Transcript programma e calendario - Ordine degli Avvocati di Verona

L’Ordine degli Avvocati di Verona
Commissione Fiscale e Tributaria - Sottocommissione Antiriciclaggio
organizza un
CICLO DI INCONTRI DI ORIENTAMENTO SULL’ANTIRICICLAGGIO
Banca Popolare di Verona - Via San Cosimo, 10 - Verona
PROGRAMMA E CALENDARIO
26 gennaio 2017 - ore 13,30 - 15,30
Inquadramento normativo ed individuazione dei soggetti destinatari ed esenzioni, casistica.
Relatore: Colonnello Dott. Pietro Bianchi
Coordina: Avv. Noemi De Marchi
23 febbraio 2017 - ore 13,30 - 15,30
Adeguata verifica della clientela.
Relatore: Dott. Giovanni Barbato
Coordina: Avv. Alberto Iadanza
23 marzo 2017 - ore 13,30 - 15,30
Valutazione del rischio.
Relatore: Dott. Stefano Vecchi
Coordina: Avv. Liana Mastella Trentin
11 maggio 2017 - ore 13,30 - 15,30
Tenuta del Registro antiriciclaggio ed esemplificazione pratica.
Relatore: Colonnello Dott. Pietro Bianchi
Coordina: Avv. Alberto Iadanza
La partecipazione al seminario consente di acquisire
n. 2 crediti formativi per ciascun incontro.
L’iscrizione al corso è obbligatoria tramite il sistema RICONOSCO.
Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili (120 + 40 in video).