ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) 2)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λάρισα, 6ο χιλ Λαρίσης-Αθηνών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου χρήσεων 28 η Δεκεμβρίου 2016

,

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για κάλυψη ζημιών προηγούμενων 3) Τροποποίηση ή ακύρωση των αποφάσεων προηγούμενων γενικών συνελεύσεων

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η συνέλευση, χωρίς άλλη ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην έδρα της εταιρίας, στο 6ο χλμ. ΠΕΟ Λάρισας – Αθηνών και ώρα 10:30 πμ στις 09 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, για συζήτηση των ίδιων θεμάτων . Λάρισα 06 Δεκεμβρίου 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο