Transcript Ziggo

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ziggo
N.V.1
De aandeelhouders van Ziggo N.V. (Ziggo) worden oproepen voor een Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA"), te houden op dinsdag 26 augustus 2014 om 10:00 uur,
in de Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Nederland.
Agenda
De onderwerpen welke zullen worden behandeld, zijn de volgende:
(1)
Opening
(2)
Openbaar Bod
(3)
Voorwaardelijk verkoop activa en ontbinding (Asset Sale and Liquidation)
(a) Goedkeuring voor de verkoop van de activa (Asset Sale) zoals vereist op grond van
artikel 2:107a BW*
(b) Voorwaardelijk besluit tot ontbinding en vereffening van Ziggo (Liquidation) in
overeenstemming met artikel 2:19 BW*
(c) Voorwaardelijk besluit tot aanwijzing van Ziggo B.V. tot bewaarder van de boeken en
bescheiden in overeenstemming met artikel 2:24 BW*
(4)
Corporate governance structuur Ziggo
(a) Wijziging van de statuten van Ziggo (de Statuten) per de Settlement Date*
(b) Wijziging van de Statuten per de datum van de beëindiging van de notering aan
Euronext Amsterdam*
(5)
Profielschets Raad van Commissarissen
(6)
Benoeming leden van de Raad van Commissarissen*
(7)
Aftreden en decharge leden van de Raad van Commissarissen*
(8)
Vacature Raad van Bestuur
(9)
Aftreden en decharge leden van de Raad van Bestuur*
(10)
Wvttk
(11)
Sluiting
*Stempunten
1
Definities gebruikt in deze oproeping verwijzen naar de definities zoals opgenomen in de agenda en de toelichting daarbij voor deze
vergadering. De onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst en de toelichting daarbij maken integraal onderdeel uit van deze
oproeping.
BAVA documenten
De agenda met toelichting, de kennisgeving van het voornemen tot benoeming van de tot lid van de
Raad van Bestuur te benoemen persoon, zijn CV, de kennisgeving van de vacatures in de Raad van
Commissarissen en de mededelingen van de voordracht van de te benoemen personen tot lid van de
Raad van Commissarissen, de CV's en de informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, de
profielschets van de Raad van Commissarissen, de woordelijke tekst van de voorstellen tot
statutenwijziging en een toelichting daarbij en de overige vergaderstukken, zijn beschikbaar ter
inzage ten kantore van Ziggo N.V., Atoomweg 100, 3542 AB Utrecht
([email protected]) en via internet (www.ziggo.com). De BAVA documenten zijn
tevens kosteloos te verkrijgen via ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") per telefoon: +3120
344 2000, en per e-mail: [email protected].
Registratiedatum
Voor deze BAVA worden als vergader- en stemgerechtigd aangemerkt, zij die op 29 juli 2014 (de
"Registratiedatum") als zodanig zijn geregistreerd in de administraties die worden gehouden door de
banken en bemiddelaars die intermediair zijn als gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de
"Intermediairs").
Registratie
Aandeelhouders die de vergadering in persoon wensen bij te wonen of anderen wensen te
machtigen hen bij de vergadering te vertegenwoordigen, dienen zich te registreren bij ABN AMRO
via de Intermediair waar hun aandelen geregistreerd staan of via www.abnamro.com/evoting
uiterlijk op 20 augustus 2014 om 17.00 uur. De Intermediairs moeten, uiterlijk op 21 augustus 2014
om 10.00 uur een elektronische verklaring afgeven aan ABN AMRO via
www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de houder houdt op
de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld. Met de registratie worden Intermediairs
verzocht de volledige adresgegevens van de relevante aandeelhouder te vermelden ten einde
efficiënte vaststelling van het aandelenbezit op de Registratiedatum mogelijk te maken. De
aandeelhouder zal een bewijs van registratie ("Registratiebewijs") ontvangen van ABN AMRO, via
de Intermediair, per e-mail of post. Dit Registratiebewijs zal dienen als toegang tot de vergadering.
Volmacht en steminstructie
Aandeelhouders die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd
het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie en aanmelding, een schriftelijke of
elektronische volmacht verlenen aan een partij naar keuze dan wel aan een onafhankelijke derde:
mevrouw mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, en/of haar vervanger en/of iedere
(kandidaat)notaris van Stibbe Advocaten en Notarissen. De volmacht kan met of zonder
steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde onafhankelijke partij een volmacht
zonder steminstructie wordt verleend, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle
voorstellen van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen en tegen alle andere
voorstellen in te houden.
De volmachtformulieren voor het verlenen van een schriftelijke volmacht zijn kosteloos
verkrijgbaar ten kantore van Ziggo N.V. en op www.ziggo.com. De volmacht dient uiterlijk op 20
augustus 2014 om 17.00 uur te zijn ontvangen door mevrouw mr. M.A.J. Cremers, notaris te
Amsterdam, ten kantore van Stibbe Advocaten en Notarissen (Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ
Amsterdam), in geval van elektronische verzending in pdf-format, op haar e-mailadres
[email protected].
Tevens is het mogelijk een elektronische volmacht en steminstructies te verlenen via
www.abnamro.com/evoting.
Indien de aandeelhouder besluit alsnog aanwezig te zijn op de vergadering, dan heeft hij de
mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering bij de registratiebalie zijn (elektronische) volmacht
en steminstructie in te trekken.
Aan vergadergerechtigde personen kan worden gevraagd om legitimatie voordat zij worden
toegelaten tot de vergadering en zij worden derhalve verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te
brengen.
Raad van Bestuur
Ziggo N.V.
Utrecht, 27 juni 2014