Transcript Απόφαση ΔΣ Για Γεν Συνέλευση

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Ν.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»
Της 3ηςΟκτωβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Ν.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ συνήλθε σε
συνεδρίαση σήμερα την 3η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία
της εταιρίας επί της οδού πλ. Κυρίτση 11 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ Βασίλη
Ασημακόπουλου.
Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλης Ασημακόπουλος και τα
πρακτικά τήρησέ η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Νίκη Ασημακοπούλου
Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:
1. Βασίλης Ασημακόπουλος του Νικολάου., επάγγελμα έμπορος , κάτοικος Ελληνικού.,
οδός πλατεία Σμύρνης αριθ.21, ΤΚ 16777, ΑΔΤ .ΑΚ 057485, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος.
2. Νίκη Ασημακοπούλου συζ. Νικολάου, επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Ελληνικού,
οδός 3η αριθ. .14, ΤΚ 16777, ΑΔΤ ΑΒ 510050, Αντιπρόεδρος.
3. Δομινίκη Ασημακοπούλου του Βασιλείου , επάγγελμα φοιτήτρια, κάτοικος Ελληνικού
οδός 1η αρ. 13Α τκ 16777 με ΑΔΤ ΑΗ 540332 και ΑΦΜ 159728000 σαν μη
εκτελεστικό μέλος.
Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερησίας
διατάξεως αυτής.
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. το σώμα
ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας για την επέκταση της διάρκειας
της , καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού μετά την τροποποίηση αυτή.
Τέλος ο πρόεδρος δηλώνει ότι θα τηρηθούν για την σύγκληση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το
παρόν πρακτικό και λύνεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλης Ασημακόπουλος
Η Γραμματέας
Το μέλος
Νίκη Ασημακοπούλου
Δομινίκη Ασημακοπούλου
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
.