Transcript ειδοποιηση ετησιας γενικης συνελευσης

0087/00017988/el
Γενική Συνέλευση
SEA STAR CAPITAL PLC
SEAS
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Επισυνάπτεται
Attachments:
1. SEAS Announce1
2. SEAS Announce2
3. SEAS Announce3
Non Regulated
Publication Date: 18/11/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κύπιοι Μέηοσοι,
Παπακαλείζθε, όπωρ ενημεπωθείηε όηι διαηίθενηαι ζηην ιζηοζελίδα www.seastarcapitalplc.gr, όλα ηα
απαιηούμενα, δςνάμει ηος άπθπος 127Α ηος Πεπί Εηαιπειών Νόμος (ΚΕΦ. 113), έγγπαθα αναθοπικά
με ηην ειδοποίηζη και ηιρ πποςποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηην Εηήζια Γενική Σςνέλεςζη ηων μεηόσων ηηρ
Sea Star Capital Plc (η «Εηαιπεία»), η οποία θα λάβει σώπα ζηιρ 15 Δεκεμβπίος 2016, ημέπα Πέμπηη
και ώπα 11:00 π.μ. ζηο ζςνεδπιακό και εκθεζιακό κένηπο Akamantis Conference & Exhibition Center,
οδόρ Αιγύπηος 10, ζηην Λεςκωζία με ηα ακόλοςθα θέμαηα ημεπηζίαρ διάηαξηρ:
1. Δξέηαζη ηηρ Δηήζιαρ Έκθεζηρ πος πεπιλαμβάνει ηιρ ηελικέρ ελεγμένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ ηηρ Δηαιπείαρ
καθώρ και ηιρ ηελικέρ ενοποιημένερ και ελεγμένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ ηος Ομίλος Sea Star Capital Plc για
ηο οικονομικό έηορ 2015.
2. Αποσώπηζη και ςποτηθιόηηηα για επανεκλογή από δύο μέλη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ζύμθυνα με ηα
άπθπα 86, 87 και 88 ηος Καηαζηαηικού ηηρ Δηαιπείαρ πος ππονοούν για ηην εκ πεπιηποπήρ αποσώπηζη
Σςμβούλυν. Τα μέλη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος πος αποσυπούν και πποζθέπονηαι για επανεκλογή είναι ο κορ
Ανηώνηρ Σκένηεπ και η κα Δςαγγελία Παπανηυνοπούλος.
3. Καθοπιζμόρ ηηρ αμοιβήρ ηυν Γιοικηηικών Σςμβούλυν για ηο έηορ 2016.
4. Γιοπιζμόρ ηηρ εηαιπείαρ Βαζίληρ Ν. Γευπγιάδηρ & Σία, υρ ελεγκηήρ ηηρ Δηαιπείαρ για ηη σπήζη 2016.
5. Δξοςζιοδόηηζη ζηο Γιοικηηικό Σςμβούλιο όπυρ καθοπίζει ηην αμοιβή ηυν ελεγκηών ηηρ Δηαιπείαρ για ηο έηορ
2016..
6. Οποιοδήποηε άλλο θέμα πος μποπεί, ζύμθυνα με ηοςρ κανονιζμούρ ηηρ Δηαιπείαρ να παποςζιαζηεί ζηην
Δηήζια Γενική Σςνέλεςζη.
Με ενηολή ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος,
Η Γπαμμαηέαρ
Άννα Α. Λάγια
Λεςκωζία, 18 Νοεμβπίος 2016
Κφριοι Μζτοχοι,
Παρακαλείςθε όπωσ ενημερωθείτε για την ςφγκληςη τησ Ετήςιασ Γενικήσ
΢υνζλευςησ τησ Εταιρείασ την 15η Δεκεμβρίου 2016, ημζρα Πζμπτη και ϊρα 11
π.μ., η οποία θα λάβει χϊρα ςτο ςυνεδριακό και εκθεςιακό κζντρο Akamantis
Conference & Exhibition Center, οδόσ Αιγφπτου 10, ςτην Λευκωςία.
Κάτωθι μπορείτε να λάβετε την ειδοποίηςη τησ Ετήςιασ Γενικήσ ΢υνζλευςησ βάςει
του εδαφίου (2) του άρθρου 127 Α του Περί Εταιρειϊν Νόμου (ΚΕΦ.113), το
πληρεξοφςιο ζγγραφο, το οποίο θα μπορείτε να το εκτυπϊςετε και να μασ το
αποςτείλετε για την ςυμμετοχή ςασ ςτην ωσ άνω ςυνζλευςη, ςε περίπτωςη που δεν
παραςταθείτε αυτοπροςϊπωσ, τα ζγγραφα που θα υποβληθοφν ςτη ςυνζλευςη,
καθϊσ και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφιςμάτων από τουσ ςυμβοφλουσ για
ζγκριςη για κάθε θζμα τησ ημερηςίασ διάταξησ.
΢ημειϊνεται ότι τα κάτωθι ζγγραφα, θα μπορείτε να τα προμηθεφεςτε ςε ζντυπη
μορφή από τα γραφεία τησ Εταιρείασ, οδόσ Πολυκράτη αρ. 12 Α, 2047 ΢τρόβολοσ
Λευκωςία, ςφμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 127 Α του Περί Εταιρειϊν Νόμου
(ΚΕΦ.113) ή να ςασ αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ χωρίσ χρζωςη κατόπιν αιτήςεωσ
ςασ.
΢ΤΝΟΛΙΚΟ΢ ΑΡΙΘΜΟ΢ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΕΤ΢Η΢ ΣΗ΢ ΕΙΔΟΠΟΙΗ΢Η΢
ΕΙΔΟΠΟΙΗ΢Η ΕΣΗ΢ΙΑ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙ΢ΜΑΣΑ
ΠΛΗΡΕΞΟΤ΢ΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η 2015
ΨΗΦΟΤ
ΚΑΣΑ
ΣΗΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με ηελ παξνύζα εηδνπνηήζηε όηη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζα ιάβεη ρώξα ζην
ζπλεδξηαθό θαη εθζεζηαθό θέληξν Akamantis Conference & Exhibition Center, νδόο Αηγύπηνπ 10, ζηελ Λεπθσζία
ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Sea Star Capital Plc (ε «Δηαηξεία») κε ηελ αθόινπζε εκεξήζηα
δηάηαμε:
1. Δμέηαζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
θαζώο θαη ηηο ηειηθέο ελνπνηεκέλεο θαη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Sea Star Capital Plc γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2015.
2. Απνρώξεζε θαη ππνςεθηόηεηα γηα επαλεθινγή από δύν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 86, 87 θαη 88 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνλννύλ γηα ηελ εθ πεξηηξνπήο απνρώξεζε
Σπκβνύισλ. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ απνρσξνύλ θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή είλαη ν θνο
Αληώλεο Σθέληεξ θαη ε θα Δπαγγειία Παπαλησλνπνύινπ.
3. Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύισλ γηα ην έηνο 2016.
4. Γηνξηζκόο ηεο εηαηξείαο Βαζίιεο Ν. Γεσξγηάδεο & Σία, σο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2016.
5. Δμνπζηνδόηεζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην όπσο θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο
2016.
6. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ κπνξεί, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δηαηξείαο λα παξνπζηαζηεί ζηελ
Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε.
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
Γξακκαηέαο
Άλλα Α. Λάγηα
Λεπθσζία, 18 Ννεκβξίνπ 2016
ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ:
A) To εθδνκέλν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη από 629.784.892 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0, 04 εθάζηε. Η
θάζε κία κεηνρή έρεη έλα δηθαίσκα ςήθνπ, ζπλεπώο ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ αληηζηνηρνύλ αθξηβώο ζην εθδνκέλν θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο.
Β) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε έρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
ζρεηηθό κεηξών κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ηεξείηαη από ην ΧΑΚ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, ε νπνία είλαη ε 13ε
Γεθεκβξίνπ 2016, ή ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο παξνύζαο ζπλέιεπζεο, ε εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζα είλαη δύν κέξεο πξηλ
ηε ζπλέιεπζε.
Γ) Κάζε κέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ πην πάλσ Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνύηαη λα δηνξίζεη έλα ή
πεξηζζόηεξνπο Πιεξεμνύζηνπο Αληηπξνζώπνπο (proxy) γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Τν ζρεηηθό έγγξαθν
ηνπ δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλν ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Δηαηξείαο θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεπθσζία, νδόο Πνιπθξάηε αξ. 12 Α, 2047 Σηξόβνινο,
ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ νξίζηεθε ε ζύγθιηζε ηεο Σπλέιεπζεο, ή ζαξσκέλν (scanned) αληίγξαθν απηνύ
λα ιεθζεί από ηελ Δηαηξεία ζηνλ αξηζκό ηειενκνηόηππνπ +357 22465930, ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ
νξίζηεθε ε ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Ο Πιεξεμνύζηνο απηόο Αληηπξόζσπνο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη θαη κέηνρνο
ηεο Δηαηξείαο θαη δύλαηαη λα είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.
Σε πεξίπησζε πνπ ν κέηνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην έγγξαθν δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ, ζα
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθή Απόθαζε ή Ψήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηνηθεηηθνύ
νξγάλνπ ηνπ κεηόρνπ, δεόλησο ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ,
κε ην νπνίν λα νξίδεηαη θαη εμνπζηνδνηείηαη πξόζσπν σο Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο ηνπ κεηόρνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ηεο Δηαηξείαο γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν πνπ νξηζηεί σο Πιεξεμνύζηνο
Αληηπξόζσπνο είλαη θαη πάιη λνκηθό πξόζσπν ηόηε ν Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο ζα πξέπεη κε απόθαζε ησλ δηθώλ ηνπ
δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ λα εμνπζηνδνηήζεη πξόζσπν/α γηα λα ελεξγήζεη σο ν εθπξόζσπόο ηνπ γηα ζθνπνύο ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο.
Γ) Η Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηηο
ηειηθέο ελνπνηεκέλεο θαη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ SEAS γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2015, ηελ έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηε Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ όπσο επίζεο θαη ε Έθζεζε
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, (ε «Δηήζηα Έθζεζε 2015») δελ απνζηέιιεηαη ζηνπο κεηόρνπο αιιά δηαηίζεληαη αληίηππα απηήο ζηα
γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ή κπνξεί λα απνζηαιεί, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή είηε ζε έληππε κνξθή, ζε κεηόρνπο θαηόπηλ
παξάθιεζήο ηνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε. Η Δηήζηα Έθζεζε 2015 είλαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξείαο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δηαηξείαο: www.seastarcapitalplc.gr από όπνπ θαη κπνξεί λα εθηππσζεί.
Δ) Κάζε κέηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζύλεη ιόγν ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο από ηελ Δηαηξεία. Πεξαηηέξσ, κέηνρνο δηθαηνύηαη λα
ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηνπο αθόινπζνπο
ηξόπνπο: - ζε έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, νδόο Πνιπθξάηε αξ. 12 Α, 2047 Σηξόβνινο Λεπθσζία - κε απνζηνιή
ηειενκνηόηππνπ ζηνλ αξηζκό ηειενκνηόηππνπ +357 22465930.
Οπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ελππόγξαθα, θαη λα αλαθέξνληαη επθξηλώο ην πιήξεο όλνκα, Α.Γ.Τ. ή
αξηζκόο εγγξαθήο εηαηξείαο, ε δηεύζπλζε ηνπ κεηόρνπ, θαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα παξέρεη κηα γεληθή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κε ην ίδην πεξηερόκελν. Δάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
δηαηίζεληαη ήδε κε ηε κνξθή εξώηεζεο – απάληεζεο ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία ζεσξείηαη όηη έρεη
απαληήζεη. Ννείηαη όηη ην δηθαίσκα ιήςεο απάληεζεο από ηελ Δηαηξεία ζε ππνβιεζέληα εξσηήκαηα ππόθεηηαη πάληνηε ζηελ
πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δηαηξείαο.
ΣΤ) Μέηνρνο ή κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, δηθαηνύηαη λα
πξνζζέζεη ζέκα ή πξνηεηλόκελν ςήθηζκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαη/ή λα ηνπνζεηήζεη
πξνηεηλόκελν ςήθηζκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σε πεξίπησζε πξόζζεζεο ζέκαηνο θαη/ή ςεθίζκαηνο
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο Σπλέιεπζεο, απηό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαθεξόκελνπο ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ ηε
ζπκπεξίιεςε ηνπ. Αίηεζε από κέηνρν/νπο γηα πξόζζεζε ζέκαηνο ή ηνπνζέηεζε πξνηεηλόκελνπ ςεθίζκαηνο πξέπεη λα
ιακβάλεηαη από ηελ Δηαηξεία ζε έληππε κνξθή ηνπιάρηζηνλ 42 εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.
Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ε λέα ηξνπνπνηεκέλε εκεξεζία δηάηαμε ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηνλ ίδην
ηξόπν πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε ε παξνύζα.
Η παξνύζα αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δηαηξείαο: www.seastarcapitalplc.gr από όπνπ θαη κπνξεί λα
εθηππσζεί.