Transcript Bilans – podsumowanie działań komendy w okresie
Konferencja Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
Program konferencji
Część 1 - 11:10-11:25
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Część 2 - 11:25-13:25
Podsumowanie działań komendy – bilans wykonanych prac
Część 3 - 13:45-14:45
Prezentacja planu naprawczego
Część 1
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Program i praca z kadrą
– brak opisów funkcji, instruktorów mianowanych na poziomie Chorągwi; – brak standardów powoływania zespołów i mianowania na funkcje; – działające 15-osobowe ChKSI; – niedziałające referaty metodyczne (powołani szefowie referatów).
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Program i praca z kadrą
– Alert 45 – propozycja programowa Komendy Chorągwi; – działająca komisja historyczna; – pełnomocnik ds. zagranicznych.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Kształcenie
– niewręczane odznaki, brak dyplomów, brak ewidencji OKK; – brak statystyk i dokumentacji z kursów; – brak dokumentacji działających hufcowych ZKK; – szkolenia warsztatowe i kursy, często w 80% e-learningowe; – odrzucony przez CSI, wniosek o utworzenie szkoły.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Kształcenie
– przekazany do GK plan kształcenia na rok 2012; – niska frekwencja na kursach; – brak akredytacji CSI dla form kształceniowych.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Kształcenie
– stan OKK: • 71 aktualnych BOKK; • 5 aktualnych SOKK; • 4 aktualnych ZOKK.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Promocja i informacja
– działająca strona www (drugie miejsce w kategorii: strony chorągwi); – identyfikacja wizualna Chorągwi; – logo Chorągwi obok innych partnerów; – współpraca JP2 – Projekt Labirynt; – brak zespołu ds. promocji.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Organizacja
– brak odpowiedniego obiegu dokumentów w biurze KCh; – zaniżona ewidencja; – rozkazy wydawane na bieżąco; – wypełniane na bieżąco zobowiązania wobec GK w zakresie przekazywania dokumentów.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Organizacja
– nieuporządkowane sprawy pracowniczo-kadrowe; – brak zasad wynagradzania; – brak instrukcji obiegu dokumentów.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Relacje zewnętrzne
– zakłócone relacje z Miastem st. Warszawa (brak chęci negocjacji, brak chęci uregulowania zobowiązań wobec Miasta); – akceptacja zobowiązań wobec GK; – brak zaplanowanej współpracy z innymi organizacjami harcerskimi; – współpraca z kuratorium, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, CKS.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Gospodarka
– nieuregulowany status prawny baz w Lisznej i w Starej Dąbrowie; – wspieranie akcji zarobkowych Znicz i Parking; – nierzetelnie prowadzona gospodarka sprzętowa; – brak regulaminów działania HOW, HOS (Cypel), OSW (Stara Dąbrowa); – brak sposobu zagospodarowania Warszawskiej Nike.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Gospodarka
– brak planów inwestycyjnych, kosztorysów napraw; – brak ewidencji środków wypłaconych z tytułu odszkodowania za Cypel; – brak rozliczenia projektu Miasto Cypel; – fatalny stan nieruchomości (np. piąty stopień zagrożenia budowlanego – Cypel).
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Finanse
– stan środków 16 czerwca 2012: • Kasa 274,21 zł • Bank 5174,16 zł – Główne: 2903,72 zł – 1% 2266,35 zł – Składki członkowskie: 4,09 zł – brak faktur wydatkowanych na dotacje (zgodnie z umową w kwocie 278 tys. zł); – umowa na sprzedaż kawalerki z wadą prawną; – zewnętrzne zobowiązania finansowe.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Finanse
– wewnętrzne zobowiązania finansowe, szacowane na poziomie 500 tys. zł; – brak przyjętej polityki rachunkowości; – księgi handlowe prowadzone niezgodnie z polityką rachunkowości ZHP; – niezaplanowane w budżecie koszty, dotyczące projektu Miasto Cypel i Cypel Camp.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Finanse
– zaległości w podatku; – zaległości składkowe wzglądem ZUSu; – brak budżetów ośrodków chorągwianych, finansowanie działalności tych ośrodków z budżetu chorągwi; – 12 etatów (umowa o pracę); – 9 stałych umów zleceń/o dzieło na poziomie KCh.
Prezentacja sytuacji zastanej – bilans otwarcia
Finanse
– niewykorzystane urlopy skutkujące koniecznością wypłaty ekwiwalentu w wysokości - 21 991,39 zł – Konieczność wypłaty odpraw w wysokości 11 284,00 zł
Część 2
Podsumowanie działań komendy – bilans wykonanych prac
hm. Grzegorz Parys
członek komendy ds. promocji i strategii
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Grzegorz Parys – – program rozwoju Chor ą gwi -> hm. Marcin Adamski; plany operacyjne Chor ą gwi -> hm. Marcin Adamski; – promocja i polityka promocyjna -> hm. Paulina Gajownik; – dokumentacja wewn ę trzna komendy -> phm. Karolina Burns.
hm. Marcin Adamski
członek komendy ds. programu i pracą z kadrą
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Marcin Adamski – – – program rozwoju Chor ą gwi; praca z kadr ą ; wdra ż anie systemu praca z kadr ą ; – – – – współpraca z ChKSI; wydarzenia programowe, propozycje programowe; współpraca z Pełnomocnikiem do spraw zagranicznych; współpraca z referatami (metodyczne, NS) i komisj ą historyczn ą .
hm. Marcin Adamski
członek komendy ds. programu i pracą z kadrą • • • •
stworzenie standardu opisu funkcji
i opisanie funkcji członków KCh oraz: pełnomocnika KCh ds. zagranicznych, webmastera Chorągwi, kapelana Chorągwi; podpisanie umów wolontariackich w/w osób;
porządkowanie formalne zespołów
– statusu powołanych w poprzedniej kadencji, a nie działających zespołów/pełnomocników (w trakcie);
stworzenie założeń działania KSI
, spotkanie z całym składem KSI celem przedstawienia założeń; efektem jest ukonstytuowanie się na nowo KSI z nową przewodniczącą; uzupełnianie składu KSI (w trakcie);
wypracowanie materiału „Wsparcie programowe hufców
spotkaniu grona hufcowych instruktorów ds. programu), założenie mailowej listy kontaktowej programowców.
” (przedłożone na
• • • • •
hm. Marcin Adamski
członek komendy ds. programu i pracą z kadrą
przeprowadzenie pierwszej chorągwianej zbiórki PRACY Z KADRĄ
kontaktowej, kolejna zbiórka w kwietniu 2013; (listopad 2012, (przedstawiciele 10 hufców), przedstawienie ogólnej wizji współpracy i wdrażania założeń Systemu pracy z kadrą w ZHP), powołanie mailowej listy
przeprowadzenie spotkania ws. budowy referatów
(styczeń 2013), ustalenie roli tworzonych referatów i procesu powoływania referatów;
współorganizacja Seminarium namiestników
referatów, 35 uczestników z 17 hufców; (luty 2013), jako część budowy
pozyskanie szefa Referatu NS w Chorągwi
(hm. Adam Sikoń, Praga Płd.);
opracowanie Planu operacyjnego Chorągwi do Strategii ZHP
, zebranie i analiza 17 hufcowych planów operacyjnych.
Kierunki działań i zadania na rok 2013
• • • • • •
hm. Marcin Adamski
członek komendy ds. programu i pracą z kadrą
spotkania z Komendami Hufców
Hufców (GK); (kwiecień-czerwiec
)
– podsumowanie realizacji programów rozwoju Hufców, planów operacyjnych, formularzy analizy
powołanie szefów referatów metodycznych
(kwiecień);
organizacja spotkania otwartego SPECJALNOŚCI,
w kierunku zorganizowania pracy specjalności w chorągwi (kwiecień);
kolejne zbiórki PRACY Z KADRĄ
(kwiecień – system motywacyjny dla kadry, czerwiec – pozyskiwanie kadry);
powołanie zespołu ds. perspektywy programowej do 2018 roku
(kwiecień);
organizacja warsztatów programowania
w zakresie planów operacyjnych na 2014 rok (wrzesień/październik).
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Magdalena D ą browska – kształcenie w Chor ą gwi; – chor ą gwiany ZKK; – roczne plany kształcenia.
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • • • lipiec – sierpień 2012 r.:
ankieta internetowa dotycząca analizy potrzeb kształceniowych hufców oraz planów kształceniowych w hufcach na lata 2012-2013
, podsumowanie ankiet wypełnionych przez 14 hufców; sierpień 2012 r. - przygotowania do chorągwianego kursu komendantów szczepów „Szczepionka ” ; sierpień-wrzesień – rozmowy z byłymi członkami Chorągwianego ZKK; wrzesień-październik:
kurs komendantów szczepów „Szczepionka
” (komendantka – hm. Katarzyna Krzak (Wola), z-ca kom. – phm. Małgorzata Sochacka (Wola));
Południe
.
23 instruktorów
ukończyło kurs:
Żoliborz, Wola, Praga Północ, Łódź-Polesie, Łódź-Górna, Kraków-Krowodrza, Zgierz, Otwock, Centrum, Ursynów, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Błonie, Praga-
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • • wrzesień: pierwsze spotkanie z szefami hufcowych ZKK (lista e-mailingowa do wszystkich szefów kształcenia hufców:
); październik: powołanie komendy
chorągwianego kursu phm WIDNOKRĄG
: hm. Ewa Sidor – komendantka – Praga-Północ, hm. Michał Korch – Hufiec Ochota, hm. Kamila Wajszczuk – Hufiec Mokotów i ja; przygotowania do kursu; październik: nawiązanie współpracy z
hm. Ewą Sidor (ZOKK) – weryfikacja OKK
: uaktualnienie informacji i dokumentów na stronie internetowej chorągwi;
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • • listopad styczeń:
kurs phm WIDNOKRĄG
(uczestnicy z Hufców:
Ochota, Praga-
(
19 zgłoszeń
– 3 osoby zrezygnowały w ostatniej chwili): 13 instruktorów ukończyło kurs (w tym 3 z wyróżnieniem), 3 instruktorów otrzymały dyplom uczestnictwa w kursie
Południe, Praga-Północ, Celestynów, Żoliborz, Wola, Ursus
).
listopad: drugie spotkanie z szefami hufcowych ZKK; w listopadzie odbyły się
warsztaty o liderze (hard level) organizowane przez ZKK Hufca Ochota
uczestnicy z różnych hufców naszej chorągwi;
• •
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia grudzień: rozwiązanie wydziału oraz ZKK (L17/2012 z 11.12. 2012 r.). Powołanie
nowego ZKK w składzie 4 osobowym (hm. Ewa Sidor (ZOKK), hm. Sławek Postek (SOKK), hm. Jacek Smura, z szefową hm. Magdalenę Dąbrowską (SOKK);
grudzień: powołanie komendy
chorągwianego kursu phm MIĘDZY SŁOWAMI
(ja komendantka, hm. Joanna Kubiaczyk (Mokotów), phm. Adam Kubiaczyk (Mokotów), phm. Agnieszka Siłuszek (Mokotów), phm. Paulina Soliwoda (Praga Północ); 20 zgłoszeń - większości z Hufca Mokotów, zakwalifikowano
16 uczestników
:
Mokotów, Centrum, Szczecinek, Praga Północ
; kurs zakończył się 1 marca 2013 r.: 8 dyplomów ukończenia, 8 dyplomów uczestnictwa (jeszcze 3 miesiące na ukończenie prac zaliczeniowych).
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • • • • w grudniu odbyły się
2 kursy przewodnikowskie zorganizowane przez Hufiec Zalew i ZKK H. Ochota
, w których uczestniczyła kadra z różnych Hufców naszej Chorągwi; w grudniu 2012 r. odbyło się
szkolenie zorganizowane przez chorągwianą KR
; w listopadzie/grudniu odbyła
się seria szkoleń dla komendantów HALiZ organizowana przez Skarbnika Chorągwi
(w sumie przeszkolonych zostało
60 instruktorów naszej Chorągwi
); w styczniu odbyły się
warsztaty chorągwianej KSI
dla przyszłych hm; w lutym odbyły się
warsztaty chorągwianej KSI dla opiekunów prób hm
.
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • luty-marzec:
chorągwiany kurs kadry kształcącej TON
: komenda: ja komendnatka, hm. Sławek Postek – H. Centrum, hm. Katarzyna Krzak – H. Wola, phm. Paulina Soliwoda
Celestynów, Łódź-Polesie, Praga-Północ, Żoliborz, Ochota, Błonie, Słubice, Poznań „Siódemka
” – H. Praga-Północ; (
, Kalisz, Mokotów, Centrum
19 uczestników:
), kurs zakończył się 3 marca: 17 instruktorów ukończyło kurs; marzec kwiecień:
chorągwiany kurs kadry kształcącej TON II
(I zjazd właśnie się trwa ): komenda kursu: hm. Słąwek Postek – komendant , hm. Katarzyna Krzak – H. Wola, hm. Iwona Brzózka-Złotnicka – H. Żoliborz, phm. Paweł Marciniak - H. Wola, hm. Bartosz Kowalewski KChSt.),
Południe, Spała, Legionowo.
13
uczestników: Praga-Północ, Nowy Dwór Mazowiecki, Mokotów, Praga-
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • Oba chorągwiane kursy phm (WIDNOKRĄG i MIĘDZY SŁOWAMI) oraz oba chorągwiane kursy kadry kształcącej TON i TON II uzyskały akredytacje CSI.
Kierunki działań i zadania na rok 2013
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia • • • •
Cele:
powołanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej (do końca roku 2013); zorganizowanie wszystkich kursów przygotowujących do funkcji bezpośrednio wspierających pracę drużynowych (poziom phm): szczepowych, namiestników, kadry kształcącej, członków KSI oraz kursów przygotowujących do funkcji w Komendach Hufców (komendantów, zastępców ds. programu i pracy z kadrą, zastępców ds. organizacyjnych, skarbników); zorganizowanie kursów podharcmistrzowskich; 100% wzrost liczby SOKK w Chorągwi Stołecznej ZHP.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
hm. Magdalena Dąbrowska
członkini Komendy ds. kształcenia
Zadania:
Przeprowadzenie kampanii (m.in. konkursów: na wybór wizji, nazwy, logo) związanej z przygotowaniami do złożenia wniosku o powołanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej.
Kurs umiejętności trenerskich (instruktorzy z OKK, członkowie Chorągwianego ZKK oraz hufcowych ZKK) we współpracy z Kontekst HR: start - maj/czerwiec 2013.
Kurs członków Komend Hufców: wrzesień/październik – listopad 2013.
10.
Trzy lub cztery (wedle zapotrzebowania) kursy Komendantów Szczepów (jesień 2013, wiosna 2014, jesień 2014).
Dwa kursy kadry kształcącej (TON III i TON IV – wiosna 2014).
Dwa kursy namiestników (maj/czerwiec 2013 i 2014).
Kurs członków KSI – wiosna 2014.
Dwa kursy podharcmistrzowskie (jesień,zima 2013).
Warsztaty dla członków chorągwianej KSI.
Warsztaty w każdym pionie (wedle zapotrzebowania).
Specjalne wsparcie ok. 12 kształceniowców realizujących wymagania na SOKK.
11.
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: phm. Karolina Burns – Biuro Komendy Chor ą gwi; – – – archiwum; współpraca ze słu ż bami mundurowymi; uroczysto ś ci i imprezy; – – – współpraca z seniorami; inspektoraty; kapelan.
phm. Karolina Burns
Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP
phm. Karolina Burns
Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP Chor
ą
giew Stołeczna w planie współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa na rok 2013
phm. Karolina Burns
Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP W ramach porozumienia: • transport harcerzy podczas HAZ 2013; • udostępnianie pomieszczeń wojskowych na potrzeby działań Chorągwi; • transport harcerzy podczas HAL 2013; • udział dzieci rodziców z resortu w obozach Chorągwi; • koordynacja i nadzór ekspercki nad przygotowaniem Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi; • bezpłatne zakwaterowanie.
phm. Karolina Burns
Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP
Reprezentacyjny Chór Chor
ą
gwi
• • • nawi ą zanie do tradycji Warszawskiego Chóru Harcerskiego zało ż onego przez hm. Władysława Skoraczewskiego w 1945 roku; reprezentacja Chor ą gwi na uroczysto ś ciach pa ń stwowych i warszawskich; docelowo w randze „wizytówki miasta ” .
• • • • • •
phm. Karolina Burns
Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP
Siedziba Komendy Chor
ą
gwi Biuro i organizacja pracy
427 pism wychodz ą cych w tym 127 z 2013 roku (w 2011 roku wychodz ą cych pism było 198); Komenda odbyła 18 posiedze ń w wi ę kszo ś ci w obecno ś ci przedstawiciela Komisji Rewizyjnej; wzi ę ła udział w zbiórkach Komisji Rewizyjnej oraz Rady Chor ą gwi; uchwaliła 8 uchwał; Komendantka i Skarbnik wydali 9 zarz ą dze ń ; Komendantka wydała 13 rozkazów.
phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP
System Ewidencja ZHP - zmiana stanu liczebnego od zjazdu (1)
Lp .
Jednostka 1 Warszawa-
Ż
oliborz 2 Warszawa-Praga-Południe 3 Warszawa-Wola 4 Pruszków 5 Warszawa-Praga-Północ 6 Legionowo 7 Warszawa-Centrum 8 Zalew 9 Piaseczno 10 Warszawa-Mokotów 11 Garwolin 12 Warszawa-Ursynów 13 Sulejówek 16.06.2012 28.02.2013
937 1043 510 509 657 201 96 138 395 870 288 207 196 1161 1211 673 671 755 283 173 195 441 914 321 229 217 Zmiana 57 46 44 33 22 21 224 168 163 162 98 82 77 Zmiana (%) 41% 12% 5% 11% 11% 11% 24% 16% 32% 32% 15% 41% 80%
phm. Karolina Burns Zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP
System Ewidencja ZHP - zmiana stanu liczebnego od zjazdu (2)
14 Nowy Dwór Mazowiecki 15 Piastów 16 Zielonka 17 Warszawa-Ursus 18 Celestynów 19 Grodzisk Mazowiecki 20 Milanówek 21 Błonie 22 Warszawa-Ochota 23 Z
ą
bki 24 Otwock 25 Tłuszcz 26 Wołomin Chor
ą
giew Stołeczna 35 211 126 238 204 132 136 214 77 180 110 125 31 8019 53 225 138 250 211 134 138 215 77 180 108 120 25 9231 18 14 12 12 7 2 2 1 0 0 -2 -5 -6 1212 51% 7% 10% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% -2% -4% -19% 15%
phm. Karolina Burns
Zast ę pczyni Komendantki Chor ą gwi Stołecznej ZHP • • • • •
Co dalej?
zbudowanie Wydziału Archiwizacji i Cyfryzacji; zbudowanie Zespołu Wychowania Duchowego (przy Kapelanie Chorągwi, uwzględniającego inne wyznania członków Chorągwi); praca z seniorami – aktywizacja, próba zachęcenia do wolontariatu; Chorągiew partnerem dużych projektów i wydarzeń o zasięgu miasta i ogólnopolskich; udział członków Komendy Chorągwi w pracach komisji dialogu społecznego lub delegowanie przedstawicieli.
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Paulina Gajownik – – – – – praca z Komendantami Hufców; reprezentowanie Chor ą gwi na zewn ą trz i wewn ą trz organizacji; współpraca z władzami samorz ą dowymi; udział w uroczysto ś ciach i imprezach; kierowanie pracami komendy.
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP • Relacje zewnętrzne – współpraca z władzami samorządowymi: • wspólna wizytacja HALiZ (KCh + Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński + Dyrektor CKS Marcin Wojdat); • spotkania z władzami samorządowymi i urzędnikami gminy Wołomin, gminy Nieporęt, gminy Cisna, gminy Leoncin, Miasta Milanówek, dzielnicy Warszawa-Mokotów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP • Relacje zewnętrzne – współpraca z władzami samorządowymi: • spotkanie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, • spotkanie z Wiceprezydentem Włodzimierzem Paszyńskim, • spotkania robocze z Wiceprezydentem Michałem Olszewskim, • spotkania robocze z Dyrektorem Zarządu mienia Hanną Jakubowicz, • spotkanie robocze z Wicekuratorem Oświaty Mariuszem Dobijańskim, • spotkanie z Dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofem Dąbrowskim.
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP • Relacje zewnętrzne – kontrole i nadzory • 3 interwencje Państwowej Inspekcji Pracy; • kontrola z GK; • kontrola KRCh (zaplanowana od stycznia do grudnia 2013); • RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa); • Policja; • Prokuratura.
hm. Paulina Gajownik
Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP • Relacje wewnętrzne – spotkania z 9 Komendami Hufców (14 spotkań); – uczestnictwo w uroczystościach państwowych i lokalnych.
• Promocja (za hm. Grzegorza Parysa) – tworzenie Wydziału Promocji; – Gazeta Stołecznej, pod redakcją phm. Tomasza Dudewicza; – ujednolicenie stron www Chorągwi; – stworzenie nowych kanałów komunikacyjnych: blog Komendy, YouTube, gazeta.
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Paweł Chempi ń ski – bazy i o ś rodki chor ą gwiane; – – – – – współpraca z hufcowymi bazami; nadzór nad akcjami HALiZ; sprawy kwatermistrzowskie + inwentaryzacja; sponsoring; Warszawska Nike.
hm. Paweł Chempiński
członek Komendy ds. gospodarczych
hm. Paweł Chempiński
członek Komendy ds. gospodarczych – prowadzenie rozmów z Wójtem gminy Cisna w sprawie uregulowania statusu prawnego bazy obozowej w Lisznej; – przejęcie Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy „Dąbrowa ” Dąbrowie; w Starej – przejęcie Harcerskiego Ośrodka Specjalnościowego; – rozpoczęcie negocjacji z gminą Leoncin celem ustalenia ostatecznej kwoty zobowiązania; – uzgodnienie zapisów w umowie użyczenia jachtu Warszawska Nike z fundacją CWM ZHP oraz aneksu do tejże umowy; – przeprowadzenie inwentaryzacji we wszystkich jednostkach Chorągwi; – prowadzenie rozmów ze środowiskiem wodnym z Harcerskiego Ośrodka Wodnego.
• • • • • • • • •
hm. Paweł Chempiński
członek Komendy ds. gospodarczych nawiązanie współpracy z: Kampinoskim Parkiem Narodowym, Lokalną Organizacją Turystyczną Trzy Rzeki, Gminą Leoncin; opracowanie i wdrożenie dla wędrowników i instruktorów Chorągwi „Projektu Wolontariusz w OSW Dąbrowa ” ; opracowanie regulaminów baz (Dąbrowa, HOS, Liszna, Kamion); odnowienie OSW Dąbrowa, Kamion, HOS; opracowanie oferty obozowej z wykorzystaniem baz w Lisznej i Kamionie; powołanie przy Komendzie Chorągwi zespołu armatorskiego; przygotowanie koncepcji powstania wspólnej oferty baz hufcowych i chorągwianych; przygotowanie koncepcji powołania i funkcjonowania Fundacji lub Spółki Chorągwi oraz przy współpracy z prawnikami odpowiedniego Statutu; pozyskanie sponsorów sprzętu turystycznego.
Podsumowanie działa
ń
komendy– bilans wykonanych prac
Podział obowi ą zków wynikaj ą cych z opisu funkcji: hm. Bartosz Kowalewski – – polityka finansowa Chor ą gwi; pozyskiwanie ś rodków; – – współpraca ze Skarbnikami Hufców; zbudowanie działu ksi ę gowo ś ci.
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP l.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobowiązania względem GK na dzień 31.12.2013
nr. Dokumentu księgowego Za sprzedaż nieruchom.
Pozostałe rozlicz.do 2007r Za doradzt. I koszty utrzym.2007
Przejęty czynsz wobec SZAiL Odpłatność za Zlot Kielce V077/10/GK energia Zlot Kraków V0537/12/GK za krzyże V0575/12/GK/ za krzyże Hufiec Wołomin Fund/Grażyń Składki członkowskie 2011r.
z dnia 2007 2007 2007 2010 27.11.2012
12.12.2012
2007 Kwota (w zł) 1 963 000,00 28 241,18 6 200,00 105 000,00 23 565,00 879,30 45,00 175,00 3 750,00 68 155,17 Zobowiązania względem GK na dzień 16.06.2012
2 306 621,94 zł
Razem zł
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP l.p.
1 nr. Dokumentu ksi ę gowego Nale ż no ść warunkowa zgodnie z aktem notarialnym z dnia Kwota (w zł) 3 000 000,00
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec miasta st. Warszawy oraz Gmin Leoncin i Liszna l.p
Rodzaj należności okres należność (w zł) kwota odsetek 10,24 7,43 1 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2007 419,44 256,39 2 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2008 83 595,95 51 098,88 3 działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6 za rok 2008 419,44 206,31 4 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2009 83 595,95 41 117,76 5 działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6 za rok 2009 419,44 151,78 6 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2010 83 595,95 30 250,28 7 działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6 za rok 2010 419,44 97,25 8 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2011 83 595,95 19 382,81 9 działka nr: 1, adres: Zaruskiego 6 za rok 2011 419,44 42,28 10 działka nr: 17/2, adres: Zaruskiego za rok 2012 83 595,95 8 426,01 11 za rok 2012 420 087,19 151 037,18
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec Miasta st. Warszawa oraz Gmin Leoncin i Liszna okres należność (w zł) l.p
Rodzaj należności kwota odsetek 1 2 3 ADK lok. Ul. Hoża 57 NURT HOW RAZEM za rok 2012 2010 - 2012 05.2011 -
DO ZAPŁATY
15 040,55 415 000,00 484 000,00 914 040,55 4 454,65 ? ? 4 454,65
918 495,20
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec miasta st. Warszawy oraz Gmin Leoncin i Liszna Rodzaj należności należność (w zł) l.p
okres kwota odsetek 1 300 000,00 1 Gmina leoncin za rok 2012 8 900,00 2 Liszna 2010-2012 RAZEM 1 308 900,00 -
1 308 900,00 DO ZAPŁATY
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP
Do zapłaty
2 798 519,57 zł
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP l.p
Nazwa kontrachenta okres nale ż no ść zł) (w kwota odsetek 1 Sorted - CYPEL CAMP 03.2012
2 3 FOR-NET S.A. FIRMABUD / AMA-BUD 05.2011
2006 203 132 4 5 6 RWE Orange / Justita Artemiusz Ż ochowski 05.2012
12.2011
05.2012
Razem 78 137,87 8 558,38 1 230,00 223 462,32 36,00 Razem 446 206,87 zł
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP
Do zapłaty 5 551 348,00 zł
Za to można kupić: •162 samochody marki: Skoda Citigo •4,5 Ferrari •1 833 333 hamburgerów •33 Kawalerki w centrum Warszawy •22 obozy harcerskie (28 dni * 250 osób * 1000 zł)
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Zobowiązania wobec GK uregulowane w okresie 17.06.2012- 28.02.2013
należność (w zł) kwota odsetek l.p
4 5 6 1 2 3 treść Składki członkowskie Składki członkowskie Składki członkowskie Zlot Kraków energia elektryczna XXXVII Zjazd ZHP Krzyże grawertony RAZEM Zapłacono okres 2009 2010 2011 2010 2010 2010 1 899,60 67 068,00 44 247,00 109,19 2 310,00 887,80 116 521,59 116 521,59
11 12 13 14 15 16 1 2 4 5 6 7 8 10
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Uregulowane zobowiązania względem kontrahentów w okresie 17.06.0212 l.p
Nazwa kontrahenta 28.02.2013
okres należność (w zł) kwota odsetek Astrea Eufemia Koszty komornicze 360 stopni Wspólnota mieszkaniowa P4 Iskra Alarmy kwartalnie obsługa UPC Lok (101/102/109/123) Paleta ART. zaległość wydruk książki (zjazd) Zarząd miania Skarbu Państwa P4 Biuro rachunkowe PPHiU METEOR - reklama WWW bazy Maria Konopka - Audyt Biuro rachunkowe - Bilans Puchary święto zucha w Pruszkowie RAZEM 2012 03,04,05,06.2012
7 380,00 zł 1 199,88 zł 230,00 zł 12 300,00 zł 15 766,26 zł 246,00 zł 37,03 zł 18 216,30 zł 856,44 zł 56 775,32 zł 676,50 zł 6 150,00 zł 19828,68 zł 1 600,00 zł 141 262,41 zł
Zapłacono 141 262,41 zł
hm. Bartosz Kowalewski
Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Uregulowane zobowiązania względem kontrahentów w okresie 17.06.0212 28.02.2013
Uregulowane zobowiązania względem pracowników (w tym ZUS) w okresie 17.06.0212 - 28.02.2013
należność (w zł) kwota odsetek l.p
1 2 3 4 Dzieło KCH ZUS Ekwiwalenty Odprawa Nazwa kontrachenta okres 2010/2011/2012 2012 15 725,57 zł 20 965,76 zł 21 991,39 zł 5 084,00 zł RAZEM ZAPŁACONO 63 766,72 -
63 766,72
Przerwa
20 min
Część 3 Kierunki planu naprawczego
Kierunki planu naprawczego
KSZTAŁCENIOWE •
Szkoła
a. zwiększenie liczby instruktorów posiadających SOKK i ZOKK; b. podniesienie jakości kształcenia; c. powołanie szkoły – marka kształcenia stołecznego w ZHP.
Kierunki planu naprawczego
PROGRAMOWE •
Program jako programowanie i wydarzenia
a. propozycje programowe dla całej Chorągwi; (wychowanie ekonomiczne, 70. rocznica Powstania Warszawskiego, Mały Powstaniec); b. eventy rocznicowe, programowe, zadaniowe (BŚP, 70. rocznica, WOŚP itp.); c. programowanie (plany operacyjne hufców i chorągwi).
Kierunki planu naprawczego
ORGANIZACYJNE •
Przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych obszarów i wdrożenie ich do realizacji
a. Przyjęcie polityki rachunkowości oraz uchwalenie instrukcji obiegu dokumentów w KCH; b. Przyjęcie regulaminów: pracy, wynagradzania w Chorągwi; c. Szkolenia kadry i pracowników w zakresie przyjętych dokumentów.
Kierunki planu naprawczego
ORGANIZACYJNE •
Restrukturyzacja zatrudnienia
a. Zwolnienie osób niewykwalifikowanych, oraz likwidacja stanowisk zbędnych; b. Zatrudnienie osób z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom chorągwi; c. Zmiana zakresu obowiązków osób już zatrudnionych w taki sposób, aby zadania na stanowisku były wykonywane efektywnie.
Kierunki planu naprawczego
NIERUCHOMOŚCI (majątek)
•STARA DĄBROWA - forma własności – prawo użytkowania wieczystego, spłata gminy Leoncin; •LISZNA - forma własności – umowa przedwstępna kupna sprzedaży (zaliczka 10 tyś); •CYPEL - forma własności – dzierżawa wieczysta; •KAMION - forma własności – użytkowanie wieczyste; •WARSZAWSKA NIKE – własność; •HOW/NURT – bezumowne użytkowanie.
Kierunki planu naprawczego
Cypel CYPEL CZERNIAKOWSKI to: – 2 budynki murowane; – 1 magazyn murowany; – 2 magazyny blaszane; – 2 magazyny drewniane; – amfiteatr (w trakcie kasacji); – teren o powierzchni ok. 5 ha: międzywale, wał, teren zieleni parkowej.
Kierunki planu naprawczego
Cypel
ZOBOWIĄZANIA:
RWE do V.2012 – 78 137,87 zł Woda za okres X.2011-XII.2012 – 9 283,32 zł Podatki gruntowe 2007-2012 – 571 124,37 zł Podatki gruntowe 2006 – 75 000 zł Zieleń za III.2012 - 2 805 zł
SUMA: 736 350,56 WYDATKI na Cypel VI.2012-II.2013
Kierownik HOS wynagrodzenie i ekwiwalent – J.Bobowicz VI-X.2012 – 28 414,70 zł Ryczałt VI-VII.2012 – J.Bobowicz – 1170 zł Namiot na Cypel V-VI.2012 – 12 300 zł Porządkowanie terenu XI.2012-II.2013 – 4 700 zł Bieżący nadzór i prace XI.2012-II.2013 – 11 000 zł
SUMA: 57 587,70
Kierunki planu naprawczego
Cypel PROBLEMY: stan kasy nie przekazany do Chorągwi; brak środków na inwestycje; - braki w inwentaryzacji; obniżona wartość terenu i nieruchomości przez zarządzanie.
Kierunki planu naprawczego
Cypel MOŻLIWOŚCI udostępnianie terenu dla stołecznych harcerzy; - zainteresowanie firm eventowych terenem; podział terenu z równoczesnym wykorzystywaniem go jednocześnie; wynajem budynków na terenie; sprzedaż całości lub części terenu.
Kierunki planu naprawczego
Cypel PLANY WPŁYWÓW •wynajęcie terenu dla kontrahentów - 150 tys.
•reklamy na budynkach – 25 tys.
•wynajem pomieszczeń – 15 tys.
•współpraca z NGO i M.st.Warszawa – nieodpłatnie WYDATKI •podatek – 84 tys.
•utrzymanie terenu – 30 tys.
•nadzór – 20 tys.
•inwestycja – 20 tys.
•spłata długów – 36 tys.
OSW DĄBROWA
- Działka o powierzchni 9493m2 w Gminie Leoncin, powiat Nowy Dwór Mazowiecki, położona w odległości ok.50m. Od głównej drogi przebiegającej przez wieś - Budynek szkoły 998,8m2 - Budynek mieszkalny 144,8m2 - Boisko 403 m2 - Budynki gospodarcze w tym portiernia, umywalnia letnia
Kierunki planu naprawczego
GOSPODARCZE •
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
a. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości b. Podniesienie rentowności baz c. Określenie rodzaju działalności możliwych do realizacji na posiadanym majątku LISZNA/WARSZAWSKA NIKE
Kierunki planu naprawczego
FINANSOWE •
Wprowadzenie budżetu zadaniowego
a. Określenie miejsc powstawania kosztów – świadomość tych kosztów, partycypowanie w kosztach chorągwi b. sporządzenie budżetów cząstkowych c. budżet zadaniowy chorągwi
Kierunki planu naprawczego
FINANSOWE •
Rezygnacja z outsourcingu księgowego – odbudowanie działu księgowości
a. Zatrudnienie księgowych b. Zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac
Kierunki planu naprawczego
FINANSOWE •
Dywersyfikacja źródeł finansowania – konieczność dokonania wyboru najkorzystniejszej dla chorągwi formy prowadzenia działalności gospodarczej
a. Powołanie fundacji b. Powołanie spółki, samodzielnej jednostki samobilansującej c. Pozyskiwanie środków z dotacji unijnych z wykorzystaniem baz (Stara Dąbrowa)