Transcript Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum
2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte.
Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt
Forslag til vedtekter for foreningen Maritime Battery Forum
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er: Maritime Battery Forum («MBF») og ble stiftet 2. april, 2014
§2
Formål
MBF skal arbeide for at Norge blir verdensledende innen batteribasert verdiskapning.
Herunder ønsker MBF også å vurdere samt fremme andre nye effektive lagringsteknologier.
Som et ledd i dette skal MBF fremme regjeringens ambisjon om at Norge skal bli
verdensledende innen maritim grønn vekst.
Aktiviteter:
 Pådriver til utviklingen av en framtidig næringspolitikk samt arbeide for å forbedre
rammebetingelser / insentiver
 Påvirke bedrifter og offentlig sektor som innkjøpere, få i gang demonstrasjonsprosjekter
 Etablere verdensledende kompetansehub og tilhørende informasjonsplattform for maritim
batteribasert verdiskapning (bl. a. innen marked, innovasjon, hendelser, forskning,
finansiering, reguleringer/regelverk og insentiver)
 Være et brohode for kontakt mot relevante internasjonale organisasjoner og samarbeide
med relevante nasjonale organisasjoner
 Diskusjonsforum med medlemsmøte 2 ganger pr år. En møteplass der myndigheter,
medlemmer og inviterte kan presentere og diskutere aktuelle problemstillinger
 Organisere årlig seminar, samt workshops etter behov
 Etablere handlingsplaner som støtter Regjeringens målsetninger for miljøvennlig skipsfart
 Etablere eller fasilitere arbeidsgrupper med spesifikke mandater
Arbeidsspråk i MBF er engelsk.
§3
Juridisk person
MBF er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld. MBF skal registreres som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund, selv om
foreningen ikke har til formål å drive med næringsvirksomhet.
§4
Medlemmer
Selskaper og offentlige virksomheter som driver med maritim transportvirksomhet, eller er
leverandør av varer, tjenester eller F&U til disse, samt befraktere, lasteeiere og innkjøpere,
kan være medlemmer i MBF. Nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor disse
områder kan være medlemmer. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap.
Det kan søkes om medlemskap i MBF ved å sende en e-post til styret ved
administrasjonen.
Styret behandler søknader om medlemskap. Medlemskap i foreningen er virksomt fra det
tidspunktet medlemmet har innbetalt medlemskontingenten såfremt styret har samtykket til
medlemskapet.
§5
Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§6
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Nyinnmeldte betaler et forholdsmessig beløp i innmeldingsåret, som svarer til 1/12 av
årskontingenten pr. måned.
Medlemmer som skylder kontingent 3 mnd. etter utsendt faktura, har ikke stemmerett eller
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av MBF. Strykes et medlem, kan det
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§7
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Styreleder og styremedlemmer mottar et årlig honorar som bestemmes av Årsmøtet. Alle
styremedlemmene kan motta dekning for faktiske utgifter.
Daglig leder med sekretariat godtgjøres etter avtale med styret. Utgifter til godtgjørelse og
refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
§8
Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel som sendes direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Fullt
betalende medlemmer har 2 stemmer og medlemmer som betaler redusert sats har 1
stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§9
Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av MBF.
§ 10
Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle MBFs årsmelding
2.
Behandle MBFs regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent
5.
Vedta MBFs budsjett
6.
Velge:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer
c) Revisor
§ 12
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 13
Styret
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Foreningen ledes av et styre bestående av 4-7 medlemmer som velges av Årsmøtet for 1 år
av gangen.
Styret velger selv en daglig leder og et sekretariat, se § 14.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets vedtak.
2. Etablere en kort langsiktig strategiplan og korte årlige handlingsplaner
3. Føre nødvendig kontroll med MBFs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende
instrukser og bestemmelser.
4. Utarbeide årlig budsjett for godkjennelse i Årsmøtet
5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
6. Representere MBF utad i samarbeid med daglig leder.
7. Avgjøre søknader om medlemskap i MBF.
8. Føre møtereferat, fortrinnsvis ved daglig leder
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med
alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Daglig
leder er ikke en del av styret, men møter på styremøtene som påkrevet.
§ 14
Sekretariat og daglig leder
MBF skal ha et sekretariat. Styret utferdiger instruks for dette og engasjerer en daglig leder.
Sekretariatet skal:
 forberede saker og være sekretær for styret,




ivareta den løpende kontakten med bedrifter, organisasjoner og personer tilknyttet
MBF,
i samarbeid med styret, planlegge og iverksette aktiviteter som beskrevet i § 2
føre regnskap som fremlegges for styret
utarbeide og vedlikeholde medlemsregister
§ 15
Økonomi og revisjon
MBF finansieres gjennom en medlemskapsavgift som fastsettes årlig av Årsmøtet. I tillegg vil
MBF søke offentlig støtte til prosjekter og drift. Styret vil utarbeide og vedlikeholde et
sponsorprogram for forumet og forumets aktiviteter, f. eks. for seminarer.
§ 16
Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 17
Utmeldelse
Ethvert medlem kan melde seg ut av MBF med 3 måneders skriftlig varsel til Styret før årlig
fornyelse av medlemskap.
§ 18
Oppløsning (§ 18 kan ikke endres.)
Oppløsning av MBF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, oppløses MBF med umiddelbar virkning. Ved oppløsning skal gjenværende
kapital, etter at alle forpliktelser er gjort opp, utbetales til medlemmene.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av MBF. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.
§ 19
Konkurranserettslige aspekter
Før alle møter skal det utarbeides agenda som sendes ut i forkant. Det skal føres referat fra
alle møter i MBF. Alle tema, uavhengig om det står på agendaen eller ikke, skal føres i
referatet.
Medlemmene skal hverken direkte eller indirekte utveksle informasjon av forretningsmessig
betydning i eller i tilknytning til organisasjonens virksomhet. Med forretningsmesig informasjon
menes informasjon av forretningsmessig betydning som f eks (men ikke begrenset til): Priser,
marginer, kostnader, rabatter, kundeforhold, aktuelle tilbud, hemmelig teknisk know-how,
strategiske planer, deltakelse i anbudsprosesser.
MBF og dets medlemmer forsikrer at de vil overholde konkurranselovens regler og særlig at
de ikke vil, verken direkte eller via andre, verken muntlig eller skriftlig, avtale, drøfte, eller på
noen måte utveksle informasjon av forretningsmessig betydning som f eks (men ikke
begrenset til): Priser, marginer, kostnader, rabatter, kundeforhold, aktuelle tilbud, hemmelig
teknisk know how, strategiske planer.
a) MBF og dets medlemmer forsikrer herved at de ikke vil, verken direkte eller via andre,
og at de heller ikke er kjent med at andre vil, verken direkte eller via andre, forestå
utbetalinger, gi gaver eller tilby andre ytelser til kunder, offentlig ansatte, agenter,
styremedlemmer eller noen andre i strid med gjeldende rett (inkludert, men ikke
begrenset til, U.S. Foreign Corrupt Practices Act og lovgivning i henhold til OECD
Convention Combating Bribery of Foreign Officials). Videre forsikrer MBF og dets
medlemmer at de vil overholde alle relevante lover, forskrifter, bestemmelser og
andre regler vedrørende bestikkelser og korrupsjon.
b) Intet i disse vedtekter må oppfattes som en forpliktelse for øvrige medlemmer til å
refundere MBF eller et medlem for utgifter til godtgjørelser som nevnt i punkt b) over.
c) Dersom MBF eller et medlem misligholder forpliktelsene etter bokstav a og b over
representerer dette et vesentlig brudd på vedtektene, og misligholdende part skal
holde andre parter skadesløs for alt ansvar, skader, kostnader og utgifter pådratt i
forbindelse med mislighold av de nevnte forpliktelser.
STIFTELSESDOKUMENT
Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av MBF, herunder registrering,
kjøp av protokoll, m.m.
Kontingenten ble fastsatt som beskrevet i kontingentlisten.
Som møteleder ble valgt: Egil Holland
Utpekt til å underskrive protokoll:
Stiftelsesdokumentet ble fremlagt. Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene.
Foreningen ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.
Som styrets leder ble valgt: Egil Holland
Som styrets medlemmer ble valgt:
Jan Fredrik Meling
Ingar Skaug
Remi Eriksen
Kristin Lian
Adresse:
Adresse:
Adresse:
Adresse:
Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.
Sted,
den
(underskrift av møteleder og person utpekt til å underskrive protokoll)
Undertegnet av stifterne, dvs at alle møtedeltakerne skriver på for hånd
Navn
Firma
Adresse