WORKSHOP

9.30 9.40

Open session

10.20

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11.00 11.15 11.30 12.00 12.40 13.20 13.30 14.30

14.35

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA : LE FAQ DI BANCA D ’ ITALIA , MODELLI ORGANIZZATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE 10 APRILE 2014

Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1 Milano (in videoconferenza), ABI - Via Olona n. 2

Apertura dei lavori e coordinamento della sessione mattutina I chiarimenti forniti da Banca d’Italia in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio: analisi delle FAQ Le istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione (art. 23 co. 1 bis) Giovanni Staiano

Responsabile Ufficio Affari Legali - ABI

Esponente Banca d’Italia* Alessandra Cuzzocrea

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria Questions & Answers Coffee Break

La procedura di restituzione dei fondi (art. 23 co. 1 bis) L’obbligo di astensione per impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica: soluzioni organizzative interne L’approccio basato sul rischio, gli elementi per la profilatura della clientela e il provvedimento del Garante della privacy del 28/11/2013 Vincenzo Mirko Carlone

Direzione Rischi, Compliance di Gruppo - Banco Popolare

Giuseppe La Sorda

Responsabile Servizio Antiriciclaggio Intesa Sanpaolo

Lara Lanini

Ufficio Affari Legali - ABI

Giovanni Guerra

Avvocato, Studio Legale Guerra Questions & Answers Lunch

Coordinamento della sessione pomeridiana La formazione come presidio del rischio di riciclaggio Francesca Santilli

Ufficio Affari Legali ABI

Bruno Ronsivalle

Università degli Studi di Verona Consulente Senior ABIFormazione

Martina Ceccotti

Ufficio produzione e-learning e knowledge management - ABIFormazione

15.10 15.40 16.10 16.40

Focus sul titolare effettivo dell'operazione: individuazione e valutazione del rischio Le procedure, l’organizzazione e i controlli: le modalità di adempimento dei nuovi obblighi di adeguata verifica Le sanzioni amministrative penali e le sanzioni Evoluzioni e soluzioni del sistema Gianos-3D per l’adeguata verifica Fabio Civale

Avvocato, Studio Legale Zitiello e Associati

Luigi Concordia

Responsabile Aziendale Antiriciclaggio BNL BNP Paribas

Daniele Fradegrada

Head of AML Advisory AML Italy Compliance Italy - UniCredit

Maurizio Bellacosa

Professore a Contratto di Diritto Penale Università Luiss Guido Carli

Fulvio Berghella

Vice Direttore Generale Vicario OASI Gruppo ICBPI

17.00

Questions &Answers *Invitato a partecipare