Transcript del documento in formato PDF

Essere Benessere SpA
Sede in Segrate, Via Calabria n. 22/24
Capitale Sociale deliberato Euro 3.607.828,00 – versato per Euro 2.823.142,80
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano n. 08440100967 – R.e.a. 2026244
Avviso di convocazione assemblea straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, il giorno 11 luglio 2016 alle
ore 16:00, presso la sede sociale in Segrate, via Calabria 22/24, e occorrendo in seconda convocazione
il giorno 18 luglio 2016 alle ore 16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Revoca degli amministratori in carica e provvedimenti in ordine alla nomina dei nuovi
amministratori;
2) Varie ed eventuali.
AVVERTENZE
Partecipazione all’Assemblea e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi di legge potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto voto. Sono legittimati
a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla
Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze
contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 30 giugno 2016 (record date). Le registrazioni in accredito
e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero
mediante comunicazione elettronica certificata all’indirizzo “[email protected]”.
Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell’Assemblea
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, gli Azionisti legittimati ad intervenire all’Assemblea possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea stessa.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie
all’ordine del giorno e sarà data risposta al più tardi durante l’assemblea, con facoltà della Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione dell’Ordine del Giorno
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono chiedere, entro
cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera,
a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta.
Le richieste devono essere presentate per iscritto, entro il 3 luglio 2016, a mezzo lettera raccomandata
a/r indirizzata alla sede sociale di Essere Benessere S.p.A., ovvero mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo “[email protected]” e devono essere corredate da una relazione sulle materie
di cui si propone la trattazione.
L’elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 4 luglio, con
le stesse modalità della pubblicazione dell’avviso di convocazione.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale in Segrate, Via Calabria 22/24 entro i termini di legge. Gli Azionisti avranno
facoltà di ottenerne copia.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è composto da n. 28.231.428 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Italia Oggi.
Milano, 28 giugno 2016
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere: Marella Idi Maria Villa