Transcript ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29-8-2016 (Κάντε κλικ εδώ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JTT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.ΓΕΜΗ:
118601301000)
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι
της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Φραγκοκκλησιάς αρ. 9
Μαρούσι.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 (11-2015 έως 31-12-2015).
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική
χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015..
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων δια κεφαλαιοποιήσεως οφειλών προς τρίτους.
5. Υιοθέτηση κάθε πρόσφορου μέτρου προκειμένου να αρθούν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 47 και 48.
6. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους σύμφωνα με το άρθρο
6 του καταστατικού της, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ.
Μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για
την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνίας, να καταθέσουν στην Εταιρεία έγγραφη
δήλωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν
αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της προβλεπόμενης απαρτίας κατά τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920 ή του καταστατικού της εταιρείας, η συνεδρίαση της Α΄
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 8η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται ανωτέρω. Μη συντελεσθείσης
της απαιτούμενης απαρτίας και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η
συνεδρίαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 19η
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται
ανωτέρω.
Μαρούσι, 27.6.2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
_________________
Χαΐμ Οβαδίας
Πρόεδρος Δ.Σ.