Transcript Scarica - Zitiello e Associati
WORKSHOP
9.30 9.40
Open session
10.20
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11.00 11.15 11.30 12.00 12.40 13.20 13.30 14.30
14.35
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA : LE FAQ DI BANCA D ’ ITALIA , MODELLI ORGANIZZATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE 10 APRILE 2014
Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1 Milano (in videoconferenza), ABI - Via Olona n. 2
Apertura dei lavori e coordinamento della sessione mattutina I chiarimenti forniti da Banca d’Italia in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio: analisi delle FAQ Le istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione (art. 23 co. 1 bis) Giovanni Staiano
Responsabile Ufficio Affari Legali - ABI
Esponente Banca d’Italia* Alessandra Cuzzocrea
Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria Questions & Answers Coffee Break
La procedura di restituzione dei fondi (art. 23 co. 1 bis) L’obbligo di astensione per impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica: soluzioni organizzative interne L’approccio basato sul rischio, gli elementi per la profilatura della clientela e il provvedimento del Garante della privacy del 28/11/2013 Vincenzo Mirko Carlone
Direzione Rischi, Compliance di Gruppo - Banco Popolare
Giuseppe La Sorda
Responsabile Servizio Antiriciclaggio Intesa Sanpaolo
Lara Lanini
Ufficio Affari Legali - ABI
Giovanni Guerra
Avvocato, Studio Legale Guerra Questions & Answers Lunch
Coordinamento della sessione pomeridiana La formazione come presidio del rischio di riciclaggio Francesca Santilli
Ufficio Affari Legali ABI
Bruno Ronsivalle
Università degli Studi di Verona Consulente Senior ABIFormazione
Martina Ceccotti
Ufficio produzione e-learning e knowledge management - ABIFormazione
15.10 15.40 16.10 16.40
Focus sul titolare effettivo dell'operazione: individuazione e valutazione del rischio Le procedure, l’organizzazione e i controlli: le modalità di adempimento dei nuovi obblighi di adeguata verifica Le sanzioni amministrative penali e le sanzioni Evoluzioni e soluzioni del sistema Gianos-3D per l’adeguata verifica Fabio Civale
Avvocato, Studio Legale Zitiello e Associati
Luigi Concordia
Responsabile Aziendale Antiriciclaggio BNL BNP Paribas
Daniele Fradegrada
Head of AML Advisory AML Italy Compliance Italy - UniCredit
Maurizio Bellacosa
Professore a Contratto di Diritto Penale Università Luiss Guido Carli
Fulvio Berghella
Vice Direttore Generale Vicario OASI Gruppo ICBPI
17.00
Questions &Answers *Invitato a partecipare