Transcript Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

0001/00017731/el
Γενική Συνέλευση
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
BOCY
Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)
Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)
Attachment:
1. Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)
Non Regulated
Publication Date: 25/10/2016
Αλαθνίλσζε
Απνθάζεηο ηεο Εηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ΕΓΣ)
Λεπθσζία, 25 Οθησβξίνπ 2016
Προφίλ Σσγκροτήματος
Σο ΢σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο ΢σγθρόηεκα
προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ,
τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο ΢σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 131 θαηαζηεκάηωλ,
από ηα οποία 125 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί
γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο ΢σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.279 άηοκα δηεζλώς. ΢ηης 30 Ιοσλίοσ 2016, ηο ΢ύλοιο
Περηοσζηαθώλ ΢ηοητείωλ ηοσ ΢σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης.
Η Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε («ΕΓΣ») ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Δεκόζηα Εηαηξία
Ληδ («ε Εηαηξία» ή «ε Τξάπεδα») πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Εηαηξίαο ηελ
Τρίτη, 25 Οκτφβρίοσ 2016. Σηελ ΕΓΣ παξέζηεθαλ 167 κέηνρνη, απηνπξνζώπσο ή δη’
αληηπξνζώπνπ, πνπ εθπξνζσπνύζαλ 3.518.061.472 κεηνρέο, δειαδή 39,427% ηνπ
ζπλνιηθνύ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξίαο.
Η ΕΓΣ εμέηαζε ηελ Έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ Έθζεζε Ειεγθηώλ θαη ηηο
Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2015, ελέθξηλε ηελ Έθζεζε Ακνηβώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαζόξηζε ηελ ακνηβή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Η ΕΓΣ ζεκείσζε ηνλ επαλαδηνξηζκό ησλ Ernst & Young σο Ειεγθηέο ηεο Εηαηξίαο γηα ην έηνο
2016, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 153 (2) ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ Κεθ. 113 θαη εμνπζηνδόηεζε ην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο.
Οη πην θάησ Σύκβνπινη επαλεθιέγεθαλ ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
θ. Maksim Goldman
θ. Michael Spanos
θ. Arne Berggren
Δξ. Michael Heger
θα. Lyn Grobler
Αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο αλά ςήθηζκα παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί.
2
Παξάξηεκα:
Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ςεθνθνξίαο αλά ςήθηζκα (ε αξίζκεζε είλαη
ζύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ΕΓΣ θαη ην Έγγξαθν
Δηνξηζκνύ Πιεξεμνύζηνπ Αληηπξνζώπνπ πνπ αλαθνηλώζεθε ζηηο 3
Οθησβξίνπ 2016).
Ψήυοι Υπέρ
Αριθμός
υηυίσματος
1
2
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Ψήυοι Εναντίον
Αριθμός
μετοτών
% τοσ σσνόλοσ
έγκσρφν
υήυφν
Αριθμός
μετοτών
3.516.108.760
3.517.343.134
3.517.274.908
3.325.460.374
3.517.284.753
3.517.284.753
3.325.498.435
3.325.626.947
99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.235.215
841
841
841
841
841
841
841
% τοσ
σσνόλοσ
έγκσρφν
υήυφν
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Εγκρίθηκε
Ναι/Ότι
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
3