Transcript Uitnodiging/Agenda Oprichting DECRA/ALV

Uitnodiging/Agenda Oprichting DECRA/ALV DECRA
Algemene Ledenvergadering – Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
PORA Duurzaamheid, ondertekening DECRA
Woensdag 5 november 2014
11.00-12.00 uur
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28, Uitgeest
Bestuursleden:
Dhr. Jan Nagengast
Mw. Odile Rasch
Mw. Ans Pelzer
Mw. Moniek Stam
Dhr. Wim van Enter
Dhr. Dion van Steensel
Gemeente Alkmaar
Gemeente Bergen (technisch voorzitter)
Gemeente Castricum
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Schermer
HVC Groep
Ambtelijke ondersteuning:
Dhr. Rob Petersen
Mw. Kathy Boomstra
Mw. Vivienne Grandiek
Dhr. Frank Schuitemaker
Dhr. Ed van den Berg
Gemeente Alkmaar
Gemeente Bergen
Gemeente Castricum
Gemeente Heerhugowaard
HVC Groep
Dhr. Hans Erkamp
Mw. Mariëlle Rademaker
notaris, Erkamp Boot Willemsen Notarissen
ambtelijk secretaris PORA Duurzaamheid/notuliste
Agenda (12.00-12.40)
Oprichting DECRA – Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
1.
Opening door technisch voorzitter mw. O. Rasch
2.
Voorlezen Akte van Oprichting door notaris H. Erkamp
3.
Bestuursleden ondertekenen de Akte van Oprichting en de Ledeninbreng-overeenkomsten
4.
Persfoto
5.
Koffie met petit four
Agenda (12.40-13.00)
Algemene Ledenvergadering – Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
1.
Opening door technisch voorzitter mw. O. Rasch
2.
Besluitvorming ten behoeve van het opzetten van de bedrijfsvoering DECRA
Om de zojuist opgerichte coöperatie bedrijfsmatig invulling te geven zijn onderstaande besluiten
noodzakelijk:
De ALV DECRA Besluit:
-
-
In te stemmen met de procesbeschrijving met Wind Alckmaer BV voor aankoop van
aandelen in de 4e windturbine en hiervoor op korte termijn een conceptovereenkomst
tegemoet te zien;
In te stemmen met de offerte Regionale Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord voor de
functie van secretaris DECRA;
In te stemmen met de offerte van HVC Groep voor de functie van financieel administrateur
van DECRA;
De inleg van de gemeente Schermer niet aan te wenden voor de windturbine, maar voor
een volgend duurzaam project;
In te stemmen met de Rabobank als bankier voor de financiële activiteiten van DECRA.
3.
Concept-bedrijfsplan
Het concept-bedrijfsplan wordt ter kennisgeving voorgelegd. Dit stuk zal in het volgend ALV ter
besluitvorming worden voorgelegd.
4.
Rondvraag en sluiting