Transcript Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 2016 (Κάντε κλικ εδώ)

«SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά την
συνεδρίαση της 30.8.2016, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της «SPECTRUM
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 37, 3ος όροφος,
την 23.9.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης περιόδου από 1.1.2015-31.12.2015 μετά της σχετικής εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική
χρήση 1.1.2015-31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση
1.1.2016-31.12.2016.
4. Τροποποίηση του άρθρου 12 παρ.1 και παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.
Παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω
Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το
Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920, στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις στην Διοίκηση της Εταιρίας
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει την 5η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ., στα γραφεία της
Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας 37 και η τυχόν Β' Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την
17η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο,
χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Αθήνα, 30.8.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο»