Transcript εδώ - βιμηκε αβεε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΒΙΜΗΚΕ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ >> σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Μετά απο πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει
ομόφωνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, να λάβει χώρα την 24 Ιουνίου
2016, ημέρα ... Παρασκευή .........ώρα 10:00 ..... στην έδρα της εταιρείας ( Φιλικών 5 - Περιστέρι )
προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/-31/12/2015
α) Ισολογισμού, β) Αποτελεσμάτων, γ) Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ) Προσάρτημα
ΘΕΜΑ 2 : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015
ΘΕΜΑ 3 : Εκλογή και ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 4 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο
οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία (Φιλικών 5, Περιστέρι), είτε στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες
πρίν την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλέυσης .
Μετά στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία, Φιλικών 5, οι σχετικές αποδείξεις
κατάθεσης μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης .
Αθήνα, 31 ΜΑΪΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος και Δ.Σ.
ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ