Transcript Dato: 14.06.2011 Sirkulære 03/11 Det ble avholdt årsmøte i Norsk

Dato: 14.06.2011
Sirkulære 03/11
Det ble avholdt årsmøte i Norsk Naturskadepool , mandag 06.06.2011 kl. 16:00
i FNOs lokaler, Hansteens gate 2, Oslo, møterom 613
Følgende selskaper var representert:
 Zurich Insurance v/Ruben Vatnan
 DnBNOR Skadeforsikring v/ Hans Petter Madsen
 If Skadeforsikring v/ Trond Bøe Svestad
 Tryg v/ Ragnar Kayser
 Sparebank 1 Skadeforsikring v/ Erling Falk
 Gjensidige v/ Paal Adam
I tillegg deltok Kari Mørk, Terje Haug, Nina Wien og Stefi Kierulf Prytz fra FNO.
Årsmøtet ble ledet av styrets leder Trond Bøe Svestad.
Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr 2/11 datert 13.mai 2011.
Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Møtet ble erklært lovlig satt.
Følgende saker ble behandlet:
SAK 1
Årsberetning om virksomheten 2010
Beretningen ble gjennomgått og godkjent.
SAK 2
Regnskap 2010
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
SAK 3
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Odd-Arne Hoel, Ruben Vatnan, Paal Adam og Øyvind Flatner ble gjenvalgt
som styremedlemmer. Jan Kristoffersen, Erika Blakstad og Truls Holm
Olsen ble valgt som styremedlemmer.
Ragnar Kayser, Øyvind Huse, Nils Tore Nilsen, Irene Lægreid, Joar Enger,
Jostein Amdal og Kari Mørk ble valgt som varamedlemmer.
Side 1 av 4
SAK 4
Olsen,
Valg av styreleder og nestleder
Paal Adam, Gjensidige Forsikring ASA ble valgt som styreleder. Truls Holm,
Tryg Forsikring, ble valgt som nestleder.
SAK 5
Valg av revisor
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland ble gjenvalgt som revisor.
SAK 6
Reassuranseprinsippene
Forslag til nye reassuranseprinsipper ble vedtatt. Kopi av
reassuranseprinsippene for Norsk Naturskadepool med virkning fra
06.06.2011 følger vedlagt årsmøteprotokollen.
MINUTES
Date: June 14, 2011
Circular letter 03/11
Annual General Meeting in Norwegian Natural Perils Pool was held on Monday June 6,
2011 at 16.00 hours at FNO’s offices, Hansteensgt.2, Oslo in meeting room no 613.
Representatives from following companies were present:
 Zurich Insurance – Ruben Vatnan
 DNBNOR Skadeforsikring – Hans Petter Madsen
 IF Skadeforsikring – Trond Bø Svestad
 Tryg – Ragnar Kayser
 Sparebank 1 Skadeforsikring – Erling Falk
 Gjensidige – Paal Adam
In addition following persons from FNO participated: Kari Mørk, Terje Haug, Nina Wien and
Stefi Kierulf Prytz.
The meeting was chaired by the Chairman of the Board Trond Bøe Svestad.
Notice of the meeting had been sent out together with Circular Letter no 02/11 dated May
13, 2011.
As no objections to the notice or the agenda were raised, the meeting was declared
legally opened
Side 2 av 4
Following items were on the agenda:
No. 1
Annual Report concerning the 2010 activities.
The report was discussed and approved.
No 2
2010 Accounts.
The accounts were discussed and approved.
No 3.
Election of Board members and substitutes.
Odd-Arne Hoel, Ruben Vatnan, Paal Adam and Øyvind Flatner were
reelected as board members. Jan Kristoffersen, Erika Blakstad og Truls
Holm Olsen were elected as board members
Ragnar Kayser, Øyvind Huse, Nils Tore Nilsen, Irene Lægreid, Joar Enger,
Jostein Amdal and Kari Mørk were elected as substitutes.
No 4.
Election of Chairman and Deputy Chairman
Paal Adam, Gjensidige Forsikring ASA was elected as Chairman and Truls
Holm Olsen as Deputy Chairman.
No. 5.
Election of auditors.
Chartered Accountant Norunn Byrkjeland was reelected as auditor.
No. 6.
Reinsurance principles.
Proposal for new reinsurance principles was approved. Copy of the
reinsurance principles for Norwegian Natural Perils Pool effective as from
June 6, 2011 will be enclosed with the minutes from the AGM
Sammensetning av styret i Norsk Naturskadepool frem til neste årsmøte:
Composition of the Board of Directors up till next Annual General Meeting:
Styremedlem/Board Member
Paal Adam, leder/Chairman
Gjensidige Forsikring
Personlig varamedlem/Deputies
Jostein Amdal
Gjensidige Forsikring
Side 3 av 4
Truls Holm Olsen, nestleder/Deputy
Chairman
TrygVesta Forsikring
Odd Arne Hoel
KLP Skadeforsikring AS
Jan K. Kristoffersen
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Erica Blakstad
DnBNOR Skadeforsikring
Ruben Vatnan
Zurich Insurance
Trond Bøe Svestad,
If Skadeforsikring NUF
Øyvind Flatner
FNO
Ragnar Kayser
TrygVesta Forsikring
Øivind Huse,
Storebrand skadeforsikring
Nils Tore Nilsen
Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Joar Enger
Terra
Irene Lægreid
Codan Forsikring
Rune Smådal
If Skadeforsikring NUF
Kari Mørk
FNO
Med vennlig hilsen/Kind regards
Norsk Naturskadepool
Stefi Kierulf Prytz
Side 4 av 4