fikk mye skryt av deltagerne. Det har i sesongen vært et utstrakt samarbeid med NAF Motorsport Nordhordland. Da det er mange deltagere som går igjen på arrangementene ser vi at antall som tegner engangslisenser er gått ned, dette er positivt med henblikk på administrasjon rundt engangslisenser, men ikke med tanke på rekruttering. Dette er en problemstilling som vi ønsker å gjøre noe med slik at vi får flere nye utøvere med. Karsten Teige Leder NAF Motorsport Bergen 31 Komiteenes beretning NAF MC Bergen Årsberetning for 2013 Komiteen har i 2013 bestått av Torgils Milde (leder), Sturla Keiseraas (nestleder), Elisabeth Endregård, Bente Sæbjørnsen (kasserer), Per Willy Mørk Karlsen (sekretær) Sigve Hovda. Møter og arrangementer Det ble i 2013 avholdt følgende møter og arrangementer: • 10 komitemøter og 1 ordinært årsmøte • 4 kvelder med sosialt samvær på Scruffy Murphy • Kjøreteknisk kurs i Blomsterdalen (27.04.13) • Deppefest på NAF senteret, 30 deltakere (02.11.13) • Julebord på NAF senteret (07.12.13) Oppslutningen om arrangementet talte i år 42 deltakere. Turer Turopplegget for 2013 ble endret ved at mandagsturene gikk ut og ble erstattet av ettermiddags- og heldagsturer som ble løpende meldt over Facebook. Nyordningen har fungert tilfredsstillende. Vi hadde følgende fellesturer i 2013: • 9 søndagsturer, bl.a. til Hardangerbroen, Skjerjehamn, Vikafjellet, Gaularfjellet, Sauda • Helgetur til Stryn (30.05 - 02.06.13) • Helgetur til Haugesund (22.06 – 23.06.13) • Helgetur til Beitostølen (15. – 18.08.13) Oppslutningen om klubbens turer er jevnt over god. Størst oppslutning i 2013 hadde turen til Stryn med 28 deltakere. Regnskap Regnskapet 2013 viser: Samlede utgifter, kr 124.666,-. Samlede inntekter, kr 170.356,-. Medlemmer NAF MC Bergen har pr 31.12.13, 784 medlemmer mot 758 medlemmer pr 31.12.12, en vekst på 3,4 %. Torgils Milde Leder for NAF MC Bergen 32 NAF sentrene og Øvingsbanen 33 NAF sentrene og øvingsbanen NAF sentrene NAF senter Fyllingsdalen og Åsane. Året 2013 ble et spesielt år med mange utfordringer. Åsane ble åpnet i februar og har hatt en fin utvikling med brukbar arbeidstilgang bortsett fra i desember. Det har vist seg å være vanskelig å rekruttere testere i Bergensområde der lønnsnivået er noe høyt og oljepåvirket. Dette har ført til at det ble vanskelig å få Åsane opp i tre årsverk samtidig med å være fullt bemannet i Fyllingsdalen. Siste delen av året har vi også brukt ressurser på å bemanne Knarvik med en 50% stilling. Dette har ført til underbemanning med to testere i Fyllingsdalen store deler av året. Resultatet i Åsane ble som forventet i oppstartsåret. Fyllingsdalen kom noe under budsjett, men kom godt ut i forhold til resursene. Det er investert i ny løsning med oljebar og spilloljetank for å lette arbeidsmengden ved oljeskift. Oljekampanjene varer stort sett hele året og har blitt en stor varegruppe. Verving av nye medlemmer har også vært bra. Sykefraværet har gått noe ned. Kjell-Gunnar Valdersnes Senterleder NAF øvingsbanen på Sotra Årets elevtall: Obligatorisk.3691 (3170 i fjor) en oppgang på 491 elever. Mørkekjøring 556 (582 i fjor) Forsvaret 50 (154 i fjor) Naf Trafikkopplæring 32 (13 i fjor) Lokalavdelingen med Tide sjåfører 15 kurs 111 elever Lokalavdelingen med Senior/ungdom/Frivillige 2 kurs 20 elever. Det ble i år også arrangert åpen dag, og det var en stor suksess med 92 kjørende deltakere. Samarbeidet med Lokalavdeling, kjøreskoler, ATL og Statens Vegvesen Bergen Trafikkstasjon har fungert fint. Med hilsen Ingemunn Bjørsvik Leder Naf Øvingsbane Sotra. 34 Æresbevisninger Avdelingens æresmedlemmer i NAF Honnørplaketten Jacob L. Berstad Olav Markhus Alfred Sjursen Rolv Storm Sjursen Gunnar Digarness Romer Bruland Per Hammerich Olav Markhus Gunnar Gåssand John W. Ruud Frithjof Solberg Svein Å. Blomberg Pål Krantz Sonja Blom Hagen Terje Pedersen Andreas Takvam Kåre Røssland Øyvind Møller Marit Børsheim Sigbjørn Tolo Rolf S. Hagen 1978 1983 Æresplaten Brynjulf Pedersen Hans Bull Øvrevik Jacob L. Berstad Fred B. Falkenberg 1938 1938 1948 1953 Forbundets gullmerke Håkon Øvrevik Nils M. Nilsen Paul Erdal Riulf Sundseth-Pedersen Haakon Baardsen Rolv Storm Sjursen Olav Markhus Henrik Jørgensen John W. Ruud John S. Johansson Hans E. Seim Kåre Røssland Svein Å. Blomberg Pål Krantz Kåre Offerdal Magne Revheim Sonja Blom Hagen Marit Børsheim 1953 1957 1959 1960 1963 1968 1968 1971 1973 1975 1981 1994 1994 2000 2000 2000 2003 2008 35 1964 1964 1966 1966 1967 1967 1968 1970 1970 1988 1988 1988 1988 1988 1992 1992 1992 2000 2002 Årsregnskap 36 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Resultatregnskap Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Kontingentandel Andre driftsinntekter Inntekter fra komiteene 2 857 331 220 642 382 202 2 800 000 180 000 367 500 2 805 304 181 636 330 809 3 460 175 3 347 500 3 317 749 2 109 748 390 251 596 854 1 041 437 0 1 600 000 528 700 582 000 724 373 0 1 544 024 424 518 631 866 746 707 0 4 138 290 3 435 073 3 347 115 -678 115 -87 573 -29 366 Renteinntekter Andre finansinntekter Andre finanskostnader 67 025 2 424 0 80 000 23 599 0 83 501 2 301 0 Sum finansposter 69 449 103 599 85 802 Årets resultat -608 666 16 026 56 436 Som disponeres slik: Overført til NAF Oslo Overført fra egenkapital Overført til egenkapital Sum disponert 0 0 -608 666 -608 666 note 4 Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, folketrygd og pensjonskost. Utgifter til komiteene Spesielle formål Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger note note note note note 6 5 7 8 1 Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 37 10 000 0 46 436 56 436 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Balanse pr. 31.12. Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Inventar, biler Lån til ansatte Bundet innskudd - 3 år Investering i aksjer og andeler Innskudd NAF-senteret note note note note note 1 9 9 9 9 0 250 000 355 822 12 317 2 235 372 0 250 000 839 981 12 317 2 235 372 2 853 511 3 337 670 15 354 135 000 696 741 307 959 96 055 231 985 711 473 233 135 Sum omløpsmidler 1 155 054 1 272 648 Sum eiendeler 4 008 565 4 610 317 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mellomregning NAF Kasse, bank og postgiro note 2 note 2 note 3 38 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Regnskap 2013 Regnskap 2012 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital 01.01. Overført NAF Oslo, andel resultat Årets resultat Sum egenkapital 31.12 note 10 4 167 979 0 -608 666 4 121 543 -10 000 56 436 3 559 313 4 167 979 0 0 AVSETNING FORPLIKTELSER Pensjonforpliktelser note 6 GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, arb.giv.avg. og feriepenger 56 275 105 773 392 977 336 565 Sum kortsiktig gjeld 449 252 442 338 4 008 565 4 610 317 Sum gjeld og egenkapital Bergen, 4. mars 2014 Jan Erik Larsen styreleder Asbjørn Øvrebotten Åge Nytveit Anja Johnsen Christine R. Revheim-Hansen 39 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Noter 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefallinger til god regnskapsskikk. Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan direkte henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Anleggsmidler er verdsatt til historisk kost, med nedskrivning for ikke forbigående verdifall hvis dette er aktuelt og - for avskrivbare eiendeler - etter fradrag for planmessige avskrivninger. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipper som anleggsmidler. Omløpsmidler er verdsatt til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for for å dekke generell tapsrisiko. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Note 1 Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang til anskaffelseskost Avskrivninger pr. 31.12 Bokført verdi pr. 31.12. Årets ordinære avskrivninger Prosentsatser for ord.avskr. Biler 279 000 0 279 000 Sum 279 000 0 0 279 000 0 0 0 0 Note 2 Debitorene er oppført til pålydende. Forskuddsbetaling på kr 135 000 Utvikling av en APP , kostnadsføres over 3 år. Note 3 Mellomregning øvrige NAF-instanser : Fordring forbundet 2013 696 741 40 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Note 4 Inntekter fra komiteene Kjøreteknisk komite NAF MC-Bergen Sportskomite Trafikksikkerhetskomite Seniorgruppen Inntekt fra komiteene Regnskap 2013 227 256 135 756 19 190 0 0 Budsjett 2013 184 000 132 000 28 000 12 500 11 000 Regnskap 2012 167 534 133 500 29 775 0 0 382 202 367 500 330 809 Regnskap 2013 173 140 42 657 95 066 49 434 29 954 Budsjett 2013 254 000 42 100 123 000 70 000 39 600 Regnskap 2012 224 488 29 272 98 202 57 670 14 887 390 251 528 700 424 519 Regnskap 2013 1 313 695 253 000 260 172 327 664 10 088 -54 871 Budsjett 2013 1 600 000 Regnskap 2012 1 026 296 190 000 198 952 178 739 5 792 -55 755 2 109 748 1 600 000 1 544 024 Note 5 Utgifter til komiteene Kjøreteknisk komite Trafikksikkerhetskomite NAF MC-Bergen Sportskomite Seniorgruppe Sum utgifter til komiteene Note 6 Lønnskost består av følgende poster: Lønninger Godtgjørelse til styret Folketrygdavgift Pensjonskostnader Diverse lønnsrelaterte kostnader Refunderte lønnskostnader komiteene Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 2 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Avdelingen har også en tilleggsordning om avtalefestet pensjon utover ordinær AFP. Denne finansieres over avdelingens ordinære drift og er uforsikret. Forpliktelsen er ikke aktuarberegnet, men vurdert utfra beste estimat. Kostnader til fremtidige pensjonsforpliktelser er ført i regnskapet med kr Kostnader til pensjon er ført i regnskapet med kr Innbetalt og innestående på premiefond, sikret ordning, er kr 327 664 0 383 422 Estimert forpliktelse til å møte fremtidig tilleggsavtale er : Inneståede midler på denne avtalen er: Overdekning tilleggsavtale, ikke regnskapsført: 489 726 515 158 -25 432 41 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Note 7 Spesielle formål Gaver og blomster Drift bil og tilhenger Veipatruljen Påsken Markedsføring Aksjoner og profilering Medlemsundersøkelser Seminar tillitsvalgte Regnskap 2013 45 461 22 166 0 96 592 160 202 0 272 433 Budsjett 2013 30 000 17 000 5 000 150 000 130 000 0 250 000 Regnskap 2012 41 952 15 703 4 733 85 152 186 864 0 297 462 Sum spesielle formål 596 854 582 000 631 866 Regnskap 2013 130 747 68 125 4 976 8 398 59 799 32 007 40 843 0 41 927 -41 927 3 000 250 145 3 125 87 779 116 545 30 216 16 528 48 810 135 000 5 394 Budsjett 2013 125 000 65 000 5 000 10 000 10 000 65 000 70 000 7 000 1 000 0 6 000 0 0 75 000 90 000 30 000 15 000 25 000 116 373 9 000 Regnskap 2012 111 291 64 375 2 792 10 527 6 010 57 933 63 230 0 28 118 -28 118 0 0 0 89 117 89 831 71 869 18 343 36 035 116 373 8 981 1 041 437 724 373 746 707 Note 8 Andre driftskostnader Leie, lys og varme Honorar og fremmedytelser Diverse utgifter Kontorrekvisita EDB-utgifter Leasing og serviceavtaler utstyr Porto og telefon Forsikringer ansatte Bilgodtgjørelse herav bilgodtgjørelse til komiteene Utstyr/ møbler nytt kontor Utgifter nyansettelse NAF skolen kurs Møteutgifter Landsmøtet Region- og 6. avd. møter Reiseutgifter styret Kurs og reiser ansatte Utviklingskostnader app - 1/3 kostnad Gebyrkostnader Sum driftskostnader Revisjonshonorar, ordinær revisjon Regnskapsmessig bistand m.m. tillegg for merverdiavgift, 25% Sum revisjon og bistand 30 000 24 500 13 625 68 125 Note 9 Foreningen har et bundet innskudd, 3 år 355 822 Foreningen har et innskudd i NAF senteret 2 235 372 Lån og innskudd forrentes høyere enn bankrente. Foreningen har gitt lån til daglig leder avdragsfritt i 3,5 år, renteberegnet årlig det er ikke stillet sikkerhet for lånet 250 000 42 Årsregnskap NAF Avd. Bergen og Omegn Investering i aksjer: Aksjer i DnB ASA antall 316 anskaffelseskost 12 316 Note 10 Egenkapital Egenkapital 01.01. Årets resultat tilbakeført andel overskudd fra 2012 Egenkapital 31.12. 4 159 167 -608 666 8 814 3 559 315 I henhold til NAFs vedtekter skal 1/3 av avdelingens overskudd tilføres Forbundets aktivitetsfond. 43 Revisors beretning 44 Revisors beretning 45 Revisors beretning 46 Budsjett 2014 47 Budsjett 2014 NAF avd. Bergen og Omegn Budsjett Regnskap Budsjett 2013 desember 13 2014 DRIFTSINNTEKTER Kontingentandel 2 800 000 2 857 331 2 900 000 180 000 2 980 000 220 642 3 077 973 260 000 3 160 000 184 000 132 000 28 000 12 500 11 000 367 500 227 256 135 756 19 190 382 202 183 500 144 000 20 000 0 15 100 362 600 3 347 500 3 460 175 3 522 600 1 600 000 2 109 748 1 800 000 UTGIFTER KOMITEENE Kjøreteknisk komite Trafikksikkerhetskomiteen NAF Mc Bergen Sportskomiteen Seniorgruppen Sum utgifter komiteene 254 000 42 100 123 000 70 000 39 600 528 700 173 140 42 657 95 066 49 434 29 954 390 251 220 300 55 800 142 500 59 000 47 800 525 400 SPESIELLE FORMÅL Gaver og blomster Drift biler/henger Veipatrulje påsken Markedsføring Aksjoner og profilering Medlemsundersøkelser Seminar tillitsvalgte Sum spesielle formål 30 000 17 000 5 000 150 000 130 000 0 250 000 582 000 45 461 22 166 30 000 10 000 5 000 250 000 100 000 15 000 210 000 620 000 Mottatt hittil i år 2.212' mot 2.117' samme tid i fjor Andre driftsinntekter Sum inntekter INNTEKTER KOMITEENE Kjøreteknisk Komite NAF MC Bergen Sportskomiteen Trafikksikkerhetskomiteen Seniorgruppen Sum inntekter komiteene Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn folketrygd og pensjon 48 96 592 160 202 272 433 596 854 Budsjett 2014 NAF avd. Bergen og Omegn Budsjett Regnskap Budsjett 2013 desember 13 2014 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Husleie , lys, varme, renh Revisor Andre kostnader Kontorrekvisita Audiovisuelt utstyr EDB utgifter Leasing og serviceavtaler Telefon/porto Vedlikehold Forsikringer ansatte Bilgodtgjørelse Utstyr møbler kontor/lager NAF skolen kurs Møteutgifter Landsmøte Region og 6 avd. møter Reiseutgifter styret Kurs og reiser ansatte Avskriving utviklingskost app - 1/3 kostnad Gebyrutgifter Andre driftskostnader Ekstraord. Kost./Nyansettelse Ordinære avskrivninger 125 000 65 000 5 000 10 000 0 10 000 65 000 70 000 5 000 7 000 1 000 1 000 0 75 000 90 000 30 000 15 000 25 000 116 373 9 000 724 373 130 747 68 125 4 976 8 398 3 435 073 4 138 290 3 693 773 -87 573 -678 115 -171 173 FINANSINNTEKT OG KOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansposter 80 000 23 599 103 599 67 025 2 424 69 449 30 000 5 000 35 000 Årets resultat 16 026 -608 666 -136 173 Sum driftskostnader Driftsresultat 49 59 799 32 007 40 843 3 000 3 125 87 779 116 545 30 216 16 528 48 810 135 000 5 394 791 293 250 145 125 000 65 000 5 000 10 000 0 35 000 35 000 40 000 5 000 7 000 1 000 1 000 5 000 88 000 100 000 30 000 15 000 40 000 136 373 5 000 748 373 Valgkomiteens innstilling 50 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 11. mars. 2014 Styret NAF avd. Bergen og Omegn: Styreleder: Jan Erik Larsen Ikke på valg (valgt 1.gang i 2009, 2.gang 2010, 3.gang 2011, 4.gang 2012, 5.gang 2013) Styremedlem: Christine R.R.Hansen Gjenvalg for 2 år (valgt 1.gang 2012) Styremedlem: Per Willy Mørk Karlsen Velges for 2 år (Ny) Styremedlem: Åge Nytveit Ikke på valg (valgt 1.gang 2013) Styremedlem: Anja Johnsen Ikke på valg (valgt 1.gang 2011, 2.gang 2013) Vararepresentanter: 1. Per Harald Storli Gjenvalg for 1 år 2. Petter Lahn Johannessen Gjenvalg for 1 år 3. Jan Erik Himle Gjenvalg for 1 år 4. Jostein Støldal Nyvalg for 1 år Valgkomiteens forslag til revisor: KPMG AS Petter Bull Øvrevik Leder (s) Asbjørn Øvrebotten Sekretær fra styret (s) Pål Krantz medlem (s) Rita Milde medlem (s) John Atle Hartveit medlem (s) Rolf Rogstad medlem (s) Bergen mars 2014 51 NAF avd. Bergen og Omegn Spelhaugen 4, 5147 Fyllingsdalen Telefon: 5517 55 80 www.naf.no/bergen