Transcript Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι
Μέτοχοι της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΟΥΝΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00μ.μ. στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου στα γραφεία της εταιρείας στο
Ξενοδοχείο «PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT» με θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση Παράτασης της περιόδου διαθεσιμότητας του Ομολογιακού Δανείου ύψους πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) που συστήθηκε με την υπ’αριθμ.
Σύμβαση Νο
9747190930 την 15/01/2016 μεταξύ της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «NBG BANK MALTA LTD» έως την
31/03/2017 και παροχή εξουσιοδότηση για υπογραφή σχετικών τροποποιητικών πράξεων.
2. Τροποποίηση των όρων των από 21.12.2007 Ομολογιακών Δανείων αρχικού ποσού
1.272.000€ και 17.500.000€ μεταξύ της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των «ALPHA BANK Α.Ε.» και
«ALPHA BANK CYPRUS LTD», παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων και στα δύο Ο/Δ και
παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις τροποποιήσεις των δύο
Ο/Δ.
3. Λοιπά θέματα προς συζήτηση και έγκριση
Ελούντα 09 Νοεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο