Transcript presentatie - Oranje Zwart

WELKOM
ALGEMENE LEDENVERGADERING
7 december 2011
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Opening
Terugblik ledenbijeenkomst 7 november 2011
Algemene prioriteiten interim-bestuur
Nieuwe organisatiestructuur
Knelpunten en uitdagingen voor:
* Financiën
* Vereniging
* Faciliteiten
* Tophockey
* Communicatie
* Sponsoring
6. Sluiting
TERUGBLIK 7 NOVEMBER 2011
• Aanleiding om een extra bijzondere ALV te organiseren
• Positieve sfeer, betrokkenheid
• Actiebereidheid is groot
• Goede balans tussen breedtesport en tophockey noodzakelijk
• Gezonde financiële basis
• 7 november: inventarisatie
7 december: vaststellen nieuwe koers, beleid
Interim-bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
Peter van der Horst
Simon van den Boomen
Ton van der Schoot
Harry van Hout
Joop Veelenturf
Raymond de Bie
Luc Janssens
Annemieke Hoefakker
Interim-bestuur treedt af op 1 juli 2012
5 juni 2012: ingelaste ALV – benoeming nieuw bestuur
Algemene prioriteiten bestuur
1. Heldere en logische structuur
2. Gezonde financiële basis
3. Verbetering communicatie
4. Breedtehockey = de basis
5. Tophockey, dames en heren, is onderscheidend
6. Breedtehockey en tophockey hebben elkaar nodig,
hebben elkaar veel te bieden
Algemene prioriteiten bestuur - vervolg
7. Meer evenementen en toernooien
8. Verbetering basisfaciliteiten, met name rondom trainingen
9. Toename –externe- sponsoring
10. Betere coördinatie vrijwilligers, met een enkele betaalde baan
11. Samenwerking met EMHC en gemeente Eindhoven (nieuw
clubhuis)
STRUCTUUR
• Behoefte aan duidelijke en logische opzet
• Hockeygedeelte met breedtehockey en tophockey
• Niet-hockeygedeelte als gezamenlijke diensten (‘shared
services’)
• Structuur = papier, de mensen (leden) moeten het doen!
• Vrijwillig is niet vrijblijvend
Breedte hockey
Shared Service Center
Top hockey
Financiën
Dames 1
2
Jeugdbestuur
Heren 1
11-tallen junioren
3
Sponsoring
Junioren 1 &2
6-8 tallen
4
Personeelszaken
Hockey Academy
Hockeyschool
5
Toernooien
Bedrijfshockey
6
Feesten
7
Zaalhockey
8
Coach Academy
9
Trainers School
10
Keepers School
11
Scheidsrechters Opleiding
12
Materialen
13
Lustrum
14
Special Events
15
Clubhuis & Velden
16
Tucht
17
Horeca
18
Clubhuis Informatie
19
Infobalie
20
Trimhockey
21
Kas
22
Contracten
23
Social Media
24
Website
25
Clubblad
26
Wedstrijdorganisatie
27
Ledenadministratie
28
Elftal Training
29
Vrijwilligers
COÖRDINATIE
1
COÖRDINATIE
11-tallen senioren
11-tallen veteranen
FINANCIËN
• Financieel overzicht MHC seizoen 2010/2011
• Actuele stand van zaken huidige seizoen 2011/2012
• Vooruitblik seizoen 2012/2013
Financiën
MHC Oranje Zwart
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
Begroting
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2011-2012
210.476
225.337
223.714
232.582
Totaal trainerskosten
97.163
227.793
216.500
183.000
Totaal materiaal
10.463
30.195
20.000
20.000
Totaal algemeen
116.067
181.641
126.435
193.035
434.169
664.966
586.649
628.617
394.653
428.630
417.000
428.500
26.160
241.400
171.000
200.500
420.813
670.030
588.000
629.000
13.356-
5.064
Totaal kosten accommodatie
TOTAAL
Totaal contributies
Totaal overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Resultaat
1.351
383
BEGROTING 2011-2012
MHC
2011-2012
EBV
STH
BC
Inkomsten
€ 629.000,-
€ 274.099,-
€ 500.000,-
€ 162.025,-
Uitgaven
€ 628.617,-
€ 262.884,-
€ 600.000,-
€ 147.203,-
Resultaat
€
€ 11.215,-
€ -100.000,-
€ 14.822,-
383,-
GECONSOLIDEERD/TOTAAL
Inkomsten
€ 1.565.124,-
Uitgaven
€ 1.638.704,-
Resultaat
€ -73.580,-
Financiën
KNELPUNTEN:
• Negatief resultaat in geconsolideerde begroting 20112012
• Negatief eigen vermogen van ± € 350.000,• Kostenontwikkeling houdt geen gelijke tred met
inkomsten
• Begroting TOP
• Trainers
• Materialen
• Geen controle op uitgaven binnen verschillende
geledingen OZ
Financiën
• UITDAGINGEN
1. Inkomsten verhogen
2. Uitgaven in balans brengen
3. Controle op uitgaven organiseren
Financiën
• CONCRETE MAATREGELEN
Inkomsten
• Contributie
• Eenmalige vrijwillige bijdrage  Brief
• Sponsoring/Commercie
• Events
Contributie
MHC Oranje Zwart
Senioren > 24 jaar
Senioren < 24 jaar (peildatum 30-9)
Junioren A,B,C,D (elftallen)
D/E achttallen
E zestal
Hockey school
Senioren zaalhockey
Junioren zaalhockey
Veteranessen donderdag
Niet-spelend lid / Sponsorlid
Trainingsleden / Trimhockey
Entreegeld
Topsportbijdrage voor eerstelijns jeugdteams:
A1/B1
C1
D1
Topsportbijdrage voor tweedelijns jeugdteams:
B2
C2
D2
Maximale contributie per gezin (leden wonen op hetzelfde adres)
Team korting indien een team uit 18 of meer spelers bestaat : 10 %
(gezinskorting gaat boven teamkorting en alle speler hebben voor 1 oktober betaald)
Er worden verder geen kortingen toegepast!
Betaling na 1 oktober? € 15,- extra in rekening
2011/
2012
€ 310,00
€ 270,00
€ 235,00
€ 195,00
€ 145,00
€ 105,00
€ 75,00
€ 65,00
€ 185,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 55,00
2012/
2013
€ 320,00
€ 275,00
€ 240,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 115,00
€ 77,50
€ 67,50
€ 190,00
€ 112,50
€ 125,00
€ 57,50
€ 130,00
€ 105,00
€ 80,00
€ 135,00
€ 110,00
€ 85,00
€
€
€
€ 850,00
€ 75,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 875,00
Financiën
• CONCRETE MAATREGELEN
Uitgaven in balans
• Kritisch kijken naar betaalde krachten
• Instellen financiële commissie
• Instellen borg voor materialen vanaf 2012-2013
• GEEN TOESTEMMING TOT DOEN VAN UITGAVEN
ZONDER INSTEMMING PENNINGMEESTER
BEGROTING 2012-2013 ev
GECONSOLIDEERD
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Inkomsten
+ € 285.000,-
+ € 290.000,-
+ € 300.000,-
Uitgaven - besparing
+ € 95.000,-
+ € 95.000,-
+ € 95.000,-
Uitgaven - verhoging
- € 175.000,-
- € 225.000,-
- € 250.000,-
Resultaat
+ € 205.000,-
+ € 160.000,-
+ € 145.000,-
Vereniging
• Knelpunten
1. Kwaliteit trainingen en beschikbaarheid trainers
2. Aantal en enthousiasme voor evenementen (zowel
organiseren als belangstelling)
3. Veel op de schouders bij vaste kern
Vereniging
• Uitdagingen
1. Goed basispakket voor iedere OZ-er
2. Vergroten betrokkenheid senioren (18+)
3. Korte lijnen met bestuur (nu en in de toekomst)
4. Vrijwilligers mobiliseren, motiveren, waarderen
5. Meer evenementen; het wordt weer feest bij OZ!
Vereniging met vrijwilligers!
• Trekker en doener voor vrijwilligersbeleid!
• Gebruik maken van wat goed werkt (mensen, structuur en
plannen die er al zijn)
• Goede verbinding breedtehockey en top: SAMEN STERK!
Vereniging met veel evenementen!
• Duidelijke evenementenkalender
• Belangrijk is de spin off: gezelligheid, beleving, inkomsten
• ‘OZ-evenementen’ in 2012 nieuw leven inblazen:
denk aan Latente talentenshow, zwart-wit feest etc.
• Samenstellen van een enthousiaste werkgroep
Faciliteiten
Wat valt onder faciliteiten
- Clubhuis
- Kleedkamers
- Velden (boarding, verlichting, goals,etc)
- Complex
- Materialen (keepers, ballen, etc.)
- Horeca
- Auto’s
- Kleding
Faciliteiten
• Dienstverlenend en faciliterend aan overige groepen
binnen OZ. Daarin goede balans vinden tussen service
naar leden en eigen verantwoordelijkheid
• Sterke binding met evenementen
• Contacten met Gemeente en provincie o.a. rondom
ontwikkeling Genneper Parken
Stel je voor: ons nieuwe complex …?
Faciliteiten
• Belangrijkste knelpunten
1. Materialen: beschikbaarheid, omgang en kosten
2. Staat en toekomst huidige accommodatie
3. Organisatie facilitair
Faciliteiten
• Belangrijkste uitdagingen en maatregelen
1. Balans vinden tussen budget en kosten met mogelijke
eigen bijdrage
2. Rapport opstellen over staat acommodatie t.b.v.
gemeente en andere partijen
3. Organisatie facilitair - vrijwilligers voor de toekomst
Wie doet wat ?
Faciliteiten
• Overige aktie- en knelpunten o.a:
- Sfeer + aankleding clubhuis
- TV Toren
- Sleutelbeheer, c.q toegang
- LED verlichting
- Trapveldje, speeltuin
- Schoonmaak complex
- Etc.
Tophockey
• Tophockey = DNA van Oranje-Zwart
• Breedtehockey en tophockey kunnen niet zonder elkaar,
hebben elkaar veel te bieden
• Doelstelling: Heren 1 en Dames 1 in Play-Offs
• Betere balans tussen inkomsten en kosten
• Meer en betere aandacht voor jeugd tophockey op basis van
beleidsplan
• Aandacht voor werven nieuwe sponsoren
Tophockey
Knelpunten:
1. Financiën
2. Samenwerking tophockey & breedtehockey
3. Organisatie tophockeylijn
Tophockey
Uitdagingen:
1. Gezonde financiële begroting
2. Heren 1 & Dames 1 play off kandidaat
3. Kwalitatieve jeugdopleiding welke jaarlijks
talenten leveren aan H1&D1
Tophockey
Concrete maatregelen:
1. Contractbesprekingen begeleiding en
spelers(sters) volgens beschikbaar budget
2. Organisatie tophockey vormgeven
3. Inspanningsverplichting van
tophockeycontractanten naar
jeugdtophockey en breedtehockey
Communicatie
• Brede opzet, ook aandacht voor social media
• Belangrijk in alle geledingen
• Enthousiaste werkgroep
Communicatie
• Knelpunten
1. informatie richting leden onvoldoende
(gevolg = ontevredenheid)
2. weinig tot geen aandacht voor communicatie algemeen,
teveel individuele lijntjes, geen structuur
3. beheer en optimalisatie website
4. beschikbare tijd/mensen…
Communicatie
• Uitdagingen
1. duidelijke structuur (wie doet wat wanneer)
2. overzichtelijke website
3. betrokkenheid creëren bij leden, bestuur, vrijwilligers
Communicatie
• Concrete acties
1. opstellen compact communicatie –actie- plan
2. website aanpassen
3. social media actief, vasthouden en uitbreiden
4. werkgroep communicatie opzetten
Sponsoring
• Laatste jaren is sponsoring achtergebleven
• Onderscheid in diverse vormen van sponsoring:
* Hoofdsponsor
* Grote sub-sponsor (= partner)
* BC-leden
* Privé-personen
* etc
• Duurzame sponsorinkomsten zijn noodzakelijk voor een
gezond fundament
Commercie (=sponsoring +)
• Uitdaging
Balans tussen oplossen financiële problematiek en solide
financiële basis lange termijn
• Randvoorwaarde
leveren herkenbare meerwaarde voor de sponsoren
• Noodzaak
gestructureerde opzet commercie (mensen,
communicatie, spelregels, etc)
Transparante structuur
Commercie Team
•Ron Broeren – voorzitter en
sponsorcoördinator tophockey
•Mark van de Camp –
coördinatie contracten
•Mark Verhoeven –
sponsorcoördinator businessclub
•Michiel Schat sponsorcoördinator breedtehockey
Samen met:
Claudie Kerdel, Marriet van der Wulp,
Aart Vermeer, Piet Hein Geeris, Derk
Bosch, Marcel Balkesteijn, Victor de
Vries
Teamcoach: Joop Veelenturf
(€/)
Hoofdsponsoren (>€75k /jr)
Partners (>€15k/jr)
Club van 15 (€15k/jr)
Business Club (€2,5k/jr)
Vrienden van OZ
(€500/jr)
Balletje voor OZ en
andere Verenigingsacties
#
Commercie
•
Prioriteiten:
1.
2.
Binnenhalen Sponsoren in de diverse pakketten
Bestaande contracten, spelregels, in kaart en op orde
• Plan van aanpak:
1.
2.
Fundament
Opbouw toekomst vast Commercie Team met heldere taakverdeling,
spelregels, communicatie
Parallel:
• sub-team met focus op uitwerken Sponsoring Propositie en binnenhalen
nieuwe sponsoren
• sub-team met focus op contracten inclusief spelregels & communicatie
• Sub-team met focus op gerichte OZ -acties
• Concrete acties
Borrel….