Transcript A tutti i Clienti - loro sedi - Firenze, 8 Marzo 2016 Circolare n. 9/2016

Dottori Commercialisti e revisori contabili
DR. MARCO LOMBARDI
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A tutti i Clienti
- loro sedi Firenze, 8 Marzo 2016
Circolare n. 9/2016
Verbale riunione Consiglio di Amministrazione
per esame bilancio al 31.12.2015
Con riferimento a quanto in oggetto, in allegato alla presente si trasmette apposita bozza
di verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio
chiuso al 31.12.2015, da tenersi entro il 30.3.2016 (in assenza di collegio sindacale il termine
ultimo per la riunione del Cda è il 14.4.2016) e conseguente bozza di convocazione dell’assemblea
dei soci per la sua approvazione (da tenersi entro il 29.4.2016).
La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire con le modalità ed i termini previsti in
ciascun Statuto.
Si allega per comodità un schema di convocazione di assemblea a mezzo raccomandata
(all. B), da considerare eventualmente nell’ordine del giorno le scadenze delle cariche del Consiglio
di Amministrazione e Collegio Sindacale.
Per l'eventuale ipotesi di decisione di rinvio della data di approvazione del bilancio è
necessario contattare lo studio per gli adempimenti del caso.
Restiamo a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti e/o necessità in proposito.
Cordiali saluti
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BOZZA VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2016 (duemilasedici) il mese di ………. il giorno………(entro la data del 30.03.2016 per le
“S.p.A.” ed entro il 14.04.2016 per le “S.r.l.” senza Collegio Sindacale), alle ore……..presso la
sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società …………………………
Sono presenti i Sig.ri:
 …………………..
 …………………..
 …………………..
(dove esiste il Collegio Sindacale, indicare anche i sindaci)
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del bilancio al 31.12.2015 e relative deliberazioni
2. Varie ed eventuali
Il presidente constatata la presenza della totalità degli Amministratori (e se esiste, del Collegio
Sindacale) sottopone il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e i relativi allegati.
Il Consiglio prende atto e delibera di approvare il bilancio ed i documenti ad esso allegati così come
predisposti e proporli all’approvazione dei soci.
Il Consiglio fissa la prima convocazione dell’assemblea nei locali della società per il giorno (nella
generalità di casi il 29/04/2016) alle ore……e in seconda convocazione per il giorno………. alle
ore…… (salvo necessità particolari si invita ad indicare la data del 27/05/2016).
Il presidente predispone altresì il deposito del bilancio e dei documenti allegati presso la sede
sociale, ai sensi dell’art. 2429 C.C.
Il Consiglio delega altresì il Sig……………… per tutti gli adempimenti formali sia civili che
tributari, con particolare riferimento alla firma della relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Null’altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto all’ordine del
giorno il Presidente toglie la seduta alle ore …..
Il Consiglio di Amministrazione
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BOZZA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Ai Sigg. Soci della Società:
______________________
______________________
______________________
Luogo e data, __________________
Raccomandata

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in _______________ in
prima convocazione per il giorno 29/04/2016 alle ore ____ ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno _____________ stesso luogo stessa ora per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015 e delibere conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione
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