Transcript Besluiten RvT d.d. 2014-06-26

Besluitenlijst Raad van Toezicht
26 juni 2014
Pagina 1 van 4
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.
BESLUITENLIJST
van de vergadering van de Raad van Toezicht van de
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.
gehouden op 26 juni 2014 te Coevorden
Aanwezig:
voorzitter van de Raad van Toezicht de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de Raad van Toezicht mevrouw M.C. Stam, leden van de Raad van
Toezicht de heer J.J. L.M. Johannink, de heer R. Oosterloo, adviseur van de Raad van Toezicht de heer A.N. van Engelen, voorzitter van het College van
Bestuur de heer T.R.S. Al, bestuurssecretaris mevrouw N. Akhavin.
Afwezig:
lid van de Raad van Toezicht de heer H. Arendshorst
Notulist:
bestuurssecretaris mevrouw N. Akhavin-Mittendorff
Nr.
1 n.v.t.
Onderwerp
Opening en vaststelling van de agenda
Besluit
 De voorzitter opent de vergadering om 19.39 uur.
 De heer Van Engelen stopt per 31 juli 2014 als adviseur van de Raad van
Toezicht en is vanavond voor het laatst aanwezig.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2 n.v.t.
Inspreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
3 n.v.t.
Besluitenlijst
Besluitenlijst Raad van Toezicht d.d. 10-12-2013
Besluitenlijst
De besluitenlijst Raad van Toezicht d.d. 17-04-2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst Raad van Toezicht
26 juni 2014
Pagina 2 van 4
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.
N.a.v.:
 het overzicht percentage bevoegd lesgeven wordt opgenomen in de volgende
kwartaalrapportage.
4 n.v.t.
Ingekomen stukken
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5 n.v.t.
Berichten uit de samenleving
Berichten uit de samenleving
Mededelingen Raad van Toezicht
Mededelingen Raad van Toezicht
 De voorzitter deelt mee, dat besloten is om het maatschappelijk thema van de
agenda te halen.
 De Raad van Toezicht besluit, dat de complete financiële rapportage met de
realisatie op regelniveau, de samenvatting van de balans, het
investeringsoverzicht en het overzicht personeelsverloop vanaf heden naar de
heer Oosterloo wordt gestuurd. Het verzoek van de Raad van Toezicht is om in
de kwartaalrapportage een toelichting op de realisatie op te nemen.
Mededelingen College van Bestuur
Mededelingen College van Bestuur
N.a.v. de kwartaalrapportage:
 Mevrouw Akhavin deelt een overzicht examenresultaten 2014 uit als bijlage bij
de kwartaalrapportage. De heer Al licht de examenresultaten toe.
 Er zijn twee docenten gecertificeerd voor het technasium. De school heeft
definitief het predicaat technasium ontvangen.
 Er wordt in augustus 2014 in een aantal eerste klassen mavo, havo en
Hardenberg gestart met een pilot tabletgestuurd onderwijs.
6
14-10
Ter vaststelling
a. Externe accountant
Ter vaststelling
a. De heer Oosterloo licht de gevolgde procedure toe. De Raad van Toezicht stelt
Besluitenlijst Raad van Toezicht
26 juni 2014
Pagina 3 van 4
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.
14-11
7
14-12
b. Procedure werving en selectie leden College van
Bestuur
c. Reglement auditcommissie
14-13
14-14
d. Planning en controlcyclus Raad van Toezicht
e. Vergaderschema Raad van Toezicht 2014/2015
de externe accountant vast.
b. De Raad van Toezicht stelt de procedure werving en selectie leden College van
Bestuur vast.
c. De heren Johannink en Oosterloo doen een voorstel voor het reglement van de
auditcommissie. Het reglement auditcommissie wordt geagendeerd voor de
volgende vergadering.
d. De Raad van Toezicht stelt de planning en controlcyclus 2014/2015 vast.
e. De Raad van Toezicht stelt het vergaderschema 2014/2015 vast. De heer
Johannink kan niet aanwezig zijn tijdens het broodje MR.
Ter bespreking
a. Invulling maatschappelijke taak, risico’s, strategie
en beleid
b. Rooster van aftreden / werving leden Raad van
Toezicht
Ter bespreking
a. De Raad van Toezicht besluit om dit punt te agenderen voor de volgende
vergadering.
b. De Raad van Toezicht besluit om voor de werving en selectie van een nieuw lid
van de Raad van Toezicht een offerte met planning en media-advies op te vragen
bij het bureau van Franz Profittlich. Mevrouw Akhavin neemt contact op met het
bureau. De heren Kempers en Johannink nemen samen met de heer Al zitting in
de sollicitatiecommissie. Er wordt direct na de zomervakantie gestart met de
werving en selectie van een nieuw lid.
8 n.v.t
Presentatie indrukken voorzitter College van
Bestuur
Presentatie indrukken voorzitter College van Bestuur
De heer Al presenteert zijn indrukken. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor
de volgende vergadering.
9
Evaluatie vergadering
Evaluatie vergadering
Het was een goede en informatieve vergadering. De tijdsbewaking is een
aandachtspunt.
14-15
14-16
Besluitenlijst Raad van Toezicht
26 juni 2014
Pagina 4 van 4
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.
10
Ter informatie
a. Verslag in perspectief 2013
b. Resultaten tevredenheidonderzoek ouders 2014
Ter informatie
a. -b. De Raad van Toezicht ontvangt bij een volgend onderzoek graag vooraf
informatie over de onderzoeksopzet.
11 n.v.t.
Rondvraag en slotvraag



12 n.v.t.
Sluiting
Er is binnen de Raad van Toezicht onduidelijkheid over de bezoldiging (brutonetto) en BTW plicht. De heer Al bespreekt dit met de heer Berends.
Het fonds Stichting Bevordering Beroepsonderwijs schenkt een bedrag aan het
vernieuwde vmbo. De Stichting wordt opgeheven.
De heer Al stelt voor om het in- en uiteten leden Raad van Toezicht te
koppelen aan een themabijeenkomst.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht in de vergadering d.d. 2 oktober 2014