Transcript Sakspapir - Tysnes Vassverk SA

TYSNES VASSVERK SA
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014
Stad: Tysnes bedehus
Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00
Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka
3. Godkjenne:
a. Årsmelding.
b. Revidert rekneskap
c. Dekning av underskot
4. Fastsetje avgifter for 2014
5. Val av revisor og fastsetje godtgjersla for denne.
6. Fastsetje godtgjersle til styret.
7. Medlemsinnskot - Attendebetaling av andelar.
8. Representantar til styret i Tysnes Vassdrift AS
9. Val av styreleiar.
10. Val av styremedlemer.
11. Val av varamedlem.
12. Val av medlemer til valnemnd.
NB! Nytt av året: Alle dokumenta for årsmøtet er tilgjengeleg på www.tysnes-vassverk.no
Ein kan og få tilsendt papira ved å ta kontakt med Tysnes Vassdrift AS på telefon 416 52 370.
Det vert servering av mat på møtet.
Tysnes 7. april 2014
For styret
Arne Leite
Styreleiar
Org. NO 970180427 MVA
TYSNES VASSVERK SA
ÅRSMELDING 2013
3
Tysnes Vassverk SA har 404 medlemar. Det er i 2013 produsert 129 000m (129 millionar liter) reint vatn.
Nivået i Vågstjødno var målt til 50cm under overløpet på det lågaste.
I 2013 har det vore halde 6 styremøte der 30 saker er handsama.
Styret har bestått av:
Arne Leite (styreleiar)
Ingrid Helen Haaland (nestleiar)
Egil Lande
Torodd Magne Nødland
Øyvind Hope
Oddrun Markhus Tysnes (varamedlem)
Det er ingen tilsette i verksemda etter at Oddvar Sunde gjekk av i Juni 2013.
Årsoppgjeret er lagt fram under føresetnad av at drifta av selskapet held fram.
Året 2013 er prega av at det vart innført endra driftsmodell. Etter lang og tru teneste takka dagleg leiar Oddvar
Sunde av i Juni 2013. Tysnes Vassdrift AS overtok driftsansvaret og nytilsett Marius Eikevik Frugård starta med
jobben 1. April 2013. På denne måten vart det ein god periode der Oddvar fekk bidra med kunnskap og
opplæring til Marius. Tysnes Vassdrift AS hadde og plan om å ta over drifta i Uggdal Vasslag frå og med
September 2013, men det tok lengre tid enn forutsett å få oversikt på drifta til Tysnes Vassverk SA. Verksemda
fekk difor ein ikkje-budsjettert auke i lønskost for to månader som kjem i tillegg til opplæringsperioden der
føretaket hadde dobbel lønskost.
I kjølevatnet av konkursen til Kent AS i Godøysund vart vassverket førespurt om å overta ansvaret for å levera
vatn til fritidsbustader i Godøysund. Frå bubestyrar vart vassverket invitert til å by på vassleidingen som går frå
Svevågen til Godøysund. Styret la den 29.4.2013 inn bud på kr. 200,000.- for leidingen og fekk tilslag på å
overta denne. Formell kontrakt vart underteikna 24.1.2014. I Godøysundområdet er det venta å få fleire
abonnentar men vil og krevja nye investeringar for å få å løfta kvaliteten i nettet.
I om lag 5 dagar i 2013 har det vorte køyrt vatn med kloring på nettet for å fjerna bakterier. Ein kan ikkje sjå at
dette, eller annan drift ved verksemda, har forureina verken det indre eller det ytre miljøet.
Rekneskapen viser eit driftsresultat på kr. 86,360.- justert til eit underskot på 8,974.- etter at finanskost er tatt
med. Styret føreslår at underskotet vert dekka av annan eigenkapital.
Styret har valgt å anbefala ei redusert avskriving for 2013 samt å justera ned avskrivningane for neste år og
frametter. Verksemda er pr. i dag ikkje skattepliktig og styret meiner ei redusert avskrivning av anlegget tjener
medlemene best. Kontinuerlige oppgraderinger av nettet vert kostnadsført slik at anlegget som vert avskrive
vil ha ei monaleg lang levetid, noko som tilseier låg avskrivingstakt.
Det har i 2013 totalt vore utbetalt kr. 262,150.- i samla personellkostnader. Av dette utgjorde kr. 48,000.honorar til styret.
Tysnes 07.04.2014
Ingrid Helen Haaland (s)
Arne Leite (s)
Styreleiar
Øyvind Hope (s)
Egil Lande (s)
Torodd Magne Nødland (s)
Org. NO 970180427 MVA
TYSNES VASSVERK SA
RESULTATREKNESKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
2013
2012
1 290 251
1 290 251
1 093 416
1 093 416
267 750
37 909
898 232
1 203 891
86 360
490 099
207 717
317 218
1 015 033
78 383
15 253
0
15 253
23 122
1 970
25 092
110 587
110 587
(95 334)
103 893
103 893
(78 801)
(8 974)
(419)
0
0
ORDINÆRT RESULTAT
(8 974)
(419)
ÅRSRESULTAT
(8 974)
(419)
OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISPONERINGER
(8 974)
(8 974)
(419)
(419)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat
Org. NO 970180427 MVA
TYSNES VASSVERK SA
BALANSE PR 31.12.2013
EIENDELER
2013
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
5 407 396
5 407 396
5 035 396
5 035 396
40 000
40 000
0
0
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
2012
5 447 396
5 035 396
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
(8 219)
2 818
(5 401)
537
0
537
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
646 867
641 466
929 063
929 599
6 088 863
5 964 996
Innskutt egenkapital
Partar
Egenandel renseanlegg
Sum innskutt egenkapital
483 700
2 303 403
2 787 103
469 700
2 238 403
2 708 103
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
1 148 475
1 148 475
1 157 449
1 157 449
SUM EGENKAPITAL
3 935 578
3 865 552
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
2 057 005
2 057 005
1 919 953
1 919 953
SUM LANGSIKTIG GJELD
2 057 005
1 919 953
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
102 959
(30 159)
23 480
96 280
2 153 284
90 619
22 988
65 883
179 490
2 099 443
6 088 863
5 964 995
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Ingrid Helen Haaland (s)
Arne Leite (s)
Styreleiar
Øyvind Hope (s)
Egil Lande (s)
Torodd Magne Nødland (s)
Org. NO 970180427 MVA
TYSNES VASSVERK SA
Sak 5 Revisor
Bjarte Erstad har vore vald revisor for Tysnes Vassverk. Revisor honorar har vore 2,500.Styret føreslår attval av Erstad med auke av honorar til kr 4,000.-.
Sak 6 Styrehonorar
Styrehonoraret for 2013 har vore: Leiar kr. 18000.-/år, Styremedlem og varamedlem kr. 6000.-/år
Styret føreslår at styrehonorar vert heldt på same nivå for 2014.
Sak 7 Medlemsinnskot – Attendebetaling av andelar.
Vassverket er registrert i Brønnøysundregistra som Tysnes Vassverk SA og har fått nye vedtekter som
oppfyller krav til ”Lov om samvirkeforetak”, Samvirkelova. Dei nye vedtektene seier at ingen kan ha
meir enn eit medlemskap.
Tidlegare var Vassverket eit ulovfesta partlag og det var praktisert slik at ein betalte inn ei
medlemsavgift for kvar eigedom som vart knytt til Vassverket sitt anlegg. Dermed er det fleire som sit
med 2 eller fleire medlemskap. Vidare er det nokre som ikkje har eigedom som er knytt til vassverket
sitt anlegg men har tilegna seg partar på ymse vis. Desse kan ikkje vera medlem, då det er i strid med
vedtektene.
For å få dette i samsvar med vedtektene vil styret foreslå å betala attende til dei som hadde meir enn
10 partar, d.v.s. tilsvarande eit medlemskap etter dagens vedtekter.
Forslag til vedtak:
Alle privatpersoner som er medlem og som hadde meir enn 10 partar, tilsvarande eit medlemskap, får
refundert desse frå Tysnes Vassverk SA til opprinnelig pris med tillegg for indeksregulering frå
kjøpsdato. Refusjon vert avrekna på faktura for vassavgifta.
Sak 8 – Representantar til styret i Tysnes Vassdrift AS
Tysnes Vassverk SA eig 40% av aksjene i Tysnes Vassdrift AS. Onarheim Vassverk SA og Uggdal
Vasslag SA eig 30% kvar. Vedtektene i Tysnes Vassdrift AS seier at dei tre eigarane har to styreplasser
kvar, samt eit varamedlem for desse to. Styreleiarvervet i Tysnes Vassdrift AS går på omgang, sidan
oppstart har Tysnes Vassverk SA har styreleiarvervet.
For å gjera det praktisk å identifisera kven som skal representera Tysnes Vassverk SA i Tysnes
Vassdrift AS sitt styre, ønskjer styret å føreslå eit prinsippvedtak for årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Om ikkje anna er vedteke av årsmøtet i Tysnes Vassverk SA får styret fullmakt til å konstituera
representantar frå Tysnes Vassverk SA til styreverva i Tysnes Vassdrift AS. Dette må vera personar
som er medlemer i Tysnes Vassverk SA. Minst ein av dei faste representantane må vera styremedlem
i Tysnes Vassverk SA.
Org. NO 970180427 MVA