Transcript Stralcio Verbale Nomina Amministratore Unico

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE
Piazza Martiri della Libertà 1 - 20021 Bollate (MI)
Reg. Imprese MILANO - C.F.: 044 500 90966 - R.E.A. n. 1748260
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VERBALE DI ASSEMBLEA
n. 43
del giorno 24 marzo 2014
alle ore 14.30
Presso la sede aziendale di P.za Martiri della Libertà 1 - Bollate (MI) – a seguito di regolare
convocazione inviata a mezzo PEC il giorno 12/3/2014 si è riunita l’Assemblea dell’Azienda Speciale
Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale del 27 gennaio 2014;
2. Approvazione Bilancio di consuntivo 2013 e Bilancio Sociale 2013;
3. Rideterminazione voti assembleari;
4. Rinnovo Organo di Amministrazione;
5. Comunicazione sul contenimento dei costi del personale derivante dalla Legge di
Stabilità.
Varie
All’ora fissata sono presenti:
Comune di Baranzate
Assessore Delegato
Franco Cesaratto
SI
Comune di Bollate
Assessore Delegato
Marinella Mastrosanti
SI
Comune di Cesate
Assessore Delegato
Giancarla Marchesi
SI
Comune di Garbagnate M.
Assessore Delegato
Salvatrice Virzì
SI
Comune di Novate M.
Sindaco
Lorenzo Guzelloni
SI
Comune di Senago
Sindaco
Lucio Fois
SI
Comune di Solaro
Sindaco
Renzo Moretti
SI
Sono inoltre presenti, il Presidente dell’Azienda Luigi Boffi, i consiglieri Fadini e Cucchi, Il Revisore
Lombardi, il consulente Picozzi e il Direttore Elena Meroni.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco di Solaro Renzo Moretti il quale chiama a fungere da
segretario verbalizzante Elena Meroni . Il Presidente accertato il rispetto delle condizioni statutarie
che consentono di deliberare dichiara aperta la seduta
OMISSIS…
punto
Ordine del Giorno
4
progr.
8/2014
Oggetto: Rinnovo Organo di Amministrazione;
Il Presidente Moretti richiama ai componenti dell’Assemblea le precedenti deliberazioni con le quali
si è modificato lo Statuto al fine di prevedere la possibilità di optare per la figura dell’Amministratore
Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Moretti, consultati anche i Sindaci dei
Comuni soci, sostiene pertanto tale proposta ritenendo si tratti di una forma di semplificazione utile
sia ad un ulteriore efficentamento degli organi di gestione sia al contenimento delle spese. Passa
successivamente alla proposta delle candidature evidenziando che nelle consultazioni effettuate è
emersa quale unica candidatura quella di Luigi Boffi, attuale Presidente del CdA, in virtù degli ottimi
risultati ottenuti in questi anni e della fiducia che ha consolidato nei rapporti con i Soci. Intervengono
sull’argomento l’Assessore Marchesi (Cesate) e l’Assessore Cesaratto (Baranzate) entrambi per
esplicitare che la decisione in merito alla opzione dell’Amministratore Unico è per loro vincolata alla
scelta ed alla nomina di Boffi. I presenti condividono esprimendo apprezzamento l’operato di Boffi e
sostenendo tale candidatura. Il Presidente Moretti inoltre propone per l’Amministratore Unico il
mantenimento della medesima indennità ad oggi prevista per il Presidente del CdA considerato che
ci si era già adeguati al contenimento dei costi provvedendo alla riduzione del 10% ed all’esclusione
di ulteriori emolumenti quali gettoni di presenza o rimborsi spese. Il Presidente Moretti procede
quindi alla votazione per alzata di mano. L’ Assemblea all’unanimità
delibera
di optare, ai sensi di quanto previsto all’art. 35/bis dello Statuto aziendale, per la nomina
dell’Amministratore Unico;
con separata votazione si mette ai voti la proposta di eleggere al ruolo di Amministratore Unico per il
quinquennio 2014/2018 fino all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al
31/12/2018 il Sig. Luigi Boffi. La votazione si svolge in forma palese per alzata di mano. L’ Assemblea
all’unanimità
delibera
di nominare, quale Amministratore Unico, per il quinquennio 2014/2018, e comunque fino
all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, il signor:
- LUIGI BOFFI, nato a Desio (MI) il 16/7/1942, residente in Bollate (MI) Via De Leva 11 (Codice
fiscale: BFF LGU 42L16 D286W);
di attribuire a tale carica una indennità annuale di € 9.270 lordi già decurtata del 10%
OMISSIS…
Alle ore 17.00 esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola per ulteriori
argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta
Il Segretario Verbalizzante
Elena Meroni
Il Presidente
Renzo Moretti