Transcript 國家毒品防制及影響Situación TID impacto economico cntrl social CAEN 2017 imp

02/07/2017
1
02/07/2017
CUATRO TIPO DE DROGAS COMUNES
[email protected]
DROGAS CANNABINACEAS
CULTIVO
INTERIORES
1
TRANSPORTE
PRENSADO
(LADRILLO)
PARCELAS
2
COMERCIALIZACION
3
PROVEEDORES LOCALES
DROGAS CANNABINACEAS
INTERCALADA
CON MAIZ
EMBOLSADO
SECADO
VENTA AL MENUDEO
POSIBILIDADES
AL EXTERIOR
[email protected]
CONSUMO LOCAL
CREEPY
2
02/07/2017
DROGAS SINTETICAS DE TIPO ANFETAMINICO - PRECURSORES
"METILENDIOXIMETANFETAMIN
A" (MDMA)
"METILENDIOXIANFETAMINA"
(MDA)
• SAFROL,
• ISOSAFROL Y
• PIPERONAL
SON IQPF
• EFEDRINA Y
• PSEUDOEFEDRINA
SON PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
"METANFETAMINA"
[email protected]
DROGAS OPIACEAS
ZONA DE CULTIVO
OPIO
MORFINA
[email protected]
HEROÍNA
3
02/07/2017
DROGAS COCAÍNICAS
ESTRUCTURA JURÍDICA NACIONAL
DIVERSOS ACTOS
PBC
LAVADO DE ACTIVOS
TRAFICO
Cocaína Base
Clorhidrato de
Cocaina
•
•
FABRICACION
Cannabis sativa
Papaver somiferum
Hoja de coca ilegal/ilícita
Cultivo no delito/resiembra
Problema múlticausal
Usuales/Sustitutas
Controladas/no
Nacionales/importadas
CULTIVOS DE COCA – MATERIA PRIMA
71.4 %
4
02/07/2017
ILEGALIDAD E ILICITUD DE LA COCA Y DERIVADOS
TRES FORMULAS
CALCULO AUTOMATICO A PARTIR DE DATO UNODC (Ha COCA CULTIVADA)
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*Descuenta consumo
Has. COCA
CULTIVADA
kg de H. COCA
en 1 Ha
kg HOJA DE
COCA XA TID*
CALCULO
CALCULO
CALCULO
COCAINA con 375 COCAINA con 313
COCAINA con
kg de HC**
kg de HC
258.621 kg de HC
56,100
2,200
114,420,000
305,120
365,559
442,423
59,900
2,100
116,790,000
311,440
373,131
451,587
61,200
2,100
119,520,000
318,720
381,853
462,143
62,500
2,100
122,250,000
326,000
390,575
472,699
60,400
2,100
117,840,000
314,240
376,486
455,647
49,800
2,316
106,336,800
283,565
339,734
411,168
42,900
2,349
91,772,100
244,726
293,202
354,852
40,300
2,391
87,357,300
232,953
UNODC
279,097
CONSULT.
337,781
PNP
**Solo empleó el 2008
TENDENCIA GLOBAL DE CULTIVOS DE COCA
5
02/07/2017
ORIGEN DE IQPF – SITUACIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS
NACIONAL
37
14
100%
38%
•99% Nacional
•1% Importado
ACIDO SULFURICO
IMPORT.
23 UNIDADES DE LA LISTA (37)
62%
•99% Nacional
•1% Importado
100% Importado
ACIDO CLORHIDRICO
100% Importado
CARBONATO DE SODIO
ACETONA
Chile
Químicamente puro
•
•
FUENTE: UNODC. INFORME. Diagnóstico Situacional sobre cuatro insumos químicos
controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú. Lima - 2011
REEMPLAZADO POR
AMONIACO EN EL VRAEM
AMBOS DE FABRICACIÓN
ARTESANAL
CALCULOS DE USO ILICITO DE IQPF
META
3,500 TM
1 CAMION
10 TM
1518.1 Cam
dias
365
4.16 camiones diarios
ACIDO SULFURICO
10,000 kg. de: OXIDO
DE CALCIO - CAL
Produce
COCAÍNA kg
1,666.667
212.766
CAMIONADAS QUE
REPRESENTARÍA EL DESVÍO
DE OXIDO DE CALCIO - CAL
3,906.250
1,347.709
1 CAMION
10 TM
250.796 Cam
dias
365
0.69 camiones diarios
•
•
•
•
Nivel de eficacia: Cantidad/calidad
Capacidad de almacenamiento
Costo: estiba, traslado, almacén
Riesgo
6
02/07/2017
CIRCUITO IDEAL ACTIVIDAD ECONOMICA Y DESVIO DE IQPF
CIRCUITO ECONÓMICO NACIONAL
CONTROL
ADMINISTRATIVO
COMPRA VENTA
DIRECTA
COMERCIO
MINORISTA
DISTRIBUCION
MAYORISTA
TRANSPORTE
PUNTO DE DESVIO
(ojo: CAL)
PERSECUCION PENAL
D. Leg. 1241
26SET15
(Fortalecmto
. Lucha C/
TID)
•
•
• 98% : DEA
• ESLABON INTERMEDIO
COMERCIO/
INDUSTRIA/
UTILIZACION
EMPLEO
INDUSTRIAL
FACHADA/FANTASMAS (out)
FRACCIONADAS:
CONTAMINADAS/INFILTRADAS
DIVERSOS MODOS DE JUSTIFICACION DE EGRESOS
ACOPIO
DIVERSAS
MODALIDADES
D. Leg. 1237
26SET15
(Modifica
CÓDIGO
PENAL)
USO DOMESTICO
Mercado negro
acondiciona-miento
caletas
estrategia de
transporte
[email protected]
IDEOGRAMA SOBRE DESVÍO SISTEMÁTICO DE IQPF
OBJETO
(Tendencia interna
trascendente: Prueba
indiciaria)
EMPRESA SEUDO
FORMAL
UTILIZACION
FINANCISTA
TRANSPORTE
RURAL
ACOPIADORES
PRODUCCION DE DROGA
MCDO. NEGRO
DISTRIBUCION
TRANSPORTE
AUTOMOTOR
(Modalidades)
ACONDICIONAMIENTO
CONCIENCIA DE ILICITUD
7
02/07/2017
TENDENCIA DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
REUSO DE DERIVADOS
DE HIDROCARBUROS
USO SSQQ NO
CONTROLADAS
Ácido Sulfámico
Natriumdisulfit
Metabi/Di – sulfito de sodio
calcium chloride dihydrate
Cloruro de calcio hidratado
Cloruro de calcio
ACETONA
•
•
•
ACIDO CLORHÍDRICO
CARBONATO DE SODIO
AMONIACO
Cemento
Sulfato de amonio
RECUPERACION
(RECICLAJE) DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
FABRICACION DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
EVOLUCIÓN DEL TID
Demetrio Chávez Peñaherrera “Vaticano”
Gerson Gálvez Calle “Caracol”, Angelo Espinoza Brisolessi “Rencito” y
Gerald Oropeza López “Tony Montana”
Guillermo Porto Cárdenas
Perciles Sanchez
VERTICAL
CÁRTELES
ESTRUCTURA LARGA
INTEGRADO
FIDELIDAD
DOMINIO TERRITORIAL
PERMANENCIA
HORIZONTAL
ESTRUCTURA CORTA
FIRMAS
ORGANIZACIONES
Y BANDAS
CLANES
[email protected]
FAMILIARES
ENSAMBLADO
FREE LANCE
DOMINIO POR MATERIA
ROTATORIA
8
02/07/2017
SALIDA INTERNACIONAL DE DROGAS COCAÍNICAS
VIAS DE SALIDA
VRAEM al 2011
INEI: Pobreza = 65% (el doble
del promedio nacional)
Extrema pobreza = 26.6%
(tres veces el promedio
nacional)
OPERACIOIONES
COMBINADAS 2011 –2016
ECUADOR
2%
1%
RIOS
TERRESTRE
RED FLUVIAL
MAR
ABIERTO
2.7%
PUENTE AEREO
46%
42%
45.5%
Precio de salida
se multiplica
25.9%
PUERTOS
AEROPUERTO
3.5%
5%
TERRESTRE
TERRESTRE
[email protected]
CHILE
0.5%
CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE AÉREO
CENTRO Y NORTEAMÉRICA
DROGA ACOPIADA DE
VARIOS PRODUCTORES
DROGA: PBC LAVADA
(COCAINA BASE)
VRAM
PICHIS
PALCAZÚ
UCAYALI
-
PARA CONSUMO O EN
TRANSITO INTERNACIONAL
PARA REFINAMIENTO O EN
TRANSITO REGIONAL
BOLIVIA
BRASIL
OPERACIÓN CONJUNTA
ENE A JUN 2015
ESPAÑA
PISTAS DE ATERRIZAJE
CLANDESTINAS
PARAGUAY
MATRICULA BOLIVIANA
CAPAC- DE 300 A 500 KG.
PARA REFINAMIENTO, CONSUMO
O EN TRANSITO INTERNACIONAL
ARGENTINA
CARGADO INMEDIATO.
APOYO LUGAREÑOS
URUGUAY
COCAINA
GLOBAL
9
02/07/2017
PRINCIPALES CORRIENTES DE TRÁFICO DE COCAÍNA 2011-2015
PAISES QUE COMUNICARON INCAUTACIÓN DE DROGAS 2010-2015
FUENTE:
INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017 - UNODC
10
02/07/2017
INVERSION - LAVADO DE ACTIVOS
1 Colocación
Del efectivo
2 Transformación
Del capital logrado
TID
BIENES RAICES
TRANSFERENCIAS
GIROS ELECTRONICOS
3 Integración
Al circuito económico nacional
ACCIONES
COMERCIO
BONOS
DISFRUTE
[email protected]
DINERO ILEGAL
PRODUCIDO
DROGA
%
CANNABIS
44
COCAINA
27
HEROÍNA
21
ANFETAMINAS 8
TOTAL
100
INGRESO GLOBAL
$141,000
$85,000
$68,000
$26,000
$320,000
PERÚ:
1 kg Cc (89% Pureza) =
$1,200.00 - $2,400.00
EEUU:
1 kg Cc = $27,000.00
2 kg Cc (47% Pureza)
($165.00 x gr) = $ 330,000.00
MILES DE MILLONES DE DOLARES USD
ECONOMÍA DE LA COCA
54
LA MAYOR CANTIDAD DE
DINERO ILEGAL SE QUEDA
EN LOS PAÍSES DESTINO DE
LA DROGA
DISTRIBUIDORES
88.25%
CARTELES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
10 AL POR MAYOR PAÍS DESTINO
9.4%
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
12 AL POR MAYOR INTERNACIONAL
1
8 TRÁFICO PAÍS ORIGEN - TRÁNSITO
2.35%
PRODUCTORES LOCALES
1 VALOR EN PAÍS ORIGEN
FUENTE: ONUDC (2010-2011)
2007 al 2013: La UIF 8,055 millones monto involucrado en actividades provenientes de TID.
Informe de cumplimiento de criterios de elegibilidad del convenio de financiación.- Informe de avance de la
ENLCS 2012 – 2016,. DEVIDA abril 2014
11
02/07/2017
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
TITULO XII
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CAPITULO I
CAPITULO II
DELITOS DE PELIGRO COMUN
D/ C / MM TT, COM Y OTROS SERV. PUB.
•
•
CAPITULO III
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
AFECTACIÓN DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA
SALUD PÚBLICA
SECCION I
CONTAMINACION Y
PROPAGACION
SECCION II
TRAFICO ILICITO DE
DROGAS
LEY Nº 26842 Ley General de Salud.- TITULO PRELIMINAR
La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad
del Estado regularla, vigilarla y promoverla.
COMPORTAMIENTO
ILICITO
•Promoción
•Favorecimiento
•Facilitamiento
DEL CONSUMO
ILEGAL DE
•Drogas tóxicas
•Estupefacientes y
•Sustancias psicotrópicas
LUCRO
PLACER?
[email protected]
12
02/07/2017
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
CONSUMO DE DROGAS COMUNES
PELIGRO ACENTÚA POR ADULTERANTES
CONSUMO COCAÍNA EN
ZONAS PRODUCTORAS
PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN:
$300 mensuales en hospitales
US$ 7.200 a 24,000 Clínicas al año). (2011)
LIBERTAD
MEDIO AMBIENTE
SALUD SOCIAL
DAÑOS COLATERALES
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
SIMBIOSIS CON
EL TERRORIMO
SEGURIDAD PÚBLICA
VIOLENCIA
LIBERTAD
INESTABILIDAD
SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA
DAÑOS COLATERALES
13
02/07/2017
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
COACCIÓN AL
CONSUMO
SEGURIDAD PÚBLICA
PACTO DE
TRANSPORTE
PRENDA
HUMANA
LIBERTAD
MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA
DAÑOS COLATERALES
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
LIBERTAD
RIOS –
DRENAJES
QUÍMICOS
SUELOS CON
CONTAMINANTES
DEFORESTACIÓN
MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA
DAÑOS COLATERALES
14
02/07/2017
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
2007 al 2013: La UIF 8,055 millones
monto involucrado en actividades
provenientes de TID.
Informe de cumplimiento de criterios de elegibilidad
del convenio de financiación.- Informe de avance de
la ENLCS 2012 – 2016,. DEVIDA abril 2014
REGLAS DEL
MERCADO
COMPETENCIA
DESLAL
INDICADORES
(CAPITALES
GOLODRINOS)
LIBERTAD
MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA
DAÑOS COLATERALES
AFECTACIONES DE BIENES JURÍDICOS
SALUD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
LIBERTAD
MEDIO AMBIENTE
SALUD SOCIAL
DAÑOS COLATERALES
DELITOS TRIBUTARIOS
CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN FISCAL
DELITOS ECONÓMICOS
MONOPOLIOS, SUBVALUACIÓN DE MERCANCÍAS
TRAFICO DE ARMAS
MERCADO NEGRO. INCREMENTA EL PELIGRO COMÚN
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
USURPACIONES DE TERRRENOS, VENTA ILÍCITA
SECUESTROS
PARA OBTENER INFORMACIÓN, ACCESOS, FACILIDADES
HOMICIDIOS
SICARIATO, MUERTES POR SOBRREDOSIS
EXTORSIONES
ATENTADOS CONTRA LA INTIMIDAD
CORRUPCION
EN TODA LA CADENA
TRATA DE PERSONAS
PROBLEMAS SOCIALES, ENFERMEDADES VIRALES
D/C FE PUBLICA
SUPLANTACIONES DE IDENTIDAD, FALSIFICACACIÓN DE
DOCUMENTOS
15
02/07/2017
MARCO SUPRANACIONAL
CONVENCIÓN ÚNICA DE NACIONES UNIDAS SOBRE
CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
ESTUPEFACIENTES 1961
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 1971
CULTIVO/
MATERIA
PRIMA
INVERSION
DESVÍO
FABRICA
CION
LAVADO
DE
ACTIVOS
FINANCIAMIENTO
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
PREVENCIÓN
PERSECUCIÓN
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 1988
[email protected]
16
02/07/2017
MARCO CONSTITUCIONAL
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.Artículo 8°.
El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas.
Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales
DROGAS
• LEGALES E
• ILEGALES
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA.Art. 2., Inc. 24°
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito. No durará más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las investigaciones: al juzgado plazo máximo 48 horas o término de la distancia.
Las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados
en tráfico ilícito de drogas por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al
Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término
ARTÍCULO 166.- FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden
interno.
• Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad.
• Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado.
• Previene, investiga y combate la delincuencia.
• Vigila y controla las fronteras.
[email protected]
MARCO LEGAL NACIONAL
D. LEY 22095
LEY
GENERAL DE
DROGAS
D. LEG 824
LEY LUCHA
CONTRA EL
TID
D. Leg. 1241
26SET15
(Fortalecmto.
Lucha C/ TID)
D. Leg. 1237
26SET15
(Modifica
CÓDIGO
PENAL)
Art. 296 C
Resiembra
Art. 296
3er. Párr.
Desvío
SSQQ
RGTO.
DS N° 006-IN2016
25JUN16
Art. 296 B
Tráfico
IQPF
Art. 297
Tipo
REGTO. LEY
agravado
GRAL. SALUD
DS N° 023-SA2001
[email protected]
NCPP
Ley 27934 y
modif.
Código de
Pocedim.
Penales
17
02/07/2017
DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 PUBLICADO EL 26SET2015
Patrullaje
Acopio de información
LUCHA CONTRA EL TID
Intervención a
personas y vehículos
Inteligencia OVISE
Prevención contra el
desvío
Verificación controles
mínimos
Petición de medidas
limitativas de derechos.
Retención temporal
SUNAT
Destrucción pistas
Apoyo seguridad en
reducción
Destrucción de
laboratorios y cultivos
Destrucción de medios
de transporte
Desactivación de
laboratorio.
Levanta actas de
destrucción
INVESTIGACIÓN Y
COMBATE DEL TID
PREVENCIÓN DEL TID
Operaciones
policiales:
• Preventivas,
• Disuasivas
y
• De control
Práctica
de
actividades
de
sensibilización
colectiva dirigida
a los segmentos
vulnerables de la
sociedad
Detención en flagrancia
Diligencias
preliminares
La PNP en cumplimiento de su
finalidad fundamental a través
de
sus
unidades
especializadas es la entidad
encargada
de
prevenir,
investigar y combatir el delito
de TID, en sus diversas
manifestaciones.
Acciones
Funciones
[email protected]
Cadena de custodia
Asunción de la inv. del
delito
Acceso a información
en tiempo real
Req. de exhibición de
documentos
investigación del delito
conducción del MP
Dilig.Complementarias
Espececiales
RESPONSABILIDADES
PNP
CONDUCE LA INVESTIGACIÓN
APLICA EL DERECHO
ASUME LA INVESTIGACIÓN
DESCUBRE EL HECHO
SOPORTE ADMINISTRATIVO
AMBITO FUNCIONAL
PROCESAL
FACILITAR LA ACCIÓN
Art. 168 CPP.
Art. IV Tít. Preliminar NCPP
OBTENER LOS ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN
INTERVENCIÓN / OPERACIÓN
ESTRATEGIA
INVESTIGACIÓN
RECOMIENDA (INVESTIGACIÓN)
Pautas, técnicas y medios
NCPP Artículo 65 La
investigación del delito
DECIDE
Conduce
cooperación y actuación de forma
conjunta y coordinada
[email protected]
18
02/07/2017
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
INTELIGENCIA /
DEFINICION DEL BLANCO
OBJETIVO
2
1
REFERENCIAS /
INFORMES
CONFIDENCIALES
FORMALIZACION DE LA
INVESTIGACIÓN /
ESTRATEGIA
DATOS
PERSONALES
PROPIEDADES
CONFORMACION DE
EQUIPO
INFORMACION
BASICA
CONDUCTAS DE
RIESGO
COMUNICAAUTORIDAD
CIÓN AL
JUDICIAL
MINISTERIO
PUBLICO
RELACIONES
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
MEDIDAS
LIMITATIVAS
(MANDATO
JUDICIAL)
NO VULNERE
DERECHOS
3
ACOPIO DE MEDIOS DE
PRUEBA / ACCIÓN DE
MECANISMOS LEGALES
LOGÍSTICA
PERSONAL
ESPECi.
(OVISE)
RECURSOS
FINANC.
TECNOLO
GIA
• SISTEMA INFORMÁTICO
• INTERVENCIÓN
DE
COMUNICACIONES
• CAPTACIÓN VISUAL REMOTA
• TECNOLOGÍA DE UBICACIÓN
• CAPTACIÓN SONIDO REMOTA
• SCANERS
SUSTANCIACIÓN DEL
HECHO- INTERVENCION
4
EQUIPO DE
INTERVENCION /
PERITOS
MINISTERIO
PUBLICO
• INVESTIGACION A CARGO DE
PERSONAL COMPETENTE
• REFUERZOS Y APOYO DE
FUERZAS AMIGAS, ACORDE CON
MAGNITUD.
CICLO DEL TID COCAÍNICAS Y ACTUACIÓN SOBRE EL OBJETO MATERIAL
OPERACIONES
PREVENCIÓN
•APOYO AL
CONTROL
•INTERDICCIÓN
OPERACIONES
•OP. PREVENCIÓN
•INTERDICCIÓN
ACOPIO
Cultivo Ilegal de
Coca / materia prima
Desvío de SSQQ.
TRANSPORTE
INTERDICCIÓN
COMERCIALIZA
CIÓN
Producción de
drogas
Lavado de Activos
Tráfico de Drogas
OBJETIVO – RESULTADO
REDUCCIÓN DEL ESPACIO
COCALERO
DECOMISO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
DESTRUCCIÓN DE
LABORATORIOS
[email protected]
NEUTRALIZAC. PACs
DECOMISO DE DROGAS
INCAUTACIÓN DE BIENES
19
02/07/2017
CONTROL SOCIAL
FORMAL
INFORMAL
CÓDIGO PROCESAL
/PROCEDIMIENTOS PENALES
CÓDIGO PENAL
COMUNIDAD
FAMILIA
PROCURADURÍA
PODER JUDICIAL
(DEFENSA DEL ESTADO)
ORG.
RELIGIOSAS
ESCUELA
PERSECUCIÓN DEL
EL DELITO
MINJUS
(DEFENSA PÚBLICA)
INSTITUCIONES
EJECUCIÓN PENAL
ASOCIACIONES
MINISTERIO PÚBLICO
POLICÍA NACIONAL
CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
SINERGIA EN LA LUCHA CONTRA EL TID
ESTADO PERUANO
PODER JUDICIAL
ORGANISMOS CONST.
AUTÓNOMOS
PODER EJECUTIVO
PCM
MEF
POLITICAS ESTRATEGIA
MINISTERIO
DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
DEFENSA
FUERZA AÉREA
MINISTERIO PÚBLICO
JUZGA
POLICÍA NACIONAL
CORAH
ERRADICACIÓN
SENTENCIA
MARINA DE GUERRA
PROCURADURÍA
DEFENSA DEL ESTADO
NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES
DIRANDRO
EJÉRCITO DEL PERÚ
CONDUCE LA
INVESTIGACIÓN DEL
DELITO, DESDE SUS
INICIOS
INTERVENCIÓN
D. LEG. 1241
26SET2015
INVESTIGACIÓN
EN AMBITO DE
COMPETENCIA
ESPECÍFICA
20
02/07/2017
PROCEDIMIENTO PRE OPERACIONAL
PLANEAMIENTO
OBTENCION DE
INFORMACION
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
FUENTE ABIERTA
COMUNICACIÓN AL RMP
FUENTE CERRADA
MINISTERIO
PUBLICO
APRESIT
INTELIGENCIA
APRESIT
OPERACIONES
ESTAB. OBJETIVOS
apertura del caso
INTERNAS
IDENTIF, RQ, REFERENCIAS
DIRANDRO/DIRCOTE
LUGARES, INMUEBLES
PERSONAS
VEHICULOS, NAVES
OBJETOS
ESTABLECER
OVISE Y
OCUPACIÓN
SOLICITAR
INFORMACION
PLANEAMIENTO DE
LA INTERVENCION
OTRAS DEPENDENC:
SUNAT, MIGRACIONES,
MUNICIPALIDADES, RENIEC, SUNARP.
INTERMEDIAR CON FISCAL, ANTE EL
JUEZ
BANCOS, TELEFONIA, SUNAT
[email protected]
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
ACTUACION INMEDIATA
CON INTERVENCIÓN DEL RMP
MINISTERIO
PUBLICO
REGISTROS
•PERSONAL
•DOMICILIARIO
•VEHICULAR
•DE LUGAR
MUESTREO (EMBALAJE XA.
HRM)
CONTEO
MEDIDAS (TAMAÑO, PESO)
INTERVENCION POLICIAL
•PERSONAS,
•VEHICULOS,
•LUGARES,
•OBJETOS
PLANTAS
LUGARES - TERRENO
APLICA NCPP, LEY 27934 – Ley
30077 – D. Leg. 1241 (TID)
ACTUACION INMEDIATA
•DETENCIÓN – REDUCCIÓN
•CONTROL DE IDENTIDAD
•INCAUTACION / DECOMISO
•RECOJO MUESTRAS
•DILIG. ID. PRELIMINAR
•INVENTARIO
•CONSTATACIONES
•DESTRUCCIONES
•GEOREFERENCIACION
•ID. PROPIEDAD
•NEXOS CON SUJETOS
•MEDICIÓN
•PERENNIZACIÓN
FORMULAR ACTAS IN SITU
PARTE Y REMISIÓN
[email protected]
21
02/07/2017
PROCEDIMIENTO POST OPERACIONAL
ACTUACION
COMPLEMENARIA
•MEDIDAS DE SEGURIDAD
•COORDINACIÓN PARA
ENTREGA A AUTORIDAD
EN LA UNIDAD POLICIAL
•HECHOS
•SUJETO,
•,OBJETOS INCRIMINADOS
•NOTIFICACION DE
DETENCION
•COMUNICACIÓN DE DD
•REGISTRO DETENIDO
•EXAMENES
TOXICOLOGICO- SARRO
UNGUEAL, RML
ESTRATEGIA Y TACTICA
• PROC. ESPECIALES
• MEDIDAS LIMITATIVAS
• EXAM. PERICIALES
• VERIFICACIONES
• ENTREVISTAS
• INFORMACIONES AMPLIADAS
• REQUISITORIAS
• MANIFESTACIONES
• DECLARACIONES
• INTERNAM. DE:
CONABI
SUCSCAMEC
BCO. NACION
INVESTIGACION
•ABSORCION
ATOMICA,
•BALISTICA,
•GRAFOTECNIA,
•QUIMICO,
•BIOLOGICO,
•FISICO
•RML, OTROS
•HRM
•CADENA DE CUSTODIA
SUSTANCIAS
UTENCILIOS
ARTEFACTOS
MUEBLES
INMUEBLES,
ARMAS
DINERO
ATESTADO / INFORME
POLICIAL
[email protected]
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICA DEL ENGAÑO –
LEGAL (ORDEN JUEZ)
JUSTIFICADA NECESIDAD
EN SECRETO
TRÁFICO JURÍDICO Y SOCIAL
AGENTE
ENCUBIERTO
AGENTE
ESPECIAL
CONVENCIÓN DE PALERMO
Procedimiento Especiales de
Investigación
CIRCULACIÓN O
ENTREGA
VIGILADA
NO PROVOCAR EL DELITO,
REVELAR SUBSISTENTE
OPERACIONES
ENCUBIERTAS
VIGILANCIA
ELECTRÓNICA
[email protected]
NCPP
Actos Especiales de
Investigación
NCPP (Ley Nº 30077) –
LEY Nº 27697
Control de
comunicaciones y
documentos privados
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02/07/2017
RUTA DE LA DROGA DECOMISADA
PNP (+ FISCAL)
INTERVENCIÓN
D. ID. PRELIMINAR
PESAJE
CADENA DE
CUSTODIA
COMISION DE RECEPCION
DGCO, FISCAL SUP. ENACO
EMABALAJE
LABORATORIO DE
CRIMINALÍSTICA
INTERNAMIENTO
ANALISIS
CUSTODIA DIRANDRO
INCINERACION
CADENA DE CUSTODIA
Procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y
evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible,
destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso.
Extracción o recolección
de los indicios
Preservación de la
prueba
(embalaje y lacrado)
Transporte o traslado de
la prueba
Entrega al laboratorio o a
las fiscalías
Custodia y preservación
final hasta el proceso
[email protected]
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02/07/2017
INTERVENCIONES ESPECIALES
D. LEGISLATIVO
REGLAMENTO
MENORES DE EDAD
CONTROL DE IDENTIDAD Casación N° 321-2011-Amazonas
El artículo 210.4 del Código Procesal Penal
establece que el registro se efectúa indicándole
el derecho que le asiste al intervenido de contar
con una persona de su confianza, siempre que
esta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de
edad, levantándose un acta firmada por los
concurrentes.
Conforme a las actas de registro personales del
caso, todos estos derechos expresamente
establecidos en las normas procesales fueron
obviados. Esto derivó en que no pudiera
otorgársele eficacia probatoria a las actas de
registro personal realizada en dichas diligencias.
•
•
•
•
Acta interrumpida
Justificación documentada
Coherencia en la redacción
Parte de intervención
[email protected]
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02/07/2017
INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA AL INTERIOR DE DOMICILIO
EXP. N.° 03386-2011-PHC/TC CHICLAYO
EXP. N.° 03691-2009-PHC/TC CAJAMARCA
• Impedir la comisión del
delito de TID excepción
como
muy
grave
peligro
de
su
perpetración
• Circunstancias
particulares: Reportes
de
inteligencia,
garantía
con
la
presencia del RMP
• Evitar se trasladara la
PBC a otro inmueble
• No existe flagrancia
delictiva
previa
que
justifique el ingreso
• La intervención urgente
se
justifica
constitucionalmente
respecto de los delitos
de
consumación
instantánea,
en
los
delitos permanentes no
se configuraría.
• Tiempo suficiente para
obtener
orden
de
allanamiento
•
•
•
•
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Autorización de la persona que lo habita
Mandato judicial
Flagrante delito
Muy grave peligro de perpetración de un delito
[email protected]
RETOS EN LA LUCHA CONTRA ELTID
SIMBIOSIS CON EL TERRORISMO, SICARIATO PARA AJUSTES DE
CUENTAS O POR SUPREMACÍAS
DAÑOS COLATERALES AL MEDIO AMBIENTE (DEPREDACIÓN, USO
DE QUÍMICOS, RESIDUOS TÓXICOS), NEXO CON OTROS DELITOS
ENSAMBLAMIENTO DE CLANES FAMILIARES PARA DISTRIBUCIÓN
DE MERCADO Y AMPLIAR SU DOMINIO SOBRE SEGMENTOS
COCAÍNA GLOBAL, PRODUCCIÓN DE DROGAS POR FASES EN
DISTINTOS PAÍSES Y MÉTODOS
EMPLEO DE LA VÍA AÉREA PARA EXTRAER COCAÍNA BASE Y
CLORHIDRATO DE COCAÍNA
EFECTO GLOBO DERIVADO DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA.
DISIDENCIA DE FARC. INCREMENTO DE CRÍMENES POR (CO)
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02/07/2017
VICTOR HUGO TUESTA CASTRO
CORONEL PNP
DIRANDRO
[email protected]
DIVIIÓN DE APOYO TÉCNICO
RPC 991109299, RPM #996130855
JUDICIAL
drogaseinsumosquimicos.blogspot.com
[email protected]
CONSTELACIÓN
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