Transcript OBLIGATORISK ETTER- OG VIDEREUTDANNING - Midt

Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015
Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00
Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim
Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening.
SAKSLISTE
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av møtesekretær
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll
Sak 3 Årsberetning 2014
Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 2014
Sak 5 Fastsetting av kontingent
Sak 6 Årsbudsjett for 2015 og 2016
Sak 7 Valg
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 01/15
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Odd Lutnæs Sakshaug 001/15
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Styrets innstilling til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
Iht. vedtektene for Midt-Norge kommunerevisorforening skal årsmøtet avholdes innen utløpet
av mai måned. Innkalling til årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet
skal avholdes.
Det har ikke innkommet saker til årsmøtet fra medlemmene.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 02/15
KONSTITUERING
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Odd Lutnæs Sakshaug 002/15
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Styrets innstilling til vedtak
1. Som møteleder velges…...
2. Som referent velges …..
3. …… og …….. velges til å underskrive protokollen.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Saksopplysninger
Årsmøte må velge en møteleder og en referent, samt to av medlemmene for underskrift av
protokollen.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Midt-Norge
Kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 03/15
ÅRSBERETNING 2014
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Odd Lutnæs Sakshaug 003/15
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Styrets innstilling til vedtak
1. Styrets årsberetning for 2014 godkjennes.
Vedlegg
1. Årsberetning for 2014
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det
foregående år.
Vurdering
Det fremlagte forslag til årsberetning gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det
foregående år.
Det fremlagte forslag til årsberetning for 2014 anbefales vedtatt.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 004/15
ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2014
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Styrets innstilling til vedtak
1. Det fremlagte årsregnskap for 2014 fastsettes som MNKRFs årsregnskap for 2014.
Vedlegg
1. Årsregnskap 2014
2. Revisjonsberetning 2014
Ikke trykte vedlegg
Saksopplysninger
Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det
foregående år.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 41.184. Ved årsslutt hadde foreningen kr. 234.330
disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr. 193.445 disponibelt på
bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av Arvid Hanssen.
Overskuddet skyldes i hovedsak en kreditnota fra hotellet etter Nyttårsmøtet og større
deltakelse på nyttårsmøtet enn budsjettert.
Vurdering
Det fremlagte forslag til regnskap gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det
foregående år. Oppsparte midler har økt i forhold til tidligere år pga overskudd i 2014.
Årsregnskapet for 2014 anbefales vedtatt.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 005/15
FASTSETTING AV KONTINGENT
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 004/15
Odd Lutnæs Sakshaug 005/15
Styrets innstilling til vedtak
Det gjøres ikke endringer i medlemskontingentene.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Saksopplysninger
Årsmøte skal ta stilling til medlemskontingentens størrelse.
Vurdering
En ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for å øke medlemskontingenten.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 006/15
ÅRSBUDSJETT FOR 2015 OG 2016
Saksgang
Styret
Årsmøte
Møtedato
08.01.15
28.01.15
Saksbehandler
Odd Lutnæs Sakshaug
Odd Lutnæs Sakshaug
Saksnr.
004/14
006/15
Arkiv
Årsmøte
Årsmøte
Styrets innstilling til vedtak
1. Det fremlagte reviderte forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas.
2. Det fremlagte årsbudsjett for 2016 vedtas.
Vedlegg
Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett for 2016.
Ikke trykte vedlegg
Saksopplysninger
En vesentlig del av lokalforeningens inntekter og utgifter skyldes avviklingen av Nyttårsmøtet
og årsmøtet. På det tidspunkt årsmøtet blir avholdt vil disse i stor grad være kjente størrelser.
I årsmøtesak 006/14 ble det vedtatt at MNKRF sin egenkapital bør være i størrelsesorden kr.
150.000.
Det legges opp til at årsmøtet avholdes i forbindelse med Nyttårsmøtet også i 2016.
Vurdering
Ut fra foreningens nåværende aktivitet ligger den økonomiske risiko primært i eventuelle
irreversible kostnader og faktisk deltakelse i forbindelse med Nyttårsmøtene. Foreningens
egenkapital bør derfor minst være på størrelse med irreversible kostnader pluss en
sikkerhetsmargin. Styret søker å tilpasse foreningens aktivitetsnivå til det ambisjonsnivået
foreningens årsmøte vedtok.
Steinkjer 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem
Vedlegg til sak 006/15 Årsbudsjett for 2015 og 2016
Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett 2016
MNKRF
Regnskap 2013
Driftsinntekter
Kontingent MNKRF
Nyttårsmøtet/Årsmøte
Årsmøte
Sum driftsinntekter
Revidert
Budsjett 2014
Budsjett 2015
Revidert
budsjett 2015
Budsjett 2016
23.100
179.000
3.600
205.700
23.000
181.000
5.000
209.000
23.000
160.000
183.000
23.000
250.000
273.000
23.000
200.000
223.000
200.344
6.961
4.000
150.000
4.000
6.000
7.000
15.000
200.000
4.000
6.000
7.000
15.000
4.000
10.000
246.000
Driftsutgifter
Nyttårsmøte/Årsmøte
Årsmøte
Godtgjørelse styreleder
Styremøter
Nettside
Andre utgifter(inkl karrieredager)
Regnskapsføring
Profileringsartikler
Sum driftsutgifter
4.610
24.262
181.000
8.000
4.000
6.000
10.000
15.000
240.177
5.000
229.000
7.000
189.000
280.000
4.000
6.000
7.000
15.000
4.000
25.000
341.000
Driftsresultat
-34.477
-20.000
-6.000
-68.000
-23.000
Renteinntekter
4.704
6.000
5.000
5.000
5.000
Resultat av finansposter
4.704
6.000
5.000
5.000
5.000
-29.773
-14.000
-1.000
-63.000
-18.000
Årsresultat
Midt-Norge
kommunerevisorforening
Tilsluttet Norges
Kommunerevisorforbund
SAK 07/15
VALG
Saksgang
Årsmøte
Møtedato
28.01.15
Saksbehandler
Saksnr.
Odd Lutnæs Sakshaug 007/15
Arkiv
Årsmøte
Valgkomiteens innstilling til vedtak
Funksjon
Tillitsvalgt
Periode
Enhet
Valg
1. Leder
Kathrine Moen Bratteng
1 år (2015- 2016)
Gjenvalg
2.styremedlem
3.styremedlem
4.styremedlem
5.styremedlem
6.styremedlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
Tor Arne Stubbe
Henning Mikkelsen
Odd Lutnæs
Paul Ivar Stenstuen
Monika Sundt
Harald Halvorsen
Mali Østerås
Roald Elvegård
2 år (2015-2017)
2 år (2015-2017)
2 år (2014-2016)
2 år (2014 -2016)
2 år (2014-2016)
1 år (2015-2016)
1 år (2015-2016)
1 år (2015-2016)
Trondheim
kommunerevisjon
Revisjon Midt-Norge IKS
Revisjon Fjell IKS
KomRev Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS
Fosen kommunerevisjon
Deloitte Trondheim
KomRev Trøndelag IKS
Trondheim
kommunerevisjon
Revisor:
Revisor
Arvid Hanssen
1 år (2015-2016)
Gjenvalg
Vararevisor
Hanne B. Tangen
1 år (2015-2016)
Kontrollutvalgssekretariatet
Midt-Norge
KomRev Trøndelag IKS
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Følgende personer velges som medlemmer og varamedlem til valgkomiteen (alle tar
gjenvalg):
1. Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS
Medlem for ett år
2. Rune Olav Næss, KomRev Trøndelag IKS Medlem for ett år
3. Jørn Sundet, Trondheim kommunerevisjon Varamedlem for ett år
Vedlegg
Ingen.
Ikke trykte vedlegg
Saksopplysninger
Valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til valg, se ovenfor.
Årsmøtet må også velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen, se forslag ovenfor.
Steinkjer, 13.01.15
Odd Lutnæs Sakshaug
Styremedlem