Transcript 08 Bestuursrapportage tm derde kwartaal 2016 vst

Onderwerp: Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2016
Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder: Ger Driessen
Datum: 21-12-2016
Vergaderingnummer: 15
Agendapunt: 8
Registratienummer: 2016.11656
Voorstel
1.
In te stemmen met de 'Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2016' (2016.10247) en de
daarin opgenomen voorstellen en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
2.
In te stemmen met de 'Bestuurlijke voortgangsrapportage grote projecten programma HWBP
Q3 2016';
3.
In te stemmen met de 'Bestuurlijke voortgangsrapportage grote projecten programma PRIO
Q3 2016'.
Motivering
Aanleiding
Het afsluiten van de periode tot en met het derde kwartaal van 2016 en de rapportage erover aan het
algemeen bestuur.
Fusie (onderbouwd aangeven of het voorstel al dan niet effect heeft op de fusie en zo ja welk)
In de bestuursrapportage zit een enkel voorstel dat structureel doorwerkt.
Inleiding
Via de bestuursrapportage volgen we de uitvoering van de begroting en leggen we verantwoording af
over de afwijkingen van de in de begroting opgenomen plannen en de daarbij horende budgetten.
Daar waar nodig doen we voorstellen tot bijstelling van de uitvoering van de plannen en/of de budgetten. De bestuursrapportage, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, vormt één geheel met dit
voorstel.
In het onderzoek "Sturing en verantwoording Dijkversterking" is aanbevolen in de planning en control
cyclus gefaseerd een regeling grote projecten in te voeren. U hebt dit advies omarmd. In de afgelopen
periode is er door de organisatie hard gewerkt om hier invulling aan te geven en als nieuwe elementen
in de bestuursrapportage treft u deze keer twee rapportages aan conform de regeling voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Prioritaire Dijkverbeteringen (PRIO). Beide
rapportages zijn gesplitst in een deel ten behoeve van het algemeen bestuur en een deel met meer
gedetailleerde informatie ten behoeve van directie en dagelijks bestuur. Voorzien wordt, dat vooral het
gedetailleerde deel mogelijk in de toekomst meer gevoelige informatie gaat bevatten (marktstrategieën, grondverwerving, etc.) waardoor wordt voorgesteld dit deel vertrouwelijk te behandelen.
Deze nieuwe manier van rapporteren is onderdeel van een leertraject, waarbij de organisatie graag
met u wil verkennen welke aanpassingen in de format en informatie u eventueel nodig of wenselijk
acht.
Beoogd effect
Het bereiken van de in de begroting 2016 opgenomen prestaties tegen de hiervoor beschikbaar
gestelde middelen.
Argumenten (t.b.v. besluitvorming conform voorstel)
Inzicht bieden in de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen plannen en
budgetten. Het bestuur in de gelegenheid stellen tot besluitvorming n.a.v. bijsturingsvoorstellen.
Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel)
Geen legitimatie voor het uitvoeren van de in dit stuk voorgestelde begrotingswijzigingen.
Financiële conseguenties
Zie de toegevoegde bestuursrapportage '2. Begroting 2016: naar kosten en opbrengsten' en '3.
Begroting 2016: voorstellen tot wijziging'.
Communicatie
Wat:
de bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2016
Wie:
het bestuur, de interne organisatie en externen
Hoe:
de bestuursrapportage leggen we voor aan het bestuur. Na goedkeuring door het algemeen
bestuur plaatsen we de bestuursrapportage op intranet/internet.
Evaluatie
Geen bijzonderheden.
Advies commissie Bestuur 30 november 2016
Er is positief geadviseerd.
Het dagelijks bestuur van waterschap Peel en Maasvallei,
de secretaris,
mr. W.J.M. Evers
f
de voorzitter wnd.
G.H.M. Driessen
2