Transcript ANTI-MONEY LAUNDERING AND NEW TECHNOLOGIES: AN

Direzione Scientifica
Daniela Valentino
Giovanni Sciancalepore
Emanuele Indraccolo
Marcello D’Ambrosio
Segreteria Organizzativa
Francesco Aliperti
Tiziana Baratta
Marco Foti
Giuseppe Liccardo
Emanuela Maio
Annunziata Rapillo
Talita Rossi
SESSIONE MATTUTINA
ore 9:30
SESSIONE POMERIDIANA
ANTI-MONEY LAUNDERING
AND NEW TECHNOLOGIES:
AN EUROPEAN PERSPECTIVE
La disciplina dell’antiriciclaggio nel sistema olandese
Avv. Jan-Mathijs Koolhaas
Legal Manager PACCAR Financial Europe (Olanda)
La segnalazione delle operazioni sospette nel diritto
dell’antiriciclaggio in Olanda
Avv. Dean Martens
Compliance Manager PACCAR Financial Europe (Olanda)
ore 9:00
Il sistema antiriciclaggio in Svizzera
e la sua recente estensione ai casi in cui
il reato presupposto è di natura fiscale
Avv. Luca Marcellini
ore 15:00
SUPERVISION, SANCTIONS
AND REMEDIES IN THE
ANTI-MONEY LAUNDERING LAW
INTRODUZIONE DEI LAVORI
Dott. Corrado Lembo
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno
Autoriciclaggio, riciclaggio, impiego e tecniche
di contrasto alla criminalità
Dott. Elena Guarino
Pubblico Ministero - Procura di Salerno
Prof. Daniela Valentino
Già Procuratore Generale del Cantone Ticino
già Presidente dell’autorità di vigilanza sull’esercizio
delle professioni di fiduciario
L’attività ispettiva della Guardia di Finanza
nel contrasto al riciclaggio
Col. t. ST. Antonio Mancazzo
Professore Ordinario
Università degli Studi di Salerno
ore 11:30
12:00
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Avellino
SALUTI
Antiriciclaggio e nuove tecnologie
nell’ordinamento spagnolo
Prof. Miguel Abel Souto
PRESIDENTE
Prof. Aurelio Tommasetti
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Salerno
Prof. Cira Perna
Direttore del Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche
Università degli Studi di Salerno
Dott. Michele Albanese
Direttore Generale
Banca Monte Pruno
COFFEE BREAK
Catedrático acr. de Derecho penal de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santiago
Docente e consulente di compliance bancaria e finanziaria
L’assetto dei controlli della Banca d’Italia
L’impatto della IV Direttiva UE AML sull’ordinamento italiano, sui presidi AML degli intermediari
nel quadro delle politiche multilaterali antiriciclaggio
Dott. Gennaro Sansone
Dott. Giovanni Tartaglia Polcini
Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Magistrato, Consigliere giuridico
presso il Ministero degli Affari Esteri
della Banca d’Italia
Il potere di indirizzo, di coordinamento
e il potere sanzionatorio amministrativo del MEF
Dott. Tiziana De Luca
L’invalidità negoziale nel sistema dell’antiriciclaggio
Prof. Giovanni Sciancalepore
Ministero del Tesoro – Servizio Antiriciclaggio
Professore Ordinario
Università degli Studi di Salerno
PATROCINIO GRATUITO E 5 CREDITI FORMATIVI
PATROCINIO GRATUITO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VALLO DELLA LUCANIA
Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Dott. Giuseppe Roddi
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SALERNO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI SALERNO
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