Roma, 1° febbraio 2017

A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - ANTIRIC_COM_2017_027 Antiriciclaggio_Normativa Direttive_2015 OGGETTO: “Direttiva UE 2015/849” Riferimento analitico: “IV Direttiva Antiriciclaggio - Lista Paesi Terzi ad alto rischio Regolamento delegato UE 2016/1675 del 24.11.2016 - Risoluzione UE del Parlamento del 19.01.2017”

Si segnala alle Associate che, sul sito del Parlamento europeo, è stata pubblicata la Risoluzione “Obiezione a un atto delegato: individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche”. Con la predetta Risoluzione, approvata a maggioranza assoluta, il Parlamento UE ha espresso delle obiezioni sulla lista dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche per quanto riguarda l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo 1 . In particolare, il Parlamento ha evidenziato che la valutazione della Commissione andrebbe svolta in maniera “completa e imparziale, esaminando tutti i paesi terzi” e che le prove raccolte dalle due commissioni speciali del Parlamento (la commissione sulle decisioni anticipate in materia fiscale-tax ruling e la commissione d’inchiesta su riciclaggio di denaro, elusione ed evasione fiscale) indicano la probabile esistenza di carenze in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo “in alcuni paesi non inclusi nell’attuale elenco dei paesi terzi ad alto rischio”. 1 Regolamento delegato (UE) 2016/1675, cfr. la COM_2016_176 del 4 ottobre 2016. Via Piemonte n. 39 – 00187 Roma Tel. 064814930 – 064814153 – 064814503 – Fax 064814772 Email: [email protected] Web: www.assofiduciaria.it

Alla luce di tali considerazioni, il Parlamento UE ha sollevato obiezioni al predetto regolamento delegato della Commissione, chiedendo alla stessa Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve espresse. Si trasmettono, in allegato, i testi della predetta Risoluzione e del relativo Comunicato stampa del Parlamento Europeo del 19 gennaio u.s.. I migliori saluti. All.: c.s. LF/edd