Transcript Zwaluwstaarten GKBN > SVB BGT

Zwaluwstaarten
LSV GBKN en SVB BGT
AB vergadering 8 juni 2011
Zwaluwstaarten
• Uitgangspunten Stuurgroep BGT
• Werkvoorraad Landelijk Gebied
• Overdrachtsprocedure LSV SVB
• Opheffingsprocedure
• Resumé
Uitgangspunten Stuurgroep BGT
• In het kader van Integrale benadering gedurende de
transitieperiode de budgetten voor de bijhouding van de
GBKN/BGT, werkvoorraad landelijke gebied en transitie
ter beschikking te stellen aan het Samenwerkings
Verband Bronhouders (SVB)
• Aan het LSV GBKN is gevraagd om de initiële kosten
schatting van de actualiteit achterstand in het landelijk
gebied verder te specificeren.
Werkvoorraad Landelijk Gebied
situatie 2010
Werkvoorraad Landelijk Gebied
Minimum/ Maximum Variant 2011
Minimum
1exclusief
2op
Maximum
TPG’s
basis van een regionale inschatting “technical best” door sector GBKN kadaster
Werkvoorraad Landelijk Gebied
Richtlijn aan de RSV-besturen:
- Reserveer voldoende additioneel budget voor het
werkvoorraad landelijk gebied
- Stel gedurende de transitieperiode de budgetten voor de
bijhouding van de GBKN en de opwaardering van het
landelijke gebied ter beschikking aan het SVB BGT i.o.
Overdrachtsprocedure LSV SVB
huidige situatie 2011
Bijhouding
GBKN
Actualiteits
achterstand
punten &
lijnen
Overdrachtsprocedure LSV SVB
geldstromen opstart periode 2de helft 2011
Ministerie
I&M
Bronhouder
SVB BGT
Overdrachtsprocedure LSV SVB
start transitie 1 jan 2012
Bijhouding
GBKN
punten &
lijnen
Transitie
BGT
Objecten
Overdrachtsprocedure LSV SVB
geldstromen start transitie 1 jan 2012
Gemeenten
30%
Kadaster
Net
beheerders
20%
50%
Ministerie
I&M
RSV /
RIB
Opdracht
DNO
Kadaster
Sector GBKN
+ RIB Zuid
DNO
SVB BGT
Transitie
Overdrachtsprocedure LSV SVB
tijdens de transitie periode 2012-2013
Bijhouding
GBKN
punten &
lijnen
Transitie
BGT
Objecten
Overdrachtsprocedure LSV SVB
tijdens de transitie periode 2012-2013
Bijhouding
GBKN
punten &
lijnen
Transitie
Bijhouding
BGT
Objecten
Overdrachtsprocedure LSV SVB
geldstromen tijdens de transitie periode 2012-2013
Gemeenten
Kadaster
Net
beheerders
Ministerie
I&M
Bronhouder
RSV /
RIB
Opdracht
#DNO
Kadaster
Sector GBKN
#Het
DNO
SVB BGT
Transitie
DNO
Facility
BGT
omgezette GBKN bestand in BGT wordt in mindering gebracht op kosten DNO RSV’s
Overdrachtsprocedure LSV SVB
eind situatie 2014 BGT
Bijhouding
BGT
Objecten
Overdrachtsprocedure LSV SVB
geldstromen eind situatie 2014 BGT exploitatie fase
Kadaster
exploitatie LV
Opdracht
Ministerie
I&M
exploitatie
Bronhouder
Net
beheerders
DNO
SVB BGT
DNO
exploitatie
Facility
BGT
Overdrachtsprocedure LSV SVB
Integrale aanbesteding door SVB BGT
*Bijhouding
GBKN
LSV
Actualiteits
achterstand
LSV
€10 – 12 M/jr
€3.7 – 4.8 M
Transitie
BGT 1.0
Min. I&M
€8.7 – 13.9 M
€32.4 – 42.7 M periode 2 jaar
1exclusief
inkoop bij TPG’s door Netbeheerders en Kadaster (€3.35 M/jr)
*Kosten bijhouding GBKN = bijhouding BGT
*Bijhouding
BGT
Bronhouders
€10 – 12 M/jr
Overdrachtsprocedure LSV SVB
Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan
1.
Begroting SVB i.o. opstart periode 2de helft 2011, goedkeuring
stuurgroep BGT, oprichting, deelname alle bronhouders
community en inrichten organisatie.
2.
DNO tussen LSV/RSV’s en SVB i.o. GBKN jaarlijkse bijhouding +
inhalen achterstanden Landelijk Gebied+ distributie infra.
3.
DNO tussen SVB en Kadaster sector GBKN + RIB Zuid .
4.
Opdracht I&M aan bronhouders transitie GBKN  BGT uit te
voeren door SVB i.o.
5.
Inkoopcontract / leveringsvoorwaarden ZMB /TPG’s van GBKN en
BGT 1.0 bestanden aan het SVB
Overdrachtsprocedure LSV SVB
Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan
6.
DNO met Netbeheerders levering GBKN bestand gedurende 5jr
(inclusief TPG bestanden).
7.
DNO tussen Bronhouders BGT en SVB bijhouding BGT bestand
(facility + toeleveranciers).
8.
Bestek opstellen voor integrale bijhouding en transitie GBKN
BGT en daarna EU aanbesteding.
9.
Transitie uitvoeren en nullevering BGT 1.0 aan LV.
10.
Operationeel Beheer BGT door SVB.
11.
Opheffing RSV’s/LSV. Déchargeverlening aan de bestuurder.
Opheffingsprocedure
Uitgangspunten
• Besluit tot opheffing Stichting pas nemen als alle rechten en
plichten zijn overgedragen.
• Goede balans tussen efficiency en risico’s.
• Turboliquidatie toepassen voor RSV’s indien mogelijk.
• Oude (GBKN-) en nieuwe (BGT-) organisatie zullen tijdelijk
naast elkaar bestaan tijdens transitie.Hanteer principe van
zwaluwstaarten.
• LSV wordt als laatste stichting opgeheven
Opheffingsprocedure
Stappenplan
1.
Verkenning
Jan. 2011
Mrt 2011
AB LSV akkoord
2. Besluitvorming
RSV’s
3. Uitoefenen
volmacht
Juli 2011
Volmacht RSV’s
aan LSV
Okt 2011
Afspraken
LSV en
BGT org.
BGT rechtspersoon
Concept-wet BGT
4. “Leegmaken”
RSV’s
5. Opheffen
RSV’s
Jan. 2012
RSV leeg
Besluit tot
opheffing in RSV
BGT gereed in regio RSV
Wet BGT in werking
Dec. 2014
6. Opheffen
LSV
Dec. 2014/
2015
Alle RSV’s opgeheven
LSV opgeheven
Besluit tot opheffing in LSV
Opheffing
St GBKN
Opheffingsprocedure
Organisatie
Opheffingsteam
Rol
B. Bookelmann (Dirkzwager)
Notaris
G. Noeverman (Kadaster)
Financiën en administratie
L. Pronk (oud-Kadaster)
Jurist
J. Meerkerk (JM Management)
Coördinator
Adviseurs:
R. Witmer (secretaris RSV’s)
Adviseur
F. Delissen (Dirkzwager)
Juridisch klankbord
GBKN-Organisatie
Bestuur RSV’s en LSV
Besluitvorming
Projectmanager / Transitie
coordinatoren RSV’s en directeur
en secr. LSV
Voorbereiding & afhandeling
Opheffingsprocedure
Globale kostenraming
Kostensoort
Kostenindicatie (excl. BTW)
Inzet stap 1 en 4 t/m 6
269 K Euro
Inzet stap 2 en 3
PM (op nacalculatie)
Out of Pocketkosten
Subtotaal
Onvoorzien ca. 20 %
27 K Euro
297 K Euro + PM
59 K Euro + PM
Subtotaal + onvoorzien
356 K Euro + PM
Globale kostenraming incl.
kostenindicatie voor stap 2 en 3
450 K Euro
Opheffingsprocedure
Richtlijn aan de RSV-besturen
Globale kosten ca. 450 K Euro excl. BTW
• Richtlijn : RSV’s dienen per stichting een reservering
van 35 K Euro excl. BTW op te nemen in hun
begroting 2011 en 2012 voor de opheffing.
• Opdrachtgeverschap gehele opheffingstraject bij het
LSV GBKN middels volmacht vanuit RSV’s.
Resumé
•
Het principe van communicerende vaten is van toepassing op de
exploitatie budgetten GBKN/BGT.
•
Nieuwe BGT organisatie (=Bronhouders) verantwoordelijkheid
voor opwaarderen GBKN bestand naar BGT.
•
LSV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, actualiteit en
volledigheid van het GBKN bestand tiijdens de transitie.
•
Integrale benadering en Bouwteam principe (naar analogie
complexe infrastructurele projecten).
•
Combineren van het eenmalige investeringsbudget en
exploitatiebudgetten is een randvoorwaarde voor een succesvolle
transitie.
•
De RSV’s / RIB Zuid worden als eerste opgeheven en daarna het
LSV.
Vragen over Zwaluwstaarten ?