Transcript Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

Haugesund Idrettslag
Velkommen til Haugalandet nye storstue!





Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med
beslutningsprosess.
Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger
Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret
Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early”
Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon og
utførende rolle)

Identifisere viktige målgrupper i beslutningsprosessen

Etablere funksjonskrav for anbudsinnbydelsen!!!!!! (slipp ikke løs arkitekt)

Begrense HILs økonomiske eksponering (IKS-konsept preferanse 1)

Definer HILs profil slik at den atskiller seg fra konkurrentene

Mediestrategi: Ingen omtale før det er substans i prosjektet

Bygge eksterne relasjoner for å kompensere manglende ressurser

Kontraktsstrategi: Totalentreprise

Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for
tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre
øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere.

En flerbrukshall med 200 m rundbane etter mønster av
prototype Norges Friidrettsforbund (IAAF)
Prosjektleder
Funksjonskrav
Tomteforhold
Finansiering
Profilering
Engineering
Knut Birkeland, Kåre Osnes, Gunnar Simonsen, Kjetil Ramstad, Thomas
Angell Berg, Arne Støle- Hansen
2 alternativer
1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell
for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering
2 Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen.
regi
HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

Spillemidler

Fylkeskommunale investeringsmidler
(regionstatus)

Progammidler fra Kulturdepartementet

Sponsormidler

Refusjon mva

Full anbudsrunde høsten 2009 med 6
tilbydere

Intensjonsavtale med Kruse Smith november
2009

Byggekontrakt november 2010.
Bygslingstomt ca 6000 m2
Grovplanering av tomt 4,2 mill
Investeringstilskudd 0,5 mill
Tilskudd til drenering 0,4 mill
Leveranse av varmt vann fra sentralanlegg
Ny friidrettstadion
Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 %
Haugesund kommune 10 %
Karmøy kommune 5 %
Tysvær kommune 5 %
Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping
Trond Mohn, Bergen
Haugesund Sparebank
Østensjø Rederi

Lån Haugesund Sparebank
kr. 11 000 000

Spillemidler
”
11 100 000

Regionmidler
”
6 000 000

Sponsormidler/aksjekapital
”
4 375 000

Programmidler NFIF
”
5 500 000

Beregnet refusjon merverdiavgift
”
9 809 229

Spillemidler til utstyr
”
263 097

Finansiell ramme
kr. 48 047 326

Totalentreprise
kr. 44,1 mill

Separate kontrakter
”

Totalt
kr. 46,3 mill

Kontraktsavslutning 27.1.12 (ca) kr. 49,3 mill

Tilgjengelig kapital

Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg
2,2 mill
kr. 48,05 mill
HIL-hallen as
Allianseidrettslaget
Haugesund
Idrettslag
HIL Fridrett
Leietakere
HIL
Orientering















Fysioterapiavdeling
Kr. 1 112 500 (ikke med i opprinnelig anbud)
Prisstigning
” 1 853 750
Nedsenkbare vegger (ekstra)
” 737 500
Tribuner
” 906 250
Grøft slukkevann
” 178 375
Grøft trafo Haugaland Kraft
” 168 125
Fasadeforandring
”
125 000
3 ekstra porter
”
150 000
Takmonterte basketkorger
”
185 000
Fremlegg for ventilasjon (kanaler)og radiatorer ” 257 100 (2.etasje)
Diverse i kjøkken (tilkobling steamer med mer) ”
104 081
Diverse pålegg uteområder
”
349 785
Tillegg Conipur (balldekke)
”
183 333
Andel nytt dreneringssystem
”
112 000
Totalt
kr. 6 422 799

Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr.
(administrasjon, energi, renhold,vedl.h. osv.)







Inndekning:
Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter)
Salg av arenanavn
Salg av reklame
Treningsavgifter
Utleie ledig kapasitet
Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale
med mer)
Lin Lea Veuskens
Dag Nygaard
May Linn Meyer
Birgitta Bauge
Idrettsgrener:
Fotball,
Håndball
Basketball
Svømming
Golf
Friidrett
Padling
Karate
Sprangridning
Badminton
Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging
Sindre Gelius Eikje

Programmidler bør forbeholdes idrettslag

Etterslep i utbetaling spillemidler påfører
idrettslag betydelige rentekostnader.
(HIL-prosjekt 3 år 15,2 mill inkl. regionmidler
1,8 mill kroner).
PS: Endre krav til garderobe/dusjanlegg der dette
er mulig.