Transcript LUPO S.A. Banco Itaú BBA S.A. Limil Participações Societárias S/A

sexta-feira, 30 de maio de 2014
LUPO S.A.
CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461
Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária Realizadas em 28 de Abril de 2014
Data-hora-local: 28/04/2014, às 09:00 horas, na Rod. W. Luís - km 276,5 Araraquara-SP. Quórum: 93,87% do capital social. Convocações: DOE-SP
e no jornal “O Imparcial” de Araraquara-SP, em 16, 17 e 18/04/2014. Mesa:
Altamiro Boscoli-Presidente e Liliana Aufiero-Secretária. Deliberações:
Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes às Assembleias
administradores da Companhia e o representante da empresa de auditoria
externa independente, KPMG Auditores Independentes, as seguintes deliberações foram tomadas pelo quórum legal, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: (a) aprovar, conforme Proposta
da Diretoria, de 31/03/2014 (Doc. II, da presente ata) o orçamento de capital (Doc. nº I, da presente ata), que obteve parecer favorável do Conselho
de Administração (Doc. nº III, da presente ata), documentos esses autenticados pela mesa e que serão arquivados na sede da Companhia;
(b) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013,
documentos esses publicados no DOE-SP e no jornal “O Imparcial” de
Araraquara-SP, em 28/03/2014, tendo sido dispensada a publicação dos
anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei de S.A., conforme permitido
pelo parágrafo 5º do mesmo artigo; (c) aprovar, ainda de acordo com a
Proposta da Diretoria, datada de 31/03/2014, a seguinte destinação do
lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013, de R$ 60.375.017,28
e ajustado pela realização líquida do custo atribuído de R$ 3.572.565,77,
cujo total resulta em R$ 63.947.583,05: (1) R$ 3.018.751,00 para a Reserva Legal (5% do lucro líquido contábil); (2) R$ 15.560.000,00 para o
pagamento de juros, a título de remuneração do capital próprio, aos acionistas (valor bruto), conforme deliberação mencionada em (d) abaixo;
(3) R$ 2.006.208,00 provenientes do lucro líquido do exercício encerrado
em 31/12/2013, para a distribuição de dividendos aos acionistas, os quais
serão pagos até 31/12/2014, sem atualização monetária e sem juros;
(4) R$ 43.362.624,05 para a reserva estatutária denominada “Reserva
para Investimentos”; (d) ratificar os pagamentos e os créditos de juros, a
título de remuneração do capital próprio, aos acionistas, em conformidade
com o disposto no artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, no montante
total bruto de R$ 15.560.000,00 a ser imputado ao valor do dividendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei de S.A., cujo montante após a dedução do imposto de renda na fonte, corresponde a R$ 13.226.000,00,
sendo que do mencionado valor bruto foram pagos R$ 1.436.470,00 aos
acionistas no decorrer do exercício de 2013 e foram creditados
R$ 14.123.530,00 para pagamento até 31/12/2014, sem atualização monetária e sem juros; (e) aprovar a distribuição de dividendos no montante
de R$ 2.006.208,00 provenientes do lucro líquido do exercício encerrado
em 31/12/2013, os quais serão pagos até 31/12/2014, sem atualização
monetária e sem juros; (f) eleger para o Conselho de Administração da
Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral
que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em
31/12/ 2014: Carlos Dinucci, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado em São Manuel-SP, na Fazenda Boa Vista, RG nº 7.493.045-X
e CPF nº 019.792.768-89, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração; e Altamiro Boscoli, brasileiro, casado, advogado,
residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Domingos Leme, 440,
apto. 21, RG nº 2.377.869-6 e CPF nº 002.011.208-44, Elvio Lupo Júnior,
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP,
na Rua Morás, 238, RG nº 5.482.087-X e CPF nº 863.132.158-34; Liliana
Aufiero, brasileira, solteira, engenheira, residente e domiciliada em
Araraquara-SP, na Rua Diógenes Muniz Barreto, 720-apto. 144, RG
nº 3.060.099-6 e CPF nº 068.947.558-68; e Ricardo Lupo, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida
José Zilioli, 854, RG nº 5.199.517-7 e CPF nº 861.799.698-68; para os
cargos de membros do Conselho de Administração; (g) fixar para o
Conselho de Administração e para a Diretoria da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até
R$ 6.600.000,00, a qual será distribuída entre seus membros conforme
vier a ser decidido pelo Conselho de Administração; (h) aprovar, ainda, de
acordo com a Proposta da Diretoria, datada de 31/03/2014, que é o Doc.
nº II da presente ata, o aumento do capital social, atualmente de
R$ 251.006.614,77, para R$ 302.083.000,00, um aumento, portanto,
de R$ 51.076.385,23, mediante a capitalização das seguintes parcelas
constantes do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2013:
(1) R$ 3.018.751,00 do saldo de Reserva Legal; e (2) R$ 48.057.634,23 de
parte do saldo de Reserva para Investimentos, sem a emissão de
novas ações; (i) aprovar, em decorrência das deliberações acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente integralizado, é de
R$ 302.083.000,00, dividido em 200.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; e (j) não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social. Os acionistas Quirino dos Santos Administração e
Participações Ltda. e Eduardo Quirino dos Santos apresentaram voto contrário, em separado, que é o Doc. nº IV da presente ata, com relação aos
itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “g”, “h” e “i”, acima deliberados, e se abstiveram
de votar com relação aos itens “f” e “j”. Pelo acionista, Alberto Haddad, foi
apresentado um voto de louvor à administração pelos resultados apresentados e pela eficiência administrativa, voto esse confirmado pela maioria.
Termos desta ata aprovados pelos acionistas presentes. Comercial Lupo
S.A. pp. Thiago Giantomassi Medeiros - CD Administração e Participação S.A. pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Judith Elisa Lupo pp. Thiago
Giantomassi Medeiros - Edda Maria Ricard pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Maria Helena Q. dos Santos de Aicardi pp. Thiago Giantomassi
Medeiros - Aldo Aufiero pp. Thiago Giantomassi Medeiros - CRAP Participações e Empreendimentos Ltda. pp. Thiago Giantomassi Medeiros Fernanda Aufiero pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Maria Martha Lupo
pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Henrique Lupo Neto pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Alexandra Lupo pp. Thiago Giantomassi Medeiros Helena Lupo pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Wilton Lupo Neto pp.
Thiago Giantomassi Medeiros - Andréa Lupo pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Beatriz Mendonça Lupo pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Maria Ernestina Lupo Haddad pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Adriano
Lupo Stella pp. Thiago Giantomassi Medeiros - Daniela Lupo Stella pp.
Altamiro Boscoli - Alberto Haddad - Liliana Aufiero - Carlos Alberto
Mazzeu - Quirino dos Santos Adm. e Part. Ltda. pp. Rui Medeiros Tavares de Lima - Eduardo Quirino dos Santos. KPMG Auditores Independentes p. Claudio José Biason. JUCESP nº 206.438/14-0 em 27.05.2014
- Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Limil Participações Societárias S/A
CNPJ 14.585.165/0001-87 - NIRE nº 3.530.041.541-8
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2014
Local e Hora: 30/04/2014, Sede social da Companhia, à Rua Boa Morte,
922, sala 51, Limeira-SP, às 10:00 horas. Presenças: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, com direito de voto, conforme
assinaturas lançadas no livro de “Presenças de Acionistas”. Composição
da Mesa: Presidente Sra. Cláudia Ferrari Iaquinta, e para Secretário a
Srta. Beatrice Araújo Ferrari. Ordem do dia: a) aprovação dos Relatórios
da Diretoria, dos Balanços Patrimoniais e das demais Demonstrações
Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2011, 2012 e 2013; b) destinação dos resultados dos
exercícios; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações
Tomadas: a) Foram aprovados, por unanimidade de votos, com abstenções
legais, os Relatórios dos Administradores, os Balanços Patrimoniais e
demais Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2012 e 2013, que estiveram
dispensados das publicações legais conforme previsão no Art. 294
da Lei das S/A; b) Foi aprovada por unanimidade de votos, que os lucros
líquidos dos exercícios serão incorporados na conta lucros acumulados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro
próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes
assinada. Limeira, 30 de Abril de 2014. Cláudia Ferrari Iaquinta Presidente da Mesa; Beatrice Araújo Ferrari - Secrétario da Mesa.
Acionistas: Cláudia Ferrari Iaquinta, Beatrice Araújo Ferrari. A Presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
DIERBERGER FRAGRÂNCIAS LTDA torna público que requereu da
CETESB, a Renovação da Licença de Operação, para fabricação de
aditivos de uso industrial, sito à Rua Professor Campos de Oliveira, 430.
Campo Grande. São Paulo/SP.
Diário Oficial Empresarial
Banco Itaú BBA S.A.
CNPJ 17.298.092/0001-30 - NIRE 35300318951
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.1.2014, às 19h, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 3.400, 4º andar, em São Paulo (SP). MESA: Candido Botelho
Bracher - Presidente; Gilberto Frussa - Secretário. QUORUM: Totalidade
do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. PRESENÇA LEGAL:
Administradores da Companhia e representantes da empresa avaliadora
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Aprovado o Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial, celebrado nesta data pelos órgãos da administração
da Companhia e do ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira
com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902,
CNPJ 60.701.190/0001-04 (“ITAÚ”) (“Protocolo e Justificação”).
O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos e condições da
cisão parcial da Companhia, com versão de parcela de seu patrimônio
ao ITAÚ. 2. Manifestada concordância com a nomeação da empresa
especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
(“PWC”), com sede em São Paulo (SP), na Av. Francisco Matarazzo,
1.400, 7º andar, Torre Torino, Centro Empresarial Água Branca, CNPJ
61.562.112/0001-20, registrada no Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor
do patrimônio líquido da Companhia a ser cindido e vertido ao ITAÚ.
3. Aprovado o Laudo de Avaliação elaborado pela PWC com base
no balanço levantado em 31.12.13, para fins de avaliação do valor
contábil da totalidade do patrimônio da Companhia, com a identificação
da parcela a ser vertida para o ITAÚ. 4. Nos termos do Protocolo e
Justificação, aprovada a cisão parcial da Companhia, com versão de
parcela de seu patrimônio equivalente a R$ 909.036.583,57 para o
ITAÚ. A parcela do patrimônio incluirá, de forma abrangente, obrigações
decorrentes de mútuos, captações via certificados, notas, letras e outros
valores mobiliários, garantias prestadas no Brasil ou no exterior, bem
como o investimento referente à participação no Itaú BBA Colômbia
S.A. Corporación Financeira, inclusive as obrigações regulatórias
perante o Banco Central do Brasil e perante a Superintendencia
Financiera de Colombia. 4.1. O ITAÚ sucederá a Companhia em todos
os direitos e obrigações relativos à agência localizada em Nassau,
Bahamas (“Agência Nassau”), inclusive no que se refere às obrigações
regulatórias perante o Banco Central do Brasil e o Banco Central de
Bahamas, com a continuidade das licenças/autorizações necessárias
ao seu funcionamento, em especial o registro na Commonwealth of the
Bahamas, ficando a Diretoria autorizada a implementar as providências
cabíveis, inclusive atualizações cadastrais e de CNPJ perante as
autarquias responsáveis no Brasil e em Bahamas. 4.2. Serão vertidos
ao ITAÚ os processos administrativos e judiciais, cíveis, trabalhistas e
tributários, sejam eles federais, estaduais ou municipais, contabilizados
ou não, bem como eventuais novos débitos decorrentes de tais processos,
referentes à parcela cindida. 4.3. Todas as atuais dependências da
Companhia localizadas no Brasil permanecerão ativas, exercendo
atividades de investment banking e cash management e dotadas do
acervo patrimonial correspondente a essas atividades. Os demais ativos
e passivos das dependências, correspondentes às operações bancárias
serão vertidas ao ITAÚ, nas dependências por ele abertas para tal
finalidade. 4.4. Tendo em vista que os negócios de investment banking
permanecerão na Companhia, os seguintes escritórios de representação
não serão vertidos ao ITAÚ, permanecendo, portanto, na Companhia:
Banco Itaú BBA S.A. - Shanghai Representative Office; Banco Itaú
BBA S.A. - Oficina de Representación en Colombia; Banco Itaú BBA
S.A. - Representative Office in New York; e Banco Itaú BBA S.A. Oficina de Representación en Perú. 5. Aprovada, em decorrência da
cisão parcial da Companhia, a redução do capital social no valor de
R$ 649.242.693,67, conforme Protocolo e Justificação, passando este
capital de 4.224.086.203,85 para R$ 3.574.843.510,18, mediante o
cancelamento de 1.620.180 ações nominativas, das quais 810.090 são
ordinárias e 810.090 são preferenciais, de titularidade do acionista Itaú
Unibanco Holding S.A. A acionista Nova HE Participações S.A. delibera
que não participará da cisão parcial, como facultado pelo Art. 229,
§ 5º, da Lei 6.404/76. 6. Aprovada, diante da deliberação do item “5”
acima, a alteração no artigo 3º, caput, do Estatuto Social da Companhia,
o qual passará a viger com a seguinte redação: Artigo 3º - CAPITAL
E AÇÕES - O capital social é de R$ 3.574.843.510,18 (três bilhões,
quinhentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil,
quinhentos e dez reais e dezoito centavos), representado por 8.948.873
(oito milhões, novecentas e quarenta e oito mil, oitocentas e setenta e
três) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 4.474.436 (quatro
milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, quatrocentas e trinta e
seis) ordinárias classe “A”, 1 (uma) ordinária classe “B” e 4.474.436
(quatro milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, quatrocentas
e trinta e seis) preferenciais.” 7. Consolidado o Estatuto Social que,
consignando as alterações antes mencionadas, passará a se redigir
na forma rubricada pelos presentes. 8. Aprovada a responsabilidade
solidária da Companhia juntamente com o ITAÚ, na forma do Protocolo
e Justificação e nos termos do caput do artigo 233 da Lei 6.404/76, por
todas as obrigações da Companhia anteriores à Cisão, especialmente as
obrigações que compõem a parcela do patrimônio da Companhia vertida
para o ITAÚ, as quais incluem, mas não se limitam, às obrigações de
repagamento de mútuos recebidos, títulos e valores mobiliários emitidos
e depósitos tomados, garantias prestadas e ainda quaisquer outras
obrigações assumidas pela Companhia, inclusive através da Agência
Nassau, cindidas do seu patrimônio e incorporadas ao patrimônio do
ITAÚ. 9. Autorizada a administração da Companhia, representada na
forma do seu Estatuto Social, a praticar todos os atos e firmar todos
os documentos necessários à implementação desta cisão parcial,
conforme dispõe o art. 229 da Lei 6.404/76. CONSELHO FISCAL:
Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em
funcionamento. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se
esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP),
31 de janeiro de 2014. (aa) Candido Botelho Bracher - Presidente;
Gilberto Frussa - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro
próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 196.323/14-9,
em 19.5.14. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Santos Administração
e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 00.027.960/0001-45 - NIRE nº 35.300.139.381
Assembleia Geral Extraordinária - Primeira Convocação
São convocados os acionistas da Santos Administração e Participações
S.A. (“Santos”) para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no
dia 10 de junho de 2014, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amazonas,
143, 10º andar, em Santos, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (a) aprovar a realização do aumento do capital
social do Plano de Saúde Ana Costa Ltda. (“PSAC”) de R$ 6.406.551,00
(seis milhões quatrocentos e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais),
dividido em 6.406.551 (seis milhões, quatrocentas e seis mil, quinhentas e
cinquenta e uma) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
para R$10.106.551,00 (dez milhões cento e seis mil quinhentos e
cinquenta e um reais), realizando-se o aumento de R$3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil reais) em dinheiro, para integralização no ato da
subscrição, com a criação de 3.700.000 (três milhões e setecentas mil)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, que serão
oferecidas à subscrição com observância do prazo de 30 (trinta) dias para
exercício do direito de preferência; (b) o aumento de capital é destinado a
cobrir a Margem de Solvência Total do PSAC segundo as normas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e calculada pelos
auditores do PSAC, Master Serviços Atuariais, com base no balancete
mensal do primeiro bimestre de 2014; (c) aprovar que a Santos ceda o seu
direito de subscrição do aumento de capital do PSAC aos seus acionistas,
para exercê-lo na proporção de sua participação no capital social da
Santos, subscrevendo, inclusive, as sobras que se verificarem; (d) aprovar
que o prazo para exercício do direito de preferência para a subscrição do
aumento de capital do PSAC, tanto pelos seus atuais sócios, como pelos
acionistas da Santos, seja fixado em 30 (trinta) dias; (e) realizado o
aumento de capital do PSAC, aprovar a alteração do contrato social para
refletir o novo capital social e sua nova distribuição. Santos, 29 de maio de
2014. Santos Administração e Participações S.A. - Conselho de
Administração. Eduardo de Oliveira - Presidente.
São Paulo, 124 (100) – 49
Guarulhos Transportes S.A.
CNPJ: 02599353/0001-85 - NIRE: 35300155173
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2014
Data: 25 de abril 2014, às 18:00 horas. Local: sede social à Rua Deputado Ulisses Guimarães, 330 - Parte, em Guarulhos, Estado de São Paulo.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa
Diretora: Jacob Barata Filho - Presidente; Paulo Roberto Loureiro Monteiro - Secretário. Editais: Dispensada a publicação conforme parágrafo 4º
do Artigo 124 da Lei 6404/76. Deliberações: As seguintes deliberações
foram tomadas por unanimidade abstendo-se de votar os impedidos quando de prescrição legal: 1-) Foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013, publicadas no
Diário Oficial do Estado, página 128, e no Jornal O Dia - SP, página 13,
ambos em 24/04/2014 e o relatório da diretoria; 2-) Não elegeu-se Conselho Fiscal, face não ser permanente e não haver solicitação para sua
instalação; 3-)Deixou-se de distribuir dividendos, ficando o lucro líquido do
exercício em conta própria no patrimônio líquido para futuras destinações;
4-) Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria para a gestão que
tem início nesta data, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se em 2015: Diretor Presidente: Jacob Barata Filho; Diretor
Superintendente: Francisco José Ferreira de Abreu; Diretor Financeiro: Paulo Roberto Arantes; Diretor Técnico: Jefferson de Andrade e
Silva Filho; Diretor Administrativo: Paulo Roberto Loureiro Monteiro.
Foi estipulado como honorário global anual até o limite de R$ 1.400.000,00
(Um milhão e quatrocentos mil reais), para o Diretor Administrativo, Diretor
Financeiro e Diretor Técnico, ficando os demais sem remuneração, face já
receberem honorários de diretores por outra empresa. Estando presentes,
os diretores reeleitos declaram a inexistência de quaisquer impedimentos
legais para o exercício de seus mandatos. Esclarecimentos: Quanto às
qualificações dos diretores reeleitos, seus documentos encontram-se arquivados na empresa, de acordo com o Artigo 147 da Lei 6404/76 e tendo
em vista a necessidade de informação da Sociedade é ratificada neste
ato a atual posição acionária, conforme demonstração abaixo: Acionistas - Ações Possuídas - % de Participação - R$; Alpha Participações
S/A - 819.000 - 30,00 - 819.000,00; Ernesto Ribeiro Martins - 136.500 5,00 - 136.500,00; Ângela Ferreira de Abreu - 204.750 - 7,50 - 204.750,00;
Francisco José Ferreira de Abreu - 204.750 - 7,50 - 204.750,00; Leonel
Neves Barbosa - 136.500 - 5,00 - 136.500,00; João Augusto Morais Monteiro - 204.750 - 7,50 - 204.750,00; Elza Ribeiro Martins - 136.500 - 5,00
- 136.500,00; Paulo Roberto Loureiro Monteiro - 68.250 - 2,50 - 68.250,00;
Generoso Ferreira das Neves - 136.500 - 5,00 - 136.500,00; Generoso
Martins das Neves - 49.686 - 1,82 - 49.686,00; Cassiano Martins das Neves - 28.938 - 1,06 - 28.938,00; Elisa Martins Neves Albuquerque - 28.938
- 1,06 - 28.938,00; Jacob Barata - 218.400 - 8,00 - 218.400,00; Jacob
Barata Filho - 81.900 - 3,00 - 81.900,00; David Ferreira Barata - 81.900
- 3,00 - 81.900,00; Rosane Ferreira Barata - 81.900 - 3,00 - 81.900,00;
Christiane Trindade das Neves - 28.938 - 1,06 - 28.938,00; Jacob & Daniel
Participações S/A - 81.900 - 3,00 - 81.900,00; Total - 2.730.000 - 100,00
- 2.730.000,00. Encerramento: Nada mais havendo para ser tratado, foi
a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
após o que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.
Guarulhos, 25 de abril de 2014. (aa) Jacob Barata Filho - Presidente da
Mesa. Paulo Roberto Loureiro Monteiro - Secretário da Mesa. Acionistas:
Jacob Barata; Alpha Participações S/A representada por seus diretores
Jacob Barata Filho e Antônio Pádua Arantes; Jacob Barata Filho; David F.
Barata; Rosane F. Barata; Jacob & Daniel Participações S.A representada por seu diretor Jacob Barata; Ernesto Ribeiro Martins; Francisco José
Ferreira de Abreu; Ângela Ferreira de Abreu ; João Augusto Morais Monteiro; Generoso Ferreira das Neves; Leonel Neves Barbosa; Paulo Roberto Loureiro Monteiro; Generoso Martins das Neves; Cassiano Martins
das Neves, Elisa Martins Neves de Albuquerque; Elza Ribeiro Martins e
Christiane Trindade das Neves. A Presente é Cópia Fiel da Lavratura Original Efetuada no Livro de Atas de Assembléias Gerais. Paulo Roberto
Loureiro Monteiro - secretário. JUCESP nº 205.245/14-6 em 26/05/2014.
COMERCIAL E
EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 – NIRE Nº 35.300.049.098
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 28/04/2014. Horário: 11:00 horas. Local: Sede
Social na Alameda Santos nº 960 – 19º andar, Cj. 1.903, nesta Capital.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social,
conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da
Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor
Executivo da empresa, que convidou a mim, Antranik Kissajikian, para
secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o
Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o
disposto no parágrafo quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em
seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções
legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2013, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição do dia
12 de abril de 2014 e no Jornal Empresas & Negócios na edição
do dia 12 a 14 de abril de 2014, sendo dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do ar tigo
133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
2) – Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2013, ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente
por encerrada a Assembleia. São Paulo, 28 de abril de 2014. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. Acionistas: AA – Empreendimentos e Participações S/A, representada por
seu Diretor Presidente, Antranik Kissajikian; André Kissajikian; Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian – Secretário.
JUCESP – Certifico o Registro sob o nº 195.832/14-0, em 16/05/2014.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
ALL - América Latina Logística
Malha Paulista S.A.
Companhia Aberta - Categoria “B”
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 2 de Maio de 2013
1. Hora, data e local: Realizada às 09:30 horas do dia 2 de maio de 2013,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emilio Bertolini 100,
Vila Oficinas. 2. Presenças: A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. 3. Mesa: Pedro Roberto Oliveira Almeida, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária.
4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos
conselheiros da Companhia. 5. Deliberações tomadas por unanimidade
dos presentes: 5.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma
de sumário. 5.2. Em observância ao disposto no Artigo 22, alínea “o” do
Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.0340.1,
que entre si fazem o BNDES e a Companhia, conforme Decisão nº Dir.
340/2013-BNDES. 5.3. Consignar e acatar o recebimento do pedido de
renúncia apresentado pelo Sr. Sergio Luiz Nahuz em 28 de fevereiro de
2013, ao cargo de Diretor Comercial, a quem a Companhia agradece os
serviços prestados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os
Conselheiros. (Ass.:) Wilson Ferro de Lara, Pedro Roberto Oliveira
Almeida e Marcelo Rodrigues, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. Curitiba, 2 de maio de 2013. Pedro Roberto
Oliveira Almeida - Presidente. Beatriz Primon de Orneles Cereza OAB/PR 59.565 - Secretária/Visto do Advogado. JUCESP nº 102.146/14-7
em 18/03/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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sexta-feira, 30 de maio de 2014 às 04:13:43.