Transcript Acción QUI TAM

ACCION QUI TAM
LEY CIVICA DE REPARACION PATRIMONIAL DEL ESTADO
INCORPOREMOS LA CIUDADANIA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Y LA CORRUPCION.
ASOCIACION DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE
CONTROL
APOC
UNION LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES DE
ORGANISMOS DE CONTROL
ULATOC
APOC - ULATOC
ACCION QUI TAM
PARA COMPROMETER E INTEGRAR AL CIUDADANO EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
ES NECESARIO CREAR HERRAMIENTAS ADECUADAS
DE PARTICIPACION REAL Y EFECTIVA CONVIRTIENDO
A
CADA
CIUDADANO
EN
UN
POTENCIAL
DENUNCIANTE DE FRAUDES AL ESTADO.
APOC - ULATOC
Anteproyecto de Ley Qui Tam
Principios Generales
 Establece un doble mecanismo de reclamación contra:







Los daños y perjuicios producidos al Estado y
Los beneficios obtenidos mediante actos de corrupción.
La accion no interfiere con el sistema de control interno y externo, ni con el
regimen disciplinario vigente, por el contrario los complementa.
Difunde y fomenta la participacion real y efectiva de los ciudadanos
otorgandoles legitimación activa en forma conjunta o individual.
También extiende la legitimación pasiva a personas fisicas o juridicas que no
sean parte de la administración pública (como contratistas, empresas, etc).
Establece una moderna herramienta de incentivo legal consistente en una
participación económica a quien con su accionar genera un recupero a los
fondos públicos.
Se protege la identidad reservada del accionante y se lo resguarda contra
represarias.
Se penaliza la denuncia falsa o maliciosa.
Es una herramienta practica y efectiva en favor de la transparencia de la
Gestión Pública.
APOC - ULATOC
Anteproyecto de Ley Qui Tam
Esquema básico de Procedimiento








El procedimiento es iniciado por quien tome conocimiento fehaciente de algun fraude.
Mediante un abogado se hace conocer el hecho al Estado en un proceso confidencial y
provee al mismo la información para iniciar una acción en calidad de codemandante.
Interpuesta la demanda respectiva se confiere vista al Estado a fin que informe su
decisión de proseguir o no la acción incoada o en su caso de actuar como litisconsorte.
Si decide proseguirla el actor originario permanecerá como tercero coadyuvante.
Tambien deberá cursarse copias de la demanda al Organo de Control (AGN) para que se
expida sobre la valuación económica del daño y/o realice los actos de contralor
pertinentes.
Es competente el Juez Federal del lugar del hecho o del domicilio del demandado a
elección del actor, en caso de no existencia de garantías suficientes, la demanda podrá
presentarse concomitantemente ante organismos internacionales de acuerdo a Convenios
y Tratados vigentes.
Los terceros podrán presentarse como litisconsortes del actor principal en caso de
aportar hechos o pruebas conducentes.
El recupero obtenido corresponde al Estado con retencióin de un % (del 15 al 30) para el
actor y terceros intervinientes del monto efectivamente recuperado.
El Estado no es responsable por los gastos que incurra el actor en la tramitación del
juicio
APOC - ULATOC
ACCION QUI TAM
 TIENE SUS ORIGENES EN INGLATERRA A MEDIADOS DEL SIGLO
XV.
 EL PTE. LINCOLN LA UTILIZÓ EN 1868 A FIN DE CULMINAR LOS
FRAUDES AL AJERCITO EN LA GUERRA CIVIL.
 EN EEUU HA TOMADO UN IMPULSO SOCIAL A PARTIR DE LAS
ENMIENDAS HECHAS EN 1986, RECUPERANDO AL GOBIERNO
DESDE SU APLICACIÓN MAS DE 6.300 MILLONES DE DÓLARES Y
CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA
COMBATIR EL FRAUDE.
APOC - ULATOC
ACCION QUI TAM
 PERMITE A CIUDADANOS Y A ORGANIZACIONES ENTABLAR UN





JUICIO EN REPRESENTACION DEL ESTADO EN CONTRA DE
PERSONAS, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE UTILICEN
FONDOS PÚBLICOS DE MANERA FRAUDULENTA.
AUMENTA EL FACTOR DE RIESGO ANTE LA ELABORACION DE UN
ACTO DE CORRUPCION.
PROMUEVE LA TRANSPARENCIA Y PREVIENE LA CORRUPCION EN
LA GESTION PÚBLICA
COMPLEMENTA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE AUDITORIA Y
CONTROL DE LA GESTION DE GOBIERNO.
RETORNA RECURSOS ECONOMICOS A LAS ARCAS ESTATALES.
PROMUEVE LA CULTURA DEL CONTROL EN LA SOCIEDAD.
APOC - ULATOC
ACCION QUI TAM
 NO SOLO ACRECIENTA Y PROFUNDIZA EL INTERES Y EL
COMPROMISO
SOCIAL,
SINO
QUE
TAMBIEN
LO
RECOMPENSA.
 EL ESTADO ES EL BENEFICIARIO DE LA RECUPERACION DE
LOS FONDOS RECUPERADOS. EL DENUNCIANTE ES
RECOMPENSADO CON UN PORCENTAJE DEL RECUPERO SI
PROSPERA LA CAUSA.
 SI LA DENUNCIA ES FALSA SE LE APLICA UNA MULTA MAS
LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
CAUSE AL ESTADO.
 SE PROTEGE AL DENUNCIANTE CONTRA HOSTIGAMIENTO
O VENGANZA POR PARTE DEL DENUNCIADO, ESTA
PROTECCIÓN SE EXTIENDE A QUIEN INVESTIGUE, ASESORE,
ATESTIGUE O PARTICIPE DEL JUICIO.
APOC - ULATOC
PROPUESTA DE ESTRATEGIA ULATOC LEY QU I TAM
 1) FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN.
 2) ADECUAR EL PROYECTO DE LEY A LA NORMATIVA
INTERNA DE CADA PAIS.
 3) CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA.
 4) PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA EN TODA LA ULATOC.
APOC - ULATOC
Corrupcion

Un acto de corrupción implica la violación de un deber legal o reglamentario para favorecer un
interés propio o de un tercero.
 El secreto y la impunidad es clave para el éxito del acto corrupto
Corrupción = Monopolio (+) Discrecionalidad (–) Responsab./transpar
Algunas Causas:Análisis de costo/ beneficio: Hay incentivos para corromperse, porque los altos
beneficios superan las posibilidades de ser descubierto y sancionado. Recursos humanos: salarios
bajos en comparación con el sector privado, diferentes regímenes contractuales con funciones
similares, falta de estabilidad en el cargo, jubilaciones bajas. Problemas para retener a los empleados
honestos o para seleccionarlos; Falta de controles internos y externos, durante la
gestión y posteriores (auditorías, dictámenes vinculantes de órganos técnicos,
decisión compartida) Falta de presupuesto en organismos de control y de
herramientas legales. Falta de acceso a la información Burocracia excesiva o
irrazonable
Algunas Consecuencias: Afecta el crecimiento de un país, desalentando la inversión
Crea mayor pobreza y exclusión, al disminuir la asistencia a los necesitados.
Aumenta la cultura de la desconfianza y la sospecha, desalentando esfuerzos colectivos a favor del bien común
 Debilita la confianza pública en las instituciones, y daña la reputación de los políticos y de los
partidos políticos Contribuye a la inestabilidad de los gobiernos Reduce la transparencia en el
proceso de decisión pública.
APOC - ULATOC
Control Público y Corrupcion
 Falta de Independencia.
 Falta de Presupuesto.
 Falta de Legitimación Activa.
 Compromisos Partidarios.
 Ausencia de Políticas de Estado.
 Ausencia de Incentivos.
APOC - ULATOC