Transcript NOTA VARIA Betreft: vzw Febelgra – wijziging statuten 2014 T.a.v.

 ADVIES
 NOTA
 VERSLAG
 VARIA
Betreft: vzw Febelgra – wijziging statuten 2014
T.a.v.: de heer Geert Heylen
Contactpersoon: Waldo Van de Velde
Artikel 16
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:
a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging;
b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;
c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen;
d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;
e) de bepaling van het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage;
f) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering;
g) de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
h) de uitsluiting van een effectief lid;
i) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
j) de erkenning van een vereniging als regionale kamer.
Wijziging
In de tweede alinea dient punt ‘e)’ te worden geschrapt waardoor de punten ‘f)’ t.e.m. ‘j)’ dienen vervangen
te worden door de punten ‘e)’ t.e.m. ‘i)’.
Toelichting
Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 31 en 40 van de Febelgra-statuten, met het
oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid
tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld aan de raad van bestuur, dient dit
artikel in die zin te worden aangepast.
1
Gecoördineerde versie
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:
a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging;
b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;
c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen;
d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;
e) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering;
f) de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
g) de uitsluiting van een effectief lid;
h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
i) de erkenning van een vereniging als regionale kamer.
2
Artikel 31
De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van
de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.
Beslissingen waarbij geheel of gedeeltelijk beschikt wordt, met inbegrip van het bezwaren met zakelijke
zekerheden, over het historisch actief en/of het overgedragen actief kunnen slechts genomen worden mits
een meerderheid van minstens 15 bestuurders.
Onder het “historisch actief” wordt begrepen het vermogen van de vereniging zoals dit bestaat op [27 maart
2012 ], met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Het historisch actief omvat onder
meer:
-
het onroerend patrimonium;
het roerend patrimonium dat op [27 maart 2012] belegd was bij of via Bank Delen (Bank Delen & de
Schaetzen NV, KBO 0453.076.211);
Onder het “overgedragen actief” wordt begrepen het vermogen dat de vereniging op of na 27 maart 2012
verkrijgt uit de vereffening van enige andere vereniging, met inbegrip van alle opbrengsten en elke
wederbelegging ervan.
Ieder bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben
steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht
door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht
vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc.
De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden
vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders.
Wijziging
Na de eerste alinea dient een nieuwe alinea te worden toegevoegd, luidend als volgt:
“In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van een
provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar, zoals dit door de directeur-generaal
aan de bestuurders dient te worden voorgelegd. Dit in afwachting van de definitieve goedkeuring van de
begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van bestuur belast met de vaststelling van het
maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het bedrag van de bijdrage per lid en de
betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur.”
Toelichting
Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 16, 31 en 40 van deze statuten, met het oog
op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot
het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld alsmede het verlenen van een
provisoire goedkeuring aan het budget voor het volgende boekjaar in afwachting van de definitieve
goedkeuring ervan
3
door de algemene vergadering, dient ook dit artikel te worden aangevuld. Meer specifiek dienen beide
bevoegdheden expliciet in dit artikel te worden opgenomen.
Gecoördineerde versie
De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van
de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van
een provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar, zoals deze door de
directeur-generaal aan de bestuurders dient te worden voorgelegd. Dit in afwachting van de
definitieve goedkeuring van de begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van
bestuur belast met de vaststelling van het maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het
bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad
van bestuur.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.
Beslissingen waarbij geheel of gedeeltelijk beschikt wordt, met inbegrip van het bezwaren met zakelijke
zekerheden, over het historisch actief en/of het overgedragen actief kunnen slechts genomen worden mits
een meerderheid van minstens 15 bestuurders.
Onder het “historisch actief” wordt begrepen het vermogen van de vereniging zoals dit bestaat op [27 maart
2012 ], met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Het historisch actief omvat onder
meer:
-
het onroerend patrimonium;
het roerend patrimonium dat op [27 maart 2012] belegd was bij of via Bank Delen (Bank Delen & de
Schaetzen NV, KBO 0453.076.211);
Onder het “overgedragen actief” wordt begrepen het vermogen dat de vereniging op of na 27 maart 2012
verkrijgt uit de vereffening van enige andere vereniging, met inbegrip van alle opbrengsten en elke
wederbelegging ervan.
Ieder bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben
steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht
door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht
vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc.
De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden
vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders.
4
Artikel 38
Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur
aangaat, wordt opgedragen aan een derde, al dan niet lid van de vereniging, die directeur-generaal wordt
genoemd. Bij ontstentenis van derde, kan het dagelijks bestuur aan een bestuurder worden opgedragen.
Wijziging
Aan het artikel wordt een tweede alinea toegevoegd, luidend als volgt:
“Momenteel wordt de functie van directeur-generaal waargenomen door de heer Geert Heylen.”
Toelichting
Gelet op de bepalingen art. 33 van de Febelgra-statuten waarbij o.m. aan de voorzitter én de directeurgeneraal de bevoegdheid wordt verleend om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, is het
bv.in het kader van een stemming van een reorganisatieplan bij een WCO-procedure, aangewezen dat de
naam van de directeur-generaal expliciet in de statuten staat vermeld. Dit om de rechtbank toe te laten de
rechtmatigheid van het gevolmachtigd optreden ter zitting te kunnen nagaan.
Gecoördineerde versie
Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur
aangaat, wordt opgedragen aan een derde, al dan niet lid van de vereniging, die directeur-generaal wordt
genoemd. Bij ontstentenis van derde, kan het dagelijks bestuur aan een bestuurder worden opgedragen.
Momenteel wordt de functie van directeur-generaal waargenomen door de heer Geert Heylen.
5
Artikel 40
De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per
categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering die de begroting
stemt, maar kan in elk geval niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR. Het bedrag van de bijdrage per lid en
de betalingsmodaliteiten worden voorgesteld door de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Wijziging
In de tweede zin worden de woorden “algemene vergadering die de begroting stemt” vervangen door “raad
van bestuur”.
In de laatste zin worden de woorden “voorgesteld door de raad van bestuur aan de algemene vergadering”
geschrapt en vervangen door “aldus vastgelegd door de raad van bestuur.”
Toelichting
Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 16, 31 en 42 van deze statuten, met het oog
op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot
het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld, dient ook dit artikel in die zin te
worden aangepast.
Gecoördineerde versie
De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per
categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur, maar kan in elk geval niet
meer bedragen dan 1 miljoen EUR. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden
aldus vastgelegd door de raad van bestuur.
6
Artikel 42
Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring
van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening. De raad van bestuur brengt aan
deze algemene vergadering tevens volledig verslag uit over de werkzaamheden gedurende het afgelopen
jaar.
Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de
algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe
accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als
controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening.
Wijziging
In de eerste alinea wordt de eerste zin wordt als volgt gewijzigd:
“Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring
van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van het
lopende jaar.“
Toelichting
Conform de bepalingen van art. 17 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen (hierna ‘vzw-wet’ genoemd), wordt
voorgesteld om het aantal algemene vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand
maart. Hiertoe dient art. 43 van de vigerende Febelgra-statuten te worden geschrapt. Als gevolg hiervan
dient immers de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de
algemene vergadering in de maand oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits
ook deze bevoegdheid volgens hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering
Gecoördineerde versie
Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring
van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van
het lopende jaar.
Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de
algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe
accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als
controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening
7
Artikel 43
Bovendien wordt jaarlijks in de maand oktober een gewone algemene vergadering gehouden, ter
goedkeuring van de begroting en ter vaststelling van het maximumbedrag van het lidgeld voor het volgend
jaar.
Wijziging
Artikel 43 wordt geschrapt.
Toelichting
Conform de bepalingen van art. 17 van de vzw-wet, wordt voorgesteld om het aantal algemene
vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand maart. Hiertoe dient artikel 43 van de
vigerende Febelgra-statuten te worden geschrapt. Als gevolg hiervan dient immers de bevoegdheid tot het
goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de algemene vergadering in de maand
oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits ook deze bevoegdheid, volgens
hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering.
Vermits op dat ogenblik het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar evenwel reeds bijna voorbij is, zal de
raad van bestuur belast worden met het verlenen van een provisoire goedkeuring aan de begroting voor het
volgende boekjaar. Tevens krijgt de raad van bestuur de volle bevoegd om het maximumbedrag voor het
lidgeld voor het volgende jaar te bepalen. Beiden dienen te gebeuren voor het einde van het voorafgaande
boekjaar.
De nummering van de artikelen 44 e.v. dient te worden aangepast (ten gevolge van de schrapping
van art. 43 worden de art. 44 t.e.m. 47 de art. 43 t.e.m. 46).
8
Ontslag van bestuurders:
Uittredend en ontslagnemend
Geboorteplaats en –datum
Adres
Daniel Califice
Montignies-sur-Sambre, 15.02.1945
Rue Horace rard 23, 6060
Gilly
Armin Van der Linden
Kapellen, 14.11.1958
Walenhoek 100, 2040
Antwerpen
Maxime Chalot
Bruxelles, 29.09.1975
Chaussée d’Alsemberg
598, 1180 Bruxelles
Peter Van Holm
Roeselare, 11.02.1959
Avennedreef 20, 9031
Drongen
Toelichting
Het ontslag van desbetreffende bestuurders werd nog niet gepubliceerd.
De aanstelling van de heer David Vanderschueren als bestuurder van de vzw Febelgra werd niet
gepubliceerd
waardoor het ontslag evenmin dient te worden gepubliceerd.
9
Conform de artikelen 26 en 27 van deze statuten is de raad van bestuur aldus als volgt
samengesteld:
Antwerpen
Bestuurders:
-
Walter Beukeleirs, Lisperstraat 83, 2500 Lier - ° Lier, 09.05.1957
-
Philippe Van Ongevalle, Vijfhuizenstraat 3, 9140 Temse - ° Ronse, 06.08.1965
Opvolgers:
-
1. Jean Paul, Uitbreidingsstraat 7, 2547 Lint - ° Antwerpen, 30.11.1954
-
2. Birgit Hendrix, Heidestraat 230, 2660 Hoboken - ° Wilrijk, 29.09.1963
Limburg
Bestuurders:
-
Edwin Van Landeghem, Frans Coeckelberstraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg - ° Wilrijk,
10.08.1953
-
Guy Gysemberg, Zuilstraat 30, 3630 Maasmechelen - ° Leut, 12.04.1958
Opvolger(s):
-
1. Ludo Buckinx, Herestraat 40, 3721 Vliemaalroot - ° Hasselt, 24.07.1951
Oost-Vlaanderen
Bestuurders:
-
1. Jan Stevens, Leeuweriklaan 3, 9700 Destelbergen - ° Gent, 08.12.1961
-
2. …
Opvolgers:
-
1. Guy Lauwers, Luxemburgstraat 17, 9890 Asper - ° Opbrakel, 19.06.1963
-
2. Guy De Blieck, Karrestraat 104, 9160 Lokeren - ° Sint-Niklaas, 22.09.19614
Vlaams-Brabant
Bestuurders:
10
-
Dirk Roosen, Kerkeveld 27, 3370 Boutersem - ° Leuven, 13.06.1952
-
Willy Vanbilloen, Valleilaan 21, 3110 Rotselaar - ° Leuven, 11.10.1953
Opvolger(s):
-
1. Bart Teunis, Nobelberg 11/1, 3220 Holsbeek - ° Diest, 01.07.1969
West-Vlaanderen
Bestuurders:
-
Michel Pattyn, Zonstraat 16, 8670 Koksijde - ° Oostende, 08.10.1960
-
Wim Vanderschoot, Pieter Porbusstraat 2, 8000 Brugge - ° Turnhout, 10.08.1962
Opvolgers:
-
1. Patrick Tanghe, Kortekeer 50, 7780 Komen - ° Wevelgem, 30.07.1949
-
2. Francis Moeyaert, Ganseplas 5, 9880 Aalter - ° Brugge, 27.03.1976
Waals Gewest
Bestuurders:
-
Véronique Vandeputte, Rue d’Henriport 131, 7090 Ronquières - ° Celles, 14.08.1960
-
Jean-Louis François, Rue de la Meuse 143, 5541 Hastière par Delà - ° Watermael Boisfort,
02.03.1960
Opvolgers:
-
1. Alain Delval, Rue du Chamois 8a, 1342 Limelette - ° Saint Josse, 13.10.1964
-
2. Jean Louis Lesaffre, XXX
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuurders:
-
Toelichting
Actuele samenstelling van de raad van bestuur.
11
Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van Febelgra d.d. … … 2014 worden de functies
als volgt verdeeld:
…, voorzitter
-
[Michel Pattyn, Zonstraat 16, 8670 Koksijde - ° Oostende, 08.10.1960]
…, vice-voorzitter
-
[Thierry Lejeune, Rue Edith Cavell 145, 1180 Bruxelles - ° Hermaile s/Argenteau, 29.01.1968]
…, penningmeester
-
[Philippe Van Ongevalle, Vijfhuizenstraat 3, 9140 Temse - ° Ronse, 06.08.1965]
Zolang voormelde bestuurders hun mandaat als voorzitter, vice voorzitter en penningmeester
waarnemen wordt voor de regio’s [Antwerpen, West-Vlaanderen en het Waals Gewest] is de eerste
opvolger conform hetgeen is voorzien in artikel 27 van deze statuten, van rechtswege eveneens lid
van de raad van bestuur:
[Regio Antwerpen: Birgit Hendrix]
[Regio West-Vlaanderen: Patrick Tanghe]
[Waals Gewest: Alain Delval]
Toelichting
Conform art. 27 van deze statuten dient de raad van bestuur na de (tweede) algemene vergadering, in
geheime
stemming en bij gewone meerderheid een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester te kiezen.
Deze mandaten duren twee jaar en dienen aldus opnieuw te worden verkozen.
12
13