Transcript Luik B

Mod PDF 11.1
Luik B
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd
*14302718*
17-03-2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Griffie
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
(verkort):
Rechtsvorm :
0479.458.033
Zetel :
2340 Beerse, Ganzenstraat 15
GEMAN
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
BAV: Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op 17 maart 2014, neergelegd voor
registratie van de akte, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – Kennisname overlijden statutair zaakvoerder
De vergadering heeft kennisgenomen van het overlijden van de statutair zaakvoerder, de heer DEPREZ Geert,
overleden te Beerse op 02 juni 2013. Door zijn overlijden is dan ook een einde gekomen aan zijn mandaat als
statutair zaakvoerder. De vergadering besliste het artikel m.b.t. bestuur aan te passen.
Tweede beslissing – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besliste het kapitaal te verhogen met honderdvijfentwintigduizend honderd euro (125.100,00
EUR) om het te brengen van honderddertigduizend vijfhonderd euro (130.500,00 EUR) op
tweehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd euro (255.600,00 EUR) door inbreng in geld, zonder creatie van
nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
Derde beslissing – Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging
Inschrijving:
De vergadering stelde vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door
de bestaande enig aandeelhouder, door uitoefening van haar voorkeurrecht als volgt:
door mevrouw UVYN Els Margriet Aviel, wonende te 2340 Beerse, Ganzenstraat 15, voor
honderdvijfentwintigduizend honderd euro (125.100,00 EUR).
Totaal: honderdvijfentwintigduizend honderd euro (125.100,00 EUR)
De aandeelhouder verklaarde, en verzocht ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op
onderhavige kapitaalverhoging werd ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden
dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de
Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing hebben
kunnen genieten.
De beslissing tot dividenduitkering werd genomen op de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders op 30 december 2013.
De aandeelhouders verklaarden dat de roerende voorheffing werd voldaan op 13 januari 2014.
Volstorting:
De vergadering verklaarde dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van
honderdvijfentwintigduizend honderd euro (125.100,00 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een
geblokkeerde rekening nummer bij KBC BANK.
Ondergetekende notaris bevestigde dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding voor de inbreng:
Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurde door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit, besliste de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven,
zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogde.
Vierde beslissing – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans
tweehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd euro (255.600,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
duizend zeshonderd zeventig (1.670) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend
zeshonderd zeventigste (1/1.670ste) van het kapitaal vertegenwoordigen..
Vijfde beslissing – aanpassing statuten inzake de benoeming van de vereffenaars
De vergadering besliste artikel achttien van de statuten, houdende de benoeming van de vereffenaar(s), aan de
huidige wetgeving aan te passen.
Zesde beslissing – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
Artikel vijf luidt voortaan als volgt:
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvijfenvijftigduizend
zeshonderd euro (255.600,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zeventig (1.670)
aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend zeshonderd zeventigste (1/1.670ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel negen luidt voortaan als volgt:
ARTIKEL NEGEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. De duur van hun
opdracht is onbeperkt.
Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel
van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel achttien luidt voortaan als volgt:
ARTIKEL ACHTTIEN: BENOEMING VEREFFENAARS
De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij
gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de vergoeding van
de vereffenaars.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging
van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het
bestuur.
Zolang de vereffenaars niet in functie zijn getreden, word(t)(en) de zaakvoerder(s) ten aanzien van derden
als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het
kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening
overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van
aandelen met stemrecht.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te
gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte
effecten.
Zevende beslissing – Machtiging zaakvoerders
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
De vergadering machtigde ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Achtste beslissing – Volmacht
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ‘Accountantskantoor van de Korput’, met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Heilig Hartstraat 44, BTW BE 0860.484.228 RPR Turnhout, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christine Van Haeren
Hiermee elektronisch neergelegd:
- afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening